Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với Nước ngoài

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với Nước ngoài tài liệu, giáo án, bài giản...

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH DU HỌC – HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI Ở MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Sinh viên thực hiện Cán bộ hướng dẫn Đặng Mỹ Hạnh TS. Phạm Thị Xuân Lộc MSSV: 1063418 MSCB: 514 Cần Thơ, 2004 TRƯ ỜN G Đ ẠI HỌC CẦN TH Ơ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Luận văn tốt nghiệp Quản lý các chương trình tuyển sinh du học – hợp tác đào tạo với nước ngoài ở một trường Đại Học. GVHD: TS. Phạm thị Xuân Lộc Trang 1 SVTH: Đặng Mỹ Hạnh LỜI CẢM ƠN Sau hơn nhiều tháng thực hiện luận văn với những cố gắng vất vả đôi khi còn làm tôi chùn bước, nản chí khi làm, thì điều trước nhất mà tôi muốn tri ân đó là tình cảm chân thành, sự động viên, ủng hộ của gia đình và bạn bè trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Kế đến tôi cũng xin chân thành cảm ơn cô Phạm thị Xuân Lộc - người mà tôi hết sức kính mến. Cô đã tin cậy, giao cho tôi thực hiện đề tài mới mẻ, rất hấp dẫn và cũng rất khó khăn này và đã chỉ bảo tận tình, quan tâm tôi trong khoảng thời gian qua. Ngoài ra, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ phận hợp tác hợp tác quốc tế của trường Đại học Cần Thơ, đó là thầy Đào Văn Khanh và thầy Phạm Xuân Bình. Hai thầy đã nhiệt tình trao đổi cũng như giúp đỡ tôi trong các vấn đề khúc mắc. Và cuối cùng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tất cả giảng viên của trường Đại học Cần Thơ nói chung, Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông nói riêng, đã giảng dạy, hướng dẫn tôi trong suốt bốn năm Đại Học để giúp tôi có được những nền tảng vững chắc trong sự nghiệp sắp tới. ĐẶNG MỸ HẠNH. Luận văn tốt nghiệp Quản lý các chương trình tuyển sinh du học – hợp tác đào tạo với nước ngoài ở một trường Đại Học. GVHD: TS. Phạm thị Xuân Lộc Trang 2 SVTH: Đặng Mỹ Hạnh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN    Cần Thơ, ngày tháng 5 năm 2010. Luận văn tốt nghiệp Quản lý các chương trình tuyển sinh du học – hợp tác đào tạo với nước ngoài ở một trường Đại Học. GVHD: TS. Phạm thị Xuân Lộc Trang 3 SVTH: Đặng Mỹ Hạnh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN    Cần Thơ, ngày tháng 5 năm 2010. Luận văn tốt nghiệp Quản lý các chương trình tuyển sinh du học – hợp tác đào tạo với nước ngoài ở một trường Đại Học. GVHD: TS. Phạm thị Xuân Lộc Trang 4 SVTH: Đặng Mỹ Hạnh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 3 MỤC LỤC 4 DANH MỤC HÌNH ẢNH 6 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT 8 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT 8 TÓM TẮT 9 ABSTRACT 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 11 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 11 1.2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 11 1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI 12 Về website: 12 Về lý thuyết: 12 Về chức năng: 12 1.4. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 13 Về lý thuyết: 13 Về chương trình: 13 Về hệ quản trị cơ sở dữ liệu: 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14 2.1. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH WEB VÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG 14 2.2. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ HTML, ASP.NET VÀ ADO.NET 16 2.2.1 Giới thiệu về HTML: 16 2.2.2 Giới thiệu về ASP.NET: 18 2.2.3 ADO.NET (ActiveX Data Objects.NET) 19 2.3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 20 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 3.1. MÔ TẢ HỆ THỐNG: 25 3.2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG: 27 3.2.1 Mô hình MCD: 27 3.2.2 Mô hình MLD: 28 Luận văn tốt nghiệp Quản lý các chương trình tuyển sinh du học – hợp tác đào tạo với nước ngoài ở một trường Đại Học. GVHD: TS. Phạm thị Xuân Lộc Trang 5 SVTH: Đặng Mỹ Hạnh 3.2.3 Mô hình DFD: 31 3.3. MỘT SỐ GIẢI THUẬT: 32 3.3.1 Đăng nhập: 32 3.3.2 Thêm mới một mẫu tin: 33 3.3.3 Cập nhật lại mẫu tin: 34 3.3.4 Xóa mẫu tin: 35 3.4. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH: 36 3.4.1 Website cho người lướt web: 36 3.4.2 Website cho bộ phận quản lý chương trình đào tạo và chương trình tuyển sinh: 37 3.4.3 Website cho bộ phận quản lý nhân sự: 38 3.4.4 Website cho bộ phận quản lý ứng viên tham gia và du học sinh: 39 cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc INLACO-HP -& - INLACO HAIPHONG Số : 150 /NQ-ĐHĐCĐ-ILC Hải Phòng, ng y 18 tháng năm 2009 nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2009 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nớc ngo i INLACO HAIPHONG Căn : Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ng y 29/11/2005 Điều lệ Tổ chức v hoạt động công ty Biên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên lần thứ X - năm 2009 ng y 18/4/2009 đại hội đồng cổ đông công ty cp hợp tác lao động với nớc nghị Điều : Phê duyệt báo cáo kết SXKD Công ty sở Báo cáo Kiểm toán đợc thực tổ chức kiểm toán độc lập v Báo cáo thẩm tra Ban kiểm soát thực Các tiêu kinh tế đ đạt đợc năm 2008 l : Doanh thu từ hoạt động SXKD đạt 118,94% so với kế hoạch năm Trong : Doanh thu vận tải v dịch vụ h ng hải đạt 119,47% kế hoạch năm Doanh thu cho thuê lao động đạt 104,05% kế hoạch năm Doanh thu cho thuê văn phòng Lợi nhuận trớc thuế đạt 100,21% kế hoạch năm Lợi nhuận sau thuế : 130.829.088.029đ : 125.684.871.896đ : 4.682.124.582đ : 462.091.511đ : 16,535.192.451đ : 11.905.338.565đ INLACO HAIPHONG - Nghị ĐHĐCĐ lần thứ X - năm 2009 Trang Điều : Phê duyệt kết đầu t v bán t u năm 2008 Kết đầu t đội t u năm 2008 Trong năm 2007 công ty đ đầu t mua 01 t u với trọng tải : 6.289DWT, tổng vốn đầu t 68.546.908.202đồng Nguồn vốn đầu t : vốn tự có Kết bán t u Vạn Mỹ : T u Vạn Mỹ trọng tải 4.648DWT đóng năm 1968 Đức, đ sử dụng hết khấu hao, bán thu đợc số tiền : 9.050.000.000đ Điều : Phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 Tổng lợi nhuận sau thuế Phân phối lợi nhuận sau thuế Trả cổ tức năm 2008 (22%) Trích quỹ Dự phòng t i (5%) Trích quỹ Khen thởng - phúc lợi Cộng phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2008 lại cha phân phối Lợi nhuận sau thuế đợc tích luỹ qua năm Điều : : 11.905.338.565đ : 8.916.010.400đ : 595.266.928đ : 2.381.067.713đ -: 11.892.345.041đ : 12.993.524đ : 9.656.820.283đ Thông qua Kế hoạch SXKD v Đầu t năm 2008 I Các tiêu sản xuất kinh doanh : Doanh thu : 88.000.000.000đ Trong : : 84.000.000.000đ - Vận tải biển - Cho thuê lao động - Cho thuê văn phòng Tổng lợi nhuận trớc thuế Đơn giá tiền lơng tính v o chi phí Trong : - Dùng để trả thù lao HĐQT v BKS - Trả lơng cho máy điều h nh công ty v ngời lao động công ty : 3.600.000.000đ : 400.000.000đ : 9.000.000.000đ : 18,00% doanh thu : 0,50% doanh thu : 17,50% doanh thu II Kế hoạch đầu t Kế hoạch đầu t phát triển đội t u : Đầu t mua thêm 01- 02 t u vận tải đ qua sử dụng Giao cho HĐQT xem xét v định lựa chọn phơng án mua t u thích hợp , đ m phán v ký hợp đồng mua t u đảm bảo hiệu vốn đầu t INLACO HAIPHONG - Nghị ĐHĐCĐ lần thứ X - năm 2009 Trang 2 Kế hoạch xây dựng tòa nh đờng Lê Hồng Phong khu đô thị Ng Năm sân bay Cát Bi : tiếp tục chuẩn bị điều kiện sở vật chất kỹ thuật nh : thiết kế, t vấn để khởi công xây dựng điều kiện cho phép III Trả cổ tức năm 2009 : tối thiểu 12% năm chia l m 02 kỳ Điều : Phê duyệt Quy chế quản trị công ty Điều : Một số vấn đề khác Phê chuẩn việc HĐQT công ty Nghị việc tạm dừng thực Dự án Inlaco land ; không tổ chức th nh lập công ty cổ phần INLACO LAND v ho n trả lại tiền nh đầu t đ nộp Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty công ty kiểm toán độc lập sau : Công ty TNHH Kiểm toán v T vấn T i Quốc tế IFC Cụng ty TNHH Ki m toỏn v K toỏn Vi t Nam VAAC Để soát xét Báo cáo T i bán niên v Báo cáo T i năm 2009 công ty phù hợp với quy định pháp luật kiểm toán công ty niêm yết Đồng ý để ông Lê Trung H Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kiêm giám đốc công ty năm 2009 kỳ Đại hội cổ đông thờng niên năm 2010 Điều7 : Điều khoản thi h nh Các ông (b ) th nh viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi h nh Nghị n y v tổ chức triển khai thực theo chức hoạt động theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nớc ngo i TM Đại hội đồng cổ đông công ty cp hợp tác lao động với nớc Chủ Toạ Lấ TRUNG HA INLACO HAIPHONG - Nghị ĐHĐCĐ lần thứ X - năm 2009 Trang Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay CONG TY CO PHiN XUAT NHAI:t KHAU THirY SAN BEN TRE -AQUATEX BENTRE@ Tall l'h{lc1, - Chau l'hi'lIll, - /lei, Tt'e Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 I£-l1wil:abt@aquatexbelltre.col1l - ll'ebSite: www.aquat(~xb(mtre.C(}111 S6: 320INQ.ABT Bin Tre, 05 thang 11 nom 2009 NGHJQUYET D~I H 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CÔNG TY CP BÊ TÔNG BECAMEX (BECAMEX ACC) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ-LYKBVB Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghóa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã