1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và cONc rY co pnAN TAP DoAN FLC ceNG uoA xA ugr cHU Ncni.q vrET NAM DQc l$p - 36: 0IA{Q-DHDCD-FLC Hd Tg - H4nh phric N|| ngdy 07 thdng 06 ndm 2016 NGHI QUYET DAr HQr OoNC CO DoNG THTIONG NrEN NAVI 2c1l6 - DAr HQr DONG CO DoNG CoNG Ty CO PHAN TAp DOAN FLC Cdn c* LuQt Doanh nghiQp ndm 2014 vd cdc vdn bdn hadng ddn thi hdnh; Cdn cu Diiu tQ C6ng ty C6 phin TQp dodn FLC; Cdn c{r BiAn bdn cu6c hop Dqi hQi dong co dong thadng niAn ndm 2016 Cong ^: , ; ty C6 phdn TQp dodn FLC ngdy 07/06/2016 QUYET NGH!: Diiiu Th6ng qua 86o c6o ho4t tlQng cria HQi d6ng qu6n trf ndm 2015 (Theo 86o c6o s6 O2IBC-HDQT-FLC ngity 2310512016) Di6u Th6ng qua 86o c6o hoat dQng cria Ban Ki6m so6t ndm 2015 (Theo 86o sO I/BC-BKS-FLC ngiry 23 105 12016) *\ Di6u Th6ng qua 86o c6o k6t qui kinh doanh, b6o c6o tdi chinh kiOm to6n 2015 vd phuong 6n phdn pfrOi tqi nhufln ndm 2015 (Theo Td trinh s6 1/TTr-HDQT-FLC ngiry 23 105 12016) Di0u Th6ng qua kti ho4ch kinh doanh ndm 2016 vd sau thu6 n[m 2016 (Theo kitin phdn phdi loi nhupn 01/TTr-HDQT-FLC dr,r Td trinh s6 23t0st20r6) Di0u Th6ng qua viQc ty quy6n cho HQi tl6ng quin tri lua chon dcm vi kir5m to6n cho b5o c6o tdi chinh ndm 2016 (Theo Td trinh sO Ot/ttr-HDQT-FLC ngiry 2310512016) Di6u Thdng qua mfc thi lao cho thdnh vi6n HQi tl6ng quin tri vd Ban Ki0m so6t ndm20I6 (Theo Td trinh Di6u sO 0UTTr-HDQT-FLC ngdy 23/0512016) Th6ng qua viQc riy quy€n cho HQi it6ng qudn tri quytit dlnh c6c v6n d6 ph6t sinh thuQc thAm quy6n quytit dinh cria Eai hQi tl6ng cO COng qu6 trinh thUc hi€n c6c c6ng viQc ttd duoc Eai hOi ddng cO d6ng phO duyQt (Theo To trinh s6 0l/TTr-HDQT-FLC ngiry 2310512016) Di6u Tr^tl 1.hong qua viQc bdu thdnh vi6n HQi d6ng quin kj' (Theo To trinh s6 o2lttr-HDQT-FLC ngdy rAe ool 's'r,C L9\ tri ria cdng ty het nhiem 2310512016) Di6u Thdng qua viQc bdu thdnh vi6n Ban ki6m so6t cria C6ng ty tr6t ntrigm (Theo Td trinh sti Oglttr-HDeT-FLC ngdy 2310512016) t