Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 03-11-2010 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦNCÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________ Tây Ninh, ngày . tháng . năm 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2011.Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2011 như sau:I. HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Củng cố nội lực duy trì sự ổn định, tăng cường hiệu quả kinh doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông “.Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.Ngay từ khi thành lập, đã xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Phát huy các thế mạnh của mình, bằng sự nổ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo, được sự nhiệt tình hỗ trợ của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, từ đó đã có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ năm 2007 đến năm 2011 trên 55,4%.Năm 2011, là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nước ta nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, nhiều doanh nghiệp phải phá sản, bất động sản đóng băng… qua đó đời sống của người lao động ngày càng khó khăn, các nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, trong đó có nhu cầu tham quan đi lại. Đứng trước tình hình khó khăn chung, nhưng với quyết tâm cao Ban lãnh đạo đã khắc phục và vượt qua khó khăn để lãnh đạo đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2011. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2011 đạt được như: doanh thu đạt 107,47% so với kế hoạch, tăng 42,54% so với cùng kỳ 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 108,67% so với kế hoạch, tăng 55,39% so với cùng kỳ 2010; Nộp thuế đạt 108,51% so với kế hoạch, tăng 47,02% so với cùng kỳ 2010. Tốc độ tăng trưởng này là sự tiếp nối chuỗi thành công liên tục từ nhiều năm trở lại đây, thành công của năm 2011 là cơ sở và là niềm tin vững chắc để có thể vươn lên những thành công trong năm 2012 và những năm tiếp theo.1 Kính thưa q vị,Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên là nhờ có một tập thể Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, và cán bộ cơng nhân viên đồn kết, gắn bó, một lòng phấn đấu và cống hiến vì sự phát Trang 1 LỜI MỞ ĐẦU Xuất phát từ lợi thế có nguồn thu ổn định từ hoạt động kinh doanh thu phí đường bộ, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ mã vạch thay cho phương thức thu phí thủ công trước đây. Ngoài việc nâng cao được tính chuyên nghiệp và hiệu quả của hoạt động cũng đã tạo một bước tiến lớn về tiết kiệm thời gian cũng như nhân lực. Bên cạnh đó, sự thuận lợi của hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng cũng đã góp phần không nhỏ vào lợi nhuận 2010 của CII. Dựa trên những phân tích khách quan về tình hình hoạt động kinh doanh của CII cùng với những triển n)"'(; 116A xA H(n rile NGHlA VI(:T NA~l r(}'I;G 1'\' co P1t\N O \VTI:' ,t~ TA'I/GKY1HV~ T lltA!'~HP1J('H16u-n !\oINtI sA: Doil'I~I' - To,rdo -lIfnh TP n; Chi Mi"h, 18If."1Q-HOQT phuc "x,i}' OJ tha"K 11 ",1m lOI/J NGHI QUY~T HOI D6NG QUANTRI C6NG Tyc6 PHAN DAUTUH'" TANG KfTHU.j.TTP H6 CHI MINH Clin eli:Di~u I~ T6 chile H~t dQng eua Cong Iy C6 phful f):l.u tit Ill,!tAngK5'thu~t ph6 H6 Chi Minh; Clin eli:Nghi quy~t Dl,!iMi d6ng e6 dong h~tthuang ngily 18/8/2010 ~~ vi~e pMt hanh trai phi~u ehu~.ihldbi rleng Ie Cim cli:y ki~n d6ng lhl$J eua cac thimh vicn IlOi dtmg Quim tri viin ban xin Ijch HDQT s6 23!2010/HDQT -ell ngity 03/1l/2010 y ki~n elm CM H(H D6NG QuAN TRI C6NG TY c6 PHANDAU TUH~ TANG KfTHU.j.TTP H6cHI MINH QUY~TNGHI miu L Thong qua chi ti~t phuang An phal Mnh rieng Ie lnii phi~u ehuytn dbi va phU011g an sli d\lng vim lhu du(}C Iil: dqt pMt himh Irai phitu NQi dung phU(Jng an chi litl dl!l.1cdinh kern Iheo Nghi quyi:1 nhu sau: T6ehirc pMlhimh: CONGTY C6PilAN oAu nfHA TANG KYlHU/I,T TP.liCM L~I IrAiphii:u chilo han: Tn!i phii:u ehuy~n dbi M~nh gia chao ban: 500.000 Vl!qt qua m~nh giA usn V8.cae bQi sf:,cua 10.000 USD ni:u Gh! chao han: 100% m~nb gia K5' h~: 05 nAm, Trong d(i: (I) dbi Illc du(}Cquyin chuytn db, m!)l phAn holie loan bQ tral phi~u k~ til: nAmIhli tn'r di; (2) b~l dAu Ilr niim IhiJ 3, phia dbi tic dl!gc quy~n yeu du cong ty ell mua Ii,\iIrai phi~u ph:il Mnh (sau da thong bito trn&c Ihang): gia mua l\Ii Irai phi~u Iii gia mil.phia dbi tae dil mua Clla eong Iy ell (Ilnh thco USO) T6ng gia trj Irai phi~u chao ban: o 25.000.000 usn d()i vt'ri nhil.dju II! mfac ngofti o 71.079.000.000 VNO dbi vt'ri Cbng I)' DAutu Tiii ehinh NhiI.nu&c Tp.HCM (I InC) Lo;ti [i~nte philt hanh: o dollar My diJi verinha ddu tu nuae nguai o dbng Viet Nam d{jiVO; IIf1C Hinh thue trili phi~u: ghi s6 Uli trili phieu: o D{\i vm USD: 4%/nAm o Wi voi VND: IJo/oInlim Giil ehuy~n diJi: 43.500 dbng/e6 phieu rhucmg thuc chao han: Chao ban rieng Ie pili tu~mgchao ban: dum 100 nha ddu lit, khong k~ nha ddu IUehuyen nghi~p Ihm diem dll ki~n thlfChi~n: 2010 Quy~n ehuy~n d6i: Tnu ehli co the ehuyen diJi t~t ell hoi)c mQt s6 trili phi~u (veris6ti~n g5c t6i thieu d~ chuy~n diJi Iii500.000 USO) c6 phdn vao b~t ky llie nao kt? tit nam Ihli tr6' di k~ tir Ngay Philt himh eho d~n 17giiJOO Vi~t Nam) cia lam vift: tnr&cngay dilo (gilJ h~n Pia diem philt himh (DII kiin): o Singapore: P6i vm tnii phieu ehuyen dbi pMt hAnhbdng USD eho nha dim tu nul'rcngoili o Vi~t Nam: fMi vai \rai phi~u ehu),t?ndiJi philt himh bAngVNf) cho HFIC Nguyen lAclam trlm s6 c6 phfut dUQ'e chuy~n d6i: KhOngco phfut Ie nao clm mQt C6 Phdn so:duqc philt himh chuy~n diJi cac Trai Phi~u va bitt k)' quy~n 1Q'i au !it'n quan d~n phfut Ie so:dU(le lam trim w6ng n tucmg (mg, nhung n~u nhieu h{m ml}tTnii Phieu duqe ehuyin dbi vao dmg h6'i dmg ml}t ngubi s6' hihl thi eho m\le dieh xae dinh s6 luqng C6 rhfm dU(le phat himh va nfu h~t k}' phdn Ie nao (vii.neu co, phfm Ie do) ella mN C6 Phdn philt sinh, s6 luqng C6 Phdn pMt sinh ehuy~n dili moi Trai Phi~u (eho m\le dich nay, bao gAmea cae phdn Ie) tru{rch~t so:dU(leeQngdAnI(li llllfe hi~n t