CONG TY CO PHAN DƯỢC TW CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM MEDIPHARCO-TENAMYD&LD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*++000***
PHAN A ,
BAO CAO TOM TAT TINH HiNH THUC HIEN KE HOACH SAN XUẤT - KINH DOANH
NĂM 2013
I Dac điểm tình hình:
1 Khó khăn:
- Sự cạnh tranh của thị trường Dược phẩm trong nước diễn ra gay gat vé mat hàng, giá cả, chính sách chăm sóc khách hàng Các doanh nghiệp sản xuất các thuôc thông thường tương tự nhau ngày càng nhiều, giảm giá bán để giành thị phan
- TT 01 của Bộ y tế hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong Các cơ Sở y tế áp dụng trên toàn quốc, đã ảnh hưởng đến sự phân phối hàng sản xuất của Công ty Liên doanh mà Medipharco độc quyến phân phối
2 Thuận lợi: ~
- Có sự đoàn kết từ Ban Lãnh đạo đến toàn thể CBNV quyết tâm vượt qua khó khăn, đề hoàn thành các chỉ tiêu kê hoạch
- Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc bán hàng của MDV, của các Chỉ nhánh, đã hỗ trợ đi thị trường tạo mối quan hệ phát triển khách hàng mới
- Cong ty tiếp tục nhận được sự hợp tác kinh doanh của “Tổng CTDVN va các cổ đông chiến lược, đặc biệt là Tenamyd, đã bổ sung nguồn vốn, hợp tác Kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động và Doanh thu cho Doanh nghiệp
- Khách hàng, các đơn vị khám chữa bệnh trên toàn quốc ngày càng nhiều
thông qua đấu thầu cung cấp thuốc trực tiếp, vị trí của Công ty ngày càng được
khẳng định trong lĩnh vực cung cấp thuốc
IH Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013: 1 Thực hiện chỉ tiêu sán xuất năm 2013:
Đơn
cA aise : TH năm | KH năm TH năm Pees
Trang 2
* Nhận xét:
+ Giá trị hàng hóa sản xuất năm 2013 đạt 168,278 tỷ đồng, đạt 126,9% kế
hoạch năm và đạt 111% so với cùng kỳ năm 2012 2/ Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2013: Kế | Thực TH ar TT Diễn giải By tinh 2012 nam hog ch nam hign Nam So sanh % 2013 2013 7= 1 2 3 4 5 6=5/3 5/4 Tong gia tri mua 1T I |vào đồng 565.000 | 455.000 | 555.000 | 98,2 | 122,0 Tong gia tri ban ra Te, II |(Bao gồm NL-BB) | đồng | 657.489 | 505.000 | 612.288 | 93,0 | 121,2 * Nhận xét:
- Doanh số mua vào năm 2013 đạt 555.000 tỷ đồng, đạt 122 % so với kế
hoạch năm, băng 98,2 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2012
- Doanh số bán ra của tồn Cơng ty năm 2013 đạt 612,288 tỷ đồng, đạt 121,2 % so với kê hoạch năm, băng 93 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2012
3/ Xuất - Nhập Khẩu:
3+ Nhập khẩu: Công ty nhập khẩu 3.936 USD, đạt 65,6 % kế hoạch năm, chỉ
đạt 72,7 % so với thực hiện cùng kỳ 2012
+ Xuất khẩu:
— Công ty đã xuất khẩu với tổng trị giá 314.555 USD/ KH 400.000 USD cho thị trường Châu Phi, đạt 78,6 % kế hoạch năm
— Công ty tiếp tục công tác xúc tiến thương mại, tiếp tục ủy quyền lập hd sơ đăng kí sản phẩm lưu hành tại Châu Phi, Myanma Kết quả đến 30/3/2014:
+ Tổng số hồ sơ đăng kí tại nước ngoài: + Số đăng đã được cấp:
+ Kho khăn:
— Công tác xuất khẩu không én định, phụ thuộc hoàn toàn đối tác nước ngoài
—_ Hồ sơ đăng kí thuốc nghiêm ngặt, đòi hỏi nhiều thủ tục, chỉ phí và tiến độ xử lí
chậm
—_ Các khách hàng truyền thống có nhu cầu lớn không chấp nhận điều chỉnh giá do hàng Ấn độ, TQ nhập khẩu vào quốc gia của họ giá rất rẻ, dẫn đến không thương thảo và kí hợp đồng được
Trang 3
4/ Nộp ngân sách năm 2013: 13,480 Tỷ đồng / 5/ Lợi nhuận năm 2013 :
+ Lợi nhuận trước thuế : Thực hiện 9,097 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 7,418 tỷ đồng/ Kế hoạch 7,2 tỷ đ - đạt 103%
II THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC: 1/ CONG TAC DAU TU PHAT TRIEN:
a Triển khai xây dựng xưởng TPCN: Công trình đã khởi cơng và hồn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2013, đã sản xuất lô đầu tiên của 3 sản phẩm viên nang mềm
b Hoàn tất đầu tư cơ sở phân phối thuốc đạt chuẩn GPP tại Thừa Thiên Huế Đến nay toàn bộ các điểm bán lẻ của Công ty đã đầu tư xong GPP, 25 nhà thuốc đạt GPP, 3 điểm đã kiểm tra đang chờ SYT cấp giấy chứng nhận
c Các điểm bán buôn của Công ty và các Chỉ nhánh đều đạt GDP
2/ CONG TAC NGHIEN CUU DANG KY THUOC - NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM MỚI - NGHIÊN CỨU ĐỘ ỒN ĐINH:
2.1/ Đăng ký thuốc: `
s* Công tác đăng ký thuốc:
- Số mặt hàng mới được cấp số đăng ký: 08 sản phẩm
- Đang còn tồn HSĐK mới trong nước tại Cục QLD chưa cắp: 24 sản phẩm
- Đăng ký lại của năm 2013: + Đã được cấp: 10 sản phẩm
+ Đang còn tồn HSĐK lại trong nước tại Cục QLD chưa cấp: 25 sản phẩm 2.2/ Đăng ký mỹ phẩm: đã được Sở Y tế Thừa Thiên Huế cấp 06 sản phẩm 2.3/ Đăng ký thực phẩm chức năng: đã được cấp 23/27 sản phẩm
2.4/ Công tác tra cứu - bảo hộ NHHH:
- Nhãn hiệu HH chính thức: có 83 NHHH đã được bảo hộ
- Gia hạn đến năm 2024: 37 nhãn hiệu
2.5/ Công tác triển khai sản xuất sản phẩm mới: năm 2013 đã triển khai
10 sản phẩm mới
2.7/ Đề tài nghiên cứu khoa học:
- Thực hiện theo tiến độ đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế thuốc nhỏ mắt chứa hoạt chất Mangiferin đề điều trị bệnh do virus Herpes gây ra ở mắt
- Thử lâm sàng: đã ký Hợp đồng, gửi mẫu thử lâm sàng BV mắt TW
Trang 4
3/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG:
- 100% các nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm đầu ra đều được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sản xuất và lưu thông
- Thực hiện đúng đủ các quy chế dược chính như quy chế nhãn, quy | chế kê đơn, quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng, làm thuốc
- Có hệ thống giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình triển khai các nguyên tắc GPs, ISO để chấn chỉnh kịp thời những sai lệch
4/ CƠNG TÁC TÀI CHÍNH KÉ TOÁN:
— Thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và báo cáo kế tốn hợp nhất
giữa cơng ty Mẹ( Medipharco) với Công ty Con ( Liên doanh) theo Luật doanh nghiệp
— Công ty đã hợp tác chặt chẽ với hệ thống Ngân hàng, Tổng Công ty Dược VN, huy động vôn góp của người lao động đáp ứng vốn cho sản xuât và kinh doanh hàng hoá
— Đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ
— Da ban hành quy định bổ sung hướng dẫn thực hiện kế hoạch kinh doanh năm
2013
— Đã tỗ chức tập huấn quản lý, sử dụng hóa đơn cho toàn bộ hệ thống nhân viên kê toán và các nhân viên có liên quan đên hóa đơn
— Công ty đã tích cực chỉ đạo các đơn vị đối chiếu, xử lý thu hồi công nợ với các khách hàng 5/ Hop đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổng Công ty và Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd: — Hai bên đã ký 02 hợp đồng hợp tác kinh doanh số 711/2012/TCTD-HĐHTKD ( ngày 26/12/2012) và 440/2013/TCTD-HĐHTKD ( ngày 03/07/2013)
- Tổng Công ty đã chuyển 25 tỷ đồng tiền hợp tác kinh doanh cho Công ty — Công ty cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng đã ký
—_ Hình thức in Logo của TCT trên bao bì các sản phẩm nằm trong hợp đồng hợp tác kinh doanh:
+ In tem Laser có Logo của TCT
+ Đã triển khai in và dán Logo lên các sản phẩm nằm trong hợp đồng hợp tác ngay sau khi hợp đông được ký kết
6/ CÔNG TAC TO CHỨC - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - ĐÀO TẠO - AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG:
3 Công tác tô chức, lao động tiền lương:
ach Co
Trang 5
l/
— Năm 2013, Công ty tuyển dụng 7 nhân viên
— Tổng số CBCNV có đến ngày 31/12/2013: 241 người — Trong đó lao động,
Tại Liên doanh là 114
— Thu nhập bình quân của người lao động: 6.500.000 đ/ người/ tháng s4 Đào tạo:
Năm 2013 Công ty đã thực hiện công tác đào tạo đúng theo kế hoạch đã
được phê duyệt
+ Gửi đi hoặc mời giảng viên bên ngoài đào tạo: 165 lượt người/ 56 giờ
+ Tự đào tạo: 64 lượt người/ 29 giờ
3 Thực hiện các chính sách về BHXH-BHYT
Công ty đã thực hiện đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định của Nhà nước
6.4/ Quản lí sức khỏe:
Thực hiện đúng theo quy định, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ kì cho cán bộ công nhân viên theo đúng, kế hoạch ban hành
6.5/ Công tác Bảo hộ lao động:
Năm 2013, các đơn vị trực thuộc đã triển khai thực hiện công tác BHLĐ theo
kế hoạch hướng dẫn của hội đồng BHLĐ doanh nghiệp Công ty đã thực hiện tốt công tác BHLĐ, đã hạn chế được bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, không có tai nạn và hoả hoạn xảy ra
2) NHAN XET- DANH GIA CONG TAC DIEU HANH CUA HDOT:
a Công tác tổ chức - nhân sự - Đào tạo và xây dựng màng lưới kinh doanh: HDDQT đã ra các Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác:
# Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy bộ quản lí tại Công ty Mẹ (
Medipharco) và Công ty Con( Liên doanh) theo đúng Dự án góp vốn thành
lập Liên doanh để đáp ứng hoạt động SX-KD-Quản lí
& Tập trung đầu tư Đào tạo nâng cao trình độ Quản lí cho đội ngũ cán bộ chủ chố ; Đào tạo chuyên môn kĩ thuật và các quy định về GPs; Đào tạo và áp dụng công nghệ thông tin trong Quản lí điều hành- Quản lí SX-KD; Đào tạo
tập huấn bảo đầm An toàn vệ sinh lao động- Phòng cháy chữa cháy theo
luật định và tổ chức huấn luyện tại chỗ, nâng cao và thi tay nghề cho người lao động
Trang 63 Chỉ đạo 2 doanh nghiệp Tổ chức Hội nghị người lao động, Kí kết Thỏa ước
lao động, tiếp tục bổ sung hoàn thiện các Nội quy- quy chế hoạt động và Bộ quy chế của công ty sau khi tách Liên doanh
3 Kiện toàn màng lưới kinh doanh nội — ngoại tỉnh, định hướng đầu tư mạng
lưới phân phối thuốc theo yêu cầu quy định đạt chuẩn GDP-GPP của Bộ và SYT TTH
Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 theo đúng điều lệ thành lập
đã quy định
Quản lí giám sát và phối hợp các cổ đông góp vốn triển khai thực hiện Dự án
Liên doanh đúng dự án và quyết định đầu tư đã được phê duyệt
Công tác Quản lí Kinh tế Tài chính:
+ HĐQT điều hành quản lí công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần
+ Tiếp tục bổ sung- hoàn thiện và thực hiện quy định đã ban hành tại Bộ quy chế công ty Mẹ ( Medipharco) và Liên doanh
3+ Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa công ty Medipharco và Liên doanh bảo đảm quản lí giám sát của công ty Mẹ ( Medipharco) đối với công ty Con ( Liên doanh) theo đúng Luật doanh nghiệp quy định
# Tiếp tục Ban hành và bỗổ sung các quy định liên quan quản lí quản lí kinh tế - tài chính cho phù hợp với luật định và cơ chế thị trường
+ Ra các quyết định về Đầu tư tài sản, phê duyệt dự tóan và quyết tóan đầu tư
trong công ty theo điều lệ hiện hành
+ Tiến hành thuê hợp đồng dịch vụ Kiểm tóan báo cáo Tài chính năm 2013
đúng quy định
+ Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ và quy định hiện hành
+ Công tác Quản lí Vốn Điều lệvà Vốn KD-SX:
—_ Trong năm 2013 của Nhiệm kì HĐQT lần thứ 2, tình hình kinh tế xã hội thế
giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và khó khăn ! Những biến động này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và việc bảo toàn phát triển nguồn
vốn SX-KD của đơn vị
— _ Vốn điều lệ công ty sau phát hành cổ phiếu thưởng đã tăng lên 30 tỷ đồng,
nhưng nguồn vốn chủ sở hữu so với nhu cầu SX-KD thì rất thấp! Vì vậy hoạt động của công ty trên 80% dựa vào vốn vay của Ngân hàng thương mại Tuy khó khăn và thiểu vốn nhưng HĐQT đã có những quyết sách — và
Trang 7
quan trọng nhất là giữ được chữ “Tín” với các Ngân hàng để đáp ứng nguồn
vốn cho hoạt động SX-KD, bảo đảm chỉ tiêu sản xuất- lợi đạt và vượt đã đề
ra của năm 2013
+3 Tiếp tục chấn chỉnh Công tác Kiểm tra- Giám sát hoạt động quản lý KTTC tại
các đơn vị trực thuộc
3 Tiếp tục đầu tư nâng cấp phần mềm quản lí kinh tế tài chính toàn đơn vị cho phù hợp với luật Kế toán tài chính và quy chế dược
3 Thực hiện lợi ích của Cô đông:
— HĐQT đã điều hành hoạt động công ty bảo đảm các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức của cổ đông theo đúng NQ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 2 và năm 2013
— Đã chỉ trả cổ tức 2012 sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến 15% đúng quy định
— Bảo đảm thực hiện đúng Quy chế và quyết định của Trung tâm lưu kí chứng
khoán VN về thực hiện quyền cổ đông công khai- minh bạch
e Điều hành Công tác Kinh doanh- Sản xuất : Đạt và vượt chỉ tiêu KH kinh
doanh năm 2013 f Công tác khác:
— Hội đồng quản trị đã phối hợp với BCH đảng ủy, BCH công đòan tiếp tục thực
hiện: Quy chê dân chủ trong công ty cô phần, Quy chế phối hợp hoạt động, Thỏa ước lao động tập thê, Quy ước xây dựng cơ quan đạt chuẩn Văn hóa, tô chức đại hội người lao động năm 2013 và năm 2014 đúng quy định hướng dẫn;
— Thực hiện các công tác xã hội như: tiếp tục hỗ trợ nuôi dưỡng Bà mẹ VNAH,
góp quỹ vì người nghèo - quỹ xây dựng nhà tình thương, Quỹ Vòng tay nhân ái cho bệnh nhan nghèo, Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt
g Hội đồng quản trị đã tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát mọi hoạt động của HDDQT và Cổ đông theo đúng
quy định của Điều lệ
— Thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia các phiên họp HDQT mở rộng để nắm rõ các Nghị quyết và kết quả hoạt động của công ty cổ phần
— Tiếp thu các ý kiến tổng kết, đánh giá của Ban kiểm soát tại các kì họp
DHDCD thường niên để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lí điều hành của
Trang 8| PHẢN B:
KẾ HOẠCH NĂM 2014
U Mục tiêu phát triển năm 2014:
1/ Mục tiêu tống quát:
a Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l và các đôi tác góp vôn Liên doanh triên khai hoạt động đúng, Mục tiêu - Nội dung - Nguyên tắc của Dự án đầu tư góp vôn
b Tiếp tục hợp tác, liên kết với cổ đông, chiến lược, đối tác trong và ngoài nước trong mọi lĩnh vực: Nghiên cứu - sản xuất - kinh doanh - Xuất nhập khẩu và phân phôi; Phát triển thị trường trong và ngoài nước; Xây dựng và củng cố thương hiệu Doanh nghiệp
c Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lí chất lượng trên cơ SỞ tuân thủ Quy chê Dược, Các nguyên tặc Thực hành tôt Bảo quản, Phân phôi Thuôc của Tô chức y tê thê giới trên nên tảng cam kết áp dụng, duy trì và cải tiên liên tục
hệ thống tiêu chuân ISO 9001 : 2008
d Triển khai hoạt động xưởng Thực phẩm chức năng tại khu công nghiệp Phú
Bài — tỉnh TT Huế đạt sản lượng theo kê hoạch đê ra
e Bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, có hiệu quả, đạt tỷ lệ cô tức 15 %, bảo toàn và phát triển vốn; Tích luỹ dé tăng giá trị cô
phiêu của Công ty :
2/ Mục tiêu chất lượng cụ thé:
2.1/ Medipharco:
a Mục tiêu 1: Tiếp tục thực hiện chức năng quản lí của công ty Mẹ đối với công
ty Con (công ty CP Liên doanh dược phâm Medipharco Tenamyd BR s.r.l ) ; Thực hiện kiểm toán báo cáo hợp nhất giữa công ty Medipharco và Liên doanh theo luật định
b Mục tiêu 2: Bảo đảm chi tiêu Doanh thu đạt 515 tỷ; Lợi nhuận năm 2014 đạt
7,491 tỷ ( Sau thuê) , cô tức đạt 15%
c Mục tiêu 3: Hợp tác nghiên cứu- Sản xuất- Phân phối nhóm sản phẩm Viên nang mềm đạt 20 triệu viên tại xưởng Thực phâm chức năng đầu tư tại khu CN Phú Bài
d Mục tiêu 4: Đầu tư kho đạt tiêu chuẩn GSP tại khu CN Phú Bài; đăng kí mới
và tái đăng kí hệ thống kho đạt TC GSP, GDP, GPP
e Mục tiêu 5: Tiếp tục Bo sung, Duy trì , Cai tiến Hệ thống quản lí chất lượng
tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008
Trang 9
2.2/ Liên Doanh:
a Mục tiêu I: Bảo đảm chỉ tiêu Doanh thu đạt 161 tỷ; Lợi nhuận năm 2014 đạt 7,245 tỷ ( Sau thuế), cổ tức đạt 9%
Mục tiêu 2: Được công nhận thực hành sản xuất thuốc tốt GMP; Thực hành
bảo quản thuốc tốt GSP ngay sau khi tái kiểm tra tại Liên doanh và đăng kí đạt GSP mới tại kho Phú Bài và tái đăng kí GPs của Medi
Mục tiêu 3: Thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuốc đạt 100% theo đúng tiến độ đề ra Thực hiện công tác quản lí- Theo dõi- Thống kê- Báo cáo tiến độ hd so đăng kí theo đúng quy định đã ban hành
Mục tiêu 4: Hợp tác nghiên cứu- triển khai áp dụng công nghệ sản xuất mới viên nang mêm; Trà thảo dược túi lọc tại xưởng Thực phẩm chức năng của Medipharco tại khu CN Phú Bài; Tiếp tục nghiên cứu, triển khai áp dụng công nghệ sản xuất mỹ phẩm chứa ngọc trai
Mục tiêu 5: Tiếp tục Bồ sung, Duy trì, Cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng tiêu chuẩn GPs, ISO 9001 : 2008 II Kế hoạch năm 2014: 1/ Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014 của Medipharco và Liên Doanh: tú (Hai | TH KH TH KH Tung TT | Diễn Giải Đơn vị 2012 2013 2013 2014 Ghi chú I | Tổng doanh thu Tỷ đồng 636 505 611,79 515
1 Doanh thu sản xuât Tỷ đồng 150,8 132,6 168,27 161
Doanh thu kinh 2 doanh Tỷ đồng 459,2 372,4 443,52 354 II | Xuất - Nhập khẩu £ A 1.000 1 | Xuat khau USD 345 400 314,1 400 2 | Nhập khẩu tin 5.414 | 6.000 | 3.936 | 6.000 HH | Nộp ngân sách Tỷ đồng 13,2 12 13,6 12 Theo luật IY | Lợi nhuận Tỷ đồng a/ | Trước thuế 13,8 82 8,988 9,0 b/_ | Sau thuế 6,8 7.252 | 7,491 ˆ A Tuyên thêm 8 la
V | Lao động Người 249 279 241 249 | dane
VỊ | Lương bình quân 1.000đ 4.700 4.700 | Theo định biên
Thu nhập bình quân 5.863 6.500
Trang 10
IIL/ CAC GIAI PHAP & NHIEM VU TRONG TAM NAM 2014:
1⁄Tổ chức nhân sự:
- Nghiên cứu Sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân sự các chỉ nhánh tại TT Huế
theo hướng tỉnh gọn, giảm nhân sự gián tiếp, tập trung nhân sự bán hàng trực
tiếp
- Tiép tục phương án tuyển các CTV tại chỗ để đáp ứng được yêu cầu bán hàng OTC
- Yêu cau Lién doanh sắp xếp lại cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động gián tiếp và tăng lao động trực tiếp
2⁄ Ninh doanh - Thị trường:
Tiếp tục phương án khoán Doanh số và Thị trường cho các đơn vi trực thuộc, Giao doanh số cụ thể cho từng MDV, NVTT, hàng tháng tổng hợp báo cáo doanh số thực hiện theo quy định
- X4y dựng phương án phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường OTC
- MG rong và phat triển nhóm sản phẩm TPCN - Đặc biệt là nhóm sản phẩm Vién nang mêm tại nhà máy mới đâu tư
- Tiép tục hợp tác đầu tư vốn với TCTD Việt nam trong SX- Kinh doanh thuốc - Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về xây dựng - kê khai - ban
hành - niêm yết giá Tăng cường công tác Quản lí giá thuốc tại Công ty và các
đơn vị trực thuộc
- Đăng kí bổ sung phạm vi kinh doanh " Dịch vụ bảo quản thuốc" 3⁄ Tài chính:
~ Thực hiện cân đối, xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch Quý - Tháng - Tuan, đáp ứng nhu câu vôn cho hoạt động KD - XNK chung toàn đơn vị
- Tang cudng chi dao, kiém tra, giám sát công tác quản lý kinh tế tài chính, đốc thúc đối chiếu và thu hồi công nợ tại các Chỉ nhánh đúng thời hạn đã quy định ~ Thực hiện chức năng giám sát công tác quản lí Kinh tế - Tài chính của Công ty
Mẹ đối với Công ty con( LD)
- Thực hiện Báo cáo kế toán hợp nhất theo quy định của Luật DN và công bố gửi:
> Đơn vị kiểm toán
> Các cơ quan quản lí liên quan
4⁄ Hợp tác liên doanh liên kết - Xúc tiến thương mại:
- Phối hợp chặt chẽ giữa Medipharco và Liên doanh cân đối đầy đủ nguyên liệu, bao bì kịp thời đồng bộ, đáp ứng cho sản xuất đúng tiến độ
Trang 11
if
-_ Quản lý tiết kiệm chỉ phí điện, nước, chỉ phí văn phòng phẩm; sắp xếp, cải tiền
hợp lý trong dây chuyền sản xuất tiết giảm chỉ phí hạ giá thành sản phâm, tăng
tính cạnh tranh :
~ Mở rộng hợp tác hình thức Sản xuất bao tiêu
-_ Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu 4/ Nghiên cứu KHCN:
-_ Tập trung nghiên cứu và đăng ký nhóm sản phẩm Thực phẩm chức năng viên
nang mềm; Trà thảo dược túi lọc; nhóm thuôc có nguồn gốc đi từ dược liệu
~ _ Triển khai công nghệ sản xuất mỹ phẩm chứa ngọc trai
~_ Nghiên cứu xây dựng chiến lược sản phẩm, sản phẩm mới có hàm lượng công
nghệ cao; Tiếp thu chuyển giao công nghệ tiên tiên áp dụng trong sản xuât, nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuộc thông qua hợp tác với các đối tác liên doanh, cổ đông chiến lược, các Viện nghiên cứu, Bệnh
viện, Trường đại học Y-Dược trong và ngoài nước
~ Kết thúc đề tài cấp tỉnh và triển khai nghiên cứu các sản phẩm mới theo KH
của HĐ KHCN 3⁄ Công tác chất lượng:
- Tiép tuc duy tri, cai tiến và thực hiện các quy chuẩn GPs, ISO, an toàn vệ sinh
thực phâm =
- Phan dau duge céng nhan dat chuẩn GPs ngay sau khi tái đánh gia
6/ Công tác đầu te: Triển khai thực hiện công tác đâu tư theo đúng KH năm 2014
đã được Hội đồng ĐHTH phê duyệt và theo đúng quy định về quy trình đầu tư
-_ Làm hồ sơ để tái kiểm tra GDP, GPP cho hệ thống bán buôn và bán lẻ trực
thuộc tại Thừa Thiên Huê
-_ Xây dựng phương án trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ để mời kiểm tra cơ sở Kho Phú Bài theo tiêu chuân GSP
7⁄ Thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty:
-_ HĐQT, Ban TGĐ, Ban CHĐU, BCHCD phối hợp xây dựng - ban hành — thực hiện Quy chế dân chủ theo nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động vê thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
- Tiép tục thực hiện các công tác xã hội, từ thiện theo chủ trương của Đảng,
Chính phủ và các ban ngành từ TW đến địa phương
8⁄4 Thực hiện các báo cáo năm 2013 theo quy định của Công ty lưu ký chứng
khoán; Tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2014
9/ Xây dựng định hướng phát triển DN giai đoạn 2015-2020 và chuẩn bị tổ
Trang 12
PHAN C:
Hội đồng quản trị xin trình đại hội đồng cỗ đông biểu quyết thông qua:
a Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN chi tiết đính
kèm!
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2014
Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Tờ trình sắp xếp lại tổ chức 3 chỉ nhánh dược phẩm trực thuộc tại tỉnh TT Huế Tờ trình v/v Bỗ sung Phạm vi kinh doanh
@
rp
Bo
ơ
CTCP DƯỢC Tw MEDIPHARCO - TENAMYD