Nghị quyết Hội đồng Quản trị - CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu Điều lệ Công ty Cổ phần Khách Sạn Mỹ Trà MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Định nghĩa II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HỌAT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn họat động Công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HỌAT ĐỘNG CỦA CTY Điều Mục tiêu họat động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh họat động IV.VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Chứng cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác Điều Chuyển nhượng cổ phần Điều Thu hồi cổ phần V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT Điều 10 Cơ cấu tổ chức quản lý VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 11 Quyền cổ đông Điều 12 Nghiã vụ cổ đông Điều 13 Đại hội đồng cổ đông 10 Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 11 Điều 15 Các đaị diện đưọc ủy quyền 12 Điều 16 Thay đổi quyền 13 Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 15 Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông 15 Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 17 Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 19 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 19 VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 20 Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 20 Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 21 Điều 26 Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 23 Điều 27 Thành viên Hội đồng quản trị thay 23 Điều 28 Các họp Hội đồng quản trị 24 VIII GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC, THƯ KÝ CÔNG TY 28 Điều 29 Tổ chức máy quản lý 28 Điều 30 Cán quản lý 28 Điều 31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc 28 Điều 32 Thư ký công ty 29 IX NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 30 Điều 33 Trách nhiệm cẩn trọngcủa Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc cán quản lý 30 Điều 34 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 30 Điều 35 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 31 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách Sạn Mỹ Trà X BAN KIỂM SOÁT 32 Điều 36 Thành viên ban kiểm soát 32 Điều 37 Ban kiểm soát 33 XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 33 Điều 38 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ 33 XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 34 Điều 39 Công nhân viên công đoàn 34 XIII PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 34 Điều 40 Cổ tức 34 Điều 41 Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận 35 XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 36 Điều 42 Tài khoản ngân hàng 36 Điều 43 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 36 Điều 44 Năm tài khóa 36 Điều 45 Hệ thống kế toán 36 XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN,THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 37 Điều 46 Báo cáo năm, sáu tháng hàng quý 37 Điều 47 Công bố thông tin thông báo công chúng 37 XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY 37 Điều 48 Kiểm toán 37 XVII CON DẤU 38 Điều 49 Con dấu 38 XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 38 Điều 50 Chấm dứt hoạt động 38 Điều 51 Trường hợp bế tắc thành viên Hội đồng quản trị cổ đông 38 Điều 52 Gia hạn hoạt động 39 Điều 53 Thanh lý 39 XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 40 Điều 54 Giải tranh chấp nội 40 XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 40 Điều 55 Bổ sung sửa đổi Điều lệ 40 XXI MỐI QUAN HỆ GIỮA CTY & KIỂM SOÁT VIÊN PETIMEX………………… 40 Điều 56 Mối quan hệ Cty kiểm soát viên Petimex………………………… 40 Điều 57 Chữ ký cổ đông sáng lập người đại diện theo pháp luật Công ty……………………………………………………………………………………41 XXII NGÀY HIỆU LỰC …….41 Điều 58 Ngày hiệu lực 41 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách Sạn Mỹ Trà PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ Công ty Cổ phần Khách Sạn Mỹ Trà (dưới gọi tắt “Công ty”) sở pháp lý cho toàn hoạt động Công ty, thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp Điều lệ, quy định Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua cách hợp lệ, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam quy tắc, quy định ràng buộc toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Điều lệ cổ đông thông qua kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty tổ chức vào ngày 21 tháng 05 năm 2012, gồm XXII chương 58 điều sau: CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Định nghĩa Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" vốn tất cổ đông đóng góp quy định Điều Điều lệ b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ... 1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tiến hành 1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện 1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên CONG TY CO PHAN DV DU LICH MY TRA CQNG HOA xA HQI CHiT NGHiA VI~T NAM Doc lap - TU' - Hanh phuc Tp Cao Lanh, 15 thang 04 nam 2016 S6iJ 'zJNQ-MTSC-DHDCD NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DV DU LICH MY TRA _ ~ a '" D~IHQIDONGCOBONG CONG TY CO PHAN DV DU LICH MY TRA Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 da: diroc Quoc hQi mroc Cong Hoa Xli HQi Chu Nghia viet Nam thong qua 26/1112014 va co hieu lire 01107/2015 Can cir Di~u l~ Cong ty C6