CÔNG TY CP THỦY SẢN ĐĂK LĂK Số: /BB-HĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN (V/v chuyển nhượng, lý tài sản) Hôm nay, ngày tháng năm Tại trụ sở Công ty CP Thủy Sản Đắk Lắk Địa chỉ: 40 Võ Văn Kiệt, P Khánh Xuân, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Mã số doanh nghiệp: 6000235235 Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010 phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010 I Thành phần tham dự: Ơng: Ngơ Giang Sơn: Chủ tọa; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty Bà: Nguyễn Thị Phượng: Thư ký; tổng hợp văn phịng Ơng: Lương Văn Thếp: Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Ánh: Thành viên HĐQT Cùng 28 thành viên cổ đơng II Mục đích họp: Xem xét lại tồn tài sản cơng ty lý số tài sản chưa phát huy hiệu kinh tế Cụ thể: Cho chuyển nhượng đất số 01, tờ đồ số 00; địa chỉ: tổ TT Đức An, Huyện Đăk Song, Tỉnh Đăk Nơng; Diện tích 80 m2 III Nội dung vấn đề thông qua sau bàn bạc: Thống giao hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Đắk Lắk tiến hành cho chuyển nhượng, lý số tài sản trên, đưa vốn vào thực nhiệm vụ công ty Biểu quyết: 28/28= 100% Biên 28 cổ đơng cơng ty trí thơng qua lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý 01 lưu trụ sở cơng ty, 01 gửi phịng đăng ký kinh doanh Biên có hiệu lực kể từ ngày ký CHỦ TỌA THƯ KÝ CÔNG TY CP THỦY SẢN ĐĂK LĂK Số: /BB-.HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư – Hạnh phúc Ban Mê Thuột, Ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐAK LAK (V/v chuyển nhượng, lý tài sản) Hôm nay, ngày tháng năm Tại trụ sở Công ty CP Thủy Sản Đắk Lắk Địa chỉ: 40 Võ Văn Kiệt, P Khánh Xuân, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Điện thoại: 05003868537 FAX: 05003867051 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Mã số doanh nghiệp: 6000235235 Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010 Hội đồng quản trị công ty CP thủy sản Đăk Lăk tổ chức họp theo triệu tập Chủ tịch hội đồng quản trị Ơng Ngơ Giang Sơn Chủ tọa: Ơng Ngơ Giang Sơn: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty Thư ký: Bà Nguyễn Thị Phượng: Tổng hợp văn phịng cơng ty Thành phần tham gia họp: Ông: Lương Văn Thếp: Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Ánh: Thành viên HĐQT Nội dung họp: thực bán, lý số tài sản chưa phát huy hiệu kinh tế Cụ thể: Cho chuyển nhượng đất số 01, tờ đồ số 00; địa chỉ: tổ TT Đức An, Huyện Đăk Song, Tỉnh Đăk Nơng; Diện tích 80 m2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số CT00368 UBND tỉnh Đăk Nông cấp ngày 24/8/2011 Sau bàn bạc thống thành viên HĐQT định chuyển nhượng lô đất để đưa vốn vào phục vụ nhiệm vụ Công ty Biên kết thúc vào 11h05 ngày CHỦ TỊCH HĐQT TV HĐQT TV HĐQT THƯ KÝ ... TY CP THỦY SẢN ĐĂK LĂK Số: /BB-.HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư – Hạnh phúc Ban Mê Thuột, Ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐAK LAK (V/v