Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 1-4-2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên FR[f1 :PI(T st01'll FAX J'() : 0763944622 Apr 2010 4:01PM P2 • thOng qUI Bao c'O cUa Ban KiAm soAt V\l n!m 2010 ve hOft dOnS nAm 2009 vA phuong hUt'mg nhitm 1Mng 'lUll hucmg l\n phAn ph6i IQ'i nhuf,n vi k~ hOfCh ~hi tri ~6 tI1cnAm2009: p 3.1 Phlin phOi lqi nbl$l: I Th Th'DN nhl$llllWth~ 546.925.612.708 68.250.757.620 7.792.358.171 60.462.152.963 9.069.322.944 Doanh thu th Lqi nhu4n wOe thul PhAn h i lqi nht$l Trgng 49: 5.1 Tdeh 5% 'IuS' d\l"phbng ll\j cbinh 5.2 Trich 5% quy dAu tu phAt triAn 5.3 Trlch 5% qu khCDthlr6n , Me lqi 3.2 K~ hooch chi u :co d d d d d 3.023.107.648 d 3.023.107.648 d 3.023.107.648 d l(rc Dam 2009: • TY Ie cO tile nam 2009 : 20% vOn dieu It (2.000 d3n~cO phieu) • Hlnh thue toAn : Bang tib mJI • DOi tuqng duqe chia cOtire danh I'ch ~ dtlng • Ibbi glan thlJe hien d\l"kiev : CO dtlng cO ttn danh Pch tfl ngiy ebO, : Trong quy unOl0 Th6ng qua ph\lOt1g l\n pMI hinh eb phi!u Ung vOn di~u Ie: _vAn • vAn dibJ Ie hi~n t~ : 99.126.000.000 di~u Ie SlUkhl phAthinh : 153.000.000.000 d d TAng 50 cAphiiu ph" hinh thbi: 5,387.400 cOphihl Trong phAI Mnh eho: co dtlng bien hlhl 4.956,300 cAphi~u (tlroni ducmg 50% vOn di~u l~ hien tf,i) • CBCNV cOng ty 198.252 • H~I dang 'luAu 1Ii c6ng Iy 232.848 cOphi~u (tlWDgdl/an! 2,3% vOn dieu cI phl~u (wang ducmg 2% vOn di~ Ie hien tf,i) Ie hi~n ltli ) ~, Thllng qua viec IIlI eh9" COng Iy ki~m tc»n Dam 2010: a COng Iy TNHH Kibn to'" vi Dinh gi' Viet Nam; b C6ng ty TNHH Kitm loan vi TIJ vAnMC; C Cang ty TNHH Oieh "V TIJ vAn Hi Chlob K~ Tow vi Ki~m Toan Phla Nam (AASCS)j d ClIngty TNHH Emsl& Young VietNam • FR):I'l , : Pl