Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 7-1-2011 - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 7-1-2011 - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí tài liệu, giáo án, bài...

báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010 Bc sang nm 2010 nn kinh t Vit Nam ó cú nhiu khi sc hn so vi nm 2009. Theo s liu ca Tng cc thng kờ Vit Nam, mc tng trng GDP nm 2010 t 6,78%, õy l mt kt qu khỏ n tng trong bi cnh nn kinh t th gii vn cũn nhng d õm ca cuc khng hong ti chớnh nm 2008, 2009. Tuy nhiờn, bờn cnh vic tng trng khỏ n tng thỡ t l lm phỏt vn trờn 2 con s, lói sut ngõn hng tng cao, giỏ xng du, giỏ vng v ụ la M tng t bin, . l nhng thỏch thc i vi nn kinh t v cỏc doanh nghip, trong ú cú cỏc doanh nghip trong lnh vc vn ti. Trong nm 2010, t l lt cn quột min trung cng ó nh hng nhiu n hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip vn ti do tỡnh hỡnh giao thụng b ngt quóng. õy l nhng ri ro nm ngoi tm kim soỏt ca con ngi v khi xy ra, chỳng gõy nh hng xu trc tip n hot ng kinh doanh vn ti, trong ú cú Cụng ty bn xe. Mc dự vy, nm 2010 tip tc l nm hot ng rt hiu qu ca Cụng ty C phn Bn xe Ngh An, vi vic hon thnh vt mc tt c cỏc ch tiờu m i hi ng c ụng giao, i sng ngi lao ng c nõng cao, quy mụ ca doanh nghip ngy cng phỏt trin c v chiu rng ln chiu sõu. 1. B mỏy t chc công ty cổ phần bến xe nghệ an Số: /BC-HĐQT.CTBX cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2011 1 Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lí và điều hành chung của Công ty, đồng thời phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Năm 2010 để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là nhân viên phòng Tài chính Kế toán, đồng thời bầu thay thế một thành viên mới cho Ban kiểm soát. HĐQT thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. 2. Cơ cấu Tài chính 2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS Đến ngày 31/12/2010, các cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ của NBS như sau: STT Tên Cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ /VĐL (%) 1 Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC) 636.750 39,80 2 Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 300.000 18,75 3 Hoàng Đức Long 166.800 10,43 4 Võ Xuân Thanh 129.300 8,08 TỔNG CỘNG 1.232.850 77.05% 2.2 Cơ cấu Cổ đông của NBS (tại thời điểm 31/12/2010) Cổ đông Sổ CP nắm giữ Tỷ lệ/VĐL (%) Cổ đông Nhà nước 636.750 39,80 Cổ đông chiến lược 300.000 18,75 Cổ đông cá nhân 663.250 41,45 Tổng số cổ phần TỔNG CÔNG TYCÔNG NGHIỆP THỰC PHẨMCÔNG TY CỔ PHẦNXUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : / BC.HĐQT Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2012BÁO CÁOHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 – Tài khóa 2011)Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2012 như sau:I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2011:Trong năm 2011, năm thứ tư của Nhiệm kỳ 2008 – 2012, Hội đồng quản trị đã họp 2 phiên (6 tháng họp 01 lần), quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:1. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:Nhận định tình hình kinh tế - xã hội chung cả nước còn nhiều khó khăn, lạm phát cao, tỷ giá USD diễn biến phức tạp, hầu hết các chi phí điện, nước, xăng, dầu . đều tăng. Bên cạnh đó những diễn biến bất thường của thị trường nông sản như giá cả tăng giảm bất thường, mặt bằng lãi suất cao . nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh, hạn chế tối đa các rủi ro, Hội đồng quản trị đã có chủ trương giao Giám đốc Công ty chọn mặt hàng kinh doanh, phương án kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị, hạn chế sử dụng vốn vay.Về mặt hàng kinh doanh: Ngoài những dịch vụ ổn định như cho thuê kho, nhà xưởng, khai thác bến bãi . kinh doanh thương mại chỉ chọn các mặt hàng có giá trị thấp như bắp, mì khô để kinh doanh. Không tham gia kinh doanh các mặt hàng có giá trị cao như cao su, cà phê, hạt tiêu . tuy các mặt hàng này tạo ra doanh thu lớn nhưng lợi nhuận nếu có thì rất thấp so với số vốn bỏ ra, hơn nữa tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Về phương thức kinh doanh : Trong điều kiện lãi suất vay vốn cao như hiện nay, tạm trữ hàng không có hiệu quả do mức độ tăng giá không bù được lãi phải trả cho vốn vay. Do đó công ty cần chọn phương thức kinh 1 doanh mua ngay bán ngay, trong quá trình kinh doanh chỉ để tồn kho một số lượng phù hợp nhằm đảm bảo chủ động thực hiện được hợp đồng nếu như tình hình giá cả có biến động đột xuất.Việc chọn phương thức và mặt hàng kinh doanh như trên Hội đồng quản trị đã dự đoán trước doanh thu không cao, nhưng đảm bảo được hiệu quả kinh doanh trong điều kiện tình hình tài chính của Công ty còn nhiều khó khăn như hiện nay.2. Kết quả kinh doanhKết quả kinh doanh năm 2011 tóm tắt như sau :Đơn vị tính : đồngKế hoạch Thực hiệnMức độ hoàn thành kế hoạch1.Doanh thu 106.600.000.000 34.043.421.590 31,94 % + CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dĩ an, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2012 - Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty. - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Hội đồng Quản trị đã tiến hành các hoạt động của mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông giao phó cụ thể như sau : I/ Chỉ đạo và Giám sát Hoạt động của Ban Giám đốc. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 08 Nghị quyết và 01 biên bản phục vụ công tác quản trị của Công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau: 1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bài. 2. Chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. 3. Chỉ đạo lập kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, căn cứ tình hình thực tế đề ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 4. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ bớt sản phẩm tồn kho. 5. Chỉ đạo san lắp 6,5 ha đất gò đồi. 6. Chỉ đạo mua thêm 24 ha đất gần khu vực mỏ để làm khu vực chế biến. 7. Chỉ đạo lắp đặt máy xay số 250 tấn/h và 01 máy xay cát nhân tạo tại CN Bình Phước. 8. Chỉ đạo tìm đối tác cho thuê mặt bằng tại bến bãi Tân ba. 9. Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. 10. Chỉ đạo nguồn vốn bằng tiền hiện có gửi vào tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. 11. Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 cho các cổ đông là 30% (trong đó cổ tức còn lại năm 2010 là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 25%). 12. Chọn lựa đơn vị kiểm tốn độc lập là Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn và Tư Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm tốn năm 2011. * Đánh giá chung Năm 2011, Hội đồng quản trị Cơng ty đã hồn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đơng tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và tồn thể người lao động trong Cơng ty. Tuy nhiên, hoạt động của Cơng ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan của xã hội nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Kinh tế nước ta đang tăng trưởng với tốc độ cao, song song với nó nhu cầu về tiêu dung trong đời sống hàng ngày cũng cao. Cùng với yêu cầu về số lượng không ngừng tăng lên thì yêu cầu về chất lượng cũng khắt khe hơn. Là một nước đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Việt Nam đã, đang và sẽ trở thành một thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc hấp dẫn không chỉ đối với các DN SXKD trong nước mà còn là thị trường xuất khẩu của nhiều nước tỏng khu vực và trên thế giới. Đồng thời trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay và sự cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường làm cho thị trường may mặc ngày càng phức tạp, có nhiều biến động và khó dự đoán trước, đòi hỏi các DN phải chủ động sang tạo trong quá trình SXKD của mình. Trong quá trình SXKD, hoạt động tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng nhất, trong đó khách hàng là nhân vật trung tâm của mọi hoạt động trao đổi trên thị trường. Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các DN phải giải quyết cho được 3 vấn đề cơ bản: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai? Hay nói cách khác, xét cho cùng là làm sao DN phải tạo ra sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Không giống nền kinh tế tự cung tự cấp trước đây, sản xuất là thượng đế, các DN cứ sản xuất theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao còn việc tiêu thụ sản phẩm là của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, khách hàng mới là thượng đế, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất luôn luôn là mục tiêu cao nhất mà DN muốn hướng tới. Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu 1 của khách hàng ngày càng tăng, DN không những chỉ SXKD các sản phẩm mà DN có lợi thế mà phải làm sao cho các sản phẩm đó ngày càng phù hợp với mong muốn, yêu cầu của khách hàng. Hay nói rộng ra, hoạt động tiêu thụ sản phẩm không phải chỉ đơn thuần là đem bán những cái mình có, mình sản xuất ra mà hoạt động tiêu thụ sản phẩm bao gồm toàn bộ hoạt động từ nghiên cứu, dự báo thị trường, tổ chức thực hiện chiến lược sản phẩm, chính sách nguồn lực, chiến lược giá, hoạt động phân phối bán sản phẩm và chiêu thị. Chỉ có như vậy, DN mới tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập thuộc Tổng Công ty dệt may Việt Nam - Bộ Công nghiệp hiện có tiềm lực khá mạnh về sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu. Tuy nhiên thời gian gần đây công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long trong thời gian qua, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm cho Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất kinh. - Phản ánh và đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm 2 và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long trong thời gian tới. 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long. 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi về nội dung Nội dung chủ yếu của đề tài là tập trung nghiên cứu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long. 1.4.2 Phạm vi không gian Đề tài được nghiên cứu tại Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long. Địa chỉ: Km24 – QL5A, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 1.4.3 Phạm vi thời gian - Thời gian thực hiện đề tài: Từ ngày 15/09/2012 đến ngày 14/02/2013. báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010 Bc sang nm 2010 nn kinh t Vit Nam ó cú nhiu khi sc hn so vi nm 2009. Theo s liu ca Tng cc thng kờ Vit Nam, mc tng trng GDP nm 2010 t 6,78%, õy l mt kt qu khỏ n tng trong bi cnh nn kinh t th gii vn cũn nhng d õm ca cuc khng hong ti chớnh nm 2008, 2009. Tuy nhiờn, bờn cnh vic tng trng khỏ n tng thỡ t l lm phỏt vn trờn 2 con s, lói sut ngõn hng tng cao, giỏ xng du, giỏ vng v ụ la M tng t bin, . l nhng thỏch thc i vi nn kinh t v cỏc doanh nghip, trong ú cú cỏc doanh nghip trong lnh vc vn ti. Trong nm 2010, t l lt cn quột min trung cng ó nh hng nhiu n hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip vn ti do tỡnh hỡnh giao thụng b ngt quóng. õy l nhng ri ro nm ngoi tm kim soỏt ca con ngi v khi xy ra, chỳng gõy nh hng xu trc tip n hot ng kinh doanh vn ti, trong ú cú Cụng ty bn xe. Mc dự vy, nm 2010 tip tc l nm hot ng rt hiu qu ca Cụng ty C phn Bn xe Ngh An, vi vic hon thnh vt mc tt c cỏc ch tiờu m i hi ng c ụng giao, i sng ngi lao ng c nõng cao, quy mụ ca doanh nghip ngy cng phỏt trin c v chiu rng ln chiu sõu. 1. B mỏy t chc công ty cổ phần bến xe nghệ an Số: /BC-HĐQT.CTBX cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2011 1 Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lí và điều hành chung của Công ty, đồng thời phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Năm 2010 để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là nhân viên phòng Tài chính Kế toán, đồng thời bầu thay thế một thành viên mới cho Ban kiểm soát. HĐQT thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. 2. Cơ cấu Tài chính 2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS Đến ngày 31/12/2010, các cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ của NBS như sau: STT Tên Cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ /VĐL (%) 1 Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC) 636.750 39,80 2 Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 300.000 18,75 3 Hoàng Đức Long 166.800 10,43 4 Võ Xuân Thanh 129.300 8,08 TỔNG CỘNG 1.232.850 77.05% 2.2 Cơ cấu Cổ đông của NBS (tại thời điểm 31/12/2010) Cổ đông Sổ CP nắm giữ Tỷ lệ/VĐL (%) Cổ đông Nhà nước 636.750 39,80 Cổ đông chiến lược 300.000 18,75 Cổ đông cá nhân 663.250 41,45 Tổng số cổ phần TỔNG CÔNG TYCÔNG NGHIỆP THỰC PHẨMCÔNG TY CỔ PHẦNXUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : / BC.HĐQT Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2012BÁO CÁOHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại