BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010
- Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX BECAMEX ASPHALT & CONCRETE JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LÔ D_3_CN, ĐƯỜNG N7, KCN MỸ PHƯỚC, PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐT: 0650.3567200 - Fax: 0650.3567201 - Website: www.becamexacc.com.vn - Email: becamexacc@gmal.com MỤC LỤC THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƠNG TIN CHUNG BÁO CễNG TY C PHN Bấ TễNG HềA CM CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM S: /BC-TNCT c lp - t - hnh phỳc -Tam K, ngy 20 thỏng nm 2009 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN Bấ TễNG HềA CM NM BO CO 2008 I Lch s hot ng ca Cụng ty Nhng s kin quan trng: + Vic thnh lp: Cụng ty C Phn Bờ tụng Ho Cm, tin thõn l Xớ Nghip Bờ tụng Thng Phm v ỏ Xõy Dng thuc Cụng ty Xõy Dng Qung Nam TNHH mt thnh viờn (Cụng ty u t & Xõy Dng ụ Th Qung Nam c) c thnh lp t nm 1998 + Chuyn i s hu thnh cụng ty c phn: Ngy 05/12/2001 UBND tnh Qung Nam ó ký Quyt nh s 4700/Q-UB phờ duyt Phng ỏn c phn hoỏ v chuyn Xớ Nghip Bờ tụng Thng Phm v ỏ Xõy Dng thuc Cụng ty Xõy Dng Qung Nam thnh Cụng ty C Phn Cụng ty chớnh thc chuyn thnh Cụng ty c phn t ngy 24/12/2001 theo giy phộp ng ký kinh doanh s Signature Not Verified CÔNG TY C PH N BÊ TÔNG HOÀ C M - INTIMEX Được ký NGÔ VĂN LONG Ngày I CH NGHĨA VI T C NG HOÀ XÃ H ký: 21.04.2014 08:04 NAM c l p - T - H nh phúc S : 15/NQ- H C -HCC N ng, ngày 19 tháng năm 2014 NGH QUY T IH I NG C ÔNG THƯ NG NIÊN CÔNG TY C PH N BÊ TÔNG HOÀ C M - INTIMEX NĂM 2014 Căn c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i; Căn c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 c a Qu c H i; Căn c i u l T ch c ho t ng hi n hành Công ty CP Bê tông Hoà C m - Intimex; Căn c Biên b n i h i ng c ông thư ng niên Công ty c ph n Bê Tông Hòa C m Intimex ngày 19 tháng năm 2014; i h i ng c ông thư ng niên Công ty c ph n Bê Tông Hòa C m - Intimex c t ch c ngày 19 tháng năm 2014 C ông có m t y quy n tham d i h i 64 c ông, v i 2.439.531 c ph n, b ng: 66,46% v n i u l có quy n bi u quy t c a Công ty d h p QUY T NGH : i u I i h i ã bi u quy t 100% th ng nh t thông qua báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh năm 2013 phân ph i l i nhu n sau thu năm 2013 sau: T ng doanh thu : 136.311.718.889 ng L i nhu n sau thu : 1.473.237.531 ng Phân ph i l i nhu n năm 2013: - Chia c t c năm 2013 b ng ti n t l : 4%/v n i u l : 1.468.193.200 - Qu phúc l i : 5.044.331 ng i u II ng i h i ã bi u quy t 100% th ng nh t thông qua k ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty năm 2014 g m ch tiêu sau: T ng doanh thu : 180 t ng L i nhu n trư c thu : 8t ng C t c năm 2014 b ng ti n ho c c phi u : t i thi u 12% v n i u l i h i ng c ông giao cho H i ng qu n tr công ty quy t nh t l ng c t c năm 2014 b ng ti n ho c c phi u vào th i i m thích h p năm 2014, ng th i hoàn thi n toàn b th t c, h sơ có liên quan th c hi n phát hành, lưu ký ch ng khoán b sung, niêm y t b sung, x lý c phi u l s a i u l Công ty sau ng c t c năm 2014 (n u ng c t c b ng c phi u) K ho ch u tư: - Mua 01 tr m tr n bê tông - Băng t i chuy n c t li u vào boongke ch a cho tr m tr n bê tông ORU - Mua 01 xe v n chuy n bê tông m i T ng giá tr u tư kho n 3,55 t ng i u III i h i ã bi u quy t 100% th ng nh t thông qua báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr Công ty năm 2013, báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát năm 2013 báo cáo th m nh báo cáo tài ã ki m toán năm 2013 i u IV i h i bi u quy t thông qua thù lao H i ng qu n tr , Ban ki m soát năm 2013 phương án thù lao H i ng qu n tr , Ban ki m soát năm 2014 sau: i h i ã bi u quy t 100% th ng nh t thông qua s ti n thù lao c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát Công ty năm 2013 là: 408.000.000 ng; ó: - Thù lao cho H QT: 264.000.000 ng, bình quân: 7,3 tri u ng/ngư i/tháng - Thù lao Ban Ki m soát: 144.000.000 ng, bình quân: tri u ng/ngư i/tháng i h i ã bi u quy t 100% th ng nh t thông qua m c chi tr thù lao H QT Ban ki m soát năm 2014 sau: Ch t ch H QT : 10.000.000 ng/tháng : 6.000.000 ng/tháng Thành viên H QT Trư ng Ban ki m soát : 5.000.000 ng/tháng Thành viên Ban ki m soát : 3.500.000 ng/tháng i u V i h i ã bi u quy t 100% th ng nh t thông qua phê t l a ch n ơn v ki m toán báo cáo tài năm 2014 y quy n cho H QT Công ty l a ch n m t ơn v sau ây ki m toán báo cáo tài năm 2014: - Công ty TNHH Ki m toán & K toán AAC - a ch : Lô 78 – 80 ng 30 tháng 4, qu n H i Châu, thành ph N ng - Công ty TNHH ki m toán Tư v n thu ATAX - a ch : Lô A92 ng 30 tháng 4, thành ph N ng - Công ty TNHH ki m toán d ch v tin h c AISC - a ch : 142 ng Nguy n Th Minh Khai, thành ph H Chí Minh i u VI i h i ã bi u quy t 100% th ng nh t s a i kho n i u i u l hi n hành c a Công ty sau: “Ch t ch H i ng qu n tr i di n theo pháp lu t c a Công ty” c s a i thành: “T ng Giám c ngư i i di n pháp lu t c a Công i h i giao cho T ng Giám c Công ty th c hi n ăng ký l i Gi y ch ng ty” nh n ăng ký doanh nghi p v ph n ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty i u VII i h i giao cho H i ng Qu n tr , Ban i u hành Công ty c ph n Bê tông Hoà C m - Intimex t ch c tri n khai th c hi n nh ng n i dung Ngh quy t ã c i h i bi u quy t thông qua ây i u VIII i h i ã bi u quy t 100% th ng nh t toàn b n i dung ây Ngh quy t có hi u l c k t ngày 19 tháng năm 2014 TM IH I NG C ÔNG CH TRÌ IH I ( ã ký) Hà Nam Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm MỤC LỤC Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm BÀI TẬP NHÓM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẦM ( GIAI ĐOẠN 2008 – 2009) DANH SÁCH NHÓM: 1. Đinh Vân Anh 2. Lê thị Thoa 3. Hoàng trần long Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Từ sau đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng không ngừng, GDP của năm sau luôn cao hơn năm trước, và những năm gần đây, bình quân ở mức trên 7%/năm. Tốc độ tăng trưởng này kéo theo sự tăng trưởng chung của những ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có ngành Xây dựng. Đặc biệt, từ sau khi hội nhập AFTA, rồi WTO, làn sóng đầu tư mới đổ vào nước ta, tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Theo dự báo, tốc độ đô thị hoá bình quân ở Việt Nam vào năm 2010 sẽ là 30%, và 50% vào năm 2020. Nhu cầu nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại cũng tăng tương ứng để đáp ứng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và tốc độ đô thị hoá. Nhận thấy được yêu cầu này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 là: Diện tích nhà ở bình quân đầu người phải đạt mức 15 m 2 sàn vào năm 2010, và 20 m 2 sàn vào năm 2020. Quyết định này chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của ngành xây dựng nói chung và ngành cung ứng vật liệu xây dựng nói riêng. Ở thị trường khu vực, Công ty là một trong số ít đơn vị có uy tín trong việc cung cấp bê tông phục vụ cho quá trình xây dựng, phát triển đô thị, đồng thời, cũng là đơn vị có nhiều thuận lợi, lẫn ưu thế trong cạnh tranh. Tuy nhiên, những rủi ro chung của nền kinh tế, đặc biệt là ngành xây dựng, sẽ tác động lớn đến quá trình kinh doanh và phát triển của Công ty. Như thời gian gần đây, thị trường nhà đất đóng băng, kéo theo tình trạng trì trệ của ngành xây dựng, khiến Công ty phải đối mặt với áp lực giảm giá bán sản phẩm để thu hút khách hàng, tăng cường sức cạnh tranh, do đó kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận có thể thấp hơn mức kỳ vọng. 2. Rủi ro về luật pháp 1 Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm Trong những năm gần đây, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị hội nhập, Quốc hội và Chính phủ đã cố gắng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tạo sự thông thoáng ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là các thủ tục hành chính được cải thiện không ngừng, từng bước đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư, lẫn công chúng. Tuy nhiên, những trở ngại trong hành chính, các qui định của Luật và dưới Luật, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà đất thì không thể một sớm, một chiều là có thể giải quyết được, cho nên, những khó khăn, vướng mắc chung vẫn còn tác động đến những chủ thể tham gia trong ngành Xây dựng. Ngoài ra, các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách trong xây dựng cơ bản, đất đai, phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng…thường xuyên thay đổi, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh. 3. Rủi ro đặc thù Tốc độ phát triển nền kinh tế đất nước luôn tác động đến tốc độ tăng trưởng chung của ngành xây dựng, đặc biệt là đối với nước ta. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn nhất định, những rủi ro không lường trước có thể xuất hiện đối với ngành xây dựng, trong khi nền kinh tế chung vẫn phát triển. Ảnh hưởng của tình trạng đóng băng trong thị trường nhà đất vừa qua là một trường hợp cụ thể. Một đặc thù cần lưu ý trong ngành xây dựng là, Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm MỤC LỤC Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm BÀI TẬP NHÓM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẦM ( GIAI ĐOẠN 2008 – 2009) DANH SÁCH NHÓM: 1. Đinh Vân Anh 2. Lê thị Thoa 3. Hoàng trần long Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Từ sau đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng không ngừng, GDP của năm sau luôn cao hơn năm trước, và những năm gần đây, bình quân ở mức trên 7%/năm. Tốc độ tăng trưởng này kéo theo sự tăng trưởng chung của những ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có ngành Xây dựng. Đặc biệt, từ sau khi hội nhập AFTA, rồi WTO, làn sóng đầu tư mới đổ vào nước ta, tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Theo dự báo, tốc độ đô thị hoá bình quân ở Việt Nam vào năm 2010 sẽ là 30%, và 50% vào năm 2020. Nhu cầu nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại cũng tăng tương ứng để đáp ứng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và tốc độ đô thị hoá. Nhận thấy được yêu cầu này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 là: Diện tích nhà ở bình quân đầu người phải đạt mức 15 m 2 sàn vào năm 2010, và 20 m 2 sàn vào năm 2020. Quyết định này chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của ngành xây dựng nói chung và ngành cung ứng vật liệu xây dựng nói riêng. Ở thị trường khu vực, Công ty là một trong số ít đơn vị có uy tín trong việc cung cấp bê tông phục vụ cho quá trình xây dựng, phát triển đô thị, đồng thời, cũng là đơn vị có nhiều thuận lợi, lẫn ưu thế trong cạnh tranh. Tuy nhiên, những rủi ro chung của nền kinh tế, đặc biệt là ngành xây dựng, sẽ tác động lớn đến quá trình kinh doanh và phát triển của Công ty. Như thời gian gần đây, thị trường nhà đất đóng băng, kéo theo tình trạng trì trệ của ngành xây dựng, khiến Công ty phải đối mặt với áp lực giảm giá bán sản phẩm để thu hút khách hàng, tăng cường sức cạnh tranh, do đó kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận có thể thấp hơn mức kỳ vọng. 2. Rủi ro về luật pháp 1 Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm Trong những năm gần đây, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị hội nhập, Quốc hội và Chính phủ đã cố gắng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tạo sự thông thoáng ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là các thủ tục hành chính được cải thiện không ngừng, từng bước đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư, lẫn công chúng. Tuy nhiên, những trở ngại trong hành chính, các qui định của Luật và dưới Luật, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà đất thì không thể một sớm, một chiều là có thể giải quyết được, cho nên, những khó khăn, vướng mắc chung vẫn còn tác động đến những chủ thể tham gia trong ngành Xây dựng. Ngoài ra, các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách trong xây dựng cơ bản, đất đai, phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng…thường xuyên thay đổi, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh. 3. Rủi ro đặc thù Tốc độ phát triển nền kinh tế đất nước luôn tác động đến tốc độ tăng trưởng chung của ngành xây dựng, đặc biệt là đối với nước ta. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn nhất định, những rủi ro không lường trước có thể xuất hiện đối với ngành xây dựng, trong khi nền kinh tế chung vẫn phát triển. Ảnh hưởng của tình trạng đóng băng trong thị trường nhà đất vừa qua là một trường hợp cụ thể. Một đặc thù cần lưu ý trong ngành xây dựng là, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2009 1. Tình hình kinh tế vĩ mô 2008 Năm 2008 Việt Nam cũng như các nước khác đã trải qua nhiều biến động bất lợi cho sự phát triển kinh tế. Chỉ số lạm phát 2008 là 19.89%, chỉ số giá tiêu dùng(CPI) trung bình năm 2008 là 22.97%, tỷ giá USD biến động từ khoảng 16.000 đồng vào đầu năm lên đến khoảng 17.500 đồng vào cuối năm 2008. Tăng trưởng GDP chỉ tăng trưởng 6.23% so với 8.5% năm 2007. Sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế thế giới từ giữa năm 2008 cũng đã có nhiều tác động đến kih tế Việt Nam. Do vậy chính phủ cũng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm cải thiện tình hình. Một số mặt hàng được đưa vào diện không khuyến khích nhập khẩu. Có thời điểm các ngân hàng bị hạn chế cấp tín dụng cho các nhóm hàng này. Chính phủ cũng ban hành chính sách giấy phép nhập khẩu chuyến cho một số nhóm hàng hóa. Những biến động bất lợi đó đã tác động nhiều đến việc kinh doanh của FPT. 2. Thời cơ kinh doanh Tuy năm 2008 có nhiều khó khăn nhưng vẫn còn nhiều cơ hội cho hoạt động kinh doanh của FPT. Lĩnh vực viễn thông vẫn tiếp tục gia tăng nhu cầu dịch vụ hơn nữa, khi mà môi trường Internet ngày càng trở nên quan trọng và thân thiện với người tiêu dùng, khi mà giá hành truy cập, các thiết bị truy cập đều tăng lên nhiều. Mặt khác các ứng dụng trực tuyến cũng có nhu cầu cao hơn và bắt đầu được cung ứng trên thị trường như IPTV, IP-Phone, mạng cộng đồng, thương mại điện tử, . Các dịch vụ outsourcing vẫn tiếp tục có nhu cầu từ các nước phát triển. Đặc biệt xuất hiện những dịch vụ mới đối với các đơn vị cung ứng ở VN như dịch vụ BPO, quản lý Data Center. Nhu cầu cung ứng nhân lực CNTT có chất lượng cao vẫn là rất lớn cho các nhu cầu nội địa cũng như nhu cầu cho các đơn vị làm outsourcing ở nước ngoài. Do vậy trong năm 2008 ngoài việc phải vượt qua các khó khăn do khủng hoảng tài chính gây ra, FPT tiếp tục đầu tư, khai thác các thời cơ kinh doanh kể trên. 1
3. Doanh thu và lợi nhuận 2008 Trước tình hình khó khăn, HĐQT công ty FPT đã có sự chỉ đạo kịp thời trong phạm vi toàn tập đoàn về việc điều chỉnh doanh số, cắt giảm chi phí 20% trên một số hạng mục, cắt giảm nhân sự ở những bộ phận chịu tác động xấu của khủng hoảng . Do vậy, trong bối cảnh 2008 có nhiều khó khăn, doanh thu toàn tập đoàn FPT đã đạt 16.806 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn đạt 1.051 tỷ, tăng trưởng 19,4% so với 2007. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 836,3 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4%. Điểm nổi bật của kết quả 2008 là doanh thu toàn tập đoàn đã đạt con số đầy ấn tượng tương đương 1 tỷ USD. Điểm nổi bật khác là phần mềm và dịch vụ, hướng kinh doanh chiến lược của FPT, đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho FPT, đạt 780,7 tỷ lợi nhuận trước thuế, chiếm tỷ trọng 63% của cả tập đoàn (năm 2007 đạt 48%). Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2008 (Đơn vị: triệu VNĐ) Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Tăng trưởng Doanh thu toàn Tập đoàn 13.871.910 16.806.168 21,0%Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 737.469 836.271 13,4%Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ) 5.317 5.959 12,1% 4. Các sự kiện và thay đổi về tổ chức và nhân sự Ngày 19/12/2008 FPT đã chính thức được mang tên Công ty Cổ phần FPT thay cho tên cũ là Công ty 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG ----------- ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- ---------- Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời