Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN HỒNG THÁI Ngày ký: 22.04.2016 04:21 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng; Căn Biên kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2016; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016, QUYẾT NGHỊ: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016) Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 2.1 Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 với tiêu sau: TT Nội dung Đvt Kế hoạch 2015 Thực 2015 Tổng doanh thu Tỷ đồng 117,638 130,881 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 17,258 18,905 Thuế TNDN Tỷ đồng 1,230 0,958 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 16,028 17,947 Tỷ lệ chia cổ tức % 6% 6% Lao động bình quân Người 42 36 Thu nhập bình quân / tháng Tr.đồng 6,5 7,5 2.2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với tiêu sau: ĐVT Nội dung TT Thực 2015 Kế hoạch 2016 Tổng doanh thu Tỷ đồng 130,881 145,925 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 18,905 28,299 Thuế TNDN Tỷ đồng 0,958 5,660 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 17,947 22,639 Tỷ lệ chia cổ tức % 6% 8% Lao động bình quân người 36 45 Thu nhập bình quân / tháng Tr.đồng 7,5 8,5 Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 Thông qua báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015 STT Chỉ tiêu Giá trị phân bổ (đồng) Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ 17.946.627.050 Trích quỹ 4.390.656.761 - Quỹ đầu tư phát triển 10% 1.756.262.705 - Quỹ đầu tư dự phòng tài 5% 878.131.352 - Quỹ khen thưởng 5% 878.131.352 - Quỹ phúc lợi 5% 878.131.352 Tiền thù lao HĐQT, BKS 384.000.000 Lợi nhuận lại chưa phân phối Chia cổ tức năm 2015 1.171.970.289 12.000.000.000 Tỷ lệ chia cổ tức 6% Thông qua mức thù lao HĐQT BKS năm 2016 TT Chức vụ Số người Mức thù lao (đ/tháng/người) Tháng Tổng mức thù lao năm 2015 (đ) Hội đồng quản trị 264.000.000 a Chủ tịch HĐQT 6.000.000 12 72.000.000 b Các thành viên khác 4.000.000 12 192.000.000 Ban kiểm soát a Trưởng ban kiểm soát 4.000.000 12 48.000.000 b Các thành viên khác 3.000.000 12 72.000.000 Tổng cộng 120.000.000 384.000.000 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2016 Thông qua nội dung tổ chức chuẩn bị Đại hội: Gửi thư mời tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội theo cách thức sau: Thư mời dự họp ĐHCĐ đăng tải báo Trung ương báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ đăng tải website công ty tối thiểu 10 trước ngày diễn đại hội Các tài liệu gửi trực tiếp đến cổ đông cổ đông đến tham dự đại hội Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty: Thống sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo đề xuất Tờ trình số 60/TTHĐQT ngày 06/04/2016 10 Thông qua nội dung Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng Căn hộ cầu Vĩnh Tuy; Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị văn phòng cho thuê Xuân La: Đối với Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng Căn hộ cầu Vĩnh Tuy: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành việc triển khai, hợp tác triển khai dự án, chủ động định nguồn vốn cấu vốn tham gia dự án, đảm bảo điều kiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đối với Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị văn phòng cho thuê Xuân La: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành định việc triển khai, hợp tác, chuyển nhượng phần toàn dự án, đảm bảo điều kiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 11 Thông qua chủ trương tham gia hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp hộ dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội: Thông qua chủ trương tham gia hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp hộ dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động định phương án đầu tư nguyên tắc bảo toàn phát triển vốn đầu tư 12 Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án Trung tâm Du lịch Văn hóa Sông Hồng, Dự án Chợ đầu mối Hà Nội Ủy quyền cho HĐQT chủ động định điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án 13 Thông qua nội dung việc tăng vốn điều lệ: Ủy quyền cho HĐQT chủ động chọn thời điểm thích hợp để tăng vốn Điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 500 tỷ đồng có phương án cụ thể xin ý kiến ĐHĐCĐ 14 Thông qua kết bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát sau: a Hội đồng quản trị: 05 thành viên, bao gồm: - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ông Phạm Hùng - Ông Đinh Tiến Sang - Ông Phạm Mạnh Thành - Ông Nguyễn Thanh Tùng b Ban kiểm soát: 03 thành viên, bao gồm: - Bà Mai Hồng Linh - Bà Đỗ Thị Ngọc - Ông Phạm Tiến Thành 15 Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực theo Điều lệ Công ty pháp luật đồng ý cho HĐQT tách rời định thành văn riêng để sử dụng thủ tục hồ sơ liên quan TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ý) ( Đã ký ) Phạm Hùng ...[...]... Kế hoạch Kỹ thuật Phòng Tài chính Kế toán Phòng tổ chức Hành chính Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Thanh Tân 12 Lớp Kế toán - K37 1.4 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 với kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 1.4.1 Đặc điểm của bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 Trong những năm qua Phòng Tài chính- Kế. .. nên Công ty sử dụng phương pháp tính giá thành giản đơn hay trực tiếp 2.2.Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng: Chi phí nguyên vật liệu ( NVL ) là loại chi phí chi m tỷ trọng lớn nhất trong giá thành sản phẩm xây lắp( chi m khoảng 70% ) Các chi phí về NVL của Công ty. .. phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Thanh Tân 20 Lớp Kế toán - K37 2.1.2.Phương pháp hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26: Để tiến hành chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 sử dụng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp Các chi phí có liên quan trực tiếp tới đối tượng nào thì được tập hợp trực tiếp vào đối tượng... phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng số 26 2.1.1.Đối tượng hạch toán chi phí và tính [...]... gian quy định tại quyết định số: 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ tài chính Lê Thị Thoa Lớp KT K37 Kế toán nguyên vật liệu 18 Phần 2 Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng sông Hồng 26 2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty 2.2.1 Đặc điểm NVL tại công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 26 Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 26 là đơn vị xây dựng cơ bản,... các phần hành khác thế hiện qua sơ đồ 4: Sơ đồ 4 Mô hình tổ chức bộ máy Kế toán ở Công ty cổ phần xây dựng sông hồng 26 Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán và giao dịch NH trích theo lương r Kế toán tiền lư ơng các khoản trích theo lương ích theo lương Kế toán TSCĐ Lê Thị Thoa Kế toán tiền lương và các khoản Kế toán vật tư trích theo lương Kế toán theo dõi đội công trình Lớp KT K37 Kế toán. .. 152 Lê Thị Thoa Lớp KT K37 Kế toán nguyên vật liệu 34 2.5.1 Kế toán tổng hợp nhập vật liệu Việc ghi sổ kế toán tổng hợp nhập vật liệu là một trong những phần hành quan trọng trong công tác kế toán NVL tại Công ty Nguồn NVL nhập kho của Công ty chủ yếu là mua ngoài, nhập kho do tự gia công chế biến hoặc vật liệu xuất dùng cho các đội nhng sử dụng không hết nhập lại kho - Kế toán tổng hợp căn cứ vào các... khoản, sổ cái, sổ Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:……………… /NQCĐ-ACECO An giang, ngày 17 tháng [...]... Kế hoạch Kỹ thuật Phòng Tài chính Kế toán Phòng tổ chức Hành chính Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Thanh Tân 12 Lớp Kế toán - K37 1.4 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 với kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 1.4.1 Đặc điểm của bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 Trong những năm qua Phòng Tài chính- Kế. .. nên Công ty sử dụng phương pháp tính giá thành giản đơn hay trực tiếp 2.2.Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng: Chi phí nguyên vật liệu ( NVL ) là loại chi phí chi m tỷ trọng lớn nhất trong giá thành sản phẩm xây lắp( chi m khoảng 70% ) Các chi phí về NVL của Công ty. .. phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Thanh Tân 20 Lớp Kế toán - K37 2.1.2.Phương pháp hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26: Để tiến hành chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 sử dụng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp Các chi phí có liên quan trực tiếp tới đối tượng nào thì được tập hợp trực tiếp vào đối tượng... phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng số 26 2.1.1.Đối tượng hạch toán chi phí và tính [...]... gian quy định tại quyết định số: 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ tài chính Lê Thị Thoa Lớp KT K37 Kế toán nguyên vật liệu 18 Phần 2 Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng sông Hồng 26 2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty 2.2.1 Đặc điểm NVL tại công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 26 Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 26 là đơn vị xây dựng cơ bản,... các phần hành khác thế hiện qua sơ đồ 4: Sơ đồ 4 Mô hình tổ chức bộ máy Kế toán ở Công ty cổ phần xây dựng sông hồng 26 Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán và giao dịch NH trích theo lương r Kế toán tiền lư ơng các khoản trích theo lương ích theo lương Kế toán TSCĐ Lê Thị Thoa Kế toán tiền lương và các khoản Kế toán vật tư trích theo lương Kế toán theo dõi đội công trình Lớp KT K37 Kế toán. .. 152 Lê Thị Thoa Lớp KT K37 Kế toán nguyên vật liệu 34 2.5.1 Kế toán tổng hợp nhập vật liệu Việc ghi sổ kế toán tổng hợp nhập vật liệu là một trong những phần hành quan trọng trong công tác kế toán NVL tại Công ty Nguồn NVL nhập kho của Công ty chủ yếu là mua ngoài, nhập kho do tự gia công chế biến hoặc vật liệu xuất dùng cho các đội nhng sử dụng không hết nhập lại kho - Kế toán tổng hợp căn cứ vào các... khoản, sổ cái, sổ [...]... Kế hoạch Kỹ thuật Phòng Tài chính Kế toán Phòng tổ chức Hành chính Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Thanh Tân 12 Lớp Kế toán - K37 1.4 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 với kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 1.4.1 Đặc điểm của bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 Trong những năm qua Phòng Tài chính- Kế. .. nên Công ty sử dụng phương pháp tính giá thành giản đơn hay trực tiếp 2.2.Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng: Chi phí nguyên vật liệu ( NVL ) là loại chi phí chi m tỷ trọng lớn nhất trong giá thành sản phẩm xây lắp( chi m khoảng 70% ) Các chi phí về NVL của Công ty. .. phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Thanh Tân 20 Lớp Kế toán - K37 2.1.2.Phương pháp hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26: Để tiến hành chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 sử dụng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp Các chi phí có liên quan trực tiếp tới đối tượng nào thì được tập hợp trực tiếp vào đối tượng... phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng số 26 2.1.1.Đối tượng hạch toán chi phí và tính [...]... gian quy định tại quyết định số: 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ tài chính Lê Thị Thoa Lớp KT K37 Kế toán nguyên vật liệu 18 Phần 2 Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng sông Hồng 26 2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty 2.2.1 Đặc điểm NVL tại công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 26 Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 26 là đơn vị xây dựng cơ bản,... các phần hành khác thế hiện qua sơ đồ 4: Sơ đồ 4 Mô hình tổ chức bộ máy Kế toán ở Công ty cổ phần xây dựng sông hồng 26 Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán và giao dịch NH trích theo lương r Kế toán tiền lư ơng các khoản trích theo lương ích theo lương Kế toán TSCĐ Lê Thị Thoa Kế toán tiền lương và các khoản Kế toán vật tư trích theo lương Kế toán theo dõi đội công trình Lớp KT K37 Kế toán. .. 152 Lê Thị Thoa Lớp KT K37 Kế toán nguyên vật liệu 34 2.5.1 Kế toán tổng hợp nhập vật liệu Việc ghi sổ kế toán tổng hợp nhập vật liệu là một trong những phần hành quan trọng trong công tác kế toán NVL tại Công ty Nguồn NVL nhập kho của Công ty chủ yếu là mua ngoài, nhập kho do tự gia công chế biến hoặc vật liệu xuất dùng cho các đội nhng sử dụng không hết nhập lại kho - Kế toán tổng hợp căn cứ vào các... khoản, sổ cái, sổ nhật