Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Baocaothuongnien 2008-MIC trang 1 / 42 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 Thăng Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2009 Trụ sở chính:Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Tel: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 website: http://www.minco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Baocaothuongnien 2008-MIC trang 2 / 42 MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY . 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển . 3 2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty . 6 3. Tình hình hoạt động : 7 4. Mục tiêu và đinh hướng phát triển : . 7 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : . 8 1. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chính sách vĩ mô và thời cơ kinh doanh : . 8 2. Kết quả hoạt động và tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2007: . 8 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2008 : . 10 4. Những thách thức, cơ hội trong và định hướng mục tiêu kinh doanh trong các năm 2009-2011 10 III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY : . 12 1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2008: . 12 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008: . 13 a. Kết quả hoạt động kinh doanh : . 13 b. Những tiến bộ đạt được và tác động ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 14 3. Kế hoạch chủ đạo năm 2009 và dự kiến phát triển trong tương lai gần: 15 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 17 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: 17 VI. CÁC CÔNG TY CON CÓ LIÊN QUAN: 18 1. Danh sách Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần : 18 2. Danh sách các đơn vị Công ty góp vốn tham gia liên doanh đến ngày 31/12/2008 . 18 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: . 20 1. Cơ cấu tổ chức công ty 20 2. Cơ cấu lao động : . 23 3. Bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc 23 VIII. THÔNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 24 1. Hội đồng quản trị : Signature Not Verified Được ký NGÔ VĂN TÙNG Ngày ký: 19.01.2016 15:01 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM   Số: 14 / BC-KNKS Thăng Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên công ty: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam Mã chứng khoán: MIC Địa trụ sở chính: Cụm CN Hà Lam – Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 Vốn điều lệ: 55.449.460.000 (Năm mươi lăm tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng.) I Hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2015: Các họp Hội đồng Quản trị (trực tiếp gián tiếp): STT Thành viên HĐQT Chức vụ Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 24/07/2015 Chủ tịch Ông Hoàng Trung Dũng HĐQT Thành viên Ông Nguyễn Xuân Lư HĐQT Thành viên Ông Nguyễn Dũng HĐQT Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 7/7 100% 7/7 100% 7/7 100% Ông Joji Tsukamoto Thành viên HĐQT 1/7 14% Ông Đoàn Ngọc Cương Thành viên HĐQT 2/7 28% Lý không tham dự Không tham gia họp lấy ý kiến qua email Không tham gia họp lấy ý kiến qua email Thành viên HĐQT Thành viên Bà Trần Thị Hương HĐQT Từ ngày 24/07/2015 đến ngày 31/12/2015 Chủ tịch Ông Dương Văn Hòa HĐQT Thành viên Ông Trần Văn Hải HĐQT Thành viên Ông Nguyễn Huy Cường HĐQT Thành viên Ông Hoàng Trung Dũng HĐQT Thành viên Ông Nguyễn Xuân Lư HĐQT Thành viên Ông Nguyễn Dũng HĐQT Thành viên Ông Joji Tsukamoto HĐQT Ông Phan Thế Thành 6/7 86% 6/7 86% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6 100% 4/6 67% Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi giám sát hoạt động, công việc điều hành Ban Tổng Giám đốc Giám sát việc thực công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, sách đầu tư tiêu kinh tế để có biện pháp kịp thời Bên cạnh Hội đồng Quản trị giám sát việc chấp hành tuân thủ Công ty quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản lý tài quy định hành Nhà nước Đa số thành viên Hội Quản trị thực đầy đủ trách nhiệm mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc điều hành có đánh giá nhận xét mực, vai trò trách nhiệm Hội đồng Quản trị trách nhiệm điều hành Ban Giám đốc Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập tiểu ban trực thuộc hội đồng II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng Quản trị năm 2015 : STT Số Nghị quyết/Quyết định A 31/NQ2015HĐQT3 32/NQ2015HĐQT3 33/NQ2015HĐQT3 34/NQ2015HĐQT3 10 35/NQ2015HĐQT3 36/NQ2015HĐQT3 37/NQ2015HĐQT3 38/NQ2015HĐQT3 39/NQ2015HĐQT3 40/NQ2015HĐQT3 Ngày ban hành Nội dung NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua tờ trình Tổng Giám đốc Công ty đề nghị đầu tư bổ sung 06/02/2015 thiết bị giới cho Xí nghiệp Cát Thăng Bình Về việc chuyển giao quyền quản lý, khai thác khoáng sản fenspat quyền sử dụng 12/3/2015 đất cho Công ty TNHH MTV Tràng Thạch Đại Lộc Thông qua nội dung họp Hội đồng Quản trị gnày 27/4/2015 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Thành lập nhóm pháp lý sửa đổi điều lệ 04/5/2015 - Giao TGĐ xử lý dứt điểm tài sản Lào - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty - Đồng ý chủ trương đầu tư cân ô tô điện tử Xí nghiệp Cát Thăng Bình Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 04/5/2015 - Dự kiến thời gian tổ chức: 20/6/2015 - Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (Thăng Bình, Quảng Nam ) 04/5/2015 Giao trách nhiệm quản lý sử dụng mỏ fenspat Đại Lộc 16/5/2015 Phê duyệt đơn giá tiền lương theo sản phẩm sản xuất năm 2015 11/6/2015 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình kênh tiêu giải thủy C2 mỏ cát trắng Hương An 19/6/2015 Ban hành điều lệ công ty 24/7/2015 Bổ nhiệm thay thành viên Hội đồng Quản trị 24/7/2015 Bổ nhiệm thay thành viên Hội đồng Quản trị STT Số Nghị quyết/Quyết định 11 41/NQ2015HĐQT3 12 42/NQ2015HĐQT3 13 43/NQ2015HĐQT3 14 44/NQ2015HĐQT3 B 01/QĐ2015HĐQT3 02/QĐ2015HĐQT3 03/QĐ2015HĐQT3 04/QĐ2015HĐQT3 Ngày ban hành Nội dung Thông qua nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 24/7/2015 - Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ông Hoàng Trung Dũng - Bầu ông Dương Văn Hòa – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 24/7/2015 - Cử ông Dương Văn Hòa thay ông Hoàng Trung Dũng tham gia thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vàng Phước Sơn - Thông qua sửa đổi Điều lệ Hợp đồng liên doanh Công ty TNHH Vàng Phước Sơn Thống việc ông Nguyễn Xuân Lư ký nghị ủy quyền Giám đốc Công 30/10/2015 ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu cầm cố, chấp tài sản để vay vốn Thông qua nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 17/11/2015 - Thống dự kiến kết kinh doanh năm 2015 kế hoạch sơ năm 2016 - Thống việc dừng cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tràng Thạch Đại Lộc - Thống việc thăm dò nâng cấp, chuyển đổi cấp trữ lượng tài nguyên mỏ 17/11/2015 cát trắng Hương An chọn đơn vị thực thi công - Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị - Bổ nhiệm có thời hạn Kế toán trưởng Công ty - Cử ông Trần Văn Hải – Thành viên HĐQT tham gia thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu Minco không mua phần vốn ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Baocaothuongnien 2008-MIC trang 1 / 42 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 Thăng Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2009 Trụ sở chính:Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Tel: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 website: http://www.minco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Baocaothuongnien 2008-MIC trang 2 / 42 MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 3 2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 6 3. Tình hình hoạt động : 7 4. Mục tiêu và đinh hướng phát triển : 7 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 8 1. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chính sách vĩ mô và thời cơ kinh doanh : 8 2. Kết quả hoạt động và tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2007: 8 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2008 : 10 4. Những thách thức, cơ hội trong và định hướng mục tiêu kinh doanh trong các năm 2009-2011 10 III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY : 12 1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2008: 12 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008: 13 a. Kết quả hoạt động kinh doanh : 13 b. Những tiến bộ đạt được và tác động ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 14 3. Kế hoạch chủ đạo năm 2009 và dự kiến phát triển trong tương lai gần: 15 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 17 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: 17 VI. CÁC CÔNG TY CON CÓ LIÊN QUAN: 18 1. Danh sách Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần : 18 2. Danh sách các đơn vị Công ty góp vốn tham gia liên doanh đến ngày 31/12/2008 18 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 20 1. Cơ cấu tổ chức công ty 20 2. Cơ cấu lao động : 23 3. Bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc 23 VIII. THÔNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 24 1. Hội đồng quản trị : 24 2. Ban Kiểm soát : 25 3. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 26 4. Thành viên độc lập không điều hành 39 5. Tổng chi phí thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2008: 39 6. Giao dịch cổ phiếu : 39 7. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn : 40 IX. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐÔNG, …: 41 1. Thực hiện chế độ đối với CBNV : 41 2. Công tác bảo vệ môi trướng, tham gia công tác xã hội và đóng góp hỗ trợ địa phương năm 2008: 41 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Baocaothuongnien 2008-MIC trang 3 / 42 BẢN CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY 1 “TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP” BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 3303070128 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25 tháng 05 năm 2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số 395/QĐ-TTGDHN do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày 17 tháng 12. năm 2007) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam Điện thoại: (84.0510) 665 022 – 665 023 Fax: (84.0510) 665 024 Email: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 824 2897 Fax: (84.8) 824 2997 E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn từ ngày: Phụ trách công bố thông tin Họ tên: Ông Lê Thế Thắng Số điện thoại: (84.0510) 665 022 2 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 3303070128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25 tháng 05 năm 2005 ) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 (mười ngàn đồng)/cổ phần Tổng số lượng niêm yết: 1.295.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết: 12.950.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Kiểm toán và Kế toán (AAC) Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng Điện thoại: (84.511) 655 886 Fax: (84.511) 655 887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: www.aac.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở chính Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 824 2897 Fax: (84.8) 824 2997 E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 936 6321 Fax: (84.4) 936 6311 Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam Bản cáo bạch 3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro về kinh tế 5 2. Rủi ro về luật pháp 5 3. Rủi ro do đặc thù ngành .5 4. Rủi ro khác 6 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .7 1. Tổ chức niêm yết . 7 2. Tổ chức tư vấn . 7 III. CÁC KHÁI NIỆM .8 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT .9 1. Tóm tắt quá trình hình thành phát triển . 9 2. Cơ cấu tổ chức công ty 10 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 6 - Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Thành lập theo Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty xây lắp điện 3 thành Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 26 tháng 03 năm 2007. Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam có tên giao dịch: VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION. Tên viết tắt: VNECO Địa chỉ trụ sở chính : Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3562361 Fax: 0511.3562367 Website : www.vneco.com.vn ; www.vneco.biz E-mail : vneco@dng.vnn.vn ; vneco@vneco.com.vn Logo : VNECO Ô Thành phần Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng Công ty:  Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Đức Hồng Chủ tịch Ông Nguyễn Trọng Bình Uỷ viên Ông Nguyễn Thành Đồng Uỷ viên Ông Phan Anh Quang Uỷ viên Ông Trần Hồng Thịnh Uỷ viên Ông Nguyễn Đậu Thảo Uỷ viên Ông Vũ Văn Diêm Uỷ viên TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 7 -  Ban Giám đốc: Ông Đoàn Đức Hồng Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trọng Bình Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thành Đồng Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Văn Huy Phó Tổng Giám đốc  Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty: Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 1- Hình thức sở hữu vốn: Hỗn hợp Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại 31/12/2008 là 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng). 2. Lĩnh vực kinh doanh: - Xây lắp, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh: - Xây lắp các công trình lưới điện và trạm biến áp đến 500 Kv, các công trình nguồn điện công trình công nghiệp dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng. - Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm. - Sản xuất các chủng loại vật tư, thiết bị, phụ kiện điện, cột bê tông ly tâm và các sản phẩm bê tông khác; Sản xuất, kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh các mặt hàng trang trí nội ngoại thất, kinh doanh bất đồng sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu. - Thí 1 “TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP” BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực