Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Năm báo cáo: 2007 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí. Năm 1998 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sáp nhập một số đơn vị (Xí nghiệp đá Uông bí, Xí nghiệp xây dựng Uông bí, Công ty xi măng Quảng Ninh) vào Xí nghiệp Than Uông bí để thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 04/02/2005 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 497/QĐ-UB Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 28/03/2005 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388. Thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2007. + Niêm yết: • Ngày 04/12/2007 Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. • Ngày 10/01/2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dung. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: QNC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu). - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng). • Ngày giao dịch chính thức: 17/01/2008 + Các sự kiện khác: • Ngày 07/03/2007 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khánh thành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Công nghệ lò quay với công suất 500.000 tấn/năm. • Ngày 08/05/2007 Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã ra quyết định số 76/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam thạch II, nâng công suất lên 1triệu tấn/năm. 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. • Ngày 18/10/2007 Công ty đã tổ chức lễ phát động khởi công dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với công suát thiết kế 1.200 tấn clinke/ngày theo tiêu chuẩn TCVN 2682:1999. • Ngày 23/10/2007 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 3933/GP- UBND cho phép Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khai Thác điểm mỏ than tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu vực khai thác là 23,7 ha. • Ngày 25/10/2007 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 906/QĐ- HĐQT Thành lập Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều. • Ngày 13/11/2007 Ký thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần chứng khoán FPT. Theo nội dung thoả thuận, FPTS sẽ CONG TY CO PHAN VICEM VAT LIEU XAY DUNG •• • BA NANG *************** BAo cAo THUONG NIEN NAM 2015 ' Bao thuong nien duac cling cap tai: CONG TY eo PHAN VICEM V~T LltU XAY DljNG DA NANG CaD Dia chi: 15 Le H6ng Phong, Qudn Hai Chdu, Thanh phJ Dil N&ng Dien thoai: (84-0511) 3822832 - Fax: (84-0511) 3834984 Da N&ng, thong 412016 CONG TY CP VICEM VLXD DA NANG BAo CAD THUONG NIEN NAM 2015 If THONG TIN eHUNG: Thong tin khai quat Qua trinh hinh va phat trien N ganh nghe va dia ban kinh doanh Thong tin v~ mo hinh quan trio t6 chirc kinh doanh va bQ may quan ly 4.1 Mo hinh quan tri 4.2 Co c~u bQ may quan Iy 4.3 Cac cong ty con, cong ty lien k€t Dinh hirong phat triSn 5.1 Cac muc tieu chu y€u cua Cong ty nam 2016 - 2018 5.2 Chien hroc phat trien trung han 11 TINH HINH HO~T DONG TRONG N.AM 1f Tinh hinh hoat dong san xuat kinh doanh 1.1 Nhlrng thay d6i chinh nam 1.2 K€t qua hoat dQng san xuat kinh doanh nam 2015 so voi muc tieu T6 chirc va nhan S\I 2.1 T6m t~t ly lich cua cac ea nhan ban di~u hanh 2.2 Thay d6i BDH nam 2.3 Nguon nhan hrc Tinh hinh tai chinh 3.1 Tinh hinh tai chinh 3.2 Cac chi tieu tai chinh chu y€u V6n c6 phan va eo du c6 dong 4.1 C6 phan dang luu hanh 4.2 Co du c6 dong 4.3 Thay doi sa hfru cua co dong noi bQ va co dong IOn nasi Ill BAo cAn v A DANH GIA CUA BAN GIAM Doe Danh gia k€t qua hoat dong san xuat kinh doanh Tinh hinh tai chinh Muc tieu san xuat kinh doanh va d~u tu nam 2015 IV DANH GIA eUA HOI DONG QUA.N TRJ VE HO~T DONG eUA CONG TY * V~ hieu qua hoat dong cua Cong ty va Ban di~u hanh V QUA.N TRJ eONG TY HQi d6ng quan tri 1.1 Vai tro va hoat dong cua HDQT 1.2 Viec t6 chirc thirc hien thee uy quyen cac quyet dinh thuoc tham quyen cua HDQT 1.3 Cong tac giam sat d6i voi Giam d6c di~u hanh va can bQ quan ly Ban KiSm scat 2.1 Thanh vien va eo eau cua Ban KiSm soat 2.2 Hoat dQng cua Ban kiem scat 3.Thu lac cua HQi d6ng quan tri va Ban kiern scat VI BAo cAn TAl CHINH Y kien kiSm toan Bao cao tai chinh duoc kiem toan 't , , '" CONG TY CP V/CEM VLXD DA NANG BAo CAD THUONG NI1~NNAM 20/5 BAo cAo THUONG NIEN CONG TY CO PHA.N VICEM VLXD NAM2015 BA NANG If THONG TIN CHUNG : Thong tin khai quat: - Ten giao dich : Cong ty C6 phan Vicem VLXD Da Nang - Gi~y chirng nhan dang ky kinh doanh Cong ty c6 phan s6 3203001458, 01/06/2007 Sa K~ hoach va B~u tu TP Da N~ng dp - V6n di€u l~ : 99.000.000.000d6ng - Dia chi : 15 Le H6ng Phong - Thanh ph6 Da Nkg - S6 di~n thoai : (84-0511) 3822 832 - 3562509 - S6 Fax: (84-0511) 3822 338 - 3834984 - Website : http://www.coxiva.com.vn - Ma c6 phieu : DXV Qua trinh hinh va phat tri~n: Cong tY'C6 phk VICEM VLXD Da N~ng tien than la Cong ty V~t tu xay dung s6 Duce l~p thee quyet dinh s6 : 503IBXD-TCCB, 28110/1975 cua B