CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
số: jfÉ { rrKT-TMT W⁄⁄: Công bố thông trn bất thường
bầu Trưởng ban kiểm soát tà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011 Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
~ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
«_ Tên Cơng ty niêm yết _ : Công ty Cổ phần ô tô TMT
*_ Tên giao dịch : TMT Motor Joint Stock Company *_ Mã chứng khoán :TMT
+ Tru sở chính : 199B phố Minh Khai - quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội «_ Điện thoại : (+84 4) 3 8628205
«Fax : (+84 4) 3 8628703
Nội dung công bố thông tin
Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 27 tháng 4 năm 2011
Công ty Cổ phần ô tô TMT xin công bố thông tin bất thường như sau:
Bà Phạm Thị Mai Phương
Ngày tháng năm sinh: 16/08/1963 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 012788604 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 17/8/2005 Quê quán: Thanh Miện - Hải Dương
Địa chỉ thường trú: Số 23, phố Vĩnh Hưng - quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Kế toán)
'Đã được bầu là Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 27/4/2011
Nea nee Người công bố thông tin
Trang 2CÔNG TY CP Ô TÔ TMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011 BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Hôm nay, vào hồi 09h00” ngày 27/4/2011, tại văn phòng Công ty cổ phần ô tô
TMT, số 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội Ban kiểm sốt cơng ty tiến hành
họp bầu Trưởng Ban kiểm soát
Chủ toạ cuộc họp:
- Ông Lê Văn Phiến - Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TCHC Công ty Thư ký cuộc họp:
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên Ban kiểm sốt
cùng tồn bộ các thành viên của Ban kiểm soát
NỘI DUNG CUỘC HỌP
1 Ông Lê Văn Phiến thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 họp ngày 22/4/2011 tại Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long đã bầu bổ sung bà Phạm Thị
Mai Phương vào Ban kiểm sốt Cơng ty với sự nhất trí của đại diện 99% cổ phiếu của
Công ty dự họp Như vậy Ban kiểm soát, gồm 03 thành viên là:
1 Bà: Phạm Thị Mai Phuong 2 Bà: Nguyễn Thị Bích Hạnh 3 Ông: Vũ Đình Phóng
- Ông Lê Văn Phiến nêu quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp và đề nghị Ban kiểm soát bầu ra Trưởng ban để lãnh đạo Ban thực hiện quyên hạn và trách nhiệm được giao
2 Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát
Căn cứ vào năng lực của từng thành viên, các thành viên Ban kiểm soát dự họp đã
thảo luận và nhất trí bầu bà Phạm Thị Mai Phương là cổ đông của Công ty và là người được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty bầu bổ sung vào Ban kiểm soát làm Trưởng ban kiểm soát, với sự nhất trí của 100% thành viên Ban kiểm soát (3/3)
Cuộc họp kết thúc 10h00° cùng ngày Biên bản cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, đều nhất trí, ký vào biên bản Biên bản được lập thành 03 bản, 01 bản gửi Hội đồng quản trị để báo cáo, 01 bản gửi “Tổng giám đốc, 01 bản lưu Ban kiểm soát