Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

Quy chế tài chính Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex 1 TỔNG CƠNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CP VẬN TẢI XD ĐT PETROLIMEX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ --------------------------- Số : 094 /QĐ-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ------------------------- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  Căn cứ Quyết định số 151/1999/QĐ-TTg ngày 9 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sơng thành Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;  Căn cứ Điều lệ Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;  Căn cứ Nghị quyết số: 093/NQ-HĐQT ngày 11/8/2011 của Hội đồng quản trị Cơng ty về Ban hành Quy chế;  Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cơng ty nhiệm kỳ 2011 – 2015. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế quản lý tài chính của Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex”. Điều 2: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy chế này. Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, Chủ tịch/ Giám đốc các Cơng ty TNHH một thành viên trực thuộc Cơng ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận:  Như điều 3 (t/h).  BKS Cơng ty (b/c).  Lưu: HĐQT, VT. Quy chế tài chính Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex 2 QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THUỶ PETROLIMEX (Ban hành tại QĐ số: 094 /QĐ-HĐQT ngày 11/08/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng 1.1 Quy chế tài chính được ban hành nhằm cụ thể hóa những nguyên tắc về quản lý tài chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty), xây dựng các qui định cụ thể, xác lập mối quan hệ điều hành tài chính về quyền hạn trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Chủ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai J A9S» CHUNG KHoANAN SiNH ANNUAL REPORT 2014 AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY BAo cAo THl1C1NG NIEN 2014 _ A9S» BAO cAo CHUNO KHOAN AN alNH THu'ONG NIEN 2014 MVCLVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TINH HINH HO~T BQNG TRONG NAM 12 III 16 IV 19 23 BAo cAo BAND GIA CUA BAN GIAM BOC BANH GIA CUA HDQT VE HO~T BQNG CONG TY V QuAN TRf CONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai J A9S» CHUNG KHoANAN SiNH ANNUAL REPORT 2014 AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY BAo cAo THl1C1NG NIEN 2014 _ A9S» BAO cAo CHUNO KHOAN AN alNH THu'ONG NIEN 2014 MVCLVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TINH HINH HO~T BQNG TRONG NAM 12 III 16 IV 19 23 BAo cAo BAND GIA CUA BAN GIAM BOC BANH GIA CUA HDQT VE HO~T BQNG CONG TY V QuAN TRf CONG Quy chế tài chính Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex 1 TỔNG CƠNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CP VẬN TẢI XD ĐT PETROLIMEX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ --------------------------- Số : 094 /QĐ-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ------------------------- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  Căn cứ Quyết định số 151/1999/QĐ-TTg ngày 9 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sơng thành Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;  Căn cứ Điều lệ Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;  Căn cứ Nghị quyết số: 093/NQ-HĐQT ngày 11/8/2011 của Hội đồng quản trị Cơng ty về Ban hành Quy chế;  Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cơng ty nhiệm kỳ 2011 – 2015. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế quản lý tài chính của Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex”. Điều 2: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy chế này. Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, Chủ tịch/ Giám đốc các Cơng ty TNHH một thành viên trực thuộc Cơng ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận:  Như điều 3 (t/h).  BKS Cơng ty (b/c).  Lưu: HĐQT, VT. Quy chế tài chính Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex 2 QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THUỶ PETROLIMEX (Ban hành tại QĐ số: 094 /QĐ-HĐQT ngày 11/08/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng 1.1 Quy chế tài chính được ban hành nhằm cụ thể hóa những nguyên tắc về quản lý tài chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty), xây dựng các qui định cụ thể, xác lập mối quan hệ điều hành tài chính về quyền hạn trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Chủ LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hiện nay, khi nước ta đã là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đặt ra những thách thức cho các doanh nghiệp là làm thế nào để phát triển, để đảm bảo khả năng cạnh tranh ngay tại thị trường trong