Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ LONG CHÂU Ngày ký: 12.01.2016 11:10 Pho loc s6 III BAO CAD TiNH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban himh kcm theo Thong tu 56 52 /20 12fIT-BTC ng~y 05 thang 04 nam 2012 ella BO Hi chinh huang ddn v~ vi~e Cong b6 thong tin tren thi truimg chung khoan) CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQe I~p - Tlf - H~nh phuc CONG TY CO pHAN CO KHi & xA Y LAp CONG NGHI~P sa:Af TP HCM, ngay/lL thang IBC-HDQT 01 nam 2016 BAo cAo TINH HINH QUAN TR! CONG TY (Nam2015) Kinh gfri: - - Uy ban Chung khoan Nha mr6'e - Sir Giao dich Chung khoan Ha NQi Ten cong ty d~i chung: CONG TY CO PHAN CO KHi vA xA Y LAp CONG NGHI~P Dia chi trl} sir ehinh: 929-931 Quae IQ lA, Phtrimg Th6'i An, Qu~n 12, TP HCM Di~n tho~i: 08.37173554 Fax: 08.37173201 Email: imeco@hcm.vDn.vD Van di~u I~: 35.999.480.000 d6ng Ma chung khoan (n~u co): IME I Ho~t dQDg cna HQi dAng quaD tri (Nam 2015): Cac cUQehop Clla Hoi d6ng quan tri: Stt Thanh vien HDQT Chuc vI} sa buoi hQp tham dtr Tyl~ Chll tjch 03 100% Ong Bui Quang Hai Ong Nguy~n Thanh Trung Thanh vien 03 100% Ong Nguy~n Qu6c Sinh Thanh vien 03 100% Ong Nguy~n Cao l-Io~ng Thanh vien 02 67% Ong Dai Van Uin Thanh vien 03 Ly khoDg tham dlf 80% B~n c6ng tac, uy quyen bi~u quy~t eha Chll tich Nam 2015, HQi d6ng quan trj t6 chuc l