Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 Nam Định, tháng 02 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN Km 2 Đường Văn Cao, Thành phố Nam Định MỤC LỤC NỘI DUN G TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 02 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 3 - 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7 - 18 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN Km 2 Đường Văn Cao, Thành phố Nam Định 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng quản trị Ông Phạm Văn Minh Chủ tịch Ông Đinh Xuân Bồng Thành viên Ông Bùi Huy Hồng Thành viên Ông Hoàng Mai Khởi Thành viên Ông Trần Văn Thượng Thành viên Ban Giám đốc Ông Phạm Văn Minh Giám đốc Ông Đinh Xuân Bồng Phó giám đốc Ông Nguyễn Văn Đạt Phó giám đốc Trách nhiệm của B an Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không; Thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an t oàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Phạm Văn Minh Giám đốc Nam Địn h, ngày 28 tháng 02 năm 2012 2 Số. /2011/AP-BCKT BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP Kính gửi : Các cổ đông của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cùng với các Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (gọi tắt là “Công ty”). Các Báo cáo tài chính được lập ngày 28 tháng 02 năm 2012 từ trang 03 đến trang 19 kèm theo. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 được kiểm toán bởi kiểm toán viên khác, ý kiến của kiểm toán viên trên Báo cáo kiểm toán số 168/2011/BC.KTTC - AASC.KT5 ngày 28 tháng 02 năm 2011 là ý kiến chấp nhận toàn TONG CTY CONG NGHIEP XI MANG VIETNAM ceNG noa xA Hor cHU Ncnia DQc lip - Trp - H4nh cOxc ry cp vrcEM nao ni BUT sot{ vrfr NAM phfc ==:::==-::=::=:= 0s/l sarQ-DHCD Nam Dinh,ngdy 03 ttuing 04 ndm 2015 Z NGHI QUYET DAr Hgr DONG CO DoNG THTIONG NrtN NAnn zf'rs c6nc TY Co PHAN vICEM BAo gi gur SoN Cdn cu : - LuQt Doanh nghiQp sO OOIZOOS/QHI l ngdy 29At12005; - Di€u lQ cria C6ng ty CO phAn Vicem bao bi Brit Scrn; - Bi0n b6n D4i h6i cd d6ng thuong ni6n ndm 2015 cinC6ng ty C6 phdn Vicem bao bi Bft Son ngdy 03 th5ng 04 ndm 2015 - Bi6n b6n ki€m phi6u bitlu quytit Dai hQi cO d6ng thudng ni€n ndm 2015 ciaCdng ty aA rl C6-ph6n Vicem bao bi Brit Scrn ngdy 03 th6ng 04 ndm 2015 Dai h6i cO d6ng thuong ni6n ndm 2015inaC6ng ty CO phdn Vicem bao bi Bft Son ngdy 03 th6ng 04 ndm 2015 voi 81 c6 d6ng vd ngudi duoc riy quy6n dU hgp, itai di€n cho 3.097 : ,), c0 phan tuong ducrng 73,74yo t6ng sd c6 phdn c6 quy6n bi6u quy€t t16 th6o luQn vd quytit thdng qua c6c didu sau l/!./ ce:ye1: ddy: ndm20I4 DiEu 1: Th-6ng qua b6o cilo ho4t dong cria HDQT riie nia) qi"rai ,h;;;'q""-i tio r, targ ,6 c6 phdn biiiu quy t da hop ii"s, , ndm20I4 Didu 2: Thdng qua biio c6o ho4t it6ng cira BKS fj, ft bieu quyet ding !, thong qua td ; 100 % tiSng sii c6 phdn bi€u quytlt &t hpp ^.X-'_r^ Di6u 3: Thdng qua b6o ciio tdi chinh ki€m to6n ndm 2014 fj, Q bieu quyet d6ng y th6ng qua ld ; gg,gl % tiing si| cii phin bi€u quy€t dw hop Didu 4: Th6ng qua phucrng rln ph6n ptrOi tqi nhufln ndm2014 tn t -, Tj, lQ biAu quy€t d6ng y th6ng qua ld : I00 % tong s6 c6 phdn bi6u quy/t da hop Di6u 5: Th6ng qua k0 hopch SXKD ndm 2015: mr t^ t./ Ti l€ bi€u quy€t d6ng y th6ng qua ld : 99,88 % t6ng s6 c6 phdn biAu quyAt du hpp Didu 6: Th6ng qua viQc chgn COng ty ki6m to6n 86o c5o tdi chinh ndm2015: t^ , '.1 Ty lQ bi?u quy€t d6ng y th6ng qua ld : 100 o% t6ng s6 c6 phdn bi€u quyAt dw hop *, thi lao nim 2015 Ty IQ bi€u quy€t d6ng y th6ng qua ld : 99,91 Di6u 7: Phd duyQt mric me t^ t Di6u 8: o% t6ng s6 c6 phdn bi€u quy€t dv hpp Trich thucmg : 1n X Ty lQ bi€u quyAt d6ngy th6ng qua ld : 100 % t6ng s6 c6 phdn bi€u quy€t du hqp 6" fl.-( :::ll VWS \@ Dii)u 9: Ph6t hdnh c6 phiiSu 5% VDL theo chucrng trinh lua chon cho ngudi lao dQng vdo thdi ili€m thich hgp Ti t€ bieu quydt ding y th6ng qua ld : 22,72 % tiing sii cii phdn bi€u quy€t d.u hqp Di6u 10: Thgc hiQn chucrng trinh tho6i v6n theo kti ho4ch cria T6ng c6ng ty fi, k bilu quyAt d6ng i,th6ng qua ld : 99,06 % t6ng sii cii phin bi€u quy€t dv hqp Didu 11: Tritin khai thuc hiQn Nghi quytit : Nghf quyiSt ndy c6 hiQu luc tC ttr ngdy 03 thang 04 ndm 2015 Circ thdnh vi6n HQi