1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số /NQ-ĐHĐCĐ Hà nội ngày 07 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây dựng HUD101; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 tiến hành hồi 08 30 phút ngày 07 tháng năm 2012 Hội trường tầng – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội 49 cổ đông tổng số 164 cổ đông, đại diện cho 825.700 cổ phần trực tiếp ủy quyền tham dự Đại hội tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 77,89% Đại hội nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 ý kiến đóng góp cổ đông, Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 Qua thảo luận, Đại hội thống nhất: QUYẾT NGHỊ Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị kết sản xuất kinh doanh năm 2011 với tiêu sau: TT Các tiêu ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tr đồng Tỷ đồng Tr đồng Sản lượng Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách NN Thu nhập bình quân Thực 2011 205,078 158,782 755 5,204 4,5 Thông qua số liệu Báo cáo toán tài năm 2011 phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 sau: STT Các tiêu Đơn vị (VNĐ) I Kết SXKD năm 2011 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế năm 2011 754.562.905 Lợi nhuận sau thuế 565.922.180 II Phân chia lợi nhuận năm 2011 (trích từ lợi nhuận 158.782.149.802 sau thuế) Chi trả cổ tức cho cổ đông 5%/cổ phần/năm 530.000.000 Lợi nhuận lại trích lập quỹ - Quỹ dự phòng tài (5% LNST) 35.922.180 28.296.109 - Quỹ đầu tư phát triển (số lại) 7.626.071 - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi Công ty tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông 5% nên tỷ lệ cổ tức lại trả 0% Thông qua Báo cáo thẩm tra Ban kiểm soát tình hình hoạt động Công ty năm 2011 Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 với tiêu chủ yếu sau: TT Các tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2012 Sản lượng Tỷ đồng 210 Doanh thu Tỷ đồng Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 180 8,635 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,509 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1,545 Nộp ngân sách Tỷ đồng 6,0 Thu nhập bình quân Triệu đồng 4,6 Cổ tức % 12 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh lại số liệu, tiêu kinh tế tăng giảm sau có kết luận quan Nhà nước tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo tài năm 2011 đồng thời phân phối lại quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài quỹ khen thưởng phúc lợi cho phù hợp Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam CPA để kiểm toán báo cáo tài năm 2012 Thông qua phương án vay vốn tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 từ 60 đến 80 tỷ đồng Thông qua kết bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 sau: Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: Ông Ngô Quang Đạo Ông Nguyễn Đức Khương Ông Đỗ Quang Hoa Ông Nguyễn Vương Quốc Bà Vũ Thị Hồng Liễu Ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Trung Hùng Ông Nguyễn Đăng Tuấn Bà Trần Kim Chi Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nội dung Nghị xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Nơi nhận: - UBCK Nhà nước; - HĐQT HUD1 (để b/c); - Thành viên HĐQT, Ban GĐ Công ty; - Các cổ đông, Trưởng đơn vị; - Lưu VT T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH ĐOÀN Ngô Quang Đạo 1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN VĂN KIỆT Ký ngày: 23/4/2016 11:55:34 1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ 1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu 1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu TRẦN HOÀI THANH Digitally signed by TRẦN HOÀI THANH DN: c=VN, st=Quảng Nam, l=TP Tam Kỳ, o=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM, ou=Ban Tổng Giám Đốc, cn=TRẦN HOÀI THANH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 201224593 Date: 2016.04.14 09:31:20 +07'00' 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu 1 Số: