Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 19-3-2010 - Công ty cổ phần Gia Lai CTC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Trang 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số:01/NQ-HĐCĐ/VH-DL Pleiku, ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2010NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA–DU LỊCH GIA LAI
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôngqua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai;
Ngày 19 tháng 03 năm 2010, Tại hội trường Tre xanh plaza, 18 Lê Lai – Thành phốPleiku tỉnh Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vănhóa-Du lịch Gia Lai được tổ chức với sự tham gia của 140 cổ đông, đại diện 4.079.460 cổphần chiếm 83,74% tổng số vốn cổ phần có biểu quyết của Công ty.
Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :
Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009, Kết quả hoạtđộng sản xuất kinh doanh năm 2009.
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai nhất trí thông quabáo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm2009 bao gồm các chỉ tiêu sau :
* Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2009:
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 10.579.186.558 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất bao gồm
Công ty mẹ và Công ty con: 9.618.537.657 đồng.- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 7.812.383.738 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 1.806.153.919 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.075 đồng.
- Chia cổ tức trên mỗi cổ phiếu bình quân 12 tháng:16%.- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần: 6%.- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu: 16%.
Trang 2* Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ:
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 8.350.750.068 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.399.760.850 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.913 đồng.
Tỷ lệ biểu quyết:- Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0 %.
Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch chia cổ tứcnăm 2010 như sau:
- Doanh thu : 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.000.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết :- Đồng ý: 100%.
- Không đồng ý: 0 %.
Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai nhất trí thông quabáo cáo hoạt động của Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu của báo cáo tài chính đãquyết toán năm 2009.
Tỷ lệ biểu quyết :- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0%.
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH kế toán và kiểmtoán AAC kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Hội đồng quảntrị Công ty, cụ thể như sau :
- Lợi nhuận dự tính phân phối : 7.399.760.850 đồng.
- Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 789.558.299 đồng.
- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 6.610.202.551 đồng.
- Chi cổ tức năm 2009 : 16% (đã chia đợt 10%, đợt 2:6%): 5.298.920.000 đồng.
- Trích lập các quỹ :
Trang 3+ Quỹ dự phòng tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế : 330.510.128 đồng.
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế : 330.510.128 đồng.
+ Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS: 153.600.000 đồng.
Tỷ lệ biểu quyết:- Đồng ý : 100% -Không đồng ý: 0 %.
Điều 5: Thông qua thù lao của Hội đồng quán trị , Ban kiểm soát năm 2009:
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soátnăm 2009 với tổng số tiền là 153.000.000 đồng.
Tỷ lệ biểu quyết : - Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0%.
Điều 6: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2010:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC-đơn vịkiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đạichúng và công ty niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty
Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0%.
Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều 5 mục IV điều lệ Công ty phù hợp với việc tăng vốnđiều lệ:
Vốn điều lệ của Công ty là 48.712.000.000 đồng Tổng số vốn Công ty được chiathành 4.871.200 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Tỷ lệ biểu quyết:- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0%
Điều 8: Thông qua thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệnăm 2009 cụ thể:
Dự án đầu tư khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Tre Xanh Plaza phải đầu tư cùng vớiTre Xanh Plaza giai đoạn 2, do vậy số tiền huy động để đầu tư vào dự án này là
1.442.000.000 đồng tạm bổ sung vào vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh
Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý:100% - Không đồng ý:0%
Trang 4Điều 9: Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên80.000.000.000 đồng trong năm 2010 như sau:
- Mục tiêu: chuẩn bị nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2010.
- Quy mô tăng vốn: từ 48.712.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng (tăng thêm
31.288.000.000 đồng mệnh giá, tương đương 3.128.800 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ
phần 10.000 đồng).
- Phương án phát hành:
+ Phát hành 2.435.600 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá 10.000
đồng/cổ phần theo tỷ lệ phân bổ quyền 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ đượcquyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm) Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làmtròn xuống đến hàng đơn vị Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần khôngđược cổ đông đặt mua hết (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phânphối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiệnhữu
+ Phát hành 693.200 cổ phần cho đối tác chiến lược theo giá thỏa thuận với điều
kiện giá phát hành cao hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 80,7%.
- Không đồng ý: 19,3%.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
Tổng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để thực hiện kếhoạch đầu tư các dự án trong năm 2010 như sau:
Dự án xây dựng Khách sạn - Nhà hàng Tre Xanh Plaza giai đoạn 2: 8.670.000.000
Xây dựng Siêu thị - Nhà sách văn hóa Đông Gia Lai: 8.960.000.000 đồng
Góp vốn xây dựng trường cấp 2,3 chất lượng cao tại Thành phố Kon Tum - tỉnh
Kon Tum: 9.180.000.000 đồng.
Bổ sung nguồn vốn kinh doanh đẩy mạnh kế hoạch tăng trưởng và phát triển của
Gia Lai CTC trong giai đoạn 2010-2011: 4.478.000.000 đồng
- Niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giaodịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề
liên quan đến đợt phát hành vốn điều lệ lên 80.000.000.000 đồng, cụ thể:
Trang 5 Chủ động xây dựng hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhànước và thực hiện chào bán cổ phiếu đến các đối tượng theo chủ trương của Đại hộiđồng cổ đông.
Quyết định tiêu chí của cổ đông chiến lược, đàm phán và lựa chọn đối tác chiếnlược, thỏa thuận giá phát hành cho cổ đông chiến lược.
Phương thức phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu cổ đông khôngđăng ký mua hết (nếu có)
Quyết định thời điểm triển khai phát hành, chốt ngày thực hiện quyền
Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàntất đợt phát hành cổ phiếu.
Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chứcvà hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp vớikết quả phát hành.
Tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổphiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
Các công việc khác có liên quan.Tỷ lệ biểu quyết : - Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0%.
Điều 10: Thông qua Nghị quyết Đại hội:
Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công tycổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai, họp ngày 19/03/2010.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phầnVăn hóa – Du lịch Gia Lai có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dungcủa Nghị quyết này.
Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Văn hóa – Du lịchGia Lai qua website: www.gialaictc.com.vn
CÔNG TY CP VĂN HÓA – DU LỊCH GIA LAI
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
ĐINH VẠN DŨNG(đã ký)