CONG TY CO PHAN DICH VU TRUC TUYEN FPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -000 - Số: 01-2016/FO/BB-ĐHĐCĐ Ngày 22 tháng 04 năm 2016 BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VỤ TRỰC TUYẾN FPT Tén Doanh nghiép: Dia chi: Mã số doanh nghiệp: Thời gian họp: Địa điểm họp: Chương trình và nội
dung đại hội: Chủ tọa đại hội: Thư ký đại hội: Ban kiểm phiếu:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT
Tầng 02, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-3 1B-33B đường Tân Thuận,
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM
0305045911 do Sở KHĐT Tp Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/06/200
Bắt đầu lúc: 14:00 ngày 22/04/2016 Kết thúc hồi: 5h50 ngày 22/04/2016
Tại Hồ Chí Minh: Phòng họp TP3200, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
Tại Hà Nội: Phòng họp TP3200, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dị
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
7
ch
Theo Chương trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này)
Ông Thang Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT
Bà Lã Thị Thanh Hằng Tại Hồ Chí Minh
- Truong ban: Bà Hoàng Thanh Phương
- _ Ủy viên: Bà Huỳnh Thị Thu Thanh
- Ủy viên: Ông Nguyễn Ngọc Duy Sinh Tại Hà Nội:
- Uy vién: Ong Luu Xuan Khanh - Uy vién: Ba Nguyén Bich Van
Trang 2Số đại biểu tham dự: 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 13.074.454 cổ phần bằng 92.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
DIEN BIEN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):
1 KHAI MẠC ĐẠI HỘI
Ban tổ chức tiền hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
Bà Nguyễn Thị Huyền thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội Bà Hoàng Thanh Phương - Thành viên Ban kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
Bà Nguyễn Thị Huyền giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Thang Đức Thing — Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa Đại hội
Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội đồng cổ đông thông qua và bắt đầu chương trình và nội dung Đại
hội được đính kèm Biên bản này
II
II
CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI
Ông Thang Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị
năm 2015
Bà Hoàng Thanh Phương - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
-_ Bà Lã Thị Thanh Hằng - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo của Ban điều hành THẢO LUẬN
Ông Thang Đức Thắng ~ Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo
Đại biểu tham dự Đại hội không đặt câu hỏi
IV BIEU QUYET CAC NOI DUNG XIN Y KIEN
Bà Hoàng Thanh Phương — Trưởng ban kiểm phiếu trình bày các nội dung biểu quyết
Sau khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu và kiểm phiếu, Bà Hoàng Thanh Phương — Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo Ban kiêm soát năm 2015
Trang 32.1 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015
Tổng số phiếu biểu quyết: 17 đại diện cho: 13.074.454 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 13.068.427 cổ phẩn, chiếm: 99.95% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 6027 cổ phần, chiếm: 0.05% cổ phan biểu quyết dự họp
2.1 Thông qua Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015
Tổng số phiếu biểu quyết: 17 đại diện cho: 13.074.454 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.074.454 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp
Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016
Tổng số phiếu biểu quyết: 17 đại diện cho: 13.074.454 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.074.454 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cé phần, chiếm: 0% cổ phan biéu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phan biểu quyết dự họp Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm tốn “Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam"
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm
Tổng số phiếu biểu quyết: 17 đại diện cho: 13.074.454 cổ phan, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 13.044.826 cổ phần, chiếm: 99.8% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu không có ý kiến: I đại diện cho 29628 cổ phần, chiếm: 0.2% cổ phần biểu quyết dự họp
Nội dung 5: Thông qua việc bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 — 2021
5.1 Bầu Hội đồng quản trị: mie nã: :
Trang 4Số phiếu bầu cho Bà Chu Thị Thanh Hà - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT là: 13.044.826 phiêu, chiêm 99.8% cổ phần tham dự
Số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Thế Phương ~ Chức vụ: Ủy viên HĐQT là: 13.044.826 phiếu,
chiếm 99.8% cổ phần tham dự
5.2 Bầu Ban kiểm soát:
Tổng số phiếu bầu: 17, đại diện cho: 13.074.454 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Đình Hùng - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát là: 13.131.826
phiếu, chiếm 100.4% cổ phân tham dự
Số phiếu bầu cho Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát là: 13.044.826 phiếu, chiếm 99.8% cổ phần tham dự Số phiếu bầu cho Bà Bùi Nguyễn Phương Châu - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát là: 13.044.826 phiếu, chiếm 99.8% cổ phần tham dự Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số
68/2014/QH13 và thực tiễn hoạt động của Công ty
Tổng số phiếu biểu quyết: 17 đại diện cho: 13.074.454 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 13.044.826 cổ phần, chiếm: 99.8% cổ phần biểu quyét du hop Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 29628 cổ phan, chiếm: 0.2% cổ phan biểu quyết dự họp
Vv BE MAC DAI HOI
- Bà Lã Thị Thanh Hằng - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua - Bà Lã Thị Thanh Hằng - Thư ký Đại hội đọc Biên bản để Đại hội thông qua
-_ Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại Đại hội
- _ Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI KIÊM PHIẾU MÀ L fe l “YY r3 yay A 4 Hoang Thanh Phuong La Thi Thanh Hang
Tài liêu đính kèm Biên bản: ; - an mm gs
1 Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bẩu tương ứng; 2 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua
3 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016