Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Xây dựng 47

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và HOAXA UQI CnU NCniA VIpT NAM coNc ry co pnAN CQNG D\c MP- Tw Hanh Phitc XAv oUNC +z lSO *ast $00i Quy Nhon, ngdY24 thdng 04 ndm 2016 NGHIQUYCT NICtt ttAM 2016 DAI HOI cd ofinc THUONG t4i Ngdy 2410412016, DHCD thgongni6nndm?916,DHECD Cdngty CP qua luan vd bi6u quytltth-6ng Nghi quyotDHCD thudngni6n xey duig'41 da,th6o ndm20l6 v6i c6cnQidungsau: Vi Btio ctio tdi chinh ndm 20152 Tdng Th6ng nh6t th6ng qua B6o c6o tdi chinh dd dugc ki6m to6n ndm 2OI5 trinh Dai hOi v6i c6c chi ti6u chinh nhu sau : Lgi nhuflnsauthu€ r.s3s.235.242.305 1.200.000.000.000 32.000.000.000 26.852.879.67s (C6 BCTC daqc ki€m todn ndm 2015 kdm theo) Vi phAn phili loi nhufrn ndm 2015 z Th6ngnnattC hopchphdnptrOilqi nhupntu ki5tqui kinh doanh20j5 nhu sau: a) KChoachphanph6i loi nhuantt kct quekinh doanh2015nhu sau: I Thu nhOpdoanh nghiQP Trrlno rt6 CA tric Ctv CP Hdm H6 C6 tirc Cty CP Dinh Binh C6 tric Cty CP BuQqPql TNDN c.hirrfhrr6 TNDN ThuO TNDN sauthu€ CAc VhoAn xr"r ld sau thu6 TNDN NQpphat Trd6: SA At lei nhAn c6c ouV + orrfr rtArrfrr nh6t tri6n/>lso \ (3%) + OuVkhenthucmg a J + OuV phirc lqi (2%) 33.244.sr4.570 17s.605.000 5.082.000.000 1.340.000.000 26.646.909.s70 5.862.320.r05 27.382.194.465 r92.5r3.966 t92.513.966 27.189.680.499 4.080.196.476 815.690.414 543.793.609 2t.750.000.000 thuong: chi b) K6 hoach tri c6tric vd cdphi6u phoi phdn sau chi tr6c6tricbing c6phi6u rc) ry rc%trichtri lqi nhu4n thu6chua ti c6 henh phitiuthucrng ICrc%trich tir qu! thflngdu v5n c6phdn' Ph6t ph6p Thdi gian thgc hiQn:sau Uy ban Chrmg kho6n cho quy dinh sau DAi hQi de trii5n Uy quy6n cho HDQT thuc hiQn c6c thri tUc cAnthitit theo khai thgc hiQn Vi kd hoach srtnxuht kinh doanh ndm 2016 : - Th6ng qua kti hopch sin xu6t ndm 2016(c6 b5o c6o kdm theo), v6i c6c chi ti6u chinh nhu sau : r : l.320",tyd6ng ' Doanh thu : 40 ty d6ng ' Lgi nhu4n sau thu6 : ljYo-I1o/o ' C0 tric Vi vi\c diiu chinh etiiu rc c6ne n: qua viQcdidu HEQT C6ng ty cB Xdy dp g 47 trinh EHDC? *.T, x6t th6ng DoanhnghiQp Iy chinh;or;d aia.,Z,r"Di6u rQ'c6ng phu hqp v6i ss thay d6i cuaLuflt cdngty nhu Phplpc kdm theo' vh thpc t6 ho4tdQng Vi viAcefiiu chinh nhwonedn tdne viln itiiu rc IAn : Chtmg U g DiOuchinh14iphucrn intdngvdn didulQlin theoy6u cAu.ctra V ban cOphitiu criacongty kho6nNhd nu6c ,ri phi hqp v6i tintr trintrchi tri "6 tirc vd thucrng (Co Phuong6n chi ti6t kdm theo) bdo cdo tdi chfnh ' ffi ') )O,NG COPH lTY D rt ;\ * Vi viAcchon twa don vi kiem ndn '$'$ t,o choncdc c6ngy Chgn2 ,donvi ki6m tosn(theodTnh ,sd1| phdt hdnh, niamydt |:::^,:::^dr*kinh vd td chthc uBcKNN chdp i"a" ki€m todn cho cdc t6 chrirc khodn),g6m doanhchthng Cdngty TNHH Ki6m toin K6 toSnHn Nqi (CPA Hn Nqi) P Gi6i Ph6ng, HodngLiQt' : sO3 ngd 1295 Dia chi Q HodngMai, TP.Ha NQi thopi :04.3974508104'39745082 DiQn CdngtyTNHH Ki6m to6nvh Tu vdn Thing Long , 23 ng661,TrdnDuy Htmg,Q C6uGi6y,He Noi Dfa chi "6 thoPi : 04.62510008 Di6n thUchiQn Uy quy6ncho HDeT lpa cho mQttrong c5cc6ngty ki0mto6n tr0n ctdy niOnndm2016' 86o vir ki6m tiingt;oc6o tii chinh ndm2016 so6:tx6t c6otiri chinhb6n " so6tx6t 86o c6otiri chinh 7.Phwonedn ftrt thit lao choHDOT, Bsn KiAmsotit" qua DHDCD thOng mric thir lao HDQT, BKS nhu sau: I flhr"r fieh HDOT Ph6Cht tich HDQT ThdnhviOnHEQT dOc ldp Thdnh viOn HDQT c6 tham eia dieu hdnh BKS Tru&ne vi6n BKS Thanh Chuy0ntr6ch Ki0m nhiQm I I 42.000.000 s04.000.000 6.000.000 72.000.000 trirch21o/o ChuyQn s.000.000 120.000.000 Ki6m nhiQm a J 4.000.000 144.000.000 Chuy0n tr6ch I Ki0m nhiOm 19.000.000 228.000.000 2.000.000 48.000.000 NGHIAVrET NAM c0NcrY cOPrrAN CQNGIrOA XA ngl cHUttqnh Phfic BAc rcP' fw xAv uUNc+z t*$ f$0tr$t&e 2016 24 QnyNhon,ngdY thdng04 ndm qrcNBAN NIEpnAM2016 DAIHOIcd oOnc THUSNG 47 ti€nhanhdai Ngdy 24-04-2ll6,DqihQi d6ngc6 d6ngc6ng ty cP X6y dpg ni6n ndm 2016' hQiphi0nthucrng a C6 d6ns cd mdt: ! vd dugcsg"uyOry6l