Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH CONG TY CO pHAN NHI:E:T DI:E:NNINH BINH CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM s6: 1(j /NBTPC-HDQT Ninh Binh, 25 thang 01 nam 2016 DQc lip - TV - H,nh phuc BAo cAo TiNH HiNH QUAN TRl CONG TY ( thang cu8i nam va ca nam 2015 ) Kinh gui: - Uy ban ChUng khoan Nha nuac - So' Giao dich ChUng khoan Ha N9i - Ten Cong ty d~i chUng: Cong ty C6 phful Nhi~t di~n Ninh Binh - Dia chi chinh: S6 OlA, DuOng Hoang Di~u, phuOng Thanh Binh, Thanh ph6 Ninh Binh, Tinh Ninh Binh ; Di~n tho~i: 0302210 537 Fax: 0303873 762 - V6n diSu 1~: 128.655.000.000 d6ng - Mil chUng khoan: NBP I Ho,t dQng cua HQi dAng quan trio Ngay 23/6/2015 D~i h9i c6 dong thuOng nien nam 2015 va 16/12/2015 d~i h9i d6ng c6 dong b~t thuOng dil thay d6i cac vien IIDQT, nhu sau: STT Thanh vien HDQT Chuc v\l s& bu8i hQp tham dl}.'nam Tylf 0/01 nam Lydokhong tham dl}.' 2015 6ng Ph~ Ng9c Hoa Chli tich HDQT 75% Thai khang tham gia HDQTtungay 01/01/2016 Ong D6 Hoanh Khoi TV-TGD 75% ThOi khang tham gia HDQTtUngay 01/01/2016 6ng Duong Thliy Duc TV 25% Thai khang tham gia HDQTtungay 23/6/2015 Ong Le Van Danh TV 25% Thai khang tham gia HDQTtUngay 23/6/2015 Ba Nguyen Thi Mai Thanh TV 25% Thai khang tham gia HDQTtungay 23/6/2015 Ba Nguyen Thi Hfli Yen TV 75% Tham gia HDQT tu 23/6/2015 Ong Tong Duc Chinh TV 75% Tham gia HDQT tU 23/6/2015 Ong Vo Phimg Thu~ TV 75% Tham gia HDQT tU 23/6/2015 BÙI MNH HÙNG Digitally signed by BÙI MNH HÙNG Date: 2016.01.25 16:10:41 +07:00 Ong Trinh Van Dom TV 25% Dt;lihQi co dong bat thuang 16/12/2015 Tham gia HDQT tU 01/01/2016 Ong Nguy6n Tr~mg Hien TV 25/% Dt;lihQi co dong bat thuang 16/12/2015 Tham gia HDQT tit 01/01/2016 Cae eupe h(Jp eua HDQT: Nam 2015, HQi dAng quan tIi cong ty dff 16 chuc hQp 04 kY, dS th6ng nhat s6li~u trinh d~i hQi dAng c6 dong thuang nien nam 2015,thong qua kSt qua san xuat kinh doanh djnh ky, giai quySt cac van de phat sinh san xuat kinh doanh, kS ho~ch nam 2016, trinh d~i hQi dAng c6 dong bat thuang nam 2015, b~u b6 sung thay thS vien HDQT nghi chS dQ, ki~n toan chuc danh chu tich IIDQT, TGD cong ty nhi~m kY 2013-2017 va mQt s6 nQi dung khac cua Cong ty Ban hanh 25 quySt dinh dS giai quySt cac van de san xuat kinh doanh HOf}t itpng giam sat eua HDQT itbi vui Ban Giam itbe: Nam 2015, HDQT cong ty thuang xuyen giam sat cac ho~t dQng cua Ban dieu hanh thong qua vi~c thgc hi~n cac N ghi quySt cua D~i hQi c6 dong va HDQT bfu1g cac hinh thuc dinh ky Chu tich HDQT va mQt s6 UVHDQT lien quan dS nghe Ban dieu hanh bao cao kSt qua ho~t dQng va nhfmg van de tAn t~i vuOng m~c dS tim giai phap xu ly kip thai HOf}t itpng eua cae tiJu ban thupe Hpi ttJng quiin trj: Tuy Cong ty khong l~p cac tiSu ban cua HDQT nhung dinh kY nghe bao cao ill cac phong nghi~p V\l cua Ban dieu hanh ve nhfmg van de c~n thiSt cua cO'chS quan ly dS tim cach giai quySt kip thai cac van de sinh chi d~o san xuat kinh doanh II Cae ngb! quy~t cia HQi clangquan tri: Trong nam 2015, IIDQT cong ty da t6 chuc hQp 04 kY 04 Nghi quySt ve nhfmg NQi dung sau day: STT S6 ngb! quy~t 0112015INQ Nqidung Ngay 08-6-2015 - Thong qua cac n9i dung men nam 2015; ve t6 chuc D~ h9i c6 dong thuemg - Thong qua bao cao, cua H9i dbng quim tIi ve tinh hinh th\IC hi~n nhi~m V\l va quyen h