thanh toan co tuc dot 1 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG 2 - Độc lập — Tw do — Hanh phic Số: 05 /NQ-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2015
NGHỊ QUYẾT
CUA HOI DONG QUAN TRI CTCP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
-_ Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt động Công ty cỗ phần Dược liệu trưng ương 2; - Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/04/2015 của HĐQT về việc bổ
nhiệm Ông Nguyễn Công Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- _ Căn cứ tờ trình ngày 08/7/2015 về việc thanh toán tạm ứng cỗ tức đợt 01 năm 2015 cho cổ đông Công ty của Ban điều hành và tổng hợp kết quả phiếu biểu
quyết các thành viên HĐQT gửi về
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 HĐQT thống nhất thanh toán tạm ứng cô tức đợt 01 năm 2015 cho cổ
đông Công ty dưới hình thức thanh toán băng tiền mặt như sau:
e Ngày chốt danh sách thanh toán cổ tức cho cổ đông: 17h ngày 30/07/2015 e Tỷ lệ thanh toán: 8%/mệnh giá (800 đồng/CP)
e Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 05/8/2015
Giao cho ban điều hành phối hợp với Công ty quản lý cổ đông tiến hành thực
hiện thanh toán tạm ứng cỗ tức đợt 01 năm 2015 cho cô đông theo đúng quy định pháp
luật hiện hành
Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Các thành viên HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này Nơi nhận: Xà bó AS: ⁄6#M:BQI ĐÒNG QUẢN TRỊ 73" 2 - Các thành viên HĐQT; “37 CôNG 1 `HỦ TỊCH+—
- Ban K§; chanin \e\
- Ban diéu hanh; It puge ee Ì
- VP.HĐQT; ‘eer