Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và LÊ THANH TÙNG Digitally signed by LÊ THANH TÙNG DN: cn=LÊ THANH TÙNG c=VN l=Ĉà Nҹng o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VÀ ĈҪU TѬ VISACO ou=P PHÒNG Kӂ TOÁN TӘNG HӦP Reason: I am the author of this document Location: Date: 2016-04-26 11:59+07:00 CONG TY CO PHAN KHO.ANG SAN VA BAU TUVISACO Ci~u 2: Thong qua Bao cao hoat d(}ng ki~m soat va thim tra bao cao tai ehinh 2015 hoach 2016 cua Ban ki~m soat (C6 Tai lifu kem theo) va k~ D9i hoi nhat tri thong qua voi 21 phieu biiu quyet, dai dien cha 706.369 c6 phdn co quyen bdu quyet, dat ty l? 100% t6ng s6 c6 phdn co quyen biiu quyet cua c6 dong di: hop Bi~u 3: Thong qua Bao cao tai chinh nam 2015 da drrQ'e ki~m toan cua Cong ty (C6 Tai lifu kem theo) Dai hoi nhdt tri thong qua voi 20 phieu bidu quyet, dai dien cha 705.369 cJ phdn co quyen bidu quyet, dat tY l? 99.98°/o tong s6 c6 phdn co quyen bidu quyet cua c6 dong die hop f>i~u 4: Thong qua phirong an tra thu lao HDQT, BKS nam 2016 (Co Tai li¢u kem theo) Dai hoi nhdt tri thong qua voi 19 phieu bdu quyet, dai dien cha 5.691.869 cJ phdn co quyen bdu quyet, dat tY l? 99.75°/o t6ng s6 c6 phdn co quyen bieu quyet cua c6 dong du hop f>i~u 5: Thong qua plnrong an phan phBi IQ'i nhuan 2015 va k~ hoach 2016 (Co Tai li¢u kem theo) Dai h9i nhdt tri thong qua voi 19 phieu bdu quyet, dai dien cha 5.660.969 c6 phdn co quyen bdu quyet, dat tY l? 99.2% tong s6 c6 phdn co quyen bdu quyet cua c6 dong du hop f>i~u 6: Thong qua vi~c uy quyen cho Hf>QT lira chon don vi ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2016 (Co Tai lifu kem theo) Dai hoi nhdt tri thong qua voi 21 phieu bdu quyet, dai dien cha 5.706.369 c6 phdn co quyen bidu quyet, dat tY l? 100% t6ng s6 c6 phdn co quyen bidu quyet cua c6 dong di: hop f>i~u 7: Thong qua vi~c b§u bB sung vien H{>i dl>ng quan tr! nhiem kY 2015-2020 (thay th~ vi tri vien H9i d6ng quan tri cua ong Nguyen Kim Truong va ong Trfin Vinh Thanh da co don xin tir nhiem vien HDQT) STT Ten vien se quyen dmrc bAu BAu IAn Nguy~n Hfru Dung 5.723.669 LAn Huynh Van Hi~p 5.720.669 Lfin f>i~u 8: Thong qua vi~c b§u bB sung vien Ban ki~m soat nhiem ky 2015- 2020 (thay th~ vi tri vien Ban ki~m soat cua ong Doan Nguyen Minh Huy, ba Nguyen Thi Ngoc Linh va orig Nguyen Quang Chau da co don xin tir nhiem vien Ban kiem soat), STT Ten vien se quyen dmrc bAu BAuIAn Le Thanh Tung 5.731.769 Lfin HA Thi HBng Van 5.720.669 LAn Nguy~n Minh Tu 5.719.669 Lfin f>i~u 9: Thong qua sira dBi f>i~u I~ t6 clnrc va hoat d(.)ng ciia Cong ty (Co Tai lifu kem theo) Dai h9i nhdt tri thong qua voi 21 phieu bdu quyet, dai dien cho 5.706.369 c6 phdn co quyen bdu quyet, dat tY l? 100% tong s6 c6 phdn co quyin bidu quyit cua c6 dong dv h9p f>i~u 10: Thong qua vi~c phat hanh c6 phi~u thmrng cho CBCNV theo chll'O'ng trinh h.ra chQn ngll'cri lao d(.)ng (Co Tai lifu kem theo) Dai hoi nhdt tri thong qua voi 19 phieu bitu quyet, dai dien cha 5.672.269 cJ phdn co quyen bz°iu quyet, dat ty l? 99.40% t6ng s6 cJ phdn co quyen bdu quyet cua cJ dong du hop Di~u 11: Thong qua phurrng an phat hanh ca phi~u cho c6 dong hi~n htiu, (Co Tai li¢u kem theo) Dai hoi nhdt tri thong qua voi 21 phieu bdu quyet, dai dien cha 5.706.369 cJ phdn co quyen bdu quyet, dat tj l? 100% tong s6 cJ phdn co quyen biiu quyet cua cJ dong die hop Di~u 12: Di~u khoan thi hanh Nghi quyet da duce B;;ii hoi a6ng c6 dong thong qua va co hieu hrc k€ tir 2110412016 Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Khoang san va Bfru tu VISACO, Ban TfJng giam d6c va cac phong/ban/don vi c6 lien quan chiu trach nhiem thirc hien Nghi quyet nay, dam bao Ioi ich cua C6 dong, Cong ty va tuan thu theo cac quy dinh cua Phap Iuat, No'i nhiin: - Cac c6 dong, Website; TM D~I H[...]... HDQT va BKS 2 CONG TY CO PHAN CONG HOA xA H(H CHU NGHiA VI~T NAM KHO ANG SAN VA BAU TU VISA CO I>{)c l~p - T\f do - Hanh phuc -oOo - -oOo - Da N8ng, ngay Zl thang Od nam 2016 S6: C~./2016/TTr-HfJQT TOTRiNH Viv: Phuong an phdn ph6i loi nhudn va trich ldp cac quy nam tai chinh 2015 Kinh trinh: Dai h(}i dBng ca dong thuong nien nam 2016 Eong -ty- ca-phfi-n-Rhmin~g-s_a_n va-dfiutu Vi·-sa_c_o _ Can cu... vien HDQT (VMJ) 2 CQNG HOA xA H()I CHU NGHiA vrer NAM D()c l~p - T\f do - Hanh phuc CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA DAU TU VISA CO S6:G.5:f/2016/TTr-HDQT Da N8ng, ngay Zl thang Od ndm 2016 TO TRINH -TLl-v-c-Bdu-bd-sung-thanh-vien-Ban-ki-dm~soctt Kinh trinh: D~i h()i dBng c6 dong tlnrong nien nam 2016 Cong ty cB phan Khoang san va Diu tu Visaco Can cu vao Ludt doanh nghiep sJ 6812014/QHl 3 duac Quoc... chap thu{ln thong qua.I No'i nhan: -Nhu Klg; -Luu VT CHU T~CH HDQT Vtl!ldlUJ Ta trinh lua chon don vi kiem toan cha nam tai chinh 2016 gttil Jun CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA DAU TU VISA CO CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM Dc)c l~p - Tl! do - Hanh phuc S6:0.~2016/TTr-HDQT Da N3ng, ngay Zl thang Oa nam 2016 TO TRINH ~T!h _Bdu-b6-sung-thanh-vien-H(ji-a6ng-quim-trt Kinh trinh: D~i hc)i dfing... dong cua Cong ty sau khi hoan thanh dot phat hanh c6 phieu theo kSt qua thirc hien cua dqt phat hanh Kinlz-trinlrlJ"fli-hpi-ttJng cJ-ttong xem xel vatho_n_g_q_u_a_n_~~io -d~u-n_g_t_r-=-en-. TM H(H DONG QUAN TRJ TJCH ~~~? co CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM D{>c l~p - Tlf do - H~.mh phuc CONG TY PHAN KHO.ANG SAN VA DAU TU VISA CO Da Nang, ngay Zl thang Od ndm 2016 S6tl/2016NMI/TTr-HDQT TOTRiNH... khac kh6ng thay d6i thi EPS nam 2016 se bf pha ioang - conl 1 :04T35S :-4 3lrVND7[( To :-s9-g.9~9 c6-phiiu- x- o- thdiig - + 15 899 998 phieu x 6 thitng)/12 thang] = • cb phan: Gia tri sb sach tren m6i c-a 834 VND!ciJ phieu Nguon v6n chu s& htru - Nguen v6n kinh phi va cac quy khac Gia tri sb sach tren m6i cb phan s6 cb phan da phat hanh - ce phieu quy Cu thi, gia tri s6 sdch tai thoi didm 3111212015... ldp quy 114.000.000 CONG TY CO PHAN CONG HOA XA H(>I CHU NGHiA VI~T NAM KHO.ANG SA.NV A BAU TU VISACO I>{)c l~p - Tl! do - Hanh phuc -oOo - -oOo - Da Nftng, ngay Zl thang Os nam 2016 S6: b.}:/2016/TTr-HDQT TOTRiNH VivLua chon don vi ki~m toan BCTC ndm 2016va sodt xet BCTC ban nien 2016 Kfnh trinh: Dai h()i dBng cA dong thmrng nien narn 2016 Cong ty cA phin Khoang san va din nr Visaco Can cu vao Ludt... Cong ty lien quan toi viec thay d6i von dieu I~ theo ket qua thirc t€ cua dot phat hanh voi ca quan nha nuoc c6 th:im quyerr; 4 Thirc hien cac cong viec khac c6 lien quan Kinh trinn DrJi lt{H a6ng c6 dong xem xe: va biiu quyit thong qua! TM H()I DONG QUAN TRJ No'i nhan: - fJHDCfJ,· BGfJ, BKS,· - Website Cong ty; -Luu VP TRUONG THE SON CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA DAU TU VISACO - -~ - - BAO... dang k€ trong thoi gian toi I Thu~n IQ'i B9 Giao thong Van tai da khoi cong xay dung Dµ an Quoc 19 IA- duong cao t6c Da N£ng - Quang Ngai dai gftn 140km voi tong rmrc von dftu tu hon 1,4 ty USD Dong thoi cac tuyen duang nhanh dJ11 n6i vao.duong-tinh 19, qu6c-19-dang-duqc cac-t!nh len I& - -ho~ch -xay dung va hoan thien (Tlnra Thien Hue, Quang Nam, Da N£ng ) Ngoai ra, hang loat nhtmg con duong tai... dong cua Cong ty cb phdn Khoang san va adu tu Visaco Can cu Nghi quyit s6 0112015/NQ-DHDCD ngay 241612015 D9i h6i a6ng c6 dong thuong nien Cong ty c6 phdn Khoang san va adu tu Visaco ndm 2015 - \>\) (0 Can cu: Kit qua SXKD nam 2015 va ki hoach san xudt kinh doanh ndm 2016 ' · ' \)0171