Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bó thơng tin trên thị trường chứng khoán)
CONG TY CO’PHAN SAN XUAT HANG GIA DUNG QUOC TE BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
| Thông tin chung 1 Thông tin khái quát
- Tén giao dich: INTERNATIONAL CONSUMER PRODUCTS CORPORATION
- Giay ching nhan dau tu sé: 462035000802 chteng nhan lan đầu ngày 11 thang 02 năm 2011, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 07 tháng 04 năm 2014
-_ Vốn điều lệ: 112.177.600.000 đồng
-_ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 224.355.200.000 đồng
- Bia chỉ: Số 3, Đường só 5, Khu Cơng Nghiệp Sóng Than 1, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình
Dương, Việt Nam
-_ Số điện thoại: 083 8422 825
-_ Số fax: 083 8422 826 - Website: www.icpvn.com
2 Quá trình hình thành và phát triển
- Năm 2001, hai người bạn làm trong lĩnh vực khác nhau đã chung tay xây dựng
Công Ty Cổ Phần (CTCP) Sản xuất hàng gia dụng Quốc tế với mong ước tạo nên sự khác biệt: công ty nội địa đạt tiêu chuẩn toàn cầu, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp quốc tế cho người tiêu dùng
-_ Sơ khởi, công ty đưa ra thị trường nước tẩy rửa rau quả trái cây nhãn hiệu Vegy
Mặc dù hạn chế về nguồn lực tiếp thị, Vegy vẫn tạo nên dấu án đặc biệt và được
các gia đình tin dùng
- Bước ngoặt lớn nhất góp phần đưa CTCP Sản xuất hàng gia dụng Quốc tế trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực hoá mỹ phẩm chính là sự ra đời của dầu gội
đầu dành cho nam giới nhãn hiệu X-men Một năm sau đó, dịng sản phẩm này đã
nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường để đứng đầu phân khúc
-_ Từ sức mạnh có được nhờ những chuyên gia tiếp thị và hệ thống kênh phân phối hiệu quả, CTCP Sản xuất hàng gia dụng Quốc tế tiếp tục đưa ra thị trường dòng mỹ phẩm L'OVITÉ để thực hiện mong muốn làm đẹp cuộc sống của từng cá nhân -_ Hiện tại, với những nhãn hiệu chuyên về chăm sóc cá nhân, nhà cửa, mỹ phẩm,
CTCP Sản xuất hàng gia dụng Quốc tế chúng tôi đang nỗ lực hết mình để trở thành người dẫn đầu thị trường, đưa sản phẩm của mình đến mọi nơi, làm đẹp cuộc sống của mọi người
3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
-_ Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và
chế phẩm vệ sinh
Trang 24 Thông tin về mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý -_ Mơ hình quản trị: ĐẠI HỘI ĐỊNG CỎ ĐƠNG BAN KIEM SOAT Ỷ HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ | | | | |
Khối Sản xuất và Hậu Cần Khối Tài Chính & Kiểm Sốt Khối Bán hàng Khối Nguồn Nhân lực Marketing Khối ih
°
|
#*ø>2ø
Trang 3
Cơ cấu bộ máy quản lý: Được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo
các khối chức năng cơng việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông qua các Giám đốc phụ trách khối
Các công ty con, tông ty liên kết:
Công ty cô phần thực phẩm Thuan Phát
+ Trụ sở: 39B Trường Sơn, P.4, Q Tân Bình, TP.HCM
+ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn ; Sản xuất, chế biến, mua bán thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) Đại lý ký
gửi hàng hóa Mua bán hàng thực phẩm công nghệ, vật tư- nguyên liệu ngành
thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
+ Vốn điều lệ: 31.400.000.000 đồng
+ Tỷ lệ sở hữu của Công ty cỗ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế tại Công ty cd phần thực phẩm Thuận Phát: 100%
Công ty cổ phần Mỹ Phẩm đẹp
+ _ Trụ sở: 376 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
+ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Bán bn đồ dùng khác cho gia đình, chỉ tiết: mua bán hóa mỹ phẩm; mua bán vật phẩm quảng cáo, túi xách, ví, nón mũ,
dây thắt lưng, kẹp tóc, trang sức, dụng cụ trang điểm - làm móng
+ Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ sở hữu của Công ty cỗ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế tại Công ty cổ phần Mỹ Phẩm đẹp: 99%
Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
+ _ Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi; + Duy tri toc độ tăng trưởng doanh thu ngành nghề cốt lõi;
+ Giữ vững và phát triển hệ thống bán hàng theo kênh phân phối truyền thống &
hiện đại của Cơng ty;
+ Kiện tồn bộ máy tổ chức quản lý, giám sát chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng được các yêu cầu đặt ra ngày càng cao về chất lượng, thỏa mãn nhu cầu của
khách hàng;
+ _ Phát triển thêm nhiều sản phẩm mới
Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
+ Tạo ra một công ty đa quốc gia trong nước, một công ty kết hợp cả cơ sở hạ
tầng và kiến thức trong nước; và kết hợp các thực hành tốt nhát của thế giới và
kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo từng được đào tạo tại các công ty đa quốc gia
Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
+ Đối với xã hội: Mục tiêu đối với xã hội của công ty chúng tôi được thể hiện một cách cụ thể trên các yếu tố, các mặt, như: 1 Bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng những trang thiết bị sản xuất - xử lý chất thải hiện đại; 2 Thường xuyên đóng góp cho cộng đồng xã hội; 3 Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cắp;
4 Bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng; 5 Xây dựng và phát triển
Se
Det
smn
Trang 4bền vững mối quan hệ tốt với người lao động; và 6 Duy trì và đảm bảo lợi ích
cho cổ đông và người lao đông trong công ty
+ Đối với cộng đồng: Với tinh thần hướng tới cộng đồng, ý thức sâu sắc về tầm
quan trọng của bảo vệ môi trường và cộng đồng, công ty chúng tôi đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người lao động với chế độ đãi ngộ thỏa đáng Và thực tế, công ty chúng tôi là một trong 100 doanh nghiệp, nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam
+ Đối với môi trường: Công ty chúng tôi hướng tới hình ảnh của một công ty thân thiện với môi trường Chúng tôi tôn trọng, thực hiện và cam kết kiểm soát
nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các tiêu chuẩn về môi trường.Chất lượng nước thải đầu ra luôn đạt TCVN Cùng với quá trình phát triển sản xuất, cơng ty chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tác động xáu đến môi trường
+ Các rủi ro: Rui ro về nguyên vật liệu; rủi ro trong tổ chức doanh nghiệp; rủi ro thương mại; rủi ro từ các vụ kiện; rủi ro từ chính sách pháp luật thay đổi II Tình hình hoạt động trong năm
iy Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
-_ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2013, tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty nói chung ở trang thái ổn định Công tác quản lý chất lượng sản phẩm
thực hiện nghiêm chỉnh thông qua các hoạt động kiểm soát thường xuyên và định
kỳ Công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra và giám sát hàng tồn kho thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy trình luân chuyển hàng hóa Cơng tác quản lý chỉ phí sản xuất
được quan tâm thực hiện
-_ Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Các chỉ tiêu kế hoạch như sản lượng, doanh
thu đều đạt trừ chỉ tiêu lợi nhuận là không đạt như kỳ vọng Nguyên nhân chính là xu hướng nguyên liệu tăng trong tình hình kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng
hoảng, thị trường xuất khẩu ngày càng thu hẹp, người dân thắt chặt chỉ tiêu; hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp,
2 Tổ chức và nhân sự -_ Danh sách Ban điều hành:
+ Ban giám đốc: STT Họ và tên Chức danh
1 | Ơng Phan QuỗcCơng Tổng Giám đốc 2 | Ông Lê Quang Hạnh Phó Tổng Giám đốc 3 | Ông Nguyễn Ngọc Anh Tuần Phó Tổng Giám đốc 4 | Ơng Vũ Hồng Quốc Tuấn Phó Tổng Giảm đốc 5 | Ơng Phạm Hồng Ngân Phó Tổng Giám đốc
6 | Ông Phùng Ngọc Trang Phó Tổng Giám đốc
Ông Phan Quốc Công
Số CMND: 022166705 cáp ngày 27/08/1999 bởi Công an TP.HCM
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/09/1970
\#Nmo
>“
Trang 5
Nơi sinh: TP.HCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Thiên chúa giáo Quê quán: Nam Định
Địa chỉ thường trú: Số 40/9 đường Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q Bình Thạnh,
TPHCM
Trình độ văn hố: Tiến sĩ
Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh Doanh
Q trình cơng tác: Đã từng làm việc tại Công ty TNHH Nestle Vietnam, Công ty SmithKline Beecham, Céng ty Electrolux Vietnam, và bây giờ là CTCP Sản xuất
hàng gia dụng Quốc tế
Những người có liên quan nắm giữ cỗ phiếu: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ đối với Công ty: Khơng Lợi ích liên quan với Cơng ty: Khơng
Ơng Lê Quang Hạnh
Số CMND: 022019857 cấp ngày 03/11/2008 bởi Cơng an TP.HCM Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/04/1964
Nơi sinh: Bến Tre Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật giáo Quê quán: Quảng Bình
Địa chỉ thường trú: 76/1 Bình Giã, P 13, Q Tân Bình, TP.HCM
Trình độ văn hố: Tiến sĩ
Trình độ chuyên mơn: Tài chính
Q trình cơng tác: Đã từng làm việc tại Công ty Exxon Mobil Corporation, và
bây giờ là CTCP Sản xuất hàng gia dụng Quốc tế Những người có liên quan nắm giữ cỗ phiếu: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Khơng
Lợi ích liên quan với Cơng ty: Khơng
Ơng Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
Số CMND: 270746984 cắp ngày 18/01/2006 bởi Công an tỉnh Đồng Nai
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/01/1968
Nơi sinh: Vũng Tàu
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
Quê quán: Đồng Nai
Địa chỉ thường trú: 69/5B, KP 2, P.An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai Trình độ văn hoá: Thạc sĩ
Trang 6Q trình cơng tác: Đã từng làm việc tại Công ty Nestlé Việt Nam, Công ty Taylor ee CTCP Trung Nguyên và bay giờ là CTCP Sản xuất hàng gia dụng Quốc t
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan với Cơng ty: Khơng
Ơng Vũ Hồng Quốc Tuấn
Số CMND: 02209458 cắp ngày 12/08/1999 bởi Công an Tp Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/04/1970
Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Thiên chúa giáo
Quê quán: Nam Định -
Địa chỉ thường trú: 95/237 đường Nguyễn Trường Tộ, P 12, Q Tân Bình,
TPHCM
Trình độ văn hố: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh Doanh
Q trình cơng tác: Trước đây đã từng làm việc tại Công ty TNHH sản xuất hàng gia dụng ICP, sau đó làm việc tại Công ty Unza Vietnam, và bây giờ là CTCP
Sản xuất hàng gia dụng Quốc tế
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không x
Lợi ích liên quan với Cơng ty: Khơng —
\G'
Ơng Phạm Hoàng Ngân PHI
Số CMND: 023785331 cấp ngày 07/4/2000 bởi Công an TP HCM nà
Giới tính: Nam %-
Ngày sinh: 20/12/1962 a
Noi sinh: Binh Dinh BM
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không Quê quán: Bình Định
Địa chỉ thường trú: 146/36B Võ Thị Sáu, P8, Q3, TP HCM Trình độ văn hố: Tiến sĩ
Trình độ chun mơn: Hóa Lý
Q trình cơng tác: Đã từng làm việc tại Công ty Unilever Vietnam,Công ty S.C Johnson, Céng ty TNHH ICI Paints Ltd, AkzoNobel Paints Việt Nam và bây giờ là
CTCP Sản ae hang gia dung Quéc té
Những người có liên quan nắm giữ cỗ phiếu: Không
Trang 7
Ông Phùng Ngọc Trang
Số CMND: 022766043 cắp ngày 11/03/2005 bởi Công an TP HCM
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/11/1970
Nơi sinh: TP Flồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quê quán: Bình Định
Địa chỉ thường trú:212/158/136 Nguyễn Văn Nguyễn, P Tân Định, Q 1, TP HCM
Trình độ văn hố: Cử nhân
Trình độ chun mơn: Quản trị Kinh Doanh
Quá trình công tác: Đã từng làm việc tại Công ty Mead.Johnson, Công ty Unilever Vietnam, Công ty Beiersdorf Việt Nam và bây giờ là CTCP Sản xuất hàng gia
dụng Quốc tế
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Cơng ty: Khơng
Lợi ích liên quan với Công ty: Không
+ Tỷ lệ sở hữu cỗ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc: Khơng có
+_ Tỷ lệ sở hữu cỗ phần có quyền biểu quyết và các chứng khốn khác do cơng ty phát hành của các Phó Tổng giám đốc:
Ông Lê Quang Hạnh - Phó Tổng giám đốc Khối tài chính và nhân sự: Khơng có Ơng Nguyễn Ngọc Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Khối Nguồn Nhân lực:
0,0001%
Ông Vũ Hồng Quốc Tn - Phó Tổng giám đốc Khối Marketing: Khơng có
Ơng Phạm Hồng Ngân - Phó Tổng giám đốc Khối sản xuất: Khơng có
Ông Phùng Ngọc Trang - Phó Tổng giám đốc Khối bán hàng: Khơng có
+ Ty lé sé hữu cỗ phần có quyền biéu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Kế toán trưởng Bà Trần Lê Kim Loan: 0,0001%
+_ Tỷ lệ sở hữu cỗ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty
phát hành của các cán bộ quản lý khác: Khơng có
- Những thay đổi trong ban điều hành: Khơng có
- Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2013: 407 người
- Chính sách đối với người lao động: Công ty luôn tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động, nhờ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nên bảo đảm
việc làm thường xuyên và thu nhập cho người lao động Thực hiện đầy đủ các chế
độ chính sách về lương, thưởng, phúc lợi, trích nộp bảo hiểm y té, bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản theo quy định của Nhà nước Không ngừng
đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh cải tiến quy trình sản xuất nhằm giảm định mức chế biến, nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm Công ty
thường xuyên phối hợp với cơng đồn cơ sở, cơng đồn bộ phận hỗ trợ giúp đỡ v: vật chất, tinh thần cho người lao động gặp khó khăn, cơ nhỡ, bệnh tật
3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
\#\mð
&Zz
<
Trang 8
-_ Các khoản đầu tư lớn: Khơng có -_ Các công ty con, công ty liên kết:
Gông ty cổ phần thực phẩm Thuan Phát
+ Trụ sở: 39B Trường Sơn, P.4, Q Tân Bình, TP.HCM
+ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn;
Sản xuất, chế biến, mua bán thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) Đại lý ký
gửi hàng hóa Mua bán hàng thực phẫm công nghệ, vật tư- nguyên liệu ngành
thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
+ Vốn điều lệ: 31.400.000.000 đồng
+ Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế tại Công ty cổ phần thực phẩm Thuận Phát: 100%
Công ty cổ phần Mỹ Phẩm đẹp
+ _ Trụ sở: 376 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Bán bn đồ dùng khác cho gia đình, chỉ tiết: mua bán hóa mỹ phẩm; mua bán vật phẩm quảng cáo, túi xách, ví, nón mũ, dây thắt lưng, kẹp tóc, trang sức, dụng cụ trang điểm - làm móng
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của Công ty cỗ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế tại Công ty cổ phần Mỹ Phẩm đẹp: 99%
4 Tình hình tài chính -_ Tình hình tài chính
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng
giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tin dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính
phi ngân hàng:
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu
Thuế và các khoản phải nộp Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế
Tổng giá trị tài sản 473.585.470.425 686.633.057.031 +44,99%
Doanh thu thuần 732.763.315.969 968.205.706.008 +32,13%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 89.178.918.136 231.396.485.812 | +159,47%
Lợi nhuận khác 180.994.968 42.078.159 -76,75%
Lợi nhuận trước thuế 89.359.913.104 231.438.563.971 | +159,00%
Lợi nhuận sau thuế 76.187.763.714 205.918.515.941 | +170.28%
-_ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
TP
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 28 41
Trang 9+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn 9 eo
Chỉ tiêu vê cơ cầu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 28% 21%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 39% 26%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân 5.04 3.55
+ Doanh thu thuan/Téng tai san 1.70 1.82
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần 10% 19%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 23% 37%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuê/Tổng tài sản 17% 29%
+ Hệ số Loi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần 41% 22%
ẤT :.-.2110 \
5 Cơ cấu cỗ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
-_ Cỗ phần: Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cỗ phần chuyén
nhượng tự do: 11.217.760
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: Không
có - Co cdu cd đông:
STT Cỗ đông Số lượng Giá trị góp Loại cổ Tỷ lệ (%)
cP (Việt Nam đồng) phần
| Cổ đông sáng lập
1_ [Bà Nguyễn Yên Lan 1.681.315 16.813.150.000 |_Phổ thông 14,9905
Cỗ đông phổ thông
2_| Marico Limited 9.535.495 95.354.950.000 |_ Phổ thông 85 3 _ | Các cỗ đông khác 950 9.500.000 | Phổ thông 0.0095
Cộng 11.217.760 | 112.177.600.000 100
- Tinh hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có -_ Giao dịch cỗ phiếu quỹ: Khơng có
-_ Các chứng khốn khác: Khơng có
Trang 10-
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2013, tình hình sản xuất kinh
doanh của cơng ty nói chung ở trạng thái ổn định và hiệu quả Tuy nhiên trong sáu tháng cuối năm, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực vô cùng khốc liệt và vì vậy hoạt động kinh doanh có khó khăn
Tình hình tài chính: Tình hình tài chính của cơng ty lành mạnh, giữ được uy tín và
mối quan hệ tốt Với các tổ chức tín dụng, vốn cho nhà sản xuất kinh doanh vẫn
được đảm bảo
Những cải tiền về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được Ban Tổng giám đốc quan tâm hàng đầu, đồng thời triển khai đến
cấp quản lý cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh các hoạt động kiểm soát thường xuyên
và định kỳ theo quy trình sản xuất Ban TGÐ chỉ đạo thống nhất chung về tiêu chuẩn
chất lượng cho phù hợp với từng thị trường cụ thể và xem đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh Công tác quản lý chỉ phí sản
xuất đạt được nhiều tiền bộ đáng kễ, góp phần hạ giá thành sản phẩm Cơ cấu tổ
chức bộ máy quản lý đã tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn
Kế hoạch phát triển trong tương lai: Xây dựng danh mục hàng giá trị gia tăng có ưu thế canh tranh để định hướng phát triển sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất hàng giá trị
gia tăng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang nước ngoài Củng cố và phát triển thị trường trong nước bằng chát lượng và giá thành cạnh tranh
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Công ty đã vượt qua khó khăn, đạt và hoàn thành một số các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013 Kiên trì thực hiện các giải pháp đã đề ra: tăng năng suất, giảm giá thành
sản phẩm,mở rộng thị trường, giảm chỉ phí;
Biến động lao động trong năm rát lớn nên việc triển khai thực hiện kịp thời các chế
độ chính sách hỗ trợ như nâng lương trong tình hình lạm phát giá cả tăng cao làm
cho người lao động gắn bó với Cơng ty hơn, góp phần ổn định hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Năm 2013, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tình hình sản xuất
kinh doanh của Cơng ty nói chung ở trạng thái ổn định tốt và có hiệu quả Tình hình
tài chính của Cơng ty nhìn chung ổn định, vốn dành cho sản xuất kinh doanh được đáp ứng đầy đủ
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị thống nhất cao về định hướng kế hoạch kinh doanh 2014: tình hình khó khăn vẫn còn, thiệu hụt nguyên liệu Nhưng nếu Công ty chủ động được nguyên liệu, làm tốt công tác thị trường, tăng cường bán buôn thì cũng là cơ hội tốt để sản
xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao vì hiện nay nhiều doanh nghiệp không trụ vững
được do thiếu vốn lẫn nguồn nguyên liệu
Quản trị công ty
Hội đồng quản trị
Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
STT Thành viên Chức vụ
1 Ông Saugata Gupta Chủ tịch
2 Ông Ashutosh Telang Thanh viên 3 Ông Chaitanya J.Deshpande Thành viên
>
jou
¡n"/í
Trang 11
4 Ông Nikhil P Narkhede Thành viên
Ông Phan Quốc Công Thành viên 6 Ong Lé Quang Hanh Thanh vién
a
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khốn khác do cơng ty
phát hành: Khơng có
Hoạt động của Hội đồng quản trị: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Họp hai lần trong năm 2013 để thảo luận và quyết định về việc:
+ Lần thứ nhất: Đồng ý việc cỗ đông Phan Quốc Công chuyển nhượng 1000 cổ phần cho 100 cỗ đông;
+ Lần thứ hai: Đồng ý việc các cổ đông Phan Quốc Công, Lê Quang Hạnh, Phạm Ngọc Khang, Trần Công Đức, Lê Thanh Uyên, Trần Bích Nhi bán tồn bộ số cổ phần của mình đang sở hữu tại ICP cho cổ đông Nguyễn Yến Lan;
Kết quả các cuộc họp của Hội đồng quản trị: đều thành công tốt đẹp, các thành viên đều thống nhất 100%
2 Ban Kiểm soát
- Thanh vién và cơ cấu của Ban kiểm soát:
STT Thành viên Chức vụ
1 Ơng Hồng Văn Nghiên Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Lê Phương Thảo Thành viên
3 Ông Nguyễn Quốc Vinh Thành viên
-_ Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản tri va Ban Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành công ty theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty
3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám
đốc và Ban Kiểm soát
- _ Thù lao, các khoản lợi ích: Trong năm 2013, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt khơng nhận bắt kỳ khoản thù lao nào từ công ty
- Giao dịch cỗ phiếu của cổ đông nội bộ:
ST Người chuyển Người nhận Số cỗ phiêu sở hữu Số cỗ phiếu sở hữu Lý do nhượng cỗ phần chuyển nhượng đầu ky cuối kỳ tăng, giảm
Trang 12phiếu phiếu
01 | Phan Quốc Công 100 cá nhân theo | 1.497.539 13,35% 1.496.539 | 13,34% | Bán
danh sách đính kèm
02 | Phan Quốc Công 1.496.539 13,34% 0 0 Bán
03 | Lê Quang Hạnh 10 0,0001% 0 0 Bán
04 | Phạm Ngọc Khang | Nguyễn Yến Lan 10 0,0001% 0 0 Bán
05 | Trần Công Đức 10 0,0001% 0 0 Bán
06 | Lê Thanh Uyên 10 0,0001% 0 0 Bán
07 | Trân Bích Nhi 10 0,0001% 0 0 Bán
VI Báo cáo tài chính: (như đính kèm)