Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần In Hàng không tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH TONG CONG TY HANG KHONG V!BT NAM CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T\f - Hanh phuc CONG TY CO PHAN IN HANG KHONG S6: ~ Hit ruii, lCPINHK 30thangin~m 2016 BAo cAo TINH HINH QUA.N TRJ CONG TY (nam 2015) Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc, - Sa Giao dich Chung khoan - Ten Cong ty dai chung: Cong ty C6 phan In Hang khong - Dia chi t1"\1a chinh: 200 Nguyen San - B6 DS - Long Bien - Ha NQi s - Dien thoai: 04.38272851 (302, 368) - Email: ihk@aviprint.com.vn - V6n diSu l~: 21.419.280.000 d6ng - Ma clnrng khoan: IRK I Hoat d{}ng ciia H{}idAng quan tr] (Bao cao thang/nam): Cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tri: s6 STT Thanh vien HDQT bu6ihQp Clnrc vu Lydo Ty l~ tham d\f 01 Ong Blii Doan 02 N8 khong tham d\f Chli tich HDQT 09 100% Ong Pham Quang Thiep Thanh vien HDQT 09 100% 03 Ba Le Kim Phuong Thanh vien HDQT 09 100% 04 Ong Nguyen Ba Nhat Thanh vien HDQT 09 100% 05 Ong Nguyen Thai Linh Thanh vien HDQT 08 90% Di cong tac HOC;lt dong giam sat cua HDQT d6i voi T6ng giam doc: Nam 2015, kinh t~ co phuc h6i nhung mire tang tnrong cham, san xu~t cua cac doanh nghiep nhat la nganh in dang g~p nhieu kh6 khan Gia nhien lieu tang anh huang d~n chi phi d~u vao cua doanh nghiep; mac du rnra cuoi nam 2015 gia xang d~u co giam nhung gia nguyen v~t lieu d~u vao khong giam, ciroc phi van tai tang chuan tai, May moc thi~t bi, t~ng co PHM QUAN G '\ THIP sa san xu~t thai gian d~u tu va khai thac da by Digitally signedlau nen thi~t bi da suy giam vS tinh nang sir dung lam gia tang cac PHM QUANG chi THIPphi sua chfra Tuy nhien, HQi dong quan tri Cong ty da chi dao soat, c~t Date: 2016.02.03 15:09:23 +07:00 giam cac khoan muc chi phi, du tru hang t6n linh hoat, tang cuong in gia cong giam chi phi v6n nang cao hieu qua hoat dong san xuat kinh doanh D6ng thai tang cuong giam sat cac hoat dong cua Ban giam d6c viec t6 chtrc thirc hien cac Nghi quyet cua HE>QT, xem xet va quyet nghi cac phuong an diSu hanh san xu§.t kinh doanh cua Ban giam d6c H9i d6ng quan tri cling nghiem nic danh gia va dua nhirng khuyen cao giup Ban dieu hanh triSn khai thuc hien kS hoach hieu qua hon, san xuat 6n dinh, dam bao thu nhap va viec lam cho ngiroi lao dong, Hoat dong cua cac tiSu ban thuoc H9i d6ng quan tri:(Khong co tiSu ban) II Cac ngh] quy~t/ Quy~t djnh cua H{HdAng quan tr] (Bao cao nam); Stt 01 s6 ngh] quy~tl Quy~t djnh 89IQD-HDQT NQi dung Ngay 19/1/2015 Quyet dinh l~p Ban kiem phieu DHDCD bang hinh thirc xin y kien 02 91INQ-HDQT 28/1/2015 c6 dong bang van ban Nghi quyet vS viec sua d6i DiSu l~ Cong ty 03 92/QD-HDQT 28/1/2015 ~;gl ~ CONG CQ"p~ II-' Quyet dinh vS viec sua d6i DiSu l~ iNGK Cong ty CG~~ 04 94INQ-HDQT 05/2/2015 Nghi quyet phien h9P thir 21 05 96INQ-HDQT 24112/2015 Ngh] quyet phien h9P thir 22 06 98INQ-HDQT 26/3/2015 Nghi quyet phien h9P thir 23 07 06INQ-HDQT 08/5/2015 Nghi quyet phien h9P thir IINKlII 08 07/QD-HDQT 1515/2015 Quyet dinh phe duyet Quy che b6 nhiem, b6 nhiem lai luan chuyen nr chirc mi8n nhiem can be> 09 08/QD-HDQT 1515/2015 Quyet dinh chia quy thirong Ban diSu hanh nam 2014 10 17INQ-HDQT 05/6/2015 Nghi quyet phien thir 21NK III 11 19IQD-HDQT 01/7/2015 Quyet dinh ban hanh Quy che mua vat nr, hang h6a cua Cong ty 12 20INQ-HDQT 17/8/2015 Nghi quyet phe duyet quy hrong cua Truong Ban KS 13 21/QD-HDQT 17/8/2015 Quyet dinh phe duyet Quy Iuong cua Truong Ban KS 14 23INQ-HDQT 23112/2015 Nghi quyet b6 nhiem can b