Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH .-"s F* CQNG HOA XA HqI CHU NGHIA VIET NAM DQcl$p - Tq - Hgnh phfc h I\l3tsq $rr*llfnvAtt sll{fsAL Stf:02/2016/KSA V/v CBTT Btio ctio tinh hinh Qudntr! ndm 2015 K[nh el:ri: Binh ThuQn,ngdy 1l thdng 01 ndm 2016 Oy naN CHTNG KHOAN NHA NTIOC; sO crAo DICH cHLNc KHoAN Tp HO cHi MINIT TY PHAN coNc NGHIEPKHoANG sAN giNH THUN * ,, TCn c6ng ty: GONG co ' M5 chimg khoiin: KSA a,l Binh Tdn,Th! xd Lagi,Tinh Binh Thu{n Dia chi trp sd chinh: Khu phd 11,Phudng Di€n thoai: 062.356.8444 Ngucri thgc hiQnc6ngb6 th6ngtin: Nguy6nDinh Trudng Binh TAn,Thi xd Lagi,Tinh Binh Thufln Dia chi: Khu phd 11.Phucrng nhd co DiQn tho4i(di dQng, quan, ri6ng):062,356.8444 Lo4ith6ng tin cdng b6: I 24 giit I UdtthucrngI theoy€u cdu XOintr k] (*): NQi dungth6ngtin c6ng UO Thsc hien vi€c c6ng b6 th6ng tin theo Thdng tu s6 l55l20l5lTT-BTC ngdy 06i0512015 cria B0 Tdi chinh, COngty C6 phdn C6ng nghiQpKho5ng sin Binh Thu4n xin b6o c6o Quy vC Uj-ban vd Quy Scr viQcc6ng b6 thong tin B6o caotinh hinh Qudntri n6m 2015 nhu sau: Riio c6o tinh hinh QuAn tri ndm 2015 cin C6ng ty chring tdi dugc dang tAi ddy itir tr€n Chi tin trang:1hdng diQntt cria COngty vdo ngdy 1110112016 tii5t xin vui ldng truy cap dia chi: +- i : co!0.vnK SAB liuB :ilk sa Cdng ty CO phdn C6ng nghiQpKho6ng s6n Binh Thufln cam k€t nhfng thdng tin dugc cung cdptr6n d6y ld trung thuc vd chinh x6c Xin fiAn fipng cdm on! Ncrinhfin: - Nhu trdn - Luu VP CONG TY CP CONG NGHIEP OANG SAN BiNH THUAN itmqc UQCBTT nh Trudng xA HOI CHl '.'iGHi \ \ n~T '\A,1 D{)c l~~p - 1\r - H~rnh ph{1c CONG HOA Sb: 0112016/KSA Viv Bao ctio tinh hinli Q1Ui11 trf Binh uiim 2() 15 Tltu~n 11gi1y 08 tluing 01;uim2016 sAo cA.o TiNH HiNH Qu.t\N TR! CONG TY NIEM YET (nam 2015) f\inh gzri: - ll\ BAN CH(ING KHOAN '.'!HA Nl°()C; - S()' GlAO DJCH CHlJ'NC KHOA~ TP HO CHI :\H:"H - Ten c6ng ty nicm y~t: C()NG TY C() PHAN CC\NCJ NCJI HJ P Kl !OAN(i Sr\ BJ'.', ll If H \ '\ - Dja chi tr~1 so chinh: Khu ph'~ l phm'mg Binh Tan ·1 hi :- :il Lagi tmh Binh l hu¢1n - Di~n thoc;ii: 062 3568444 Email: - Yc\n di0u l~: 934.273.600.0()() dfing (( 'hfn !dim /r{1m 1111/'( ri I l l'(\' /Jui ll'liill ha.\ 11i/l'Ui hu Ii 'l'l' \ill' nghin diJng) - Ma cht'.mg khmin: KSA Thong tin v~ cac CUQC h9p Vil Nghj quy0t/Quy0t d!nh d1a D~i h