Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH -."#k C9NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIFT NAM DQcl{p - Tr; - H4nh phfc 'w'6*sgx 56: 24/2AlS/KIIB Hba Binh, ngdy 06 thdng 07 ndm 2015 Y/v&do ctitstinh hinh Qudntr! 06 thttngdiu ndm 2015 tsAo cAo rixs sinn euANTRIcONcrv 06 thring iliu nim 2015 I il; Kinh gfri: Iy naN CHTNG KHOAN NHA NTIOC; SO GIAO DICH CIIUNG KHOAN HA NQI; T6nc6ngty daichimg:cONcTYCOpnANTtoANGSANHoABiNH Dia chi try so chinh: Xd Th6ngNh6t,TP HoaBinh,tinh HdaBinh Fax:(021)83892028 - DiQn (021) 8385 8280 thoai: - V$n diOulQ: 262.700.000.000 ddng(Hai trdm sdu maoi hui ty bdy trdm triQud)ng) - Md chfng kho6n: KHB I" Hogt clQngcria HQi tl6ng quin tri l" Cdc cwQckgp cfia HQi ttdng qudn tr!: i, f f: *;-, il;* t l I:; i ; i lrllljil r;ijii:li= cHl rii !::::\:::i.- :::::ril ll xi l.j:j:::::- l 'ffi 1*;mri fB'il' ::::itr11f; I PhamThi Hinh Chirtich HDQT 07 t00% I LArn Holing Giang Thdnh viOnHDQ'I 07 r00% TrdnAnh Tir Thdnh vi0n HDQT 0l t00% A ThiKim Anh Phung Thdnh vi6n HDQT 07 t00% Thdnh vi6n HEQT 07 100% + Manh i Ta Quang (Ban hani.tkDmtkeo Thdng tw sii 52/2A12/TT-BTCngay 05 thdng 04 ndm 2012 ctiq BO Tdi chinh hu6ng ddnviviQc C)6ngb6 thong tin ffen thi trudng chftng khodn) \\* \ Hogt dQrtggidm sdt cfia HDQT I6i vti'i Ban Gitim d6c: - HDQT Thuong xuy€n gi6m s6t viQctd chric thlrc hiQnkOho4ch san xu6t kinh doanh YOucAu pe giai phrip Ban Gi6m d6c b6o c6o thucrngxuy6n kOt qui thlrc hiQntheo timg kj' sin *rr6t kip thoi nhim n6ng cao hiQuqud sanxu6t kinh doanh - Hdng th6ng tO chirc hgp giao ban toirn C6ng ty v6i thdnh phap bao g6m: HQi ddng quan tr!, Ban ki6m so6t, Ban Gi6m d6c, Tru&ng c6c phong ban phdn xuong ACeanh giri tinh hinh thUc hi€n nhiQm vu sdn xu6t kinh doanh, k6t quA thgc hiQn, d0 kti ho4ch chi ti6t cho c6c don vi th6ng toi, giiti quytlt circ vdn dd t6n tpi quii trinh san xuAt kinh doanh cira C6ng ty - Thudng xuy€n nhic nhcrd6n d6c Ban Girim d6c thgc hiQnb6o c6o vit c6ng b6 thdng tin cho dring vdi cric quy dinh cua Ph6p luQthiQnhanh HQi iting qudn tr!: t Hoqt itQngcfia cdcfi6u ban thuQc Hgi ddngQudntri KHB chua tApcdcti6u ban II Cr[c Nghi quy6t/Quytit dinh cria HQi tl6ng quin tri (B5o c6o thang/n[m): ffi*'ffi%#'#ry STT I ollzolslNQ-HDQT/KHB 23l0ll20rs B5o c6o k6t qui hoatdQngsin xu6t kinh doanh ndm 2014 vd dua ndm20l5 phucrng hu6nghoatdQng Ch6t danh s6ch c6 tl6ng vd th6ng 0212015aIQ-HEQTA(HB 061021201s qua phuong 6n td chric Dai hQi j + !!l :.1 ,i# ,i# o\ )\s \ \ $