Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH PL Theo bnnhdnhkdnttheo ngdY nr Th6ng 155/201S/TT-BTC l cilo Bo Taichinh 06/10/2o HoA CQNG xA ugr cHu NG.{i+Ipr NAM ' DOc4P - Ttt do'Hgnlt Plttic ngdY18 thdng 0l ndm 2015 Quy I'{ho'n, yer ry rRI eAocAorirunniruneuAN c6ruc Nr&M 2015 ruAu K{nh ,edfi: UY BAN CHTNG KHOAN NHA NTIOC so cr^q.o DICH CHTNG KHOAN TPHCM : coxc TY Co PHAN xAy DU'NG 47 T€ncdngty niemy6t Dinh Dia chi trU,o chinh : Bi6n Cuong,QuyNhon' Binh DiQnthoai:056'3522166Fax:056'3522316 : ctYxaYdung4T@dng'vnn'vn Email o a a a o o : www.xaydung47.vn tliing (Mqt trdm hai muoi tj' dong) : 120.000.000.000 : C47 Website lQ Von diAu Md chirng kho6n O tlQlts: Dai hbi atinsc,6 Hoqt ttilns cl:tn vd hQP N Thdnetin vA c6ccuQc Ngiv STT 56 nqhi quy6t I 0112015/8B- 1910412015 DHCD 01 /2 /N Q- 19t0412015 DHCD II qudntri : Hdi cl6ne Th6ngtin v0 thdnhviOncuaFIDQT: T nhi6rn (20 - s kn TT I Thinh vi€n HDQT Chfc vqt Am chi tich Ludng Nguy6n Neiy bit cI'6u/kh6ng c d nl ) t h i n h vi6n HDQT sduudi hqp tham dqr 2310s/2010- HDQT tsl04l20ts Vdn Nguy6n T6n C Ph6 hitich HDQT 23losl2or0- TdnDuong Dinh 23los/zotoLel04l201.s LEVdnDbng V P h a m d nN h o T h ) n hv i n HDQT v Thdnh i6n HDQT T h ) n hv i n HDQT ri le 1-QO% L rco% to0% 1,00% 1e/o4/201,5 23losl20L0tel04l2015 23lOs/2oto- 1, t9l04lzors 100% Lf kh0ng tham dLY T nhiAm kn (20 rs-2020) IJFIN Thinh vi6n HDQT TT Chfc vtr Nguy6n Luong Chittlch HDQT Am TdnDuong Ph6Ch0tich Dinh HDQT I Ding NgqcCdn L6Vin Dbng T h i n hv i n HDQT Thinh vi€n HDQT V P h a m d nN h o vi6n Thirnh HDQT vi6n Minh Thirnh Duong HDQT Quang Thinhvi6n V d nV i n PhUng HDQT sdbudi bit Ntg)y cl6u/khdne hsp tham cdnli th)nh d11 vi6nHDQT thamdq L,ido kh6ng ri le tgl04lzors- t00% t9l04l2or5- L00% te/04l20ts- ro0% lel04l201.s2510s/20rs t9l04/2or5- to0% 19l04/20rs- too% !91041201,s- IQO% Ong rO Vdn Dbngtir tr'6n ngdy25105/2015 benh ndng t4% ButtT6n* *i6''t dot Houtdonn*i6rn,6t ,tu HDQT d6i udri ' DHCD HDQT : Hoatd6ngcirac6cti6ubanthu6c Khdng c6 din CacNehi quYCt/QuYCt STT t Sdngh!quydt s2lNq-HDqr BB0u2o1s 212lNQ-HDQT 213lTB-HDQT 383/QC-HDQT 384/QC-HDQT 409/TT-HDQT Ngiy 19/or/zoIs ntrl: lI9l (ruIlE, t : - r^ lt r) Jx+ Luuv V / v x t r l t i s c p h i e u l e v a c o p n l e u c l l u d u d r rr r t r L h4neAnhidrrtinsvdn lhn rhin 2014 SXI(D kd hiOn hoach tinhhinhthLrc S k D u k i n 6h o a c h X K D0 trinhDH n0i v) bi Chua'n td chfc DHCD ciSc dung t C d n g6 cd b ut u i - 26/02/z]ts N g hq u y t r i c ut a pD H c u/ ? dd dantr ndo Ttrong chreit sdch td chfc DlCo 2015 26/02/20rs 291s 30/03/201s Quych6td chfc DHCD 26102120rs @t 30/03/2ots r r ,r r rr h d h h r rc i r t a i D H C D2 ',/v ttinh Dl-lCD db nghitdng sd thdnhvi6n 0tl04l20ts To trinh cia HDQT HDQT 0L104/201s 01.104/201.5 10 410/TT-HDQT 41.1/TT-HDQT 41-2lTT-HDQT 11 413lTT-HDQT 0r104/20rs 12 13 414lTT-HDQT 415/fi-HDQT L4 BB02/z}rs ot/04/20rs o1.l04l2o1.s t9l04/20rs d6n ot/04/201.s 15 41slNQ-HDQT 20/04/2ors t6 BB03/201s 06/06/zots t7 710/NQ-HDQr 08/06/201,s 18 872lBB-HDQT 27 /06/2]rs N 20 91-2lBB-HDQT ss9/NQ-HDQT 21, BBO4/201s 22 23 24 03/071201s L U d rv q u v r 01.110/201s P h d d u y g t c h U t r u o n g v a y v o n , o a o l a t l t l ,L r r d r r r r 1477lNQ-HDQT 19 ^ , , ' , b n h n T A n pG i S md d c k V c d c v d n b d n v O i B l D VB j n hD i n h r h 04/10/2ors T ' i n h i n hd i uh ) n h s A nx u d t9 t h d n g2 tu C6ngtdc d'5u t K dh o a c h i n g v n d i ul Ql n6 B d n h i e mc d nb Kdhoachthanhtodn cqq!!9qn trgJhilra rq tL?c t2/10/20rs \ / / r r r h i t r A c d t f t c , r r l x ; A , rr h i n h h a n p m t r c d h u t u rt h i e t b i 167slNq-HDQT ts/11./201s h d BB0s/201s 24/1.1/zorsT l n h l n h i uh i n h s i n x u d t1 0t h d n g vdndieul0 l'5n tdng hoach t