Nghi quyet HDQT quyet toan co tuc nam 2013 duoi hinh thuc thanh co tuc 5 bang tien mat tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
Trang 1CÔNG TY CÓ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: 973 /DL2-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2014
NGHỊ QUYẾT
CUA HOI DONG QUAN TRI CTCP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt động CTCP Dược liệu trưng ương 2 đã được Đại Hội Đông Cô Đông thông qua ngày 23/9/2013;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 3466/DL2-HDQT ngày 05/i 1/2012 về việc bổ nhiệm Bà Trân Thị Ngà Huế giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ tờ trình ngày 06/05/2014 của Ban điều hành về việc quyết toán cổ tức năm 2013
cho cổ đông Công ty
- Căn cứ kết quả tông hợp phiếu biểu quyết về việc quyết toán cổ tức năm 2013 cho cổ đông Công ty do các thành viên HĐQT gửi về;
QUYÉT NGHỊ
Điều 1; HDQT thống nhất thông qua việc quyết toán cổ tức năm 2013 cho cỗ đông
Công ty thanh toán băng tiền mặt như sau:
» _ Ngày chốt danh sách thanh toán cỗ tức cho cổ đông: 17h ngày 16/5/2014
* _ Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (500 đồng/CP)
»_ Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 20/05/2014
HĐQT giao cho ban điều hành phối hợp với Công ty quản lý cỗ đông tiến hành thực hiện thanh toán quyết toán cổ tức năm 2013 cho cỗ đông theo đúng quy định pháp luật
hiện hành
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên HĐQT, Ban điều