Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

Trang 1

CONG TY CO PHAN THUY DIEN - DIEN LUC 3 (DRL) HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY- POWER NO.3

Trang 2

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

THUY DIEN — DIEN LUC 3 Doc lap — Tw do — Hanh phic

Số: 02 /2016/BC-PC3HP.Co-HĐQT Đăk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY

Nam 2015

Kínhgửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước ;

- Sở Giao dịch Chứng khốn Tp Hơ Chí Minh - Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 - Địa chỉ trụ sở chính: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

- Điện thoại: 0501 3684 888; Fax: 0501 3684 666;Email: thuydiendl3gmail.com

- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tý đồng) - Mã chứng khoán: DRL L Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT): {

Số buổi h 0 budi hop ` E ^ | \2 3

1 | Ông: Lê Kim Hùng Chủ tịch 5/5 100%

2 Ông: Nguyễn Sơn Thành viên 5⁄5 100% 3 | Ông: Nguyễn Minh Tiến Thành viên 5/5 100%

4 |Ông:NguyễnVănĐức | Thành viên 4/5 80% or Be mune

5 | Ong: Nguyén Đức Trọng | Thành viên 5/5 100%

2 - Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Với quyết tâm rất cao của Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc và toàn thể

CBCNV chủ động đối mặt với khó khăn, nỗ lực thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu

quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế

va tat cả các nội dung đã dé ra trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Trang 3

2.1 - Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đóc trong năm 2015 đã đạt được kết quả với tỷ lệ đạt so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 như sau: + San lượng điện thương phẩm : 53,84 triệu kWh đạt 76,91% + Tổng doanh thu : 62,49 tỷ đồng đạt 98,04% + Tổng chỉ phí : 25,01 tỷ đồng vượt 1,24% + Lợi nhuận trước thuếTNDN_ : 36,33 tỷ đồng đạt 93,03% + Thuế TNDN : 2,17 ty đồng đạt 97,26% + Lợi nhuận sau thuếTNDN :37,49 tỷ đồng đạt 96,01% + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.718 đồng/cô phiếu

+ Cổ tức dự kiến đạt : 34,50 %/CP đạt 95,80% so với kế hoạch 2.2 - Chỉ đạo các công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại Hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015

- Thực hiện chỉ trả cổ tức phần còn lại của năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ là 15,00%/cỗổ phiếu cho các cô đông của công ty Trong đó:

+ Phần cổ tức còn lại của năm 2014 là: 9,82%/cổ phiếu + Tạm ứng cỗ tức năm 2015 là: 5,18%/cổ phiếu

- Thực hiện chỉ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ là 20%/cỗ phiếu

- Thông qua một số công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty theo quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị

3 - Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có H Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

Về việc tô chức Đại hội đông cô đông 06/2015/NQ-PC3HP.Co-HDQT | 03/03/2015 thường niên năm 2015

Chốt danh sách cô đông đề chỉ trả cô

tức phân còn lại của năm 2014 và tạm ứng cô tức năm 2015 với tỷ lệ là

2 | 11/2015/NQ-PC3HP.Co-HDQT | 16/04/2015 15,00%/cỗ phiếu Trang đố: + Cô tức còn lại 2014: 9,82%/CP

+ Tạm ứng cô tức 2015: 5,18%/CP Về việc bán xe ô tô Toyota Land

3 |14/2015/NQ-PC3HP.Co-HĐQT | 03/06/2015 | Cruiser cũ và mua ô tô mới phục vụ công tác sản xuất kinh doanh

Trang 4

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

* Các biên bản cuộc hop HDQT

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2014 ngày 29/01/2015 với nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2014; kế hoạch

sản xuất quý I năm 2015; công tác cán bộ năm 2015

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý 1/2015 ngày 14/4/2015 để báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh Quý I năm 2015; kế hoạch SXKD Quý II năm 2015 và thống nhất các nội dung và chỉ tiêu kinh tế dé trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

- Biên bản cuộc họp bất thường ngày 03/06/2015 để thống nhất một số nội dung

khác liên quan đến cong tac SXKD; Lua chon don vi kiểm toán BCTC năm 2015

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý II/⁄2015 ngày 14/8/2015 để báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng đầu năm 2015; kế hoạch SXKD Quý III năm 2015

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý III/2015 ngày 08/12/2015 để báo cáo về công tác

sản xuất kinh doanh Quy III, thuc hiện I1 tháng năm 2015; kế hoạch thực hiện các nội

dung còn lại của Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và một số van đề khác liên quan đến công tác điều hành của HĐQT

HI Thay đỗi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

T nhân giao công ty | ĐKKD | CMND/ | CMND bắt | không

vn (nếu có) ĐKKD | / đầu là | còn là

= khoán ĐKKD người | người 5 Lid 5 Lig (nếu có) có liên | có liên quan | quan

1 | NO Dinh Thanh oe Giam 01/02/ 2015 nhiém Bé

Trang 5

2 | Dinh Me 01/02/ Thi 2015 Xuan Dung 3 | Huynh Vo 01/02/ Thi Kim 2015 Kha 4 | Vũ Đình Nhật Con 01/02/ (còn 2015 Minh nhỏ) Võ Đình ˆ 5 Em ruột 01/02/ Thanh 2015 Thúy 6 | Võ Đình Em ruột 01/02/ Thanh 2015 Hải

IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty:

Trang 16

2 Giao dich cé phiéu:

STT | Người thực | Quan hệ với | Số cỗ phiếu sở hữu Số cỗ phiếu sở Lý do tăng, giảm (mua, hiện giao cô đông nội đầu kỳ hữu cuối kỳ bán, chuyền đổi,

dịch bộ - - thưởng )

Số cỗ Tỷ lệ Số cổ Tỷ lệ

phiếu phiếu

1 |H6 Thang | Truong 10.000 | 0,11% | 18.000 | 0,19% | Mua để tăng tỷ lệ sở

Thu Ban KS hữu

2 | Nguyễn TV HĐỌT' 20.000 | 0,21% | 21.260 | 0,22% | Mua để tăng tỷ lệ sở Minh Tiên hữu

3 Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có

V Các vẫn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo năm 2015): Không có

Định dạng
Số trang	16
Dung lượng	3,5 MB