Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I Signature Not Verified c ký bi TRN THU H Ngy ký: 22.03.2016 16:45 CễNG TY C PHN BNH KO HI H 25 Trng nh Hai B Trng H Ni T: 04.38632956 - Fax: 04.38631683 BO CO THNG NIấN NM 2015 Hà nội, tháng năm 2016 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN BNH KO HI H Nm bỏo cỏo: Nm 2015 I Thụng tin chung Thụng tin khỏi quỏt: Tờn giao dch: Cụng ty c phn bỏnh ko Hi H Tờn giao dch hp phỏp ca Cụng ty bng ting Anh: HAIHA CONFECTIONERY JOINT - STOCK COMPANY Tờn vit tt ca Cụng ty: HAIHACO Hỡnh nh biu trng ca Cụng ty: Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: 0101444379 Vn iu l : 82.125.000.000 ng Vn u t ca ch s hu: 82.125.000.000 ng a ch : 25 - 27 ng Trng nh, phng Trng nh, qun Hai B Trng, TP H Ni; in thoi : 04-38632956; Fax : 04-38631683; Website : http://www.haihaco.com.vn; Mó c phiu : HHC Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: Cng ty c phn bỏnh ko Hi H, tờn giao dch quc t l Haiha Confectionery Joint-Stock Company (HAIHACO) Cụng ty c thnh lp ngy Tổng công ty thuốc việt nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Độc lập Tự Hạnh phúc Số: Hà Nội, ngày /BC-CPHH tháng năm 2008 Báo cáo thờng niên Tổ chức niêm yết: Năm báo cáo: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Năm 2007 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch quốc tế Haiha Confectionery Joint-Stock Company (HAIHACO) Công ty đợc thành lập ngày 25/12/1960, trải qua 47 năm phấn đấu trởng thành, từ xởng làm nớc chấm magi trở thành nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với quy mô sản xuất lên tới 20.000 sản phẩm/năm Năm 2003 Công ty thực cổ phần hoá theo định số 192/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 Bộ Công nghiệp Từ tháng 1/2004 Công ty thức hoạt động dới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 Sở Kế hoạch đầu t thành phố Hà Nội cấp ngày 20/01/2004 thay đổi lần thứ hai ngày 13/08/2007 Công ty đợc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 312/QĐ-TTGDHN ngày 08/11/2007 Giám đốc trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thức giao dịch từ ngày 20/11/2007 Hiện Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà số nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với sản lợng bình quân hàng năm 15.000 Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Hệ thống HACCP theo tiêu chuẩn TCVN 5603:1998 HACCP CODE:2003 Công ty doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất bánh kẹo đợc cấp chứng nhận hệ thống Phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) Việt Nam Điều thể cam kết Lãnh đạo doanh nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm sức khoẻ ngời tiêu dùng Quá trình phát triển - Các hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: + Sản xuất, kinh doanh bánh kẹo chế biến thực phẩm; + Kinh doanh xuất nhập khẩu: nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, sản phẩm chuyên ngành, hàng hoá tiêu dùng sản phẩm hàng hoá khác; + Đầu t xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thơng mại; - Tình hình hoạt động: HAIHACO có tốc độ tăng trởng lợi nhuận trớc thuế cao, đạt 17,5 tỷ đồng năm 2006 24,6 tỷ đồng năm 2007 Tỷ lệ cổ tức trì ổn định mức 12% Với chiến lợc phát triển thời gian tới, Công ty nâng cao đợc lực sản xuất kinh doanh đa dạng hoá sản phẩm thông qua việc đầu t dây chuyền thiết bị đại đồng bộ.Ví dụ nh năm 2007, Công ty đầu t dây chuyền sản xuất bánh mềm cao cấp phủ sôcôla đợc thị trờng đón nhận cách tích cực Định hớng phát triển - Những thành tích HAIHACO đạt đợc thời gian qua cho phép khẳng định bánh kẹo Công ty sản xuất tiếp tục chiếm u thị trờng nội địa Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển để không giữ vững vị trí mà phải nhắm đến thị trờng dành cho ngời có thu nhập cao - Trớc nhu cầu nớc ngày tăng sản phẩm bánh kẹo có chất lợng cao, mẫu mã đẹp tiện dụng, HAIHACO định hớng đầu t vào đổi trang thiết bị, phát triển thêm dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trờng phù hợp với nhu cầu đổi công nghệ Công ty, phấn đấu giữ vững vị trí doanh nghiệp hàng đầu ngành bánh kẹo Việt Nam - Trong năm 2007, Công ty đầu t vào dây chuyền sản xuất bánh mềm phủ sôcôla bánh snack Trong năm tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh phận nghiên cứu nhằm đa dạng hoá sản phẩm, tạo sản phẩm có giá trị dinh dỡng cao hớng tới xuất - Xác định sản phẩm kẹo Chew, kẹo Jelly, kẹo xốp, bánh kem xốp, bánh mềm cao cấp, bánh phủ sôcôla sản phẩm dinh dỡng sản phẩm chủ lực HAIHACO Tiếp tục cấu danh mục sản phẩm, trọng mặt hàng đem lại lợi nhuận cao - Phát triển nâng cao thơng hiệu HAIHACO, liên kết, liên doanh với doanh nghiệp nớc nhằm đa thơng hiệu Công ty trở thành thơng hiệu mạnh nớc khu vực - Đảm bảo tốc độ tăng trởng doanh thu ổn định hàng năm, phấn đấu doanh thu đến năm 2010 đạt 500 tỷ đồng, lợi nhuận trớc thuế đạt 25 tỷ đồng - Kiện toàn máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực, thu hút lực lợng lao động giỏi, lành nghề Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc chế độ phúc lợi cho ngời lao động II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm tình hình thực so với kế hoạch - Năm 2007 Công ty gặp nhiều khó khăn tình hình biến động giá loại nguyên liệu, nhiên liệu, bao bì phục vụ cho sản xuất Hầu hết loại nguyên vật liệu tăng giá mạnh làm giá thành sản phẩm tăng cao, mặt hàng bánh kẹo sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, điều chỉnh giá bán sản phẩm không phụ thuộc vào chủ quan ngời điều hành Nhng nắm bắt đợc tình hình thị trờng, linh hoạt điều hành sản xuất, kịp thời cấu lại sản phẩm đáp ứng đợc yêu cầu thị trờng giai đoạn kết hợp với nỗ lực phấn đấu tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2007 Công ty đạt đợc kết nh sau: + Doanh thu: 344 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch + Nộp ngân sách: 22 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch + Lợi nhuận: 24,6 tỷ đồng đạt 164% so với kế hoạch + Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ đạt 46,3% + Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế doanh thu đạt 6,1% - Các tiêu tài chính: Vốn đầu t chủ sở hữu Quĩ đầu t phát triển Đơn vị: Triệu đồng Quĩ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Số d đầu năm 2007 Phát sinh năm Số d cuối năm 2007 68.578 31.149 99.736 21.246 10.072 31.318 1.701 920 2.621 5.475 21.144 7.391 - Hoàn ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai J A9S» CHUNG KHoANAN SiNH ANNUAL REPORT 2014 AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY BAo cAo THl1C1NG NIEN 2014 _ A9S» BAO cAo CHUNO KHOAN AN alNH THu'ONG NIEN 2014 MVCLVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TINH HINH HO~T BQNG TRONG NAM 12 III 16 IV 19 23 BAo cAo BAND GIA CUA BAN GIAM BOC BANH GIA CUA HDQT VE HO~T BQNG CONG TY V QuAN TRf CONG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Năm báo cáo: 2007 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí. Năm 1998 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sáp nhập một số đơn vị (Xí nghiệp đá Uông bí, Xí nghiệp xây dựng Uông bí, Công ty xi măng Quảng Ninh) vào Xí nghiệp Than Uông bí để thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 04/02/2005 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 497/QĐ-UB Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 28/03/2005 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388. Thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2007. + Niêm yết: • Ngày 04/12/2007 Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. • Ngày 10/01/2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dung. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: QNC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu). - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng). • Ngày giao dịch chính thức: 17/01/2008 + Các sự kiện khác: • Ngày 07/03/2007 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khánh thành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Công nghệ lò quay với công suất 500.000 tấn/năm. • Ngày 08/05/2007 Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã ra quyết định số 76/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam thạch II, nâng công suất lên 1triệu tấn/năm. 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. • Ngày 18/10/2007 Công ty đã tổ chức lễ phát động khởi công dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với công suát thiết kế 1.200 tấn clinke/ngày theo tiêu chuẩn TCVN 2682:1999. • Ngày 23/10/2007 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 3933/GP- UBND cho phép Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khai Thác điểm mỏ than tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu vực khai thác là 23,7 ha. • Ngày 25/10/2007 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 906/QĐ- HĐQT Thành lập Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều. • Ngày 13/11/2007 Ký thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần chứng khoán FPT. Theo nội dung thoả thuận, FPTS sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn nâng cao năng lự tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết, tư vấn về huy động vốn cho Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để triển [...]... Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Hàng không (2) Ông Đỗ Trọng Giang – Cán bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam kiêm uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Hàng không * Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Hàng không đã được Đại hội cổ đông thông qua Cụ thể một số hoạt động... điều hành Công ty + Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty hàng năm + Đưa ra ý kiến, kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty * Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: - Chi phụ cấp hội họp cho HĐQT và BKS năm 2008: 117,8 triệu đồng - Thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT và BKS năm 2008: 55,2... gian Đến ngày 01/04/2009 Công ty mới được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu.Đến ngày 24/04/2009 Công ty kết 11 hợp cùng Công ty CK Quốc tế tiến hành đấu giá 500.000 cổ phiếu ra công chúng và phân phối 100.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu * Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: (1) Ông Phan Duy Quảng – Cán bộ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam kiêm Chủ... Hoạt động của HĐQT: Năm 2008, Công ty thành lập Phòng kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tổ bán lẻ trực thuộc Phòng XNK 3 HĐQT duy trì họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty HĐQT ban hành Nghị quyết họp hội đồng quản trị và thực hiện đúng nghị quyết họp hội đồng quản trị Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 06 tháng 05 năm 2008: + Mục 4 Phương án tăng... bảo theo đúng điều lệ của Công ty Các chính sách đối với người lao động: Tuân thủ đúng các văn bản quy định của Nhà nước Cán bộ trong Công ty đã được xem xét, rà soát và bồi dưỡng; qua đó một số cán bộ đã được bố trí lại công việc cho phù hợp với tình hình thực tế cả Công ty và năng lực của cán bộ Công ty đã tiến hành sắp xếp lại lực lượng lao động ở đơn vị trực thuộc Công ty, tiến hành tự đào tạo và... 2008: 55,2 triệu đồng Năm 2009, đề nghị mức: + Chi phụ cấp hội họp cho HĐQT và BKS không vượt quá: 137,2 triệu đồng + Thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT và BKS: 82,8 triệu đồng 2 Các số liệu thống kê về cổ đông: * Cổ đông trong nước: 172 Cổ đông – chiếm 100% * Cổ đông nước ngoài: 0 – chiếm 0% Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009 GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Uỷ ban CKNN - LưuVT,Phòng TC-KT Lê Văn Kim 12 ... soát: - Hội đồng Quản trị Công ty gồm 5 thành viên, đó là: (1) Ông Phan Duy Quảng – Chủ Tịch (2) Ông Lê Văn Kim – Thành viên (3) Ông Đỗ Trọng Giang – Thành viên (4) Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên (5) Ông Phạm Hồng Quang – Thành viên - Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: (1) Bà Dương Thị Việt Thắm – Trưởng ban (2) Ông Phan Ngọc Linh – Thành viên (3) Ông Vũ Thành Nam – Thành viên * Hoạt động của HĐQT: Năm. .. giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: có - Thay đổi thành Tổng công ty thuốc việt nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Độc lập Tự Hạnh phúc Số: Hà Nội, ngày /BC-CPHH tháng năm 2009 Báo cáo thờng niên Tổ chức niêm yết: Năm báo cáo: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Năm 2008 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch quốc tế Haiha Confectionery Joint-Stock Company (HAIHACO) Công ty đợc thành lập ngày 25/12/1960, gần 50 năm phấn đấu trởng thành, từ xởng làm nớc chấm magi trở thành nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với quy mô sản xuất lên tới 20.000 sản phẩm/năm Năm 2003 Công ty thực cổ phần hoá theo định số 192/2003/QĐBCN ngày 14/11/2003 Bộ Công nghiệp Từ tháng 1/2004 Công ty thức hoạt động dới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 Sở Kế hoạch đầu t thành phố Hà Nội cấp ngày 20/01/2004 [...]... ty CP XNK Hng khụng ti Trung tõm giao dch chng khoỏn H ni nm 2009: - Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 của Công ty, về việc thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty CP XNK Hàng không tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) trong năm 2009, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Công ty ký kết hợp đồng tư vấn niêm yết cổ phiếu của Công ty với Công ty cổ. .. Nội Hiện tại Công ty đang chờ quyết định cuối cùng của ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Vào một thời điểm thích hợp trong năm 2010 cổ phiếu của Công ty CP XNK Hàng không với mã số ARM sẽ được niêm yết và giao dịch trên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HĐQT Công ty cổ phần XNK Hàng không kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên tiếp tục... 1.136.540.000ng) - Đối với số lượng cổ phần phát hành không hết cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ thường niên 2009 đã giao cho HĐQT Công ty quyết định dùng quỹ dự trữ bổ sung 12 vốn Điều lệ để mua lại làm cổ phiếu quỹ Nhưng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại thông tư số: 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 thì Công ty đang trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn nên không được thực hiện việc mua lại cổ phiếu... rất nhỏ, trong lúc chúng ta đang cần vốn để kinh doanh và đầu tư cho các dự án khác hiệu quả hơn - Xét về mặt lâu dài thì triển khai XD nhà C sẽ cản trở việc quy hoạch một cách tổng thể của cả khu đất Công ty - Vì các lý do nêu trên HĐQT Công ty cổ phần XNK Hàng không đề nghị ĐHĐCĐ thường niên cho phép Công ty tạm dừng triển khai Dự án nhà C cho tới khi khẳng định chắc chắn được hiệu quả của Dự án hoặc... yết cổ phiếu của Công ty với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế, kết hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo đúng luật định để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tới nay Công ty đã hoàn thành về cơ bản các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cũng đã bổ sung, sửa đổi một số điểm... là một nguồn đáng kể, nếu có sẽ giảm bớt gánh nặng cho Công ty phải vay ngân hàng để triển khai dự án Nhưng thực tế khi phát hành Công ty chỉ thu được khoảng 7 tỷ đồng - Tại thời điểm đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 kỳ trước thông qua Dự án nhà C; khi đó có một trong những khách hàng chúng ta nhằm tới là Công ty truyền số liệu muốn thuê phần lớn diện tích tòa nhà để làm nơi làm việc, tới nay... hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình Vì vậy HĐQT Công ty đã chỉ đạo Công ty báo cáo kết quả đợt phát hành 600.000 cổ phiếu của Công ty với ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai các thủ tục tăng vốn Điều lệ theo số lượng cổ phiếu đấu giá thành công thực tế theo đúng quy định của Nhà nước có liên quan hiện hành + Về dự án đầu tư xây dựng nhà C: - Xét về mặt hiệu quả lâu TỔ CÔNG TY THUỐ LÁ VIỆ NAM CỘ HOÀXÃHỘ CHỦNGHĨA VIỆ NAM NG C T NG I T CÔNG TY CỔPHẦ BÁ KẸ HẢ HÀ Độc lập – Tự – Hạnh phúc N NH O I Số: 63 /BC-CPHH Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2010 BÁ CÁ THƯ NG NIÊN O O Ờ Tổ chức niêm yết: Năm báo cáo: CÔNG TY CỔPHẦ BÁ KẸ HẢ HÀ N NH O I Năm 2009 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch quốc tế Haiha Confectionery Joint-Stock Company (HAIHACO) Công ty th ành l ập ng ày 25/12/1960, gần 50 năm phấn đấu trưởng thành, từ xưởng làm nước chấm magi trở thành nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với quy mô sản xuất lên tới 20.000 sản phẩm/năm Năm 2003 Công ty thực cổ phần hoá theo định số 192/2003/Q ĐBCN ngày 14/11/2003 Bộ Công nghiệp Từ tháng 1/2004 Công ty th ức hoạt động hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 Sở Kế hoạch đầu tư thành phố H N ội cấp ngày 20/01/2004