Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Miền Trung

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Miền Trung tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện c6Nc TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAM DQc lap- Tq do- H4nh phtfic MAI LINH MIEN TRUNG Sii: 01/2016/NQ-EHCD TP Dd Nfrng, ngdy 08 thttng 06 ndm 2016 , NGHI QUYET DAr HoI cONc ooxc co oONc rntloNc xrfiN ry co pnAN MAr LrNH iurpN TRUNG Cdn crh LuQt Doanh nshiep cita nadc CHXHCN ViQt Nam vd cdc vdn bdn phdp luQt hudng ddn liAn qitan hiQn hdnh; Cdn c{r DiAu lA C6ng ty cO phdn Mai Linh Mi€n Trung; Cdn c* vdo BiAn bdn Dqi h|i cO d6ng thwdng ni1n 0B thdng 06 ndm 2016, QUYET NGHI Eidu 1: Th6ng qua 86o crio tdi chinh hqp nh6t dd dugc kiOm to6n ndm 2015: 1.1 Doanh thu 1.2 LqinhuQn sau Di6u 2: : thu6 : Th6ng qua chi ti6u kO ho4ch kinh doanh ndm 2016: thu : 2.1 Doanh 2.2 LqinhuQn sau thu6 3: Didju 4: Didu 5: Di6u 6: Eidu 543.381.232.103 \rND 4.181.672.051 \A{D l 579.000.000.000 \rND 10.000.000.000 \rND Th6ng qua 86o c6o ctra HQi DOng Quan Tri ndm 2015 Th6ng qua B5o c6o cira Ban T6ng Gi6m E6c ndm 2015 Th6ng qua B6o ciio ctra Ban Ki6m So6t ndm 2015 Th6ng qua phucrng tin phdn ptrOi tqi nhuQn ndm 2015: 6.1 T6ng lqi nhuan chua ph0n pfrOi : lll2l20l5: 17.798.726.438 VND 4.18t.672.051 \rND t3.6t7.054.387 \rND 6.1.1 Lqi nhufln ndm2015: 6.1.2 Lqi nhuan gift lai c6c ndm tru6c: 6.2 Tbngph6n ph6i lgi nhu4n: 14.718.891.500 VND 6.2.1 Chia cd tric ti6n m{t 5oh (500 d/01c6 phitiu): 6.2.2 Chia c6 tric bing c6 phi6u l0% (ty lQ 10:1) ' r -l d6 tdng vdn di6u lQ: 6.2.3 Trich qu! khen thucmg phric lgi : 6.3 Lqi nhu4n gitr lpi: 6.4.Uy quyCn HDQT quytlt dinh thdi gian, phucrng 4.639.630.500 \rND 9.219.261.000 \fND 800.000.000 \rND 3.080.014.938 VND an thUc hiQn chia cO tric cho c6c c6 d6ng 6.5 Uj, quyC, HDQT thlrc hiQn cdc thir tpc niOm yet UO sung t4r Sd Giao dich Chtmg khoan HANQi sd lugng c6 phAn dd ph6t hdnh thdm theo phucrng an ndy vdfrgghiQn thri tpc ilAng kf linh Trang Signature Not Verified Ký bởi: TRƯƠNG TÀI Ký ngày: 8/6/2016 21:05:18 I Didu 7: Th6ng qua mric thir lao, mric khoiin chi phi cua HQi d6ng quan tri, Ban ki6m so6t vd Thu Klf C6ng ty (TKCT) ndm20l6 nhu sau: 7.1 DOi vdi thdnh vi6n HDQT, BKS, TKCT ho4t dQng chuyOn trdch: Dugc hucrng thir lao, phg r cdp, ti6n thu6ng vd cilc quy6n lqi kh6c ctra C6ng ty Mric tht lao c9 th6 nhu sau: + Chri tich HQi d6ng Quin tri: 50.000.000 d6ng/th6ng (600 triQu tl6ng/n6m) + Ph6 Chir tich HQiddng Quin tri: 30.000.000 d6ng/th6ng (360 triQu