BM09.DV2 Bo sung thong tin khach hang(AML) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: …… .…. , ngày tháng năm THÔNG BÁOVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệuKính gửi: Mã số thuế: .Địa chỉ nhận thông báo : Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;Để làm rõ các nội dung:1 .2 .trong hồ sơ: .;Cơ quan thuế . đề nghị đến làm việc/ cử đại diện đến làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế (hoặc có văn bản) để giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu sau đây:1 .2 .Thời gian làm việc: giờ .ngày tháng năm Địa điểm làm việc (Hoặc văn bản giải trình, thông tin, tài liệu bổ sung gửi về cơ quan thuế trước ngày tháng . năm ) Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế theo số điện thoại: địa chỉ: Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.Nơi nhận: - Như trên;- Lưu VT; THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số: 01/KTTT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) NGƯỜI NỘP THUẾ NHẬN THÔNG BÁONgày . tháng . năm Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)Ghi chú: 1. Phần các nội dung cần giải trình, bổ sung thông tin tài liệu cần ghi rõ thuộc hồ sơ thuế nào (khai thuế, miễn giảm, hay hoàn thuế ) và kỳ tính thuế. 2. Phần địa điểm làm việc cần ghi rõ tên phòng, bộ phận làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế. 3. Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo. BM08.DV2_ĐK/16.PTKD.01 Dành cho khách hàng pháp nhân/For Legal Entity Giấy bổ sung thông tin khách hàng (AML) Additional Form Đơn vị kinh doanh/Branch: _ Mã CIF/CIF No: _ I THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/Customer Information Thông tin pháp nhân/Legal Entity Information Tên pháp nhân*: Legal Entity's Full Name Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: _ Business Registration Certificate No Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo doanh thu _ The production, business or service line that generates most of the legal entity's revenue Tổng doanh thu (hai) năm gần _ The total revenue in the last (two) years Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên The list of members of the Board of Directors or Members' Council ST T No Họ tên Địa thường trú Full name Permanent address Danh sách thành viên Ban điều hành The list of members of the Executive Board STT No Họ tên Địa thường trú Full name Permanent address 1/3 BM08.DV2_ĐK/16.PTKD.01 Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán The list of members of the Chief accountant/person in charge of accounting STT No Họ tên Địa thường trú Full name Permanent address Thông tin chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện (nếu khách hàng công ty mẹ) Information of the branches, subsidiary companies and representative offices (if the client is a parent Company) A Chi nhánh/Branches STT No B Công ty con/Subsidiary companies Loại đối tượng (A,B,C) Tên pháp nhân Type Name C Văn phòng đại diện/Representative offices Địa Address Người đại diện theo pháp luật ủy quyền At-law or proxy representative 10 II XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG/Customer Commitments Tôi/Chúng xác nhận cam kết rằng: I/we confirm that: • Tôi/Chúng hoàn toàn chịu trách nhiệm tính xác thật thông tin cung cấp I am/We are fully responsible for the accuracy and the truth in the information provided above • Tôi/chúng có nghĩa vụ cung cấp tất thông tin tài liệu Ngân hàng yêu cầu đồng ý cho Ngân hàng toàn quyền sử dụng định việc cung cấp thông tin tài liệu tôi/chúng nhằm phục vụ cho hoạt động Ngân hàng We have the obligation to provide any information and documents requested by the Bank and agree that the Bank has the right to use and provide all my/our information and documents for activities of the Bank • Tôi/chúng có nghĩa vụ cập nhật thông tin tôi/chúng định kỳ 01 (một) năm lần có yêu cầu từ Ngân hàng I/we have the obligation to update my/our information at least once (01) a year or when requested by the Bank 2/3 BM08.DV2_ĐK/16.PTKD.01 Xác nhận Chủ tài khoản Confirmation of Account Holder Ngày Date (dd/mm/yyyy) Chữ ký Signature Ghi rõ họ tên đóng dấu Full Name and Stamp PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT/FOR VIET CAPITAL BANK Ngày tiếp nhận Ngày hiệu lực Date of Receipt (dd/mm/yyyy) Date of Validity (dd/mm/yyyy) Giao dịch viên Kiểm soát viên Trưởng đơn vị Teller Supervisor Director Họ tên Họ tên Họ tên Full Name Full Name Full Name 3/3 TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾ: .CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng . năm .BIÊN BẢN LÀM VIỆCVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệuCăn cứ Thông báo số của cơ quan thuế . ngày . tháng . năm . về việc đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, Hôm nay, hồi . giờ . ngày . tháng . năm .Tại: .Chúng tôi gồm:I. Đại diện cơ quan thuế:1. Ông/Bà: - Chức vụ: 2. Ông/Bà: - Chức vụ: II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):Ông (bà): .CMND số: Chức vụ: đại diện cho . – MST: Địa chỉ: III. Nội dung làm việc: IV. Các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế: 1 2 V. Đề xuất và kiến nghị:1. Các nội dung yêu cầu người nộp thuế thực hiện điều chỉnh theo qui định của pháp luật thuế: Mẫu số: 02/KTTT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) 2. Các nội dung chưa được làm rõ Biên bản này gồm có . trang, được lập thành bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao người nộp thuế. Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng tra của biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: Ý kiến bổ sung khác (nếu có). NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú : 1. Việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế. 2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc. 3. Đối với các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao. 4. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (TW) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tin học và thống kê tài chính Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho Bạc Nhà nước, Vụ Ngân Sách, Vụ Đầu Tư, Vụ Tài chính Đối ngoại, Vụ I Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (TW). 2. Cục Tin học và Thống kê tài chính cập nhật vào hệ thống quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách những thông tin thay đổi này. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC . 2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền). 3. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) và Tổng dự toán hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án Thành phần hồ sơ thiết kế 1 bước, 2 bước) (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 05-MSNS-BTC Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC . 2. Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …… .…. , ngày tháng năm THÔNG BÁO Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu Kính gửi: Mã số thuế: . Địa chỉ nhận thông báo : Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế; Để làm rõ các nội dung: 1 . 2 . trong hồ sơ: .; Cơ quan thuế . đề nghị đến làm việc/ cử đại diện đến làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế (hoặc có văn bản) để giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu sau đây: 1 . 2 . . . Thời gian làm việc: giờ .ngày tháng năm Địa điểm làm việc (Hoặc văn bản giải trình, thông tin, tài liệu bổ sung gửi về cơ quan thuế trước ngày tháng . năm ) Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế theo số điện thoại: địa chỉ: Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT; THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số: 01/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) NGƯỜI NỘP THUẾ NHẬN THÔNG BÁO Ngày . tháng . năm Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: 1. Phần các nội dung cần giải trình, bổ sung thông tin tài liệu cần ghi rõ thuộc hồ sơ thuế nào (khai thuế, miễn giảm, hay hoàn thuế ) và kỳ tính thuế. 2. Phần địa điểm làm việc cần ghi rõ tên phòng, bộ phận làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế. 3. Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo. Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản Mẫu số: 05-MSNS-BTC Bộ, ngành: Tỉnh/TP: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÔNG TIN CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 ) Tên dự án đầu tư (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ Chủ đầu tư (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn vị xin đăng ký thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau: 1. Ngành kinh tế: Mã ngành kinh tế Tên ngành kinh tế 2. Quyết định đầu tư (*): 2.1 Số quyết định (*):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Cơ quan ra quyết định (*):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Ngày quyết định : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Người ký quyết định : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Thời gian bắt đầu thực hiện (*):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Thời gian hoàn thành dự án (*):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o Chi phí xây dựng . o Chi phí thiết bị: o Chi phí khác: o Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư. o Chi phí dự phòng: . 2.8 Nguồn vốn đầu tư (*): Nguồn vốn Tỉ lệ nguồn vốn 2.9 Địa điểm thực hiện dự án (*): ………………………………………….…………… Tỉnh, Thành phố Quận, huyện Xã, phường 3. Quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị thực hiện dự án (Nếu có): 3.1 Số quyết định (*):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Cơ quan ra quyết định (*):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Ngày quyết định ... tính xác thật thông tin cung cấp I am/We are fully responsible for the accuracy and the truth in the information provided above • Tôi/chúng có nghĩa vụ cung cấp tất thông tin tài liệu Ngân hàng... of members of the Chief accountant/person in charge of accounting STT No Họ tên Địa thường trú Full name Permanent address Thông tin chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện (nếu khách hàng... tin tài liệu Ngân hàng yêu cầu đồng ý cho Ngân hàng toàn quyền sử dụng định việc cung cấp thông tin tài liệu tôi/chúng nhằm phục vụ cho hoạt động Ngân hàng We have the obligation to provide any