Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và c6Nc TY co PHAN coNG noA xa Hot cllfr NcHiA vnET NAM DOc l4p-Tudo- H|nh ph'ic BAO BI D,iU THUC VAT Sd: 02NQ-DHDCD/2016 Tp HCM, ngar l5 rhdrE 0,t hdt 2016 NGIII QUYET ( Dlr HQI DONG o DdNC THUO\G NtiN NA\4 20t6 CONG TY CO PHA\ BAO Bi DAU THIJC VAT cin qi lu6r Doanh nehi€p sii 68/20t4/QHl3 neay 26 thtns I I Dam 2014r CdcuDiiu.e ro.r,r \i hodr dong cia Cong ry co plr- Bao biD;u,hu! \.r; cin cri vao Bicn bin hap Daih6i diDe c6 dOng Urih-e nien 2016 cna c6ne q Cd phdnBao bl Dau thuc vat ngiy 15 th6ne 04 nim 2ol6i Eei hOi ddn8 Cd iiOng thu&g niCn 2016 cna COng ty Bao bi Diu rhuc vit ch c rxr lhn ph6 Ho ( 'r Vrnh ne-) ,5 rhd, Ot nm 20'o di nhiiL I ri ' QUYfT NGHJ Didu r TI6ns qua cAc bno c6o I Bdo c6o tni chinh nnm 2015 cu! Hii d6trg Qu.n tri \i b{o cio cua Ban kidb orr vi iti ki6m ro6D, bno ceo rinh hiol ho€r dong c,i, c6ng tx C6 ph.n B.o bi Diu thuj vat nnn 20ts v6i cnc chiti€u chirh Dbtr slu: Doanh rhu thuin Dieu : Ldi trhu6n trudc thud 29.336.814.581d6ng Loi rftuen sau thu6 24.705.981.t45 (lOne Tt6rgqna /< ,i:r' 294.631.280.823 dOng \'t \1 k6 ho+ch kiDhdoanh nnm 2016 350r, d6ns - Lqi nhuan sau rhui: ]NDN T.ich qui dau lu phit tri6D I0% ldi nhuan 'rrhh qui khen thudng 10% 10i hhuan sau thui: pl clqi sau thue | - diirhua -ed, o duoc dux \"o quj douruprrrien Theo rhiine ru 200/TT-BTC ngdy 221122014 Dai hdi rt(iig c6 d6ng ch.ip thuin cho chuydn todn \trL-1.,ti Dot bi si5 du cna qui du phOnc rdi r.: dine ,',dnt.s,nLda;ai-1a cht.t 2ula hien tei s.ng euy diu tu ph,t rian TnlR q&-I a) ThdDg que Phudtrg rin phdr ph6itqi nhuin v, cd rrc trilm 20t5 Lqi nhuAn sau thu6 (bao sam thu6 TNDN ituq mi6n,giim) 2,1,705.981.145.tdng 6.176.:195.287 ildns - Trich I 0% qu, diu lu phet fil.n : : i0%qu, kletr thuqg thric rqi - Trich 5% qut bi suns !i5n diau rC - Trich 2.470.598.115 ddng 2,,170.598.1li ddng ; 1.235.299.057 ddls 16.000.000.000 daDq Cli c6 drc bang Io%.Tldi diam chi ian mn tii Trong nam 2ol5 da Lhuc hi€n chi ti tam Ling c6 tuc c6 rirc r07o cbn tai DHDCD ny Dhiem cho HDOT lhrc hien l.ong drnng 5/201 Thutng cl,oHDQT, BKs Ban.Iiau nirh C.n cri Nghi Qu!,6t EHDCD rhudns nien 2ot5,Trong nam 2ol5 Cdng ty da hodn ihanh vuqr rnirc hi tieu lqi nhuan sau thud DHDCD kncn rhuonc cho HDOT BKs 1aL Ban iliau hdnh 5% phio ldi ituan luor mtc k6 hoach sau kni da dch 6c qu, vd chia c6 rtc 12.6.47 201s ci,r lai sau klii li phan Lqi nhuan lny k6nnm 2014 crruy6n T6ngbi nhu6n lny kii ho4ch chi tr, rnm 5%) _ qAi Dat hd, phan phiii 49.354.0s5.723 ddnq Tlrdh viotrHDeT 04 tri6u ddng/th6n8/ngui,i rhuhi HDer 03 lricu d6ng/rhiing tao thuc BKS BKS rinsi 06 d;iii;;i;;i;iii, dns rieu danC/lh,ins 02 hieu d6na4hang c[i cnrBKS n,h Ttumg Ttdnh vien &i iPx['r trnm 2015 In : 324 tii6u T6ng h{c thn d.i kli.t, rhrr cli ctaHDeT Chn dch HDe'l' ki ding 46.951.044.1s8 d6ng 20r6 Trq ly rhu I/pn? 2.403.011.s65 t.o.na HDeT, BKs de.hi T6ng hnc thn t.o r/,,crl ph6i qu cna C6 d6trgsru Diau Th6ngqtra viecchitrn rhn "!sh, (2.529.485.8j8 dong x 4.293 ditn1 b) Loi trhu+n nnm l Ii (20yr 56 ricn thmrg cu fid theo ka hoach 2015 ln: l20 triiu ddng 04 lrigu dins/thAng 03 deu {iAngthdnghgudi !e Phuong:in chi trn nfc thijr BKS nnm 2016: Cir,nguren nhu thn lao nnm 2015 324 120 D!!!5 chon don ki6n tonn doc IAp ki6m todn b6o cno Diri hdi dang c6 d6ne $6ng nhir ki.!m rodn bio crio rii chinh 86 Tai chirh hoE Uy Ban ri€u dong iii.;u dOn-e { quyan tii.hinh clo HDeT clon 2016 c6ne ry rhuc hien nrn 2016 li cdn8 $ kjan toan co Gn lrons danl sdch droc chhe knoiin Nh,1 Nudc cAIj ph{p ktim roin cho crrc cODe Pli!-!ir Mi6n nhiem thlnh lien HDeT, BKs!i Blu b;sung th.y tha rhinh licn flEQT,biu B.n ki3n sontcho nhien ki cdn tai 2013_2018 Dii hoi rhdng qu mian nhia,! lhdnh viAl HOi dang qur! tri Ong Ha Minn sd, thinh vi€n Ban kidn soar ahs vin Tjch vinl One T.ns Vrn Tiit1 Bd Hi ThiT6 Minh D iho rl.lng! bau oo!rE r,.:r I \ii-,t donr Liau Ddu rhdnh vicn Dan kiam sodr Ons H6 Ngul an ThiThul Ar Ptgl: ftong qua t b.rr MiM son One 'rr dor Je'rJr[...]... Nsui an l On-s IhiXuan Liau H6 Minh S(nl 2 un: t\rruJcn uuc rhLtcr 3 B:r N-euyan lhi TI$ \n ur3 \3rr-n Phuo \Eo lrrmcbdnF_' c \, (re-'p!r( l.r'!bd,,,ru l'.1.;'.-b; tr,Lrhr.\arh-nn\:enHo do 9qr ,, \o'',D, ii.n.oo nlii hc.nl.r:011:018 \li da duoc daih6i ch;p duen tr; le lo0% K-r ,1 1,.Lo rr'J ln"j ii.l.^i.|.'neqL.r.r\ ts rr' ir' 1 ''' :-_ olL nhtrsau r,' tr, nL l oran lr B,i Nguyan Thi xuan l-idu 4 tephiaubau... B,''r ) D.rl, u, r '\.rRr.'L'D'l-J.r'8 d,llCrhu,n!ai; -" -' qtA, ,, gr (-. fl,;r,B, LiDr ., ;r ; ; -tua trudc khi ba nac Daihdi D- to b e' q 'Jd onl LA I l]0 '/, l6De Bii" bti Dai hii q, - Fii \i D ii di,g.n r Ltitt! i) nnu nn r|tt) d.nE rhtr-! ii rrn ^lK \, i 'i l l cnhs ry Ci; phAn Rao b DA he ra (rMPAcK) 8 85D+c Dai hoi kai &ic lnc l2h0o Trrd phnr cins nsdy dNG c6 r6NG k-i >tu\_ Eoilg Bn Cnirh cAc TEiAE... CAn cLi nChi quydt 82 diiu hn.h DHDCD thuong nian 20l5.lrong ninr 2015 Ci,ng rl di hoin rhlnh r'(n nuc ri r eu loi n ) ' - -r'l'i( Dl D,'Dtcr ,, "-. 1,.1'nOl BK 'B.',L' h.r-.o, phd u r'hr.' 'r-rL!l; oa ll.'d'r- r tu\ .hi-.4.r h.o! \ 10,,.;,''.n lirre.u i, '2):o18.8rs lu.3\) l2o. {-4 .Uc3ding, b' I oi nhuin rAm 2015 cdn li|i ru Lhi d, phin phd' 2,loJ,UI1,565 drlbg L,'}i nhu4n ln, k6.nD 2014 chuyan qua... ein ngutan c6 nic nin 2015 Jtracgiim) u4._os.a8r.r4sJnns o.r-0.4o5.1 8- d;ne Jiurufhl.uii, - ' 'rlj ll' lu 3 knerrhumsphuclo i l'L_ob ll.J;'g I'nt *o qui bo Lng \o J.iu lc i r.roo.0r J nL I r.h l0'oqu\ 16.000.000.000 d6ng Biin bLin D.ti hii.l6nE.n dnn! "n i )r t6 (:6hg ry Ol j)hAn Ra bi DAU thtrc fit IVMPA('K) i r ro I! dlgle' r.ngr rniol:0rrhu-l 'a dian chi ti ci llic 10% co! lxi DIIDCD u) nhienr cho... bi! dar 96,18% , 8 \iu*a- lr L,LAn ^d.r l_r.l.ir.r lep id bnr 0 ob t80 O, \" ,-: n P,,o \s0 ln,ms Bd\ic ,ph ILJ' r .- nk ! t, rt h., q,rr" ' 2 0.s Neuy& Dric h6i ( Dinhkim Bian bdn kidnphiilu cnaBan kienr phiau) 6 crc qtry6tdinh aruq! rh6ngquA \di dune l: I bdrg quu cac bno cno : B.o c.o rir c[ltrh nan' 2015 Jn Lilnr ru,n! hoqtalongcira HDQT, bno cno holtil6.g cna BKS nan 2015: I-oinhudi trudc fiue 2r... kinh do h nnh 2016 :150 Bin hrn b!) hit J,,4[t,),DlEnrtr 2ul6 rj danp brio cio L'nn! 4'('i phih Baa bi Diu thtlL I-oi nhuAn san rhua l'L r \uj J;L - (ruPA(:K) rLi! PI;r 26 ti ' ' i; Tri.h qui khcn thudns phnc lai dan-e ' 100/i 'i nhuin u i loi druan slu Llua 1,i 20./o U di a i od g J , \;,{'r- J; r'rfl r' ia heo rhor.o tu:00 lldli nir,l ''+ D I'J u,t.:,1,.'t.'rp'"r.d'.ho \u)ar'oinb 'o ,i.' rL, i i l'r... | ' l, '-' ri kiim todn c6 ren lrone danh s,ich du@ Bd Tii ni ho1 I B.' r'',ll,.dr' \l i r .ir o,lep I irn.o ' ro6n b6o ciio rdi chi.h nirn 2016 lil cdne N6i duns 6: MiAn nhiem thinh vi6n HDQI, BKS HOQT,biu Bln kidn so{t cho nhiem D., ho dDs vtu Tich ki !i Biu bij sung thal rh6 thn.h c6 l+i 201 3-2 01s '" ; ' ,'\,e 'mlh.en.ltro Onp llo \4i :on \ \lnh, 6ns Ting van Tdin Bd Ha rhi l 6 Minh rl -' p.u '... rhtr-! ii rrn ^lK \, i 'i l l cnhs ry Ci; phAn Rao b DA he ra (rMPAcK) 8 85D+c Dai hoi kai &ic lnc l2h0o Trrd phnr cins nsdy dNG c6 r6NG k-i >tu\_ Eoilg Bn Cnirh cAc TEiAE vEN cHi, TqA DoAN [ut Ns6TuAn -dto.g - w ry "ong UBCKNN SGDCK TI,HCM EDQT, BKS.B& diiu har r, Lm \,'I, Ttu h,IDOT 8.:ahnn Dot a, a, g n ddla nn 2a,d ],anetl