!"#$% &'()*$&+, !"#$%&'%()*+, $/01 *2! 3!%4 &5678-9:0-*;< = 3!3>?78$*%@-%ABC ! "#$%$ &'()*+),-)).()/0'(-1)23 ! "4 50/6072#'+),072)'(89$%:2 ';<=)/-$)>''?@)$% :ABC*DD'2EFG)$%) HI0HJ)G)7),H')H2'2 ! "F ( )K 6) /2 > )L MK,H' )G'0N*(2MGF()K:O$PQ)R'2(MS G):(<2)T'2)(*Q2F()K ,U''E)?'V'(89$%)7DDW)JXY Z MK[ \ ,H' Z 32 # \ MN ]2 ^-4[ )L MK ,H')$)E'FA_')2F ! " ';)&'(:`)abQ2)&0H'(:`)c)&Da[ab[)& 0+), 89$%#FA)dQF1$%`) ''()K ! "#V'(;),He `!f3#),H4Y=-)#V'(0'R$g)). '>G'(9'( ),hF)h2'2. )%'''J P''2'()K'#fRD[MG),VMGX9!%e\Q C9Y=)R0#0'0H'>G['(9'(),hFE:% E'#[G0'2''*Q'E#YJ'`-'2,#Q:EH _='-))2#2G:(&0H))+ij),5['`) #,U02)k'N0H:%'LJ:9:)'2M2#YJ ! ":2+ WR89$%'()K Y )l)=GF'E )?' -)),5Jm20#,HC'2)&:0') Dn0)&:D0)DDn[>,H'+,20:O$P Y-)=)'(:`))=)=FZYJ&'()*#%'1)2Y o/iC2$% ')` ! "#50/';R#%'[),V )0p@^)%'''$%)),H'kF *9#'()K)+)$ ! "+),89$%0<@#q 0^['()K,U'MGX9!%0''M2#<2 '20p'`)#,U'()K[)=G89$%0R#%'<@#qpF ! "#>^')2)?>2'2)) >^')2'5+*5)(MSF ! ",U'p '()#H0';)E)22 )<)K89$%, D"7$(.7 )'(-+^-'E[<2F DE $1 *2F6%GHI2J5 K''`-['=)J0#r-g)-+ '5E)'(F D"7A00LMDL#r-g))=)>/'5 DN)+),0`)=)= =)>/'('E,U'''`->VBC+(@-78-A5$( O0 P;: Q:R$S! ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CỘNG HỊAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ Bình Phước, ngày 28 tháng năm 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc Hội khố 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Điều lệ Cơng ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO Đại hội đồng cổ đơng thành lập thơng qua ngày 18 tháng 01 năm 2008; - Biên họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2010 ngày 28 tháng năm 2010, Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2010 Cơng ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tổ chức ngày 28 tháng năm 2010 tiến hành thảo luận biểu thơng qua nội dung sau: Điều 1: Thơng qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 Ban giám đốc Cơng ty trình bày trước Đại hội: + Doanh thu: 176.867 triệu đồng + Lợi nhuận trước thuế: 50.377 triệu đồng + Nộp NSNN: 20.962 triệu đồng + Đầu tư xây dựng bản: 22.092 triệu đồng + Mức chia cổ tức: 9% Điều 2: Thơng qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 Ban giám đốc Cơng ty trình bày trước Đại hội: + Doanh thu: 189.954 triệu đồng + Lợi nhuận trước thuế: 53.003 triệu đồng + Nộp NSNN: 23.822 triệu đồng + Mức chia cổ tức: 10% Điều 3: Thơng qua Báo cáo tài năm 2009 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009: + Lợi nhuận kế tốn trước thuế: 50.377.143.869 đồng + Lợi nhuận sau thuế: 50.375.602.369 đồng + Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn chuyển sang Quỹ Đầu tư phát triển: 7.555.646.680 đồng + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Thư ký: 185.000.000 đồng (Thù lao thành viên HĐQT, BKS khơng làm việc trực tiếp Cơng ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân) + Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (4%): 1.712.798.228 đồng + Lợi nhuận chia cổ tức: 40.500.000.000 đồng, tương ứng với mức chia cổ tức 9%, hình thức chi trả: tiền mặt, thời điểm chốt danh sách để chi trả cổ tức: ngày 14/5/2010, thời gian bắt đầu chi trả: ngày 20/5/2010 + Phần lợi nhuận lại sau chia cổ tức bổ sung vào Quỹ Phúc lợi: 422.157.461 đồng Điều 4: Thơng qua Báo cáo kết hoạt động năm 2009 Hội đồng quản trị Cơng ty trình bày trước Đại hội Điều 5: Thơng qua Báo cáo kết hoạt động năm 2009 Ban kiểm sốt Cơng ty trình bày trước Đại hội Điều 6: Thơng qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt, Thư ký Cơng ty năm 2010 theo Tờ trình Hội đồng quản trị Cơng ty - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng - Trưởng Ban kiểm sốt : 2.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban kiểm sốt : 1.000.000 đồng/người/tháng - Thư ký Cơng ty : 1.000.000 đồng/người/tháng * Đối với thù lao thành viên HĐQT, BKS khơng làm việc trực tiếp Cơng ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân Điều 7: Chấp thuận chọn Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Việt Nam (CPA VIỆT NAM) thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2010 theo Tờ trình Hội đồng quản trị Cơng ty Điều 8: Thơng qua Phương án niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khốn theo theo Tờ trình Hội đồng quản trị Cơng ty - Thực niêm yết cổ phiếu IDICO-SHP SGDCK Hà Nội - Lộ trình niêm yết: Được SGDCK Hà Nội chấp thuận ngun tắc tháng năm 2010 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định cơng việc lại để hoàn tất việc đăng ký giao dòch, niêm yết cổ phiếu theo lộ trình báo cáo cơng việc ủy quyền thực cho Đại hội đồng cổ đơng thường niên Điều 9: Thống thơng qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Cơng ty cho phù hợp với Điều lệ Cơng ty niêm yết theo nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị Cơng ty Điều 10: Thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị Cơng ty cụ thể sau: Bổ sung Ơng Phạm Văn Tốn - Phó Tổng giám đốc Tổng cơng ty, Đại diện phần vốn Tổng cơng ty Cơng ty tham gia hội đồng quản trị thay cho Ơng Trịnh Xn Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị họp thống Bầu Ơng Phạm Văn Tốn, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Điều 11: Thống thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sốt theo nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị Cơng ty cụ thể sau: Bổ sung Bà Nguyễn Thùy Linh - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật Cơng ty, giữ chức thành viên Ban kiểm sốt thay cho Bà Vũ Thị Thúy Điều 12: Điều khoản thi hành Đại hội giao Hội đồng quản trị Cơng ty triển khai thực nội dung thơng qua Đại hội theo Điều lệ Cơng ty quy định pháp luật Đại hội kêu gọi tập thể lãnh đạo, người lao động Cơng ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO phát huy truyền thống lao động sản xuất, tinh thần đồn kết, tâm hồn thành thắng lợi tiêu đề ra, xây dựng Cơng ty phát triển bền vững Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2010 Cơng ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO biểu 100% thơng qua có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng năm 2010 ĐỒN CHỦ TỊCH THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Nguyễn Văn Dinh Nguyễn Hồng Hải THƯ KÝ ĐẠI HỘI Trịnh Xn Tấn THÀNH VIÊN TRƯỞNG BAN Nguyễn Thị Tuyết Ly Trần Thị Ngọc Nơi nhận: - Các cổ đơng; - HĐQT; - BKS; - UBCKNN; - Lưu VP !"#$% &'()*$&+, !"#$%&'%()*+, $/01 *2! 3!%4 &5678-9:0-*;< = 3!3>?78$*%@-%ABC ! "#$%$ &'()*+),-)).()/0'(-1)23 ! "4 50/6072#'+),072)'(89$%:2 ';<=)/-$)>''?@)$% :ABC*DD'2EFG)$%) HI0HJ)G)7),H')H2'2 ! "F ( )K 6) /2 > )L MK,H' )G'0N*(2MGF()K:O$PQ)R'2(MS G):(<2)T'2)(*Q2F()K ,U''E)?'V'(89$%)7DDW)JXY Z MK[ \ ,H' Z 32 # \ MN ]2 ^-4[ )L MK ,H')$)E'FA_')2F ! " ';)&'(:`)abQ2)&0H'(:`)c)&Da[ab[)& 0+), 89$%#FA)dQF1$%`) ''()K ! "#V'(;),He `!f3#),H4Y=-)#V'(0'R$g)). '>G'(9'( ),hF)h2'2. )%'''J P''2'()K'#fRD[MG),VMGX9!%e\Q C9Y=)R0#0'0H'>G['(9'(),hFE:% E'#[G0'2''*Q'E#YJ'`-'2,#Q:EH _='-))2#2G:(&0H))+ij),5['`) #,U02)k'N0H:%'LJ:9:)'2M2#YJ ! ":2+ WR89$%'()K Y )l)=GF'E )?' -)),5Jm20#,HC'2)&:0') Dn0)&:D0)DDn[>,H'+,20:O$P Y-)=)'(:`))=)=FZYJ&'()*#%'1)2Y o/iC2$% ')` ! "#50/';R#%'[),V )0p@^)%'''$%)),H'kF *9#'()K)+)$ ! "+),89$%0<@#q 0^['()K,U'MGX9!%0''M2#<2 '20p'`)#,U'()K[)=G89$%0R#%'<@#qpF ! "#>^')2)?>2'2)) >^')2'5+*5)(MSF ! ",U'p '()#H0';)E)22 )<)K89$%, D"7$(.7 )'(-+^-'E[<2F DE $1 *2F6%GHI2J5 K''`-['=)J0#r-g)-+ '5E)'(F D"7A00LMDL#r-g))=)>/'5 DN)+),0`)=)= =)>/'('E,U'''`->VBC+(@-78-A5$( O0 P;: Q:R$S! !"#$% &'()*$&+, !"#$%&'%()*+, $/01 *2! 3!%4 &5678-9:0-*;< = 3!3>?78$*%@-%ABC ! "#$%$ &'()*+),-)).()/0'(-1)23 ! "4 50/6072#'+),072)'(89$%:2 ';<=)/-$)>''?@)$% :ABC*DD'2EFG)$%) HI0HJ)G)7),H')H2'2 ! "F ( )K 6) /2 > )L MK,H' )G'0N*(2MGF()K:O$PQ)R'2(MS G):(<2)T'2)(*Q2F()K ,U''E)?'V'(89$%)7DDW)JXY Z MK[ \ ,H' Z 32 # \ MN ]2 ^-4[ )L MK ,H')$)E'FA_')2F ! " ';)&'(:`)abQ2)&0H'(:`)c)&Da[ab[)& 0+), 89$%#FA)dQF1$%`) ''()K ! "#V'(;),He `!f3#),H4Y=-)#V'(0'R$g)). '>G'(9'( ),hF)h2'2. )%'''J P''2'()K'#fRD[MG),VMGX9!%e\Q C9Y=)R0#0'0H'>G['(9'(),hFE:% E'#[G0'2''*Q'E#YJ'`-'2,#Q:EH _='-))2#2G:(&0H))+ij),5['`) #,U02)k'N0H:%'LJ:9:)'2M2#YJ ! ":2+ WR89$%'()K Y )l)=GF'E )?' -)),5Jm20#,HC'2)&:0') Dn0)&:D0)DDn[>,H'+,20:O$P Y-)=)'(:`))=)=FZYJ&'()*#%'1)2Y o/iC2$% ')` ! "#50/';R#%'[),V )0p@^)%'''$%)),H'kF *9#'()K)+)$ ! "+),89$%0<@#q 0^['()K,U'MGX9!%0''M2#<2 '20p'`)#,U'()K[)=G89$%0R#%'<@#qpF ! "#>^')2)?>2'2)) >^')2'5+*5)(MSF ! ",U'p '()#H0';)E)22 )<)K89$%, D"7$(.7 )'(-+^-'E[<2F DE $1 *2F6%GHI2J5 K''`-['=)J0#r-g)-+ '5E)'(F D"7A00LMDL#r-g))=)>/'5 DN)+),0`)=)= =)>/'('E,U'''`->VBC+(@-78-A5$( O0 P;: Q:R$S! !"#$% &'()*$&+, !"#$%&'%()*+, $/01 *2! 3!%4 &5678-9:0-*;< = 3!3>?78$*%@-%ABC ! "#$%$ &'()*+),-)).()/0'(-1)23 ! "4 50/6072#'+),072)'(89$%:2 ';<=)/-$)>''?@)$% :ABC*DD'2EFG)$%) HI0HJ)G)7),H')H2'2 ! "F ( )K 6) /2 > )L MK,H' )G'0N*(2MGF()K:O$PQ)R'2(MS G):(<2)T'2)(*Q2F()K ,U''E)?'V'(89$%)7DDW)JXY Z MK[ \ ,H' Z 32 # \ MN ]2 ^-4[ )L MK ,H')$)E'FA_')2F ! " ';)&'(:`)abQ2)&0H'(:`)c)&Da[ab[)& 0+), 89$%#FA)dQF1$%`) ''()K ! "#V'(;),He `!f3#),H4Y=-)#V'(0'R$g)). '>G'(9'( ),hF)h2'2. )%'''J P''2'()K'#fRD[MG),VMGX9!%e\Q C9Y=)R0#0'0H'>G['(9'(),hFE:% E'#[G0'2''*Q'E#YJ'`-'2,#Q:EH _='-))2#2G:(&0H))+ij),5['`) #,U02)k'N0H:%'LJ:9:)'2M2#YJ ! ":2+ WR89$%'()K Y )l)=GF'E )?' -)),5Jm20#,HC'2)&:0') Dn0)&:D0)DDn[>,H'+,20:O$P Y-)=)'(:`))=)=FZYJ&'()*#%'1)2Y o/iC2$% ')` ! "#50/';R#%'[),V )0p@^)%'''$%)),H'kF *9#'()K)+)$ ! "+),89$%0<@#q 0^['()K,U'MGX9!%0''M2#<2 '20p'`)#,U'()K[)=G89$%0R#%'<@#qpF ! "#>^')2)?>2'2)) >^')2'5+*5)(MSF ! ",U'p '()#H0';)E)22 )<)K89$%, D"7$(.7 )'(-+^-'E[<2F DE $1 *2F6%GHI2J5 K''`-['=)J0#r-g)-+ '5E)'(F D"7A00LMDL#r-g))=)>/'5 DN)+),0`)=)= =)>/'('E,U'''`->VBC+(@-78-A5$( O0 P;: Q:R$S! !"#$% &'()*$&+, !"#$%&'%()*+, $/01 *2! 3!%4 &5678-9:0-*;< = 3!3>?78$*%@-%ABC ! "#$%$ &'()*+),-)).()/0'(-1)23 ! "4 50/6072#'+),072)'(89$%:2 ';<=)/-$)>''?@)$% :ABC*DD'2EFG)$%) HI0HJ)G)7),H')H2'2 ! "F ( )K 6) /2 > )L MK,H' )G'0N*(2MGF()K:O$PQ)R'2(MS G):(<2)T'2)(*Q2F()K ,U''E)?'V'(89$%)7DDW)JXY Z MK[ \ ,H' Z 32 # \ MN ]2 ^-4[ )L MK ,H')$)E'FA_')2F ! " ';)&'(:`)abQ2)&0H'(:`)c)&Da[ab[)& 0+), 89$%#FA)dQF1$%`) ''()K ! "#V'(;),He `!f3#),H4Y=-)#V'(0'R$g)). '>G'(9'( ),hF)h2'2. )%'''J P''2'()K'#fRD[MG),VMGX9!%e\Q C9Y=)R0#0'0H'>G['(9'(),hFE:% E'#[G0'2''*Q'E#YJ'`-'2,#Q:EH _='-))2#2G:(&0H))+ij),5['`) #,U02)k'N0H:%'LJ:9:)'2M2#YJ ! ":2+ WR89$%'()K Y )l)=GF'E )?' -)),5Jm20#,HC'2)&:0') Dn0)&:D0)DDn[>,H'+,20:O$P Y-)=)'(:`))=)=FZYJ&'()*#%'1)2Y o/iC2$% ')` ! "#50/';R#%'[),V )0p@^)%'''$%)),H'kF *9#'()K)+)$ ! "+),89$%0<@#q 0^['()K,U'MGX9!%0''M2#<2 '20p'`)#,U'()K[)=G89$%0R#%'<@#qpF ! "#>^')2)?>2'2)) >^')2'5+*5)(MSF ! ",U'p '()#H0';)E)22 )<)K89$%, D"7$(.7 )'(-+^-'E[<2F DE $1 *2F6%GHI2J5 K''`-['=)J0#r-g)-+ '5E)'(F D"7A00LMDL#r-g))=)>/'5 DN)+),0`)=)= =)>/'('E,U'''`->VBC+(@-78-A5$( O0 P;: Q:R$S!