Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CONG TY C6 PHAN THEP VEl DAI HOI DdNG CO DONG Khu CN Ph6 N6i A, xa Giai Pham, huv€D YCn Mi, tinh Hung Y6n coNG ItoA xA Hot cua \cHi-'\ \]u'l' NAI\l I)Oc lip -'t u - II4nh phtic ,,, - c4 ij &) - - I lhmq Tel: 0321 - 3942421 Fax O32l - 3942226 q nAl O |in ngd 21thting j ninl:t)14 B) Qli\ NGHI r,r'r' ot tx)N(; ( o no\G utt ir\(; \rirN \A\'I ( a)\(; I\ ( Ot,H\\Ill: t,\It I-i 2016 DAI HQI T)ON(; CO DONG THIJON(; NIE\ }IA\I 2016 (]ONG TY CO PII{N THEP \'I[T - Y Cd.n crL: j - Ludt Doanh nghiep si; 68/2014/gH1 duoc Qu6c hAi nuoc COnC hda Xd hOi Chi nghia Viet Namkh\a XIII, ky hqp tht th6ng qua ngdy 26 thring I I ndm 2014; - l.uar Ching khoan dd dwtc Qu6c hoi nuoc Cong hda Xd hdi Chi nghia l/iir l\:an th6ng qua 29/6/2006: Luqt stra d6i bo sung mot so dtiu duoc Qu6c h6i mtdc CQng hda Xd h6i Chi nghia va cac vdn ban hlaong dan tht hanh, ViQt cia Luat Chimg khodn dd Nam th6ng qua 24/l1120t0 Diiu ti ro ch*c vd hoat d6ng cia C6ng ty Co phiin Thdp Viqr - Y - Biin bdn kiim phiiu ngdy 24/3/2016 tai Dai h6i ding ci d6ng thrdng niAn ndu 20 l6 cuo Cong ry C6 phtin Thep l/iir - Y; - Biin ban hop Dai h6i d6ng c6 ddng thudng nidn ndm 2016 cia Cong ry Cd phdn - Thip Vi€t - i ngdy 24/3/2016 QUYfTNGHJ Didu l Th6ng qua b6o crio kdt qui hoat tl6ng srin xudt L san xuit kinh doanh ndm 201 va ke hoach kinh doanh ndm 2016 K6t qui hoat tldng sin xu6t kinh doanh ndm 2015 duoc th6ng qua vdi c6c chi ti€u chinh nhu sau: { - Giri tri SXCN 3.3a6 - Doanh thu 3.103 tj, tl6ng, dat 102% k6 hoach; - SAn luong sin xudr ph6i thdp - 5an luorg san xuat thep can - San luong tieu thu thep cdn 235.144 t6n, dat gO% k6 hoach; - Lo-i nhuan truoc thue - DAu trr 287 d6ng, dat 100% kd hoach; 061 tin, dat I I 5% k6 hoach; 291.028 tdn, dat I I6% kr! hoach; -52 tj' [...]... ttdng cd dong thucmg nidn nam 2016 cta COng ty CO phan Thep ViCt -V kdr rhric chuong trinh nghi su vd dd duoc doc lai trudc toan thi: Dai hQi ddng ci5 tl6ng rhudng ni€n ndm 2016 aii cti dOng th6ng qua vri tlugc ddng tai trCn Website cria C6ng ty dd thdng tin