Báo cáo thường niên năm 2014 - CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Tên tiếng Anh: Song Da Urban & Industrial Zone Investment and Development Joint-Stock Company Tên viết tắt: SUDICO Địa chỉ: Tầng 1+2, Toà nhà CT1 - KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 04-37684505 Fax: 04-7684029 Email: info@sudicosd.com Website: http://www.sudicosd.com.vn Giấy phép ĐKKD: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 03/10/2011 Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng) Mã chứng khoán: SJS - Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY SUDICO THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Sudico cam kết nỗ lực, đầu tư toàn diện mọi nguồn lực vật chất, tinh thần để cung cấp các sản phẩm công trình nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng, phù hợp với yêu cầu cải thiện nâng cao cảnh quan kiến trúc Đô thị và môi trường sống, môi trường làm việc cho cộng đồng và xã hội. Kính thưa Quý vị, Thay mặt Hội đồng quản trị tôi gửi tới Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm 2011 tình hình kinh tế có những diễn biến không thuận lợi. Nhiều lĩnh vực dù đã phục hồi trong năm 2010 nhưng lại suy giảm mạnh vào năm 2011. Kinh tế Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều cố gắng, khắc phục các khó khăn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bước sang năm 2012, mục tiêu của SUDICO là: Tập trung triển khai đầu tư, kinh doanh các dự án do Công ty làm chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả cao nhất. Phát huy các thế mạnh sẵn có về tài chính, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh khai thác các dự án đô thị, tiềm năng các dự án của Công ty đã và đang thực hiện đầu tư để hợp tác, liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đầy nhanh tiến độ và gia tăng lợi nhuận thông qua các sản phẩm độc đáo và khác biệt của Công ty. Tiếp tục theo đuổi định hướng chiến lược cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; Phát huy và động viên cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 phù hợp, đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2012, HĐQT sẽ thực hiện nghiêm túc và cẩn trọng nhiệm vụ quản trị nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và toàn thể cổ đông. Thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên SUDICO, tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Quý nhà đầu tư, các ban ngành hữu quan, các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt xin cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể cán bộ nhân viên SUDICO đã góp phần quan trọng cho sự TONG CONG TY SONG DA  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM CONG TY CP DAU Ti! PHAT TRIEN  Dtic rap — Tv do — Hanh phtic DO THI VA KCN SONG DA Se:  /BC-CT-HDQT Ha Noi, ngay ,41 thang 4 nam 2014 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY (6 thing dau nam 2014) Kinh - Uy ban Chimg khoan Nha nude; - So giao dich Chang khodn. Ten C6ng ty dai chang: C6ng ty CP DL tu Phat trien D6 thi va KCN S6ng Da. Dia chi Tru so chinh: Tea nha SUDICO, KDT My Dinh-Mg Tri, Phuang My" Dinh I, Quan Nam Tir Liem, Ha NOi. -  Dien thoai: 043. 7684505 Fax: 043. 7684029  Email: info@sudicosd.com Vern DiL le: 1.000.000.000.000 deng (Met nghin ty dog). Ma chimg khoan: SJS I. Hoat dOng cfia Hoi d6ng Quin tri (6 thing dila nam 2014): 1. Cfic cu(ic hop ctia Hoi dong Quin tri: Stt Thanh vien HDQT Chive vu S6 cuOc hop tham dv TS7R 1 (Ong) He Sy Hang Chu tich 4/4 100% 2 (Ong) De" Van Binh Pho Chu tich 4/4 100% 3 (Ong) Vii Hong Su Uy vien 4/4 100% 4 (Ong) Nguyen Phil Cuerng Uy vien 3/4* 75% 5 (Ong) Pham Van Viet Uy vial 4/4 100% * Cukhop IVO d ng Quan tri ngay 02/4/2014, Ong Nguyen Ph4 Ctrong vc ng mat do có cong viec ban, Ong Cuenig uy quydn cho ' Ong HO Sy" Hung — Chit tich HOidemg Quan tri chu hop, bidu quy&. 2. Hoat Ong giam sat cfia Hoi diing Quin tri d6i voi T6ng Giim d6c: - Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac van de, not dung duvc thong qua tai Dai hei deng co &mg thuamg nien nam 2014. -  Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac Nghi quyet, Quyet dinh caa Hei deng Quan tri. -  Chi dao, giam sat viec quan tri rai ro trong town To hop SUDICO lien quan hoat Ong dau tu, trien khai, phat trien du an bAt &Ong san; dam bao an town tai chinh trong hoat deng SUDICO cling nhu uy tin trong quan he vay tra gift SUDICO  cac nha dau tu, cac Dinh the tai chinh. - Chi dap, giam sat viec tai co. cAu mo hinh to chirc toan SUDICO; viec trien khai tinh giam, dinh bien nhan su xueng tirng don vi, be phan chirc nang. TM.HQI BONG QUAN TRJ CHU TICH 'CoNG TY / 1-QPHAN 04u Tlf FH4T TRICN CO THI VA \  KHU CONG NGHIEP * SONG oh -  Chi dao, giant sat viec trien khai Ke hoach kinh doanh 2014; tin dO thuc hien dAu tu, hoan thien hang muc dAu tu  timg du an do SUDICO lam chit dAu tit; giam sat viec trien khai ban san phAm hang h6a cua SUDICO. -  Chi dao, giam sat viec trien khai dinh htrang chit trucmg cua Chinh phu ve viec dung san phAm nha huang tai d6i tuning thu nhap thAp not rieng, chit trucmg khac not chung. -  Chi dao, giam sat viec dam bao the clO theo quy dinh Nha ntrac; dieu kien moi truong lam viec, viec thuc hien Thea trac lao dOng tap the, cac the c/8 khac vai nguoi lao dOng. 3.  Hoot dt:ong cfia cfic tieu ban thuticH(li clang Quin tri: (Den ngay 14p Bao cao - SUDICO hien tai chua thanh lfip tieu ban thuOc HOi d6ng Quan tri). II. Cfic Nghi quye't/Quyet dinh ciia 11(ii clang Quan tri (trong 6 thang &Au nam 2014): (Bang ke chi tiet kern theo) III. Thay ai danh sfich ve nguoi di lien quan clia Ging ty doi cluing theo quy dinh tai khofin 34 Di&i 6 Luat Chfrng khoin (trong 6 thfing dau nam 2014): ( Bang ke chi tiet nguoi CO lien quan dinh kern) IV. Giao dich ctia ca dong n(ii bo va nguiri có lien quan (trong 6 thfing din nam 2014): 1. Danh sach c6 Ong *1)0 va nguoi co lien quan: (tai lieu kern theo). 2. Giao dich c6 phieu: (tai lieu kern theo). 3. Cac giao dich khac: (kh8ng c6). V. Cfic van a can ltru y khfic: (kitting co) CO' P T ".:ON ioN Noi nhfin: - Nhu Von; - Luu: VT, VPHDQT. ga g6,,‘„,,, 2/2 Bang la chi tiet cac Nghi quyet cila Hoi ang Quin tri trong 6 thing du nam 2014 STT Se Nghi quyet Ngay Niii dung 1 Nghi quy6t s6 01/NQ-CT-HDQT 06-01-14 Vv: Thong qua sirs dei, b6 sung dieu le Cong ty TNHH MTV Tien Xuan 2 Nghi quyet s6 03/NQ-CT-HDQT 13-01-14 Vv: Thong qua cac nOi dung tai Dai hei ding ce bat thuarng dm Cong ty CP S¬ lîc vÒ C«ng ty SUDICO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Tên viết tắt: SUDICO Địa chỉ: Tầng 1+2, Toà nhà CT1 - KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 04-37684505 Fax: 04-7684029 Email: info@sudicosd.com Website: http://www.sudicosd.com.vn Giấy phép ĐKKD: 0103002731 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng) Mã chứng khoán: SJS - Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Sudico cam kết nỗ lực, đầu tư toàn diện mọi nguồn lực vật chất, tinh thần để cung cấp các sản phẩm công trình nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng, phù hợp với yêu cầu cải thiện nâng cao cảnh quan kiến trúc Đô thị và môi trường sống, môi trường làm việc cho cộng đồng và xã hội. Kính thưa Quý vị, Thay mặt Hội đồng quản trị tôi gửi tới Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm 2010 tình hình kinh tế có những diễn biến không thuận lợi. Nhiều lĩnh vực dù đã phục hồi trong năm 2009 nhưng lại suy giảm mạnh vào cuối năm 2010. Kinh tế Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều cố gắng, khắc phục các khó khăn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bước sang năm 2011, mục tiêu của SUDICO là: Tập trung triển khai đầu tư, kinh doanh các dự án do Công ty làm chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả cao nhất. Phát huy các thế mạnh sẵn có về tài chính, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh khai thác các dự án đô thị, tiềm năng các dự án của Công ty đã và đang thực hiện đầu từ để hợp tác, liên danh, liên kết với các doanh nghiệp nhằm đầy nhanh tiến độ và gia tăng lợi nhuận thông qua các sản phẩm độc đáo và khác biệt của Công ty. Tiếp tục theo đuổi định hướng chiến lược cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; Phát huy và động viên cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 phù hợp, đảm báo thực hiện có hiệu quả. Thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Sudico, tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Quý nhà đầu tư, các ban ngành hữu quan, các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt xin cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể cán bộ nhân viên Sudico đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của Sudico trong những năm qua. Sudico luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, cộng tác, đóng góp ý kiến quý báu và tiếp tục tin tưởng của Quý vị để góp sức cho Công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhằm đảm bảo tăng trưởng và mang lại những lợi ích tối ưu, những quyền lợi cao nhất cho chính cổ đông, Công ty và cán bộ công nhân viên Sudico. “SUDICO là niềm tin và sự tự hào của các cổ đông Xin trân trọng cảm ơn! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) Phan Ngọc Diệp SƠ LƯỢC VỀ SUDICO Lịch sử hình thành và phát triển MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Năm 2010: - Công ty nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý, tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện Năm 2009: - Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 12 năm 2009 - Nhận giải Cúp vàng “Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam” và Cúp vàng “Lãnh đạo xuất sắc” - Nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt với thương hiệu Top 100 thương hiệu xuất sắc nhất Việt Nam năm 2009 và giải thưởng “Top 20 thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2009” - Nhận giải “Thương hiệu kinh tế đối ngoại hàng đầu Việt Nam” và “Nhà hoạt động kinh tế đối ngoại tiêu biểu” dành riêng cho ông Phan Ngọc Diệp - Chủ tịch HĐQT Công ty. Năm 2008: - Thành lập Công ty TNHH MTV Sudico An Khánh Năm 2007: - Hoàn tất 2 đợt tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng vào tháng 1/2007 và tiếp tục tăng lên 400 tỷ đồng ào tháng 8/2007 - Thành lập: Công ty TNHH MTV Sudico Tiến Xuân Công ty CP Dịch vụ Sudico Công ty CP Tư vấn Sudico - Bộ KH&CN trao giải Cúp vàng ISO 2007 Năm 2006: - Niêm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I THONG TIN CHUNG Thong tin khai quit: - Ten god dAy CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH - Ten goi tit bang tiang Viat: CHUNG IOWAN AN BINH - Ten goi bang tieng Anh: AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Ten viet tat bang tieng Anh: ABS GiAy phdp lp va hoat deng cong ty chung khoan Chit tich tJy ban Cht'mg khoan Nh nu& cAp s6: 16/UBCK-GPHDKD cAp 29/09/2006; GiAy pile') 136 sung l'An 1: s6 266/QD-UBCK cAp 18/04/2007; GiAy phep b6 sung lAn 2: s6 178/QD-UBCK cAp 10/12/2008; GiAy phep b6 sung Ian 3: s6 365/UBCK-GP cAp 02/11/2010 V6n dieu le: 397 tSi dOng Chit so Cong ty CO phAn XuAt nhap khAu thng hop Ha NOi (Geleximco), Ngan hang Thuang mai C6 phAn An Binh (ABBank), Cong ty CP Tu vAn Ulu tu Thai Binh va cac c6 dong la t6 chirc va ca nhan khac Dia chi trv chinh: S6 101 Lang Ha, PhuOng Lang Ha, Quan D6ng Da, TP Ha Nei Dien thoai: (084 ) 35624626 Fax: (084 4) 35624628 Website: wvvw.abs.vn Qua trinh hinh