Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 01 NQ/HĐQT 05/01/2012 Phê duyệt tháng lương 13-2011 cho CBCNV2 02a NQ/HĐQT 11/01/2012 Họp kế hoạch quý I-20123 05 NQ/HĐQT 21/02/2012 Thông qua Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 20124 08a NQ/HĐQT 06/4/2012 Thông qua Phụ lục số 07; 08 kèm theo Hợp đồng số 03b/CTCP V/v: thuê cán bộ điều hành Công ty.5 12 NQ/HĐQT 23/4/2012 Duyệt mức bồi dưỡng ngày 30/4 & 1/5 cho CBCNV STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung6 14NQ/HĐQT 25/4/2012 Họp HĐQT quý II-20127 17NQ/HĐQT 10/06/2012 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CtyIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi gì.IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch gì.TTNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng .)Số cổ phiếuTỷ lệ %Số cổ phiếuTỷ lệ %A B C 1 2 3 4 D- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).Không có giao dịch.V. Các vấn đề cần lưu ý khácNơi gửi: T/M HĐQT CÔNG TY- Như Kg;CHỦ TỊCH- Lưu Cty.Lê Văn Giang 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT NĂM 2012 I. THÔNG TIN CHUNG: 1. Thông tin khái quát: - Cơng ty TNHH SX TM XNK Việt Nhật đƣợc thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4102003205 do Sở Kế họach và Đầu tƣ TP.HCM cấp ngày 19/12/2000. Ngày 10/05/2007 đăng ký lần đầu, chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật. Ngày 07/03/2013 đăng ký thay đổi lần thứ 6, mã số doanh nghiệp: 0302207804. - Vốn điều lệ : 86.800.000.000 đ (Tám mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng). - Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 80.230.710.000 đ (Tám mươi tỷ hai trăm ba mươi triệu bảy trăm mười ngàn đồng). - Đòa chỉ: C34/1 đường số 2G, Khu Công Nghiệp Vónh Lộc, xã Vónh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM, Việt Nam. - Điện thọai: 083.7652466. Fax: 083.7653275 - Website: www.vietnhat.com. - Mã cổ phiếu: VNH. 2. Quá trình hình thành và phát triển: - Năm 2002, Việt Nhật bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh xuất khẩu với nhà xƣởng 3.500m 2 và 02 dây chuyền sản xuất. Sản phẩm chủ yếu của Cơng ty trong giai đoạn này là bạch tuộc. Các mặt hàng xuất khẩu chỉ ở dạng ngun liệu đã qua sơ chế, giá trị xuất khẩu còn thấp. - Năm 2007, Việt Nhật mở rộng chế biến nhiều loại thủy hải sản nhƣ tơm, mực, cá, ghẹ, nghêu… và cũng chuyển dần sang sản xuất các sản phẩm đã chế biến, có giá trị gia tăng cao hơn. Hiện nay, Việt Nhật đã có danh mục sản phẩm chế biến lên tới gần 100 mặt hàng và phục vụ hồn tồn cho thị trƣờng xuất khẩu. CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT C34/1 đƣờng 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 84.8.7652464– 7652465 – 7652466, Fax: 84.8.7653275 E-mail:info@vietnhat.com - website: www.vietnhat.com 2 - Thỏng 05/2007, phỏt trin hot ng kinh doanh cng nh nõng cao cụng tỏc qun lý v sn xut, Vit Nht tin hnh ng ký chuyn i hỡnh thc kinh doanh t Cụng ty TNHH sang Cụng ty C phn vi vn iu l 25 t ng. Sau ú, Cụng ty huy ng thờm vn t cỏc c ụng, i tờn mi l Cụng ty C phn Thy hi sn Vit Nht v ng ký vn iu l mi l 86,8 t ng. - Ngy 08/04/2010, Cụng ty C phn Thy hi sn Vit Nht (Vit Nht) chớnh thc niờm yt 8.023.071 c phiu ti S Giao dch Chng khoỏn TP.HCM (HOSE) theo Quyt nh niờm yt s 62/Q-SGDHCM do Tng Giỏm c SGDCK TP.HCM cp ngy 02/04/2010 vi mt s thụng tin nh sau: Lai c phiu: C phiu ph thụng Mó chng khoỏn: VNH Mó ISIN: VN000000VNH8 Mnh giỏ c phiu: 10.000 ng (Mi nghỡn ng); S lng c phiu: 8.023.071 c phiu (Tỏm triu khụng trm hai mi ba nghỡn khụng trm by mi mt c phiu); Tng giỏ tr c phiu niờm yt theo mnh giỏ: 80.230.710.000 ng (Tỏm mi t hai trm ba mi triu by trm mi nghỡn ng). - Ngy 22/06/2010, Cụng ty C phn Thy hi sn Vit Nht chớnh thc a vo hot ng Cụng ty TNHH Mt Thnh Viờn Hp Phỳ Nht: Tr s chớnh: p 10, xó Lng Hũa, huyn Bn Lc, tnh Long An. Giy chng nhn ng ký kinh doanh s: 1100790106 do S K hoch v u t tnh Long An cp ngy 27 thỏng 01 nm 2010. Vn iu l hieọn taùi : 36 t ng Ngnh ngh kinh doanh : + Sn xut thc phm úng hp. + Kinh doanh Thc phm úng hp. + Sn xut ch bin thy hi sn v thc phm. + Kinh doanh thng mi, xut nhp khu. + Dch v giao nhn v vn chuyn hng húa. 3. Ngaứnh nghe vaứ ủũùa baứn kinh doanh: 3 Các lĩnh vực kinh doanh đƣợc cấp phép (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/03/2013) của công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật tại đòa chỉ kinh doanh: C34/1 đường số 2G, Khu Công Nghiệp Vónh Lộc, xã Vónh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM, Việt Nam bao gồm: Sản xuất GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT Ngày 02/04/2010 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cấp Giấy phép số 62/QĐ- SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM. Theo kế hoạch ngày 08/04/2010, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật sẽ chính thức giao dịch. Như vậy, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật đã trở thành công ty thứ 244 niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM với mã chứng khoán là VNH. Để giúp quý độc giả có thêm thông tin về công ty, trang Web của SGDCK TP.HCM xin giới thiệu một số nét chính về lịch sử thành lập, quá trình hoạt động và những kết quả kinh doanh đáng chú ý của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật trong những năm qua. 1. Giới thiệu sơ lược về công ty: Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Việt Nhật, được thành lập ngày 19/12/2000, hoạt động chế biến thuỷ sản và xuất nhập khẩu sang các thị trường lớn trên thế giới. Hiện nay, Công ty đã có danh mục sản phẩm chế biến lên tới gần 100 mặt hàng và phục vụ hoàn toàn cho thị trường xuất khẩu. Ngày 10/05/2007, để phát triển hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao công tác quản lý và sản xuất, Việt Nhật tiến hành đăng ký chuyển đổi hình thức kinh doanh từ Công ty TNHH sang hình thức Công ty Cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006673 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Sau đó, Công ty huy động thêm vốn từ các cổ đông và đổi tên mới là Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật với vốn điều lệ đăng ký là 86,8 tỷ đồng và vốn điều lệ thực góp là 80.230.710.000 đồng. Cơ cấu của Công ty: Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật có 1 Công ty con là Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật với vốn điều lệ 36 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ của Việt Nhật là 94,56%. Các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất chính của Công ty bao gồm: Sản xuất, mua bán hàng hóa nông – lâm – thủy – hải sản và thực phẩm chế biến; Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa; Sản xuất, mua bán bao bì (không in, tráng bao bì kim loại tại trụ sở); Sản phẩm chính hiện nay của Việt Nhật là các loại sản phẩm thủy h ải sản chế biến có giá trị gia tăng cao, rất đa dạng, có thể chia thành các nhóm sản phẩm chính như: bạch tuộc, mực, ghẹ, tôm, cá và các loại thủy sản khác. ¾ Cơ cấu cổ đông: Theo Sổ theo dõi cổ đông của Công ty chốt ngày 16/09/2009, công ty có 109 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƢỢC SOÁT XÉT Cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 3 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật (dưới đây gọi tắt là Công ty) hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đã được soát xét của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010. 1. Các thông tin chung Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006673 ngày 10 tháng 05 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 20 tháng 03 năm 2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp. Trụ sở đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại C34/1 Đường số 2G, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 86.800.000.000 đồng. Các đơn vị trực thuộc tính đến 30/06/2010 gồm: Công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Hộp Phú Nhật – Công ty con Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất, mua bán háng hoá nông – lâm - thủy - hải sản và thực phẩm chế biến. Dịch vụ giao nhận hàng hoá Đại lý mua bán, ký gởi hàng hoá Sản xuất mua bán bao bì ( không in, tái chế phế thải tại trụ sở ) Thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này bao gồm: Họ tên Chức danh Ông Nguyễn Văn Nhựt Chủ tịch Bà Trần Thị Thúy Phó Chủ tịch Ông Lê Tấn Trung Thành viên Bà Nguyễn Thị Diệu Hương Thành viên Ông Lương Công Gia Thành viên Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này bao gồm: Họ tên Chức danh Ông Nguyễn Văn Nhựt Tổng Giám đốc Ông Lê Tấn Trung Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Diệu Hương Phó Tổng Giám đốc Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 Các số liệu về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 được trình bày trên báo cáo tài chính đính kèm được soát xét bởi Công ty kiểm toán DTL. Cam kết của Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được lưu giữ một cách phù hợp để phản ánh với mức độ chính xác, hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ hệ thống và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 4 Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và do đó thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Vào ngày lập báo