Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

CÔNG TY CӘ PHҪN THIӂT Bӎ Y Tӂ VIӊT NHҰT BiӋt thӵ 18 – BT5 – KĈT Pháp Vân – Hoàng Mai – Hà Nӝi ĈiӋn thoҥi: 04.36830516 Fax: 04.36830578 BÁO CÁO THѬӠNG NIÊN NĂM 2013 I Thông tin chung Thơng tin khái qt Tên Cơng ty CƠNG TY CӘ PHҪN THIӂT Bӎ Y Tӂ VIӊT NHҰT Tên giao dӏch: JV., JSC Mã cә phiӃu JVC Trө sӣ chính: BiӋt thӵ sӕ 18, BT5, khu ÿô thӏ Pháp Vân – Tӭ HiӋp, phѭӡng ĈiӋn thoҥi: Hoàng LiӋt, quұn Hoàng Mai, thành phӕ Hà Nӝi (04) 36830516 Fax: (04) 36830578 Email: jandv@hn.vnn.vn Website: www.ytevietnhat.com.vn Logo: Vӕn ÿiӅu lӋ: 568.185.300.000 ÿӗng Giҩy CNĈKKD: Giҩy chӭng nhұn ĈKKD ÿăng ký thuӃ sӕ 01011788800 Sӣ kӃ hoҥch ÿҫu tѭ Hà Nӝi cҩp lҫn ÿҫu ngày 27 tháng 09 năm 2010 Q trình hình thành phát tri͋n Năm 2001 Cơng ty Cә phҫn ThiӃt Bӏ Y tӃ ViӋt Nhұt tiӅn thân công ty TNHH ThiӃt bӏ Y tӃ ViӋt Nhұt, ÿѭӧc thành lұp vào ngày 27/09/2001 vӟi ngành nghӅ kinh doanh mua bán, cho thuê ThiӃt bӏ y tӃ, lҳp ÿһt, sӱa chӳa, bҧo trì ThiӃt bӏ y tӃ Trong nhӳng ngày ÿҫu thành lұp,vӕn ÿiӅu lӋ cӫa Công ty tӹ ÿӗng, nhân sӵ công ty chӍ có 05 ngѭӡi bao gӗm lãnh ÿҥo cơng ty, kӃ toán, kinh doanh, kӻ thuұt Năm 2002 Cơng ty TNHH ThiӃt Bӏ Y tӃ ViӋt Nhұt thӭc trӣ thành ÿҥi lý ÿӝc quyӅn vӅ thiӃt bӏ y tӃ cӫa Công ty Hitachi Medical System tҥi ViӋt Nam, chuyӇn cung cҩp dịng sҧn phҭm máy cӝng hѭӣng tӯ (MRI), máy chөp cҳt lӟp vi tính (CT-scanner system), máy X-quang (X-ray system), máy siêu âm (Ultrasound-scanner system) CNJng năm này, Công ty bҳt ÿҫu thiӃt lұp quan hӋ vӟi mӝt sӕ bӋnh viên lӟn qua hӧp ÿӗng liên kӃt khai thác máy nhѭ bӋnh viӋn Bҥch Mai, bӋnh viӋn ÿa khoa tӍnh Thái Bình, Ĉҵ Nҹng, Kiên Giang… Ĉi vӟi sӵ phát triӇn cӫa công ty, sӕ lѭӧng nhân viên cӫa Công ty tăng lên 27 ngѭӡi Năm 2003 Công ty TNHH ThiӃt Bӏ Y tӃ ViӋt Nhұt trӣ thành nhà phân phӕi thiӃt bӏ cho mӝt sӕ hãng nәi tiӃng thӃ giӟi nhѭ Nemoto (máy bѫm thuӕc cҧn quang/cҧn tӯ tӵ ÿӝng), ELK (máy in, máy ÿo huyӃt áp tӵ ÿӝng…), KINKY Roentgen (máy X- quang răng…) Năm 2004-2005 Công ty TNHH ThiӃt Bӏ Y tӃ ViӋt Nhұt ÿѭӧc tұp ÿoàn Toray Medical lӵa chӑn nhà phân phӕi thiӃt bӏ máy thұn nhân tҥo tҥi ViӋt Nam Sӕ nhân viên cӫa công ty vào thӡi ÿiӇm ÿã 73 ngѭӡi theo nhu cҫu sҧn xuҩt kinh doanh mӟi Năm 2006 Căn cӭ vào nhu cҫu mӣ rӝng hoҥt ÿӝng kinh doanh, Công ty ViӋt Nhұt mӣ thêm Văn phịng ÿҥi diӋn tҥi Thành phӕ Hӗ Chí Minh Năm 2007 Tháng 05/2007, Công ty TNHH ThiӃt Bӏ Y TӃ ViӋt Nhұt ÿã nghiên cӭu thành công cho mҳt hӋ thông xe khám bӋnh lѭu ÿӝng ÿҫu tiên tҥi ViӋt Nam Trên xe có gҳn thiӃt bӏ y tӃ hiӋn ÿҥi: Siêu âm, X-quang kӻ thuұt sӕ, máy xét nghiӋm… Tháng 07/2007, Công ty TNHH ThiӃt bӏ Y TӃ ViӋt Nhұt ký hӧp ÿӗng phân phӕi vӟi Carestream Kodax trӣ thành nhà phân phӕi X-quang kӻ thuұt sӕ DR/CR, máy in vұt tѭ ÿi kèm CNJng năm này, Công ty trӣ thành nhà phân phӕi cӫa hãng Fuji, chuyên cung cҩp sҧn phҭm hӋ thӕng ÿӑc xӱ lý hình ҧnh X-quang kӻ thuұt sӕ tҥi ViӋt Nam Năm 2008 Công ty ViӋt Nhұt hoàn thành xong Trung tâm kӻ thuұt cao tҥi 22- NguyӉn BӍnh KhiêmHà Nӝi liên kӃt vӟi BӋnh viӋn y hӑc cә truyӅn TW Tҥi trung tâm, công ty ÿã ÿҫu tѭ máy thұn nhân tҥo, máy Cӝng hѭӣng tӯ, máy xét nghiӋm lâm sàng, máy nӝi soi ÿӇ phөc vө nhu cҫu khám chӳa bӋnh cӫa nhân dân Năm 2009 Ĉҫu năm 2009, Công ty ÿã kӃt hӧp vӟi chuyên gia kӻ thuұt hàng ÿҫu cӫa Nhұt Bҧn ( kӻ sѭ vӟi 30 năm kinh nghiӋm) thành lұp Trung tâm nghiên cӭu sҧn xuҩt Máy Xquang tҥi ViӋt Nam Trong thӡi gian ÿҫu năm 2009, công ty ÿã tiӃn hành ký hӧp ÿӗng ÿҫu tѭ xây dӵng Khu khám chӳa bӋnh chҩt lѭӧng cao ( thӡi gian ÿҫu tѭ: 49 năm) vӟi BӋnh viӋn ÿa khoa tӍnh Phú Thӑ tҥi TP ViӋt Trì Khu khám chӳa bӋnh chҩt lѭӧng cao vӟi 200 giѭӡng ThiӃt bӏ y tӃ hiӋn ÿҥi, tiӋn nghi nhѭ: máy Cӝng hѭӣng tӯ siêu dүn, CT- scanner ÿa lát, Xquang sӕ hóa, giѭӡng bӋnh gҳn mơ tơ, phịng mә, bàn mә hiӋn ÿҥi, chăc chҳn sӁ nѫi ÿiӅu trӏ, khám chӳa bӋnh hiӋu quҧ cho ngѭӡi dân Công ty TNHH ThiӃt Bӏ Y TӃ ViӋt Nhұt trӣ thành ÿҥi lý cho mӝt sӕ công ty: Kaigen Corporation vӅ dѭӧc phҭm, máy nӝi soi máy khӱ trùng dөng cө nӝi soi Trong thӡi gian này, Công ty ÿã hồn tҩt thӫ tөc thành lұp Phịng khám bӋnh ÿa khoa ViӋt Nhұt tҥi 571- Giҧi Phóng, Hoàng Mai, Hà Nӝi nhҵm phөc vө cho nhu cҫu khám lѭu ÿӝng tҥi Khu công nghiӋp lӟn công tác khám chӳa bӋnh tҥi chӛ Năm 2010 Công ty ÿã ký hӧp ÿӗng phân phӕi ÿӝc quyӅn sҧn phҭm thuӕc nhӓ mҳt cӫa hãng SenjiuNhұt Bҧn Căn cӭ vào nhu cҫu vӕn ÿӇ mӣ rӝng kinh doanh, ngày 09/09/2010, Công ty TNHH ThiӃt Bӏ Y tӃ ViӋt Nhұt ÿã tiӃn hành tăng vӕn ÿiӅu lӋ tӯ tӹ ÿӗng lên 242 tӹ ÿӗng Ngày 27/09/2010, Công ty TNHH ThiӃt Bӏ Y TӃ ViӋt Nhұt thӭc chuyӇn ÿәi thành Công ty Cә Phҫn ThiӃt Bӏ Y TӃ ViӋt Nhұt theo Giҩy phép ĈKKD ÿăng ký thuӃ sӕ 0101178800 Sӣ kӃ hoҥch ÿҫu tѭ thành phӕ Hà Nӝi cҩp ngày 27/09/2010 Năm 2011 Năm 2011 ÿánh dҩu viӋc công ty CP ThiӃt Bӏ Y TӃ ViӋt Nhұt thӭc chào sàn niêm yӃt cә phiӃu tҥi Sӣ Giao Dӏch Chӭng Khốn TP Hӗ Chí Minh vào ngày 21tháng Ngày 17/12/2011 , Ĉҥi hӝi cә ÿông bҩt thѭӡng 2011 ÿã thông qua viӋc chi trҧ cә tӭc dӵ kiӃn 30%, ÿó, 20% chi trҧ bҵng tiӅn mһt, 10% chi trҧ bҵng cә phiӃu Ĉӗng thӡi công ty tiӃn hành biӇu quyӃt thông qua viӋc tăng vӕn tӯ 242 tӹ ÿӗng lên 322 tӹ ÿӗng, phát hành thêm triӋu cә phiӃu cho nhà ÿҫu tѭ chiӃn lѭӧc Năm 2012 Năm 2012 Quӻ ÿҫu tѭ cơng nghiӋp DI Châu Á ("DIAIF") thӭc trӣ thành cә ÿông chiӃn lѭӧc cӫa Công ty Nâng tәng sӕ vӕn tӯ 242 tӹ lên 322 tӹ ÿӗng Tháng năm 2012, công ty trҧ cә tӭc cho cә ÿông bҵng tiӅn mһt ( 20%) Tháng 7.2012, công ty tiӃn hành trҧ cә tӭc cho cә ÿông bҵng cә phiӃu (10%), nâng vӕn ÿiӅu lӋ tӯ 322 tӹ lên thành 354 tӹ, tѭѫng ÿѭѫng vӟi 35.419.999 cә phiӃu Ngày 21.11.2012, công ty tә chӭc Ĉҥi hӝi cә ÿông bҩt thѭӡng Tҥi Ĉҥi hӝi, Công ty ÿã thông qua phѭѫng án phát hành cә phҫn riêng lҿ ÿӇ hoán ÿәi cho cә ÿông cӫa Công ty CP Kyoto Medical Science ( KMS ) phѭѫng án phát hành cә phҫn cho cә ÿông hiӋn hӳu Năm 2013 Ngày 3/5/2013 cơng ty ÿã hồn thành ÿӧt chào bán: 13.987.600 cә phiӃu, ÿó: - Phát hành 4.070.000 cә phiӃu ÿӇ hốn ÿәi cho cә ÿơng cӫa Cơng ty Cә phҫn Kyoto Medical Science (KMS); - Phát hành 9.917.600 cә phiӃu ÿӇ chào bán cho cә ÿông hiӋn hӳu Ngày 24/6/2013 Công ty ÿã tә chӭc thành công Ĉҥi hӝi ÿӗng cә ÿông năm 2013 thông qua: - Phѭѫng án chia cә tӭc bҵng cә phiӃu cho cә ÿông vӟi tӹ lӋ 15% MiӉn nhiӋm ông Hori Shinichiro bҫu bә sung ông Tashiro Masaaki ông Mark Gerald Gillin vào Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Ngày 24/10/2013 Công ty ÿã tiӃn hành trҧ cә tӭc cho cә ÿông bҵng cә phiӃu (15%), nâng vӕn ÿiӅu lӋ tӯ 494 tӹ lên thành 568 tӹ, tѭѫng ÿѭѫng vӟi 56.818.530 cә phiӃu Ngành ngh͉ ÿ͓a bàn kinh doanh Ngành nghӅ kinh doanh: − Ĉҥi lý, buôn bán thiӃt bӏ dөng cө y tӃ; − Lҳp ÿһt, sӱa chӳa, bҧo trì thiӃt bӏ y tӃ; − Sҧn xuҩt, lҳp ráp thiӃt bӏ y tӃ; − Cho thuê, khai thác thiӃt bӏ y tӃ; − Buôn bán hàng ÿiӋn, ÿiӋn tӱ thiӃt bӏ ÿiӋn tӱ, thiӃt bӏ bѭu viӉn thơng, máy tính thiӃt bӏ có liên quan, công nghӋ tin hӑc, phҫn mӅm ӭng dөng tin hӑc liên quan ÿӃn thiӃt bӏ y tӃ − Sҧn xuҩt, lҳp ráp, gia công nѭӟc xuҩt khҭu: Linh kiӋn, thiӃt bӏ y tӃ Linh kiӋn, thiӃt bӏ ÿiӋn tӱ; − Kinh doanh phòng khám ÿa khoa Ĉӏa bàn kinh doanh: Trҧi rӝng khҳp tӍnh thành toàn lãnh thә ViӋt Nam Thơng tin v͉ mơ hình qu̫n tr͓, t͝ chͱc kinh doanh b͡ máy qu̫n lý − Mơ hình quҧn trӏ cѫ cҩu bӝ máy quҧn lý Công ty ÿѭӧc tә chӭc theo mô hình cơng ty cә phҫn, ÿӭng ÿҫu Ĉҥi Hӝi Ĉӗng Cә Ĉơng, Ban kiӇm sốt, Hӝi ÿӗng quҧn trӏ, Ban ÿiӅu hành ÿӭng ÿҫu ban giám ÿӕc Cѫ cҩu tә chӭc cӫa Công ty CP ThiӃt Bӏ Y TӃ ViӋt Nhұt nhѭ sau: CÔNG TY CP KYOTO MEDICAL SCIENCE − Công ty con: Tӹ lӋ sӣ Tên công ty Ĉӏa chӍ Công ty CP 36BT5 – KĈT Kyoto Medical Pháp Vân – Science Tӭ HiӋp – Hoàng LiӋt – Hoàng Mai – Hà Nӝi Lƭnh vӵc kinh doanh Vӕn ÿiӅu lӋ thӵc góp cӫa cơng ty mҽ bán bn máy 55.000.000.000 móc thiӃt bӏ y tӃ, sҧn xuҩt thiӃt bӏ y tӃ dөng cө y tӃ, lҳp ÿһt máy móc thiӃt bӏ cơng nghiӋp, sӱa chӳa hӳu cӫa công ty mҽ tҥi cơng ty 100% máy móc thiӃt bӏ y tӃ Ĉ͓nh h˱ͣng phát tri͋n • Các mөc tiêu chӫ yӃu cӫa Công ty: Năm 2014 ÿѭӧc dӵ báo mӝt năm cịn nhiӅu khó khăn bӕi cҧnh tăng trѭӣng kinh tӃ khơng cao, tình trҥng lҥm phát, doanh nghiӋp giҧi thӇ, phá sҧn, tӹ lӋ thҩt nghiӋp cao,… Tuy nhiên Ban lãnh ÿҥo công ty vүn ÿһt mөc tiêu tăng trѭӣng cao cho năm 2014 15-20% cho năm tiӃp theo • ChiӃn lѭӧc phát triӇn trung dài hҥn - Xây dӵng phát triӇn Công ty cә phҫn thiӃt bӏ y tӃ ViӋt Nhұt thành công ty ÿӭng ÿҫu lƭnh vӵc cung cҩp ÿҫu tѭ liên kӃt ThiӃt bӏ y tӃ khҳp cҧ nѭӟc - Ngoài viӋc ÿҭy mҥnh phát triӇn sҧn phҭm lƭnh vӵc Chҭn ÿốn hình ҧnh, công ty trӑng phát triӇn thiӃt bӏ lƭnh vӵc ÿiӅu trӏ, nӝi soi, ngoҥi, sҧn, nhi, thұn, thăm dò chӭc năng, phөc hӗi chӭc năng, xӱ lý nѭӟc- rác thҧi - Phát triӇn hӋ thӕng xe khám lѭu ÿӝng tҥi cҧ ba miӅn Bҳc, Trung, Nam • Các mөc tiêu ÿӕi vӟi môi trѭӡng, xã hӝi cӝng ÿӗng cӫa Công ty - Công ty ÿһt tiêu chí mӝt doanh nghiӋp có trách nhiӋm vӟi môi trѭӡng, vӟi xã hӝi Công ty trӑng ÿҫu tѭ, liên kӃt ThiӃt bӏ y tӃ phөc vө cho công tác khám chӳa bӋnh cho nhân dân, chăm sóc sӭc khӓe tӕt nhҩt cho ngѭӡi dân Trong năm 2014, công ty cNJng ÿһt mөc tiêu cung cҩp sҧn phҭm xӱ lý nѭӟc thҧi, rác thҧi y tӃ nhҵm giҧm thiӇu ô nhiӉm môi trѭӡng bӋnh viӋn Các rͯi ro: - Rӫi ro vӅ lãi suҩt: rӫi ro nhӳng nguӗn tiӅn tѭѫng lai sӁ biӃn ÿӝng theo lãi suҩt cӫa thӏ trѭӡng Rӫi ro vӅ lãi suҩt cӫa công ty chӫ yӃu liên quan ÿӃn khoҧn tiӅn gӱi ngҳn hҥn khoҧn vay ngân hàng - Rӫi ro vӅ ngoҥi tӋ: rӫi ro nhӳng nguӗn tiӅn tѭѫng lai sӁ biӃn ÿӝng theo thay ÿәi cӫa tӹ giá ngoҥi tӋ II Tình hình hoҥt ÿӝng năm Tình hình ho̩t ÿ͡ng s̫n xṷt kinh doanh Tóm tҳt kӃt quҧ hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt kinh doanh năm 2013 nhѭ sau: Ĉѫn vӏ tính: tӹ ÿӗng Tăng/giҧm ChӍ tiêu Thӵc hiӋn năm 2012 KӃ hoҥch 2013 Thӵc hiӋn năm 2013 Tăng/giҧm so vӟi KH 2013 so vӟi thӵc hiӋn 2012 Doanh thu thuҫn 761.7 ϵϬϬ ϱϵϰ Ͳϯϰ͘ϬϬй ͲϮϮ͘ϬϮй Lӧi nhuұn trѭӟc thuӃ 226.8 ϮϱϮ ϲϭ͘ϯ Ͳϳϱ͘ϲϳй ͲϳϮ͘ϵϳй Lӧi nhuұn sau thuӃ 170.1 ϭϴϵ ϰϭ͘ϳ Ͳϳϳ͘ϵϰй Ͳϳϱ͘ϰϵй Vӕn chӫ sӣ hӳu 697.4 ϭϬϬϬ ϵϱϭ͘ϱ Ͳϰ͘ϴϱй ϯϲ͘ϰϰй Cә tӭc ϭϱй Năm 2013 tình hình kinh tӃ ngồi nѭӟc gһp khó khăn, Cơng ty ViӋt Nhұt cNJng gһp nhiӅu khó khăn dүn ÿӃn giҧm doanh thu lӧi nhuұn Mӝt nguyên nhân chӫ yӃu dүn tӟi viӋc doanh thu giҧm mҥnh hӧp ÿӗng cung cҩp thiӃt bӏ cho ÿѫn vӏ hành ÿӅu bӏ trì hỗn dүn tӟi viӋc ghi nhұn doanh thu khơng kӏp triӇn khai Vì vұy, kӃt quҧ kinh doanh năm 2013 giҧm 34% so vӟi kӃ hoҥch giҧm 22.02% so vӟi năm 2012 Tѭѫng tӵ viӋc doanh thu giҧm, lӧi nhuұn sau thuӃ cNJng giҧm mҥnh 77.94% so vӟi kӃ hoҥch năm 2013 75,49% so vӟi năm 2012 T͝ chͱc nhân s͹ Danh sách Ban ÿiӅu hành: STT Hӑ tên Chӭc vө Ghi Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Ông Lê Văn Hѭӟng Chӫ tӏch Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Ông Hosono Kyohei Ӫy viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Ông Tashiro Masaaki Ӫy viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Bà NguyӉn Phѭѫng Hҥnh Ӫy viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Thành viên HĈQT bҫu bә sung ĈHĈCĈ thѭӡng niên năm 2013 Ông Phҥm Văn Thanh Bà NguyӉn Thӏ QuǤnh Anh Bà Hӗ Bích Ngӑc Ơng Mark Gerald Gillin Ӫy viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Ӫy viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Ӫy viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Ӫy viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Thành viên HĈQT bҫu bә sung ĈHĈCĈ thѭӡng niên năm 2013 Ban Giám ÿӕc Ông Lê Văn Hѭӟng Giám ÿӕc Ông Phҥm Văn Thanh Phó Giám ÿӕc Bà NguyӉn Thӏ QuǤnh Phó Giám ÿӕc Anh Ban KiӇm sốt VNJ Thӏ Thúy Hҵng Thành viên Ban KiӇm soát NguyӉn Hӳu Thҳng Thành viên Ban KiӇm soát NguyӉn Văn Dѭѫng Thành viên Ban KiӇm soát KӃ toán trѭӣng Bà Hӗ Bích Ngӑc KӃ tốn trѭӣng Sѫ yӃu lý lӏch cӫa Ban ÿiӅu hành Ông Lê Văn Hѭӟng Chӭc vө hiӋn tҥi: Chӫ tӏch HĈQT, giám ÿӕc Công ty Cә phҫn ThiӃt bӏ y tӃ ViӋt Nhұt Sӕ CMTND: 011924999 CA Hà Nӝi cҩp ngày 29/10/2007 Giӟi tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 02/09/1976 Nѫi sinh: Quҧng Ninh Quӕc tӏch: ViӋt Nam Dân tӝc: Kinh Quê quán: Ĉông TriӅu-Quҧng Ninh Ĉӏa chӍ thѭӡng trú: 23 Hàn Thuyên,quұn Hai Bà Trѭng, Hà Nӝi ĈT liên lҥc ӣ cѫ quan:(84-4) 36830516 Trình ÿӝ văn hóa: 12/12 Trình ÿӝ chun mơn: Kӻ sѭ Ĉҥi hӑc Kӻ Thuұt Kyoto (Kyoto Institude of Technology) Q trình cơng tác: T4/1996- T4/2001: Du hӑc theo diӋn hӑc bәng phӫ Nhұt Bҧn(Monbusho) T9/2001- T9/2010: Giám ÿӕc Công ty TNHH ThiӃt bӏ y tӃ ViӋt Nhұt (ÿã ÿәi tên thành Công ty CP TBYT ViӋt Nhұt) T10/2010- nay: Giám ÿӕc kiêm chӫ tӏch HĈQT Công ty CP ThiӃt bӏ y tӃ ViӋt Nhұt Sӕ cә phҫn nҳm giӳ: 12.123.625 cә phiӃu chiӃm 21,34% VĈL Bà NguyӉn Phѭѫng Hҥnh Chӭc vө hiӋn tҥi: Phó GĈ kiêm thành viên HĈQT Công ty Cә phҫn ThiӃt bӏ y tӃ ViӋt Nhұt Sӕ CMTND: 011932028 CA Hà Nӝi cҩp ngày 23/08/2006 Giӟi tính: Nӳ Ngày tháng năm sinh: 13/06/1978 Nѫi sinh: Hà Nӝi Quӕc tӏch: ViӋt Nam Dân tӝc: Kinh Quê quán: Hҧi Phòng Ĉӏa chӍ thѭӡng trú: 23 Hàn Thuyên,Quұn Hai Bà Trѭng,Hà Nӝi ĈT liên lҥc ӣ cѫ quan: (84-4) 36830516 Trình ÿӝ văn hóa: Ĉҥi hӑc Trình ÿӝ chun mơn: Cӱ nhân Ĉҥi hӑc Ngoҥi thѭѫng Q trình cơng tác: 1997- T9/2000: Sinh viên trѭӡng Ĉҥi hӑc Ngoҥi thѭѫng T10/2000- T10/2002: Sinh viên chuyӇn tiӃp trѭӡng Ĉҥi hӑc Kyoto-Nhұt Bҧn T10/2002- T9/2010: Phó Giám ÿӕc Công ty TNHH ThiӃt bӏ y tӃ ViӋt Nhұt (nay Cơng ty CP TBYT ViӋt Nhұt) T10/2010- nay: Phó Giám ÿӕc kiêm thành viên HĈQT Công ty CP ThiӃt bӏ y tӃ ViӋt Nhұt Sӕ cә phҫn nҳm giӳ: 1.717.870 cә phiӃu chiӃm 3,02% VĈL Ông Phҥm Văn Thanh làm viӋc Ngoài cӭ 05 năm làm viӋc tҥi Công ty nhân viên tiӃp tөc ÿѭӧc cӝng thêm 01 ngày phép năm Nhân viên ÿѭӧc nghӍ lӉ, tӃt vӟi sӕ ngày theo quy ÿӏnh cӫa bӝ Luұt lao ÿӝng NghӍ ӕm, thai sҧn: Nhân viên Công ty ÿѭӧc nghӍ ӕm hѭӣng lѭѫng theo chӃ ÿӝ hiӋn hành Trong thӡi gian nghӍ thai sҧn, thӡi gian nghӍ ÿúng quy ÿӏnh theo chӃ ÿӝ bҧo hiӇm ÿѭӧc hѭӣng lѭѫng cѫ bҧn Bҧo hiӇm xã hӝi chi trҧ Môi trѭӡng làm viӋc: Ngѭӡi lao ÿӝng Cơng ty tùy theo tính chҩt cơng viӋc ÿѭӧc trang bӏ ÿҫy ÿӫ thiӃt bӏ, vұt dөng cҫn thiӃt ÿӇ phөc vө cho công viӋc Cán bӝ công tác tҥi bӋnh viӋn ÿӅu ÿѭӧc trang bӏ bҧo hӝ lao ÿӝng ÿҫy ÿӫ, ÿúng chӫng loҥi theo quy ÿӏnh Chính sách tuy͋n dͭng, ÿào t̩o TuyӇn dөng: Mөc tiêu tuyӇn dөng cӫa Công ty thu hút ngѭӡi lao ÿӝng có lӵc vào làm viӋc cho Cơng ty, ÿáp ӭng nhu cҫu mӣ rӝng sҧn xuҩt kinh doanh, ln quan tâm, thu hút ӭng viên có lӵc, trình ÿӝ, ÿһt biӋt nhӳng ngѭӡi có kinh nghiӋm lƭnh vӵc ThiӃt bӏ y tӃ Ĉào tҥo: Công ty cung cҩp cho nhân viên nhӳng cѫ hӝi ÿào tҥo (trong nѭӟc nѭӟc ngoài: tҥi Mӻ, Nhұt Bҧn, Singapore, Thái Lan, Ҩn Ĉӝ, Pháp, Trung Quӕc, Hàn Quӕc), hӛ trӧ nhân viên xây dӵng kӃ hoҥch phát triӇn cá nhân ÿӇ giúp nhân viên vӯa phát triӇn nghӅ nghiӋp, vӯa ÿҥt ÿѭӧc nhӳng mөc tiêu cá nhân Ĉӕi vӟi Nhân viên mӟi tӕt nghiӋp, Công ty sӁ giúp nhân viên hӝi nhұp vӟi công viӋc nhanh nhҩt bҵng khóa ÿào tҥo nhҵm bә sung kiӃn thӭc thӵc tiӉn, hӛ trӧ viӋc tiӃp xúc vӟi khách hàng, bӋnh viӋn ÿӇ tҥo mӕi quan hӋ cho nhân viên Ĉӕi vӟi nhân viên ÿã có kinh nghiӋm, Cơng ty sӁ có khóa ÿào tҥo nâng cao, giúp nhân viên có thӇ tiӃp tөc phát triӇn vӅ nghiӋp vө kӻ Chính sách l˱˯ng, th˱ͧng, phúc lͫi Chính sách lѭѫng, thѭӣng: Cơng ty thӵc thi sách tiӅn lѭѫng cҥnh tranh, ÿãi ngӝ tѭѫng xӭng vӟi sӵ ÿóng góp cө thӇ cӫa tӯng cá nhân vào kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh nhҵm ÿӝng viên toàn thӇ nhân viên cҩp ÿáp ӭng ÿѭӧc u cҫu cӫa cơng viӋc ÿóng góp vào sӵ thành cơng cӫa Cơng ty VӅ sách khen thѭӣng, Công ty thӵc thi chӃ ÿӝ khen thѭӣng công bҵng, khoҧn tiӅn thѭӣng ÿѭӧc xem xét theo thành tích cơng viӋc cӫa ÿѫn vӏ cá nhân có liên quan phù hӧp vӟi tình hình hoҥt ÿӝng kinh doanh cӫa Công ty Bҧo hiӇm phúc lӧi: 13 ViӋc trích nӝp bҧo hiӇm xã hӝi, bҧo hiӇm y tӃ ÿѭӧc Cơng ty trích nӝp ÿúng theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt Tình hình ÿ̯u t˱, tình hình th͹c hi͏n d͹ án a) Các khoҧn ÿҫu tѭ lӟn: Trong năm 2013, công ty ÿã phát hành 9.917.600 cә phiӃu ÿӇ chào bán cho cә ÿông hiӋn hӳu Tәng khӕi lѭӧng vӕn huy ÿӝng ÿѭӧc 148.764.000.000 ÿӗng công ty ÿã tiӃn hành ÿҫu tѭ thiӃt bӏ chҭn ÿoán ÿiӅu trӏ ung thѭ ÿһt tҥi BӋnh viӋn ViӋt Ĉӭc BӋnh viӋn K Dӵ án ÿi vào hoҥt ÿӝng phát sinh doanh thu, lӧi nhuұn năm 2014 b) Công ty con: - KӃt quҧ kinh doanh Công ty CP Kyoto Medical Science ÿã ÿҥt ÿѭӧc nhѭ sau: Ĉѫn vӏ tính: ÿӗng ChӍ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng giҧm Tәng giá trӏ tài sҧn 130,905,171,901 150,678,754,352 15.11% Doanh thu thuҫn 152,975,453,343 124,878,402,100 -18.37% 28,361,321,062 17,759,235,185 -37.38% (585,484,197) (1,697,869,239) 189.99% Lӧi nhuұn trѭӟc thuӃ 27,775,836,865 16,061,365,946 -42.18% Lӧi nhuұn sau thuӃ 22,808,507,440 11,651,483,331 -48.92% Lӧi nhuұn tӯ hoҥt ÿӝng kinh doanh Lӧi nhuұn khác Tình hình tài a) Tình hình tài ChӍ tiêu Tәng giá trӏ tài sҧn Năm 2012 Năm 2013 % tăng giҧm 1,332,111,289,602 1.630.215.170.109 22% Doanh thu thuҫn 761,739,689,643 594,056,136,231 -22% Lӧi nhuұn tӯ hoҥt ÿӝng kinh doanh 225,246,473,102 83,876,617,703 -63% 1,631,567,482 -22,539,444,093 -1481% Lӧi nhuұn trѭӟc thuӃ 226,878,040,584 61,337,173,610 -73% Lӧi nhuұn sau thuӃ 170,076,097,250 41,680,146,381 -75% Lӧi nhuұn khác Tӹ lӋ lӧi nhuұn trҧ cә tӭc 15% 14 b) Các ch͑ tiêu tài chͯ y͇u ChӍ tiêu Năm 2012 Năm 2013 ChӍ tiêu vӅ khҧ toán - HӋ sӕ toán ngҳn hҥn: TSLĈ/Nӧ ngҳn hҥn 1.68 1.96 1.30 1.17 - HӋ sӕ Nӧ/Tәng tài sҧn 0.5 0.4 - HӋ sӕ Nӧ/Vӕn chӫ sӣ hӳu 0.9 0.6 - HӋ sӕ Vӕn chӫ sӣ hӳu/Tәng nguӗn vӕn 0.5 0.6 1.3 0.6 0.4 - HӋ sӕ Lӧi nhuұn sau thuӃ/Doanh thu thuҫn 0.2 0.1 - HӋ sӕ Lӧi nhuұn sau thuӃ/Vӕn chӫ sӣ hӳu 0.2 0.04 - HӋ sӕ Lӧi nhuұn sau thuӃ/Tәng tài sҧn 0.1 0.03 - HӋ sӕ Lӧi nhuұn tӯ HĈKD/Doanh thu thuҫn 0.4 0.1 - HӋ sӕ toán nhanh: (TSLĈ - Hàng tӗn kho)/Nӧ ngҳn hҥn ChӍ tiêu vӅ cѫ cҩu vӕn ChӍ tiêu vӅ lӵc hoҥt ÿӝng - Vòng quay hàng tӗn kho: Giá vӕn hàng bán/Hàng tӗn kho bình quân - Doanh thu thuҫn/Tәng tài sҧn ChӍ tiêu vӅ khҧ sinh lӡi C˯ c̭u c͝ ÿông, thay ÿ͝i v͙n ÿ̯u t˱ cͯa chͯ sͧ hͷu a) Cә phҫn: Tәng sӕ cә phҫn: Loҥi cә phҫn : Sӕ lѭӧng cә phҫn hҥn chӃ chuyӇn nhѭӧng : Sӕ lѭӧng cә phҫn chuyӇn nhѭӧng tӵ : 56.818.530 cә phҫn Cә phҫn phә thông 4.070.000 cә phҫn 52.748.530 cә phҫn b) Cѫ cҩu cә ÿông: STT Danh mөc SL Cә phiӃu T͝ng s͙ l˱ͫng c͝ phi͇u 56.818.530 15 Tӹ lӋ % 100% Cә ÿông lӟn (sӣ hӳu tӯ 5% cp trӣ lên) 65.97% - Trong n˱ͣc 12,123,625 21,34% - N˱ͣc 25.359.911 44,63% nghiӋp (sӣ hӳu < 5%) 6.270.254 11,04% - Trong n˱ͣc 3.827.400 6,74% - N˱ͣc ngồi 2.442.854 4,3% Cә ÿơng khác 13,064,740 22.99% - Trong n˱ͣc 13,026,328 22.93% - N˱ͣc ngồi 37,483,536 38.412 0,07% Cә ÿơng nhà ÿҫu tѭ chӭng khốn chun c) Tình hình thay ÿәi vӕn ÿҫu tѭ cӫa chӫ sӣ hӳu: Ngày 3/5/2013 cơng ty ÿã hồn thành ÿӧt chào bán: 13.987.600 cә phiӃu nâng vӕn ÿiӅu lӋ tӯ 354 tӹ lên 494 tӹ, ÿó: - Phát hành 4.070.000 cә phiӃu ÿӇ hốn ÿәi cho cә ÿơng cӫa Cơng ty Cә phҫn Kyoto Medical Science (KMS); - Phát hành 9.917.600 cә phiӃu ÿӇ chào bán cho cә ÿông hiӋn hӳu Ngày 24/10/2013 Công ty ÿã tiӃn hành trҧ cә tӭc cho cә ÿông bҵng cә phiӃu (15%), nâng vӕn ÿiӅu lӋ tӯ 494 tӹ lên thành 568 tӹ, tѭѫng ÿѭѫng vӟi 56.818.530 cә phiӃu d) Giao dӏch cә phiӃu quӻ: khơng có e) Các chӭng khốn khác: khơng có III Báo cáo ÿánh giá cӫa Ban Giám ÿӕc Ĉánh giá k͇t qu̫ ho̩t ÿ͡ng s̫n xṷt kinh doanh ChӍ tiêu Thӵc hiӋn năm 2012 KӃ hoҥch 2013 Thӵc hiӋn năm 2013 Tăng/giҧm so vӟi KH 2013 Tăng/giҧm so vӟi thӵc hiӋn 2012 Doanh thu thuҫn 761.7 900 594 -34.00% -22.02% Lӧi nhuұn trѭӟc thuӃ 226.8 252 61.3 -75.67% -72.97% Lӧi nhuұn sau thuӃ 170.1 189 41.7 -77.94% -75.49% Vӕn chӫ sӣ hӳu 697.4 1000 951.5 -4.85% 36.44% Cә tӭc 15% 16 Chӏu ҧnh hѭӣng tӯ nhӳng khó khăn chung cӫa nӅn kinh tӃ, doanh thu năm 2013 cӫa JVC giҧm 34% so vӟi kӃ hoҥch 2013 ÿã ÿӅ ra, giҧm 22.02% so vӟi năm 2012 ĈiӅu dүn tӟi viӋc lӧi nhuұn sau thuӃ giҧm 75.49% so vӟi năm 2012 Ngun nhân chӫ yӃu dүn tӟi viӋc khơng hồn thành kӃ hoҥch ÿã ÿӅ hӧp ÿӗng cung cҩp thiӃt bӏ cho ÿѫn vӏ hành ÿӅu bӏ trì hỗn dүn tӟi viӋc ghi nhұn doanh thu khơng kӏp triӇn khai Tình hình tài CHӌ TIÊU A TÀI SҦN NGҲN HҤN CHÊNH LӊCH NĂM 2012 NĂM 2013 1,024,525,680,760 1,157,871,878,384 133,346,197,624 11,878,861,197 56,582,159,848 44,703,298,651 745,821,478,522 621,288,323,452 (124,533,155,070) 232,052,833,085 455,691,722,362 223,638,889,277 34,772,507,956 24,309,672,722 (10,462,835,234) 307,585,608,842 472,343,291,725 164,757,682,883 292,755,118,097 448,057,845,564 155,302,727,467 13,278,860,000 13,278,860,000 - - 7,163,209,374 7,163,209,374 1,551,630,745 3,843,376,787 2,291,746,042 1,332,111,289,602 1,630,215,170,109 298,103,880,507 GIÁ TRӎ TӸ Lӊ TiӅn khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn Các khoҧn phҧi thu ngҳn hҥn Hàng tӗn kho Tài sҧn ngҳn hҥn khác B TÀI SҦN DÀI HҤN Tài sҧn cӕ ÿӏnh Các khoҧn ÿҫu tѭ tài dài hҥn Phҧi thu dài hҥn Tài sҧn dài hҥn khác TӘNG CӜNG TÀI SҦN KӃt thúc năm 2013 tәng tài sҧn cӫa JVC tăng 298,103 tӹ ÿӗng tѭѫng ӭng 22,4% so vӟi năm 2012 Cѫ cҩu tài sҧn có sӵ thay ÿәi, tài sҧn ngҳn hҥn tăng 13% ÿó: tiӅn khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn tăng 376,3% hàng tӗn kho tăng 96,4% Tuy nhiên thúc ÿҭy 17 13.0% 376.3% -16.7% 96.4% -30.1% 53.6% 53.0% 0.0% 100.0% 100.0% 22.4% viӋc thu hӗi công nӧ nên khoҧn phҧi thu ngҳn hҥn ÿã giҧm 124,5 tӹ ÿӗng tѭѫng ӭng vӟi 16,7% so vӟi năm 2012 ViӋc JVC ÿҭy mҥnh hoҥt ÿӝng liên kӃt tҥi khҳp tӍnh thành nѭӟc dүn tӟi tài sҧn dài hҥn năm 2013 tăng 53,6% so vӟi năm 2013.Trong ÿó, tài sҧn cӕ ÿӏnh tăng 53% so vӟi năm 2012 Phҧi thu dài hҥn tăng 100% CHӌ TIÊU CHÊNH LӊCH NĂM 2012 NĂM 2013 A NӦ PHҦI TRҦ 634,666,998,875 678,759,552,965 44,092,554,090 6.9% Nӧ ngҳn hҥn 616,603,998,875 612,148,196,515 4,455,802,360) -0.7% 18,063,000,000 66,611,356,450 48,548,356,450 268.8% 697,444,290,727 951,455,617,144 254,011,326,417 36.4% 697,444,290,727 951,455,617,144 254,011,326,417 36.4% 1,332,111,289,602 1,630,215,170,109 298,103,880,507 22.4% Nӧ dài hҥn B VӔN CHӪ SӢ HӲU Vӕn chӫ sӣ hӳu TӘNG CӜNG NGUӖN VӔN GIÁ TRӎ TӸ Lӊ Tәng nguӗn vӕn cӫa JVC tăng 22,4% so vӟi năm 2012 ĈiӅu JVC ÿã phát hành thành công viӋc tăng vӕn sáp nhұp công ty CP Kyoto Medical Science, tăng vӕn tӯ 354 tӹ năm 2012 lên 494 tӹ phát hành cә phҫn trҧ cә tӭc 15% cho cә ÿông dүn tӟi viӋc tăng vӕn lên ÿӃn 568 tӹ năm 2013 Vì vұy, vӕn chӫ sӣ hӳu tăng 36,4% so vӟi năm 2012 Tәng nӧ phҧi trҧ cӫa công ty ÿã tăng 44,092 tӹ tѭѫng ӭng vӟi 6,9 % so vӟi năm 2012 Trong ÿó, nӧ ngҳn hҥn ÿã giҧm 0,7% so vӟi năm 2012, nӧ dài hҥn tăng 268,8% ChiӃm phҫn lӟn giá trӏ nӧ viӋc ÿҫu tѭ vӕn cho dӵ án liên kӃt mӟi Nhͷng c̫i ti͇n v͉ c˯ c̭u t͝ chͱc, sách, qu̫n lý Trong năm 2013 cơng ty trì sӵ әn ÿӏnh vӅ cѫ cҩu tә chӭc, sách quҧn lý Bên cҥnh ÿó cơng ty cNJng xây dӵng ÿӝi ngNJ nhân viên có trình ÿӝ chun mơn cao, ÿѭӧc ÿào tҥo bҧn, làm viӋc chuyên nghiӋp liên tөc ÿѭӧc ÿào tҥo nâng cao kiӃn thӭc trình ÿӝ K͇ ho̩ch phát tri͋n t˱˯ng lai Vӟi mөc tiêu gia tăng sҧn lѭӧng sҧn xuҩt tiêu thө sҧn phҭm, Ban Giám ÿӕc ÿã cӭ tình hình thӵc tӃ cӫa năm vӯa qua nghiên cӭu, khҧo sát tình hình thӏ trѭӡng thӡi gian tӟi ÿӇ ÿѭa kӃ hoҥch cө thӇ nhѭ sau: 18 Năm 2014 ChӍ tiêu TriӋu ÿӗng Doanh thu thuҫn 700.000 Lӧi nhuұn trѭӟc thuӃ 173.077 Lӧi nhuұn sau thuӃ 135.000 Vӕn chӫ sӣ hӳu 1.100.000 Các biӋn pháp thӵc hiӋn kӃ hoҥch năm 2014 Chú trӑng phát triӇn nguӗn nhân lӵc, nâng cao trình ÿӝ lӵc quҧn lý, ÿһc biӋt công tác nghiӋp vө tác nghiӋp cӫa phịng ban, tính gҳn bó, trách nhiӋm mӛi cán bӝ; TiӃp tөc phát triӇn mӣ rӝng thӏ trѭӡng (bao gӗm xúc tiӃn mӣ rӝng phát triӇn thӏ trѭӡng sang quӕc gia lân cұn nhѭ Lào, Campuchia,…), ÿҭy mҥnh hoҥt ÿӝng tiӃp thӏ, nghiên cӭu phát triӇn sҧn phҭm mӟi ÿӇ ÿáp ӭng tӕt hѫn nhu cҫu ÿa dҥng cӫa thӏ trѭӡng; Ĉҭy mҥnh mҧng phân phӕi thiӃt bӏ y tӃ vұt tѭ tiêu hao, mҧng hoҥt ÿӝng kinh doanh chiӃm tӹ trӑng lӟn tәng doanh thu lӧi nhuұn cӫa Công ty; TiӃp tөc hӧp tác vӟi nhiӅu hãng sҧn xuҩt thiӃt bӏ y tӃ vұt tѭ tiêu hao ÿӇ tҥo sӵ ÿa dҥng hóa vӅ sҧn phҭm ngồi nhӳng sҧn phҭm hiӋn có cӫa Cơng ty Gi̫i trình cͯa Ban Giám ÿ͙c ÿ͙i vͣi ý ki͇n ki͋m tốn: khơng có IV Ĉánh giá cӫa Hӝi ÿӗng quҧn trӏ vӅ hoҥt ÿӝng cӫa Công ty Ĉánh giá cͯa H͡i ÿ͛ng qu̫n tr͓ v͉ m̿t ho̩t ÿ͡ng cͯa Công ty Năm 2013 mӝt năm sóng gió ÿӕi vӟi doanh nghiӋp ViӋt Nam cNJng nhѭ ÿӕi vӟi JVC, lҥm phát, lãi suҩt, tӹ giá biӃn ÿӝng, nӅn kinh tӃ cҧ nѭӟc phөc hӗi chұm ViӋc hoҥt ÿӝng kinh doanh cӫa JVC cNJng khơng tránh khӓi tác ÿӝng xҩu tӯ tình hình Vì vұy, kӃt quҧ kinh doanh cӫa JVC ÿã không ÿҥt ÿѭӧc nhѭ kӃ hoҥch ÿӅ Tuy nhiên nhӡ sӵ nӛ lӵc cӫa Ban ÿiӅu hành, doanh thu cӫa JVC năm 2013 ÿҥt 594 tӹ, lӧi nhuұn sau thuӃ ÿҥt 41,7 tӹ ÿӗng Ĉánh giá cͯa H͡i ÿ͛ng qu̫n tr͓ v͉ ho̩t ÿ͡ng cͯa Ban Giám ÿ͙c công ty Ban Giám Ĉӕc ÿã tuân thӫ theo quy ÿӏnh cӫa Luұt doanh nghiӋp, ÿiӅu lӋ công ty Nghӏ quyӃt cӫa ĈHĈCĈ, nghӏ quyӃt quyӃt ÿӏnh cӫa HĈQT công tác quҧn lý ÿiӅu hành Tình hình kinh tӃ khó khăn hiӋn ÿã ҧnh hѭӣng tӟi kӃt quҧ kinh doanh cӫa JVC Tuy JVC không ÿҥt ÿѭӧc chӍ tiêu kӃ hoҥch vӅ doanh thu ÿã ÿӅ nhѭng Ban Giám Ĉӕc theo sát, chӍ ÿҥo ÿӇ thúc ÿҭy phát triӇn thӏ trѭӡng hѫn 19 Các k͇ ho̩ch, ÿ͓nh h˱ͣng cͯa H͡i ÿ͛ng qu̫n tr͓ Xây dӵng phát triӇn công ty JVC bӅn vӳng trӣ thành nhà cung cҩp phân phӕi thiӃt bӏ lƭnh vӵc y tӃ hàng ÿҫu ViӋt Nam TiӃp tөc ÿҫu tѭ mӣ rӝng thӏ trѭӡng (bao gӗm xúc tiӃn mӣ rӝng phát triӇn thӏ trѭӡng sang quӕc gia lân cұn nhѭ Lào, Campuchia,…), TiӃp tөc hӧp tác vӟi nhiӅu hãng sҧn xuҩt thiӃt bӏ y tӃ vұt tѭ tiêu hao ÿӇ tҥo sӵ ÿa dҥng hóa vӅ sҧn phҭm ngồi nhӳng sҧn phҭm hiӋn có cӫa Cơng ty V Quҧn trӏ công ty H͡i ÿ͛ng qu̫n tr͓ a) Thành viên cѫ cҩu cӫa Hӝi ÿӗng quҧn trӏ STT Hӑ tên Tәng sӕ cә phҫn có quyӅn biӇu quyӃt Tӹ lӋ sӣ hӳu 12.623.125 21,34% 1.717.870 3.02% 65.780 0.12% Lê Văn Hѭӟng – CTHĈQT NguyӉn Phѭѫng Hҥnh – TV HĈQT NguyӉn Thӏ QuǤnh Anh – TV HĈQT – Hӗ Bích Ngӑc – TVHĈQT 165.158 0,29% Phҥm Văn Thanh – TV HĈQT 120.754 0.21% Tashiro Masaaki – Ĉҥi diӋn DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P 17.646.060 31,06% Hosono Kyohei - Ĉҥi diӋn DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P 17.646.060 31,06% Mark Gerald Gillin – Ĉҥi diӋn Indochina Deverlopment Partner, L.P 2.407.401 4,24% b) Các tiӇu ban thuӝc Hӝi ÿӗng quҧn trӏ: khơng có c) Hoҥt ÿӝng cӫa Hӝi ÿӗng quҧn trӏ: ÿánh giá hoҥt ÿӝng cӫa Hӝi ÿӗng quҧn trӏ, nêu cө thӇ sӕ lѭӧng cuӝc hӑp Hӝi ÿӗng quҧn trӏ, nӝi dung kӃt quҧ cӫa cuӝc hӑp Stt Sӕ Nghӏ quyӃt/ QuyӃt ÿӏnh Ngày Nӝi dung 20 01/NQ-HĈQTJVC 25/1/2013 02/NQ-HĈQTJVC 03/04/2013 Phân phӕi cә phҫn lҿ cә phҫn không bán hӃt ÿӧt chào bán cә phҫn cho cә ÿông hiӋn hӳu 03/NQ-HĈQTJVC 23/05/2013 Thông qua thӡi gian chӕt d anh sách cә ÿông tham dӵ hӑp ĈHĈCĈ thѭӡng niên năm 2013 01/NQ-ĈHĈCĈ 24/06/2013 - Thông qua báo cáo cӫa HĈQT vӅ kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh năm 2012 kӃ hoҥch hoҥt ÿӝng kinh doanh năm 2013 Chӕt danh sách cә ÿông thӵc hiӋn chào bán cә phҫn cho cә ÿông hiӋn hӳu - Thông báo cáo cӫa ban kiӇm sốt năm 2012 - Thơng qua báo cáo tài kiӇm tốn năm 2012 lӵa chӑn ÿѫn vӏ kiӇm tốn ÿӝc lұp cho năm tài 2013 - Thông qua phѭѫng án phân phӕi lӧi nhuұn, chia cә tӭc năm 2012 - Thông qua mӭc thù lao cӫa HĈQT, ban kiӇm sốt cӫa cơng ty năm 2012 - Thông qua viӋc chӫ tӏch HĈQT tiӃp tөc ÿѭӧc kiêm nhiӋm chӭc vө giám ÿӕc công ty - Thông qua miӉn nhiӋm bҫu bә sung thành viên HĈQT cho nhiӋm kǤ 2013-2016 - Thông qua danh sách trúng cӱ thành viên HĈQT bә sung cho nhiӋm kǤ 2013-2016: - Thông qua ӫy quyӅn cho HĈQT thӵc hiӋn nghӏ quyӃt cӫa ĈHĈCĈ thѭӡng niên năm 2013 04/NQ-HĈQTJVC 25/9/2013 Chӕt danh sách cә ÿông ÿӇ lҩy ý kiӃn cә ÿông bҵng văn bҧn ÿӇ bә sung ngành nghӅ kinh doanh 02/2013/NQĈHĈCĈ 15/11/2013 Nghӏ quyӃt ÿҥi hӝi ÿӗng cә ÿông xin ý kiӃn cә ÿông bҵng văn bҧn ÿӇ bә sung ngành nghӅ kinh doanh: 21 ĈHĈCĈ không thông qua viӋc bә sung ngành nghӅ kinh doanh d) Hoҥt ÿӝng cӫa thành viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ ÿӝc lұp không ÿiӅu hành Các thành viên HĈQT không trӵc tiӃp ÿiӅu hành ÿӅu tham gia ÿҫy ÿӫ kǤ hӑp giҧi quyӃt vҩn ÿӅ liên quan ÿӃn HĈQT Ngoài thành viên cNJng xem xét ÿóng góp ý kiӃn vҩn ÿӅ thҭm quyӅn cӫa HĈQT theo quy ÿӏnh cӫa ĈiӅu lӋ công ty Quy chӃ hoҥt ÿӝng cӫa HĈQT công ty e) Hoҥt ÿӝng cӫa tiӇu ban Hӝi ÿӗng quҧn trӏ: f) Các thành viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ có chӭng chӍ ÿào tҥo vӅ quҧn trӏ công ty: không Ban Ki͋m soát a) Thành viên cѫ cҩu cӫa Ban kiӇm soát: STT Hӑ tên Tәng sӕ cә phҫn có quyӅn biӇu quyӃt Tӹ lӋ sӣ hӳu NguyӉn Văn Dѭѫng 809 0.0014% NguyӉn Hӳu Thҳng 379 0.0007% 17.646.060 31,06% VNJ Thӏ Thúy Hҵng - Ĉҥi diӋn DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P b) Hoҥt ÿӝng cӫa Ban kiӇm soát: Trong năm 2013, Ban kiӇm soát ÿã triӇn khai thӵc hiӋn nghӏ quyӃt cӫa ĈHĈCĈ, nghӏ quyӃt cӫa HĈQT, quy ÿӏnh, quy chӃ, quy trình cӫa cơng ty Ngồi ban kiӇm sốt tham gia cuӝc hӑp cӫa HĈQT Giám sát công tác ÿiӅu hành, quҧn lý cӫa HĈQT, TGĈ, kiӇm tra tính hӧp lý, trung thӵc, mӭc ÿӝ cҭn trӑng cӫa cán bӝ quҧn lý, ÿiӅu hành công ty Thҭm ÿӏnh báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính, giám sát hoҥt ÿӝng kinh doanh cӫa Cơng ty Các giao d͓ch, thù lao kho̫n lͫi ích cͯa H͡i ÿ͛ng qu̫n tr͓, Ban giám ÿ͙c Ban ki͋m soát 22 a) Lѭѫng, thѭӣng, thù lao, khoҧn lӧi ích: Bên liên quan Tính chҩt giao dӏch Mӕi quan hӋ Năm 2013 Hӝi ÿӗng quҧn trӏ 510,000,000 Lê Văn Hѭӟng Chӫ tӏch HĈQT Thù lao HĈQT 120,000,000 NguyӉn Phѭѫng Hҥnh Thành viên HĈQT Thù lao HĈQT 60,000,000 Phҥm Văn Thanh Thành viên HĈQT Thù lao HĈQT 60,000,000 NguyӉn Thӏ QuǤnh Anh Thành viên HĈQT Thù lao HĈQT 60,000,000 Hӗ BÍch Ngӑc Thành viên HĈQT Thù lao HĈQT 60,000,000 Hori Shinchiro Thành viên HĈQT Thù lao HĈQT 25,000,000 Hosono Kyohei Thành viên HĈQT Thù lao HĈQT 60,000,000 Tashiro Masaaki Thành viên HĈQT Thù lao HĈQT 35,000,000 Mark Geral Gilin Thành viên HĈQT Thù lao HĈQT 30,000,000 Ban kiӇm soát 72,000,000 VNJ Thӏ Thúy Hҵng Thành viên BKS Thù lao BKS 24,000,000 NguyӉn Hӳu Thҳng Thành viên BKS Thù lao BKS 24,000,000 NguyӉn Văn Dѭѫng Thành viên BKS Thù lao BKS 24,000,000 Ban giám ÿӕc 1,260,000,000 Lѭѫng, thѭӣng b) Giao dӏch cә phiӃu cӫa cә ÿông nӝi bӝ: Stt Ngѭӡi thӵc hiӋn giao dӏch Ĉһng Nhӏ Nѭѫng Quan hӋ vӟi cә ÿông nӝi bӝ Mҽ cӫa NguyӉn Thӏ QuǤnh Anh - TVHĈQT Sӕ cә phiӃu sӣ hӳu ÿҫu kǤ Sӕ cә phiӃu Tӹ lӋ Sӕ cә phiӃu sӣ hӳu cuӕi kǤ Sӕ cә phiӃu Tӹ lӋ Lý tăng, giҧm (mua, bán, chuyӇn ÿәi, thѭӣng ) Ĉăng ký quyӅn mua cә phiӃu, 275 0,0008% 16.368 23 0,03% 16.093 0,03% chuyӇn nhѭӧng quyӅn mua cә phiӃu 348 0,0001% Cѫ cҩu danh mөc ÿҫu tѭ 348 0.01% 400 0,0007% Nhұn cә tӭc năm 2012 ChuyӇn nhѭӧng quyӅn mua cә phiӃu, nhұn cә 9.441.000 Lê Văn Hѭӟng 26,65% 12.107.500 24,51% phiӃu hoán ÿәi tӯ cә phiӃu KMS vӟi JVC, cѫ cҩu danh TVHĈQT mөc ÿҫu tѭ 12.107.500 24,51% 13.923.625 24,51% Nhұn cә tӭc năm 2012 Ĉҧm bҧo cѫ 13.923.625 24,51% 12.123.625 cáu cә ÿông 21,34% ÿáp ӭng ÿiӅu kiӋn niêm yӃt Nhұn cә 1.331.000 3,76% 1.493.800 1.493.800 NguyӉn Phѭѫng Hҥnh 3,02% 1.717.870 TVHĈQT phiӃu tӯ 3,02% hoán ÿәi cә phiӃu KMS vӟi JVC 3,02% Nhұn cә tӭc năm 2012 112.200 Hӗ Bích Ngӑc 0,32% 143.616 Ĉăng ký 0,29% quyӅn mua cә phiӃu 143.616 0,29% 165.158 0,29% TV HĈQT 24 Nhұn cә tӭc năm 2012 NguyӉn Thӏ QuǤnh ANh 57.200 57.200 TVHĈQT cә phiӃu 57.200 129.800 0,12% 0,36% 65.780 0,12% Nhұn cә tӭc năm 2012 166.144 Ĉăng ký 0,34% quyӅn mua cә phiӃu DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P TV HĈQT 0,34% 105.004 0,21% 120.754 0,21% Cә ÿông lӟn 11.000.000 (có ÿҥi diӋn HĈQT) Indochina 166.144 Cѫ cҩu 0,21% danh mөc ÿҫu tѭ 105.004 Phҥm Văn Thanh 0,16% ChuyӇn nhѭӧng 0,12% quyӅn mua (có ÿҥi diӋn Development Partners L.P HĈQT) 15.344.400 1.065.229 Nhұn cә tӭc năm 2012 31,06% 15.344.400 Ĉăng ký 31,06% quyӅn mua cә phiӃu 31,06% 17.646.060 31,06% 3,01% 2.093.393 Nhұn cә tӭc năm 2012 Ĉăng ký 4,24% quyӅn mua cә phiӃu 2.093.393 4,24% 2.407.401 4,24% Nhұn cә tӭc năm 2012 10 NguyӉn Hӳu Thҳng 11 Lê Mӻ Hҥnh 550 0,0016% 704 0,0014% NguyӉn Văn Dѭѫng Ĉăng ký 704 0,0014% quyӅn mua cә phiӃu 809 0,0014% 330 0,0007% 379 0,0007% TV BKS TV BKS Em Lê Văn Hѭӟng CTHĈQT 14.963 25 0,03% 17.207 0,03% Nhұn cә tӭc năm 2012 Nhұn cә tӭc năm 2012 Nhұn cә tӭc năm 2012 12 Lê Thӏ Quyên 13 14 NguyӉn Hӳu ĈiӇn Ĉһng Thұp Nѭѫng Em Lê Văn Hѭӟng CTHĈQT Bӕ NguyӉn Phѭѫng Hҥnh TVHĈQT Bӕ NguyӉn Phѭѫng Hҥnh TVHĈQT 19800 0,04% 22770 0,04% 550 0,0010% 632 0,1000% 275 0,0006% 316 0,0006% Nhұn cә tӭc năm 2012 Nhұn cә tӭc năm 2012 Nhұn cә tӭc năm 2012 c) Hӧp ÿӗng hoһc giao dӏch vӟi cә ÿông nӝi bӝ: khơng có d) ViӋc thӵc hiӋn quy ÿӏnh vӅ quҧn trӏ công ty: ViӋc quҧn trӏ công ty thӵc hiӋn ÿúng theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt hiӋn hành VI Báo cáo tài Ý kiӃn cӫa kiӇm toán a Ý kiӃn cӫa kiӇm toán vӅ báo cáo tài riêng năm 2013 Theo ý kiӃn cӫa chúng tơi, báo cáo tài riêng ÿã phҧn ánh trung thӵc hӧp lý, khía cҥnh trӑng yӃu, tình hình tài trѭӟc hӧp nhҩt cӫa Công Ty CP ThiӃt Bӏ Y TӃ ViӋt NHұt tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013, kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh trѭӟc hӧp nhҩt lѭu chuyӇn tiӅn tӋ trѭӟc hӧp nhҩt năm kӃt thúc ngày, phù hӧp vӟi Chuҭn mӵc KӃ toán ViӋt Nam, ChӃ ÿӝ KӃ toán ViӋt Nam quy ÿӏnh pháp lý có liên quan ÿӃn viӋc lұp trình bày báo cáo tài b Ý kiӃn cӫa kiӇm tốn vӅ báo cáo tài hӧp nhҩt năm 2013 Theo ý kiӃn cӫa chúng tơi, báo cáo tài hӧp nhҩt ÿã phҧn ánh trung thӵc hӧp lý, khía cҥnh trӑng yӃu, tình hình tài hӧp nhҩt cӫa Công ty Cә phҫn ThiӃt bӏ Y tӃ ViӋt Nhұt công ty tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013, kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh lѭu chuyӇn tiӅn tӋ hӧp nhҩt năm kӃt thúc ngày, phù hӧp vӟi Chuҭn mӵc KӃ toán ViӋt Nam, ChӃ ÿӝ KӃ toán ViӋt Nam quy ÿӏnh pháp lý có liên quan ÿӃn viӋc lұp trình bày báo cáo tài Báo cáo tài Các báo cáo tài riêng hӧp nhҩt cӫa Công ty CP ThiӃt bӏ Y tӃ ViӋt Nhұt ÿã ÿѭӧc kiӇm toán theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ kӃ toán Tham khҧo báo cáo tài cӫa cơng ty tҥi trang web: www.ytevietnhat.com.vn 26 Xác nhұn cӫa ÿҥi diӋn theo pháp luұt cӫa Công ty LÊ VĂN HѬӞNG [ѫ 27