TONG CONG TY VIGLACERA `
CONG TY CO PHAN VIGLACERA TIEN SON
So: 63 /VIT-TCKT
Signature Not Veri Được ký bởi NGUYÊN
CONG 86 OXPRO?CAYBHIA VIỆT NAM
Doc lap - Tw do -
anh phic
Bac Ninh, ngay 29 thang 01 nam 2016
BAO CAO TINH HiINH QUAN TRI CONG TY
Kính gửi:
(Năm 2015)
- _ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - _ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- _ Tên Công ty đại chúng: Công ty Cô phần Viglacera Tiên Sơn
- - Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh - - Điện thoại: 0241 3839395 -_ Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) - Mã chứng khoán: VIT I Hoạt động của Hội đồng Quản trị: Fax: 0241 3838917 1 THUY HA
- Cac cudc hop cua HDQT:
STT| Thành viên HĐQT | Phu mag Tý lệ ng
, ` tham dự
1 | Ong Nguyễn Minh Tuấn | Chủ tịch 63 100%
2 | Ong Dinh Quang Huy Uy vién 63 100%
3 | Ong Quaéch Hitu Thuan | Ủy viên 63 100%
4 | Ong Nguyén Tri Ding | Ủy viên 63 100%
5_ | Ông Nguyễn Duy Trúc | Ủy viên 63 100%
- _ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị định hướng cho Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản
Trang 2- - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị H Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: Số Nghị
quyét/ Ngay nis
i Quyét | tháng năm endure
dinh
I Nghị quyết thường ky
¡ |29⁄VT- |zo/ao¡z | NQ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2014 và
HĐQT kê hoạch sản xuât kinh doanh quý 1/2015
2 | 86/VIT- | 957579915 | NQ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2015 và
HDQT ké hoach san xuat kinh doanh quy 2/2015
130/VIT- NQ thông qua kết quả SXKD quý 2 và kế hoạch SXKD quý 3 ÍHÐQr 04/8/2015 | soars 139/VIT- NQ thông qua Kết quả SXKD quý 3 và kế hoạch SXKD quý 4 HĐQT 11/4/2015 | ng IL Nghị quyết Quyết định 1/VIT- Xin phé duyét mua xe Toyota Camry 2.5Q phuc vu đưa đón 1 HĐQT 09/01/2015 cả HỘ 2 = a 09/01/2015 zs Se định kỳ KV trạm KHT nguội số 01 3 nà at 09/01/2015 aes ee eee định kỳ KV trạm KHT nguội số 02
4 a at 09/01/2015 on Hoe Net SC, BD định kỳ KV trạm KHÍT nóng năm
[RR _[owmianis [Opi do S0.BD Gab KV Si pin Ta
6 ae 09/01/2015 ee duyét SC, BD dinh ky KV Say phun 2 nam 2015 - 2 HOT 09/01/2015 ee duyét SC, BD dinh ky KV Tao hinh nam 2015 - g Hàn 09/01/2015 Mi HN) pe SC, BD dinh ky KV Lo nung + Say nam nam 9 mot 09/01/2015 ae SC, BD dinh ky KV Mai + phụ trợ năm 2015 10 a: 09/01/2015 eee SC, BD dinh ky KV tram KHT + GCNL nam 1 pity 09/01/2015 A duyét SC, BD dinh ky KV Tao hinh nam 2015 -
Trang 312/VIT- NQ phé duyét SC, BD dinh ky KV Lo nung nam 2015 - 12 HĐQT 09/01/2015 NMTB 13/VIT- b š : ` bu
13 HĐQT 09/01/2015 | NQ phê duyét SC, BD dinh ky KV Mai nam 2015 - NMTB 14/VIT- NQ phé duyệt SC, BD định kỳ KV Phụ trợ + XDCB năm 14 HĐQT 09/01/2015 2015 - NMTB 15/VIT- QÐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHT nguội số 01 IS leper — | 10/01/2015 | năm2015-NMTS 16/VIT- QD phé duyét SC, BD dinh ky KV tram KHT ngudi số 02 16 empor (.| 00/0 H na 2018.-INNHTS 17/VIT- QD phê duyệt SC, BD định kỳ KV trạm KHÍT nóng năm 17 HĐQT 10/01/2015 2015 - NMTS ig |I#VTT- | 1/01/201s QÐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Sây phun 1 & máy HĐỌT nghiên năm 2015-NMTS 19/VIT- QÐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Sấy phun 2 năm 2015 - 19 HĐQT 10/01/2015 NMTS 20/VIT- QÐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Tạo hình năm 2015 - 20 HĐQT 10/01/2015 NMTS 21/VIT- QÐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Lò nung + Sấy nằm năm ¬ * 21 HDOT 10/01/2015 2015 - NMTS 22/VIT- QÐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Mài + phụ trợ năm 2015 an HDOT 10/01/2015 |_ NMTS 23/VIT- QD phé duyét SC, BD dinh ky KV tram KHT + GCNL nam 5 23 HĐQT 10/01/2015 2015 - NMTB 24/VIT- QD phé duyét SC, BD định kỳ KV Tạo hình năm 2015 - 2 : : 24 HĐQT 10/01/2015 NMTB 25/VIT- QD phê duyệt SC, BD định kỳ KV Lò nung năm 2015 - 2 HĐQT 10/01/2015 NMTB 26/VIT- : ‘ 5 | tu
26 HĐQT 10/01/2015 | QÐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Mài nam 2015 - NMTB 27/VIT- QÐ phê duyệt SC, BD định kỳ KV Phụ trợ + XDCB năm 2) HĐQT 10/01/2015 2015 - NMTB
2g (| 28/VIT- | 13/01/2015 Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ từ 99 tỷ đồng lên 150
HĐQT tỷ đông gửi Tông công ty Viglacera - CTCP
28/VIT- QD phê duyệt Dự án và KH lựa chọn nhà thâu của DA đtư 29 HĐQT 20/01/2015 | mở rộng sx NMTB dây chuyền sx gạch Granite men mài &
gach Rustic céng xuất 2tr.m2/ năm
/VIT- NQ thành lập Ban QLDA đtư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 ay HĐQT 2s công xuât 2tr.m2/ năm tại NMTB
28.2/VIT- QÐ thành lập Ban QLDA đtư mở rộng sản xuất giai đoạn 2
3l |npor |729H2013 | công xuất 2tr.m2/ năm tại NMTB
/VIT- NQ Phê duyệt chỉ định thầu đơn vi tu van đấu thâu, thiệt kê,
32 HĐQT 22/01/2015 | dự tốn giám sát thi cơng, lắp đặt thiết bi cua DA đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
Trang 428.3/VIT- QD Phé duyét chi dinh thau don vi tu van dau thầu, thiết kế,
33 HĐQT 22/01/2015 | dự toán giám sát thi công, lắp đặt thiết bị của DA đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr m2/ nam tai NMTB 28 4/VIT- QD Phé duyét chi dinh thau đơn vị tu vân đầu thâu, lập 34 HĐQT 22/01/2015 | HSMT, HSYC các gói thầu của DA đầu tư mở rộng sản xuất
giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
28.5/VIT- QD Phê duyệt chỉ định thầu đơn vi tư vân giám sát thi cong 35 HĐQT 22/01/2015 | xây dựng các gói thầu của DA đầu tư mở rộng sản xuất giai
đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
28 6/VIT- QD Phé duyét chi định thầu đơn vị tư vân giám sát thi công 36 HĐQT 22/01/2015 | gia công, lắp đặt các gói thầu của DA đầu tư mở rộng sản
xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB
28.7/VIT- QD Phê duyệt chỉ định thầu đơn vi tư vấn thâm định thiết kê 37 HD OT 22/01/2015 | và dự toán thi công các gói thầu xây lắp của DA đầu tư mở
rộng sản xuất giai đoạn 2 công suất 2tr.m2/ năm tại NMTB 30/VIT- Người đại điện phân vốn tại đơn vị trình Tông công ty 38 HĐQT 26/01/2015 | Viglacera -CTCP thông qua các nội dung họp Đại hội đồng
cô đông thường niên năm 2015
39 31/VIT- 29/01/2015 NQ phương án & KH đtư 01 máy dỡ tải tự động lò nung, 02 HĐQT máy đóng hộp tự động, 02 máy mài bóng 600/16 tại NMTS 40 32/VIT- 30/01/2015 QÐ phương án & KH đtư 01 máy dỡ tải tự động lò nung, 02
HĐQT máy đóng hộp tự động, 02 máy mài bóng 600/16 tại NMTS 33/VIT- NQ phê duyệt chủ trương bán và thuê lại xe Toyota Camry
#l lHpor |03/9220H |2 sQ tại Công ty cho thuê Tài chính
34/VIT- Báo cáo của Hội đông quản trị vê sản xuất kinh doanh năm
42 |HÐQr — | 97/02/2015 | 2014 và kế hoạch năm 2015
35/VIT- NQ các nội dung thông qua tại Đại hội thường niên năm
43 HĐQT 07/02/2015 2015
NQ phê duyệt phương án tổ chức lễ khởi công và dự toán bỗ A4 36/VIT- 24/02/2015 | Suns CP khởi công DA đtư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền
HĐQT sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm tại NMTB
NQ phê duyệt phương án tổ chức lễ khởi cơng và dự tốn bô 45 37/VIT- 25/02/2015 | S8 CP khởi công DA đtư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền
HĐQT sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 trm2/năm tại NMTB
371/VIT- QÐ phê duyệt HSMT gói thầu số 9 thuộc DA "Đầu tư mở 46 HĐ QT 02/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gach Granite men mài và
gach Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tai NMTB
372/VIT- QÐ phê duyệt HSMT gói thầu số 11 thuộc DA "Đầu tư mở 47 HD OT 02/3/2015 rong sx gdoan 2 day chuyền sx gach Granite men mài và
gach Rustic cong suất 2 tr m2/nam" tại NMTB
373/VIT- QD phê duyệt HSMT gói thầu số 13 thuộc DA "Đầu tư mở
48 HD OT 02/3/2015 rong sx gdoan 2 day chuyền sx gach Granite men mài va gach Rustic céng suat 2 tr m2/nam" tai NMTB
Trang 537.5/VIT- QD phé duyệt HSMT gói thâu số 15 thuộc DA "Đâu tư mở
50 HĐQT 02/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
37 6/VIT- QD phé duyét diéu chinh gia gÓI thâu số 13 thuộc DA "Đâu 51 HĐQT 07/3/2015 tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyén sx gach Granite men mai
va gach Rustic cong suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB 52 nà - | 09/3/2015 | Chạy lại 01 dây chuyển sx tại NMTS
38.1/VIT- QD phê duyệt HSMT gói thầu số 10 thuộc DA "Dau tư mở 53 HĐ QT 09/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gach Granite men mai va
gach Rustic cong suat 2 tr m2/năm" tại NMTB
38.2/VIT- QD phé duyét HSMT gói thâu số 12 thuộc DA "Đầu tư mở
54 HD OT 09/3/2015 | rộng sx gđoạn 2 dây chuyển sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
55 HOOT - | 99/3/2015 | Phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu DA NMTB gđoạn 2
40/VIT- ".- wines Di | hn cu
56 HĐQT 09/3/2015 Phê duyệt Hô sơ mời thâu các gói thâu DA NMTB gđoạn 2
57 HOT - | 99/3/2015 | Chạy lại dây chuyển sx 02 tại NMTS
58 42/VIT- 19/3/2015 NQ vay vén tai NH Céng thuong VN - Chi nhánh KCN Tién
HDQT Son
59 | 43/VIT- |ioa»pyzs |NO Bố trí lại người đại diện phân vôn góp tại CTCP Kinh
HĐQT doanh gach op lat Viglacera
øo |44VTT- | so32015 | Bồ trí lại người đại điện phần vốn góp tại CTCP Kinh
HĐQT doanh gạch ô Op lat Viglacera
45/VIT- QD PD thiết kế, dự tốn thi cơng gói thâu số 24 thuộc DA 61 HĐQT 19/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyển sx gach Granite
men mai va gach Rustic cng suat 2 tr m2/năm' tại NMTB 46/VIT- QD PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 25 thuộc DA 62 HĐQT 19/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyển sx gạch Granite
men mài và gạch Rustic công suất 2 tr m2/năm" tại NMTB 47/VIT- QD PD thiết kế, dự toán thi công gói thâu số 26 thuộc DA 63 HĐQT 19/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 day chuyén sx gach Granite
men mai va gach Rustic công suất 2 tr m2/năm' tại NMTB 48/VIT- QD PD thiết kế, dự toán thi công gói thâu số 27 thuộc DA 64 HĐQT 19/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite
men mài và gạch Rustic công suất 2 tr m2/năm tai NMTB 49/VIT- QD PD thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 18 thuộc DA 65 HĐQT 24/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyển sx gach Granite
men mai va gach Rustic công suat 2 tr m2/năm" tại NMTB 50/VIT- QD PD thiết kế, dự toán thi công gói thâu số 19 thuộc DA 66 HĐQT 24/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite
men mài và gạch Rustic công suất 2 tr m2/năm" tại NMTB s1/vI- QD PD thiét ké, du tốn thi cơng gói thâu số 20 thuộc DA 67 HDQT 24/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gach Granite
men mai va gach Rustic công suất 2 tr m2/năm ` tại NMTB 52/VIT- QD PD thiết kế, dự toán thi công gói thâu sô 21 thuộc DA 68 HĐQT 24/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gdoan 2 day chuyền sx gach Granite
Trang 653/VIT- QD PD thiết kế, dự toán thi công gói thâu số 22 thuộc DA
69 HĐQT 24/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 day chuyén sx gach Granite men mai va gach Rustic cong suat 2 tr m2/nam" tai NMTB 54/VIT- QD PD thiết ké, du toán thi công gói thầu số 23 thuộc DA 70 HĐQT 24/3/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gach Granite
men mai va gach Rustic céng suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB 7Ị 55/VIT- 28/3/2015 NQ phê duyệt Thuê 02 dây chuyền đóng gói và 01 máy dỡ
HDQT tải lò nung tại Công ty cho thuê Tài chính
56/VIT- QÐ phê duyệt HSMT gói thầu số 24 thuộc DA "Đâu tư mở 72 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gdoan 2 day chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr m2/nam" tai NMTB
S7/VIT- QD phê duyệt HSMT gói thầu số 25 thuộc DA "Đâu tư mở 73 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr m2/năm" tại NMTB
| sg/v- QÐ phê duyệt HSMT gói thầu số 26 thuộc DA "Đâu tư mở 74 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr m2/năm ` tại NMTB
59/VIT- QD phê duyệt HSMT gói thầu số 27 thuộc DA "Đâu tư mở va HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic céng suat 2 tr m2/nam" tai NMTB
60/VIT- QD phé duyét HSMT goi thầu số 18 thuộc DA "Đầu tư mở 76 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr m2/nam" tạ NMTB
61/VIT- QÐ phê duyệt HSMT gói thầu số 19 thuộc DA "Đâu tư mở 77 HĐQT 30/3/2015 rong sx gdoan 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr m2/năm tại NMTB
62/VIT- QÐ phê duyệt HSMT gói thầu số 20 thuộc DA "Đâu tư mở 78 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr m2/nam" tai NMTB
63/VIT- QÐ phê duyệt HSMT gói thầu số 21 thuộc DA "Đâu tư mở 79 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gdoan 2 day chuyền sx gach Granite men mai va
gach Rustic cong suat 2 tr m2/nam" tai NMTB
64/VIT- QD phê duyệt HSMT gói thầu số 22 thuộc DA "Đâu tư mở 80 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr m2/nam" tai NMTB
65/VIT- QÐ phê duyệt HSMT gói thầu số 17 thuộc DA "Đâu tư mở 81 HĐQT 30/3/2015 rong sx gdoan 2 day chuyén sx gach Granite men mai va
gach Rustic céng suat 2 tr m2/nam" tại NMTB
66/VIT- QÐ phê duyệt HSYC gói thầu số 23 thuộc DA "Đâu tư mở 82 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyển sx gạch Granite men mài và
gach Rustic công suất 2 tr m2/năm' tại NMTB
67/VIT- QÐ phê duyệt HSYC gói thầu số 28 thuộc DA "Đâu tư mở 83 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gach Rustic cong suat 2 tr m2/năm” tạ NMTB
68/VIT- QD phê duyệt HSYC gói thầu số 29 thuộc DA "Đâu tư mở 84 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr m2/năm” tại NMTB
Trang 770/VIT- QÐ phê duyệt HSYC gói thâu số 31 thuộc DA "Đâu tư mở
86 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gach Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr m2/năm”" tai NMTB
71/VI- QD phê duyệt HSYC gói thầu số 32 thuộc DA "Đâu tư mở 87 HĐQT 30/3/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyển sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr m2/nam" tại NMTB
88 72/VIT- 09/4/2015 NQ Thông qua hồ sơ tăng vốn Điều lệ từ 99 tỷ đồng lên 150 HĐQT tỷ đông sọ |72VIT- | oo/a/201s QÐ Thông qua hồ sơ tăng vốn Điều lệ từ 99 tỷ đồng lên 150 HĐQT tỷ đông 74/VII- NQ Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ = HDQT Q80 đợt phát hành chào bán cổ phiếu 9] 75/VIT- 09/4/2015 QD Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ HĐQT đợt phát hành chào bán cổ phiếu
76/VIT- QD phé duyét don vi tring thầu gói thâu số 23 thuộc DA 92 HĐQT 04/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite
men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tạ NMTB 77/VIT- QÐ phê duyệt HSYC gói thầu số 28 thuộc DA "Đâu tư mở 93 HĐQT 04/5/2015 rong sx gdoan 2 day chuyền sx gach Granite men mai va
gach Rustic céng suất 2 tr.m2/ năm" tại NMTB (điều chỉnh) 77.1/VIT- QĐÐ phê duyệt HSYC gói thầu số 29 thuộc DA "Đâu tư mở 94 HD OT 04/5/2015 rong sx gdoan 2 day chuyén sx gach Granite men mai va
gach Rustic cong suat 2 tr m2/nam" tạ NMTB (điều chỉnh) 712/VIT- QÐ phê duyệt HSYC gói thầu số 30 thuộc DA "Đâu tư mở 95 HĐ QT 04/5/2015 rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite men mài và
gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB (điều chỉnh) 78/VIT- QD phé duyét don vị trúng thầu gói thâu số 31 thuộc DA 96 HĐQT 04/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite
men mài va gach Rustic céng suất 2 tr m2/năm ` tai NUTB 79/VIT- QD phé duyét đơn vị trúng thầu gói thâu số 32 thuộc DA 97 HĐQT 04/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyển sx gạch Granite
men mai va gach Rustic công suat 2 trm2/năm" tại NMTB 80/VIT- QÐ phê duyệt HSMT gói thầu số 16 thuộc DA "Đầu tư mở 98 HĐQT 04/5/2015 rộng sx gdoan 2 day chuyén sx gach Granite men mai va
gach Rustic cong suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
81/VIT- QÐ phê duyệt đơn vị trúng thâu gói thầu số 09 thuộc DA 99 HĐQT 04/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gach Granite
men mài va gach Rustic céng suất 2 tr m2/năm ` tai NMTB 82/VIT- QÐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 11 thuộc DA 100 HĐQT 04/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gdoan 2 day chuyền sx gach Granite
men mài va gach Rustic cong suat 2 tr m2/năm" tại NMTB 83/VIT- QD phê duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu sô 13 thuộc DA 101 HĐQT 04/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gach Granite
men mài va gach Rustic céng suat 2 tr m2/năm ` tại NMTB 84/VIT- QD phé duyệt đơn vị trúng thầu gói thâu sô 14 thuộc DA 102 HĐQT 04/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 day chuyén sx gach Granite
men mài va gach Rustic cong suat 2 tr m2/năm ` tại NMTB 85/VIT- QÐ phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu sô 15 thuộc DA
Trang 887/VIT-
104 lựm QT 09/5/2015 |NQ về việc vay vốn NH NN&PTNT Từ Liêm
88/VIT- QD phê duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu sô 10 thuộc DA 105 HĐQT 16/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 đây chuyền sx gach Granite
men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB 89/VIT- QD phé duyét don vi trúng thâu gói thâu sô 24 thuộc DA 106 HĐQT 16/5/2015 "Dau tu mo rong sx gdoan 2 day chuyén sx gach Granite
men mài và gạch Rustic công suât 2 tr.m2/năm" tại NMTB
90/VIT- QD phé duyét đơn vị trúng thâu gói thâu số 25 thuộc DA
107 HĐQT 16/5/2015 "Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suât 2 tr m2/năm" tạ NMTB 91/VIT- QĐ phê duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu số 26 thuộc DA 108 HĐQT 16/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 đây chuyền sx gach Granite
men mài và gạch Rustic công suất 2 tr m2/nam" tai NMTB 92/VIT- QD phé duyét don vi trung thâu gói thâu số 27 thuộc DA 109 HĐQT 16/5/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 đây chuyền sx gạch Granite
men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB 93/VIT- QD phé duyét don vi tring thâu gói thâu sô 17 thuộc DA 110 HĐQT 16/5/2015 “Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite
men mài va gạch Rustic công suât 2 tr.m2/năm" tại NMTB
94/VIT- QD phé duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu số 18 thuộc DA
111 HĐQT 16/5/2015 "Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite
men mài và gạch Rustic công suât 2 tr.m2/năm" tại NMTB
95/VIT- QD phé duyét don vi tring thầu gói thâu sô 19 thuộc DA 112 HĐQT 16/5/2015 "Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite
men mài và gạch Rustic công suât 2 tr.m2/năm" tại NMTB
96/VIT- QD phé duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu số 20 thuộc DA
113 HĐQT 16/5/2015 "Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gach Granite men mài và gạch Rustic công suât 2 tr.m2/năm" tại NMTB 97/VIT- QD phê duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu sô 21 thuộc DA 114 HĐQT 16/5/2015 "Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite
men mài và gạch Rustic công suât 2 tr.m2/năm" tại NMTB
oir QD phé duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu sô 22 thuộc DA
115 HĐQT 16/5/2015 "Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suât 2 tr.m2/năm" tại NMTB 99/VIT- QD phê duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu sô 12 thuộc DA 116 HĐQT 05/6/2015 "Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite
men mai va gach Rustic céng suat 2 tr.m2/nam" tai NMTB 1/00/28 QÐ PD thiết kế, dự toán thi công gói thâu số 18 thuộc DA
117 HĐQT 08/6/2015 "Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
101/VTT- QD PD thiét kê, dự tốn thi cơng gói thâu số 19 thuộc DA
118 HĐQT 08/6/2015 "Dau tu mo rong sx gdoan 2 day chuyén sx gach Granite men mai va gach Rustic cong suât 2 tr.m2/năm" tại NMTB 102/VIT- QD PD thiết kê, dự tốn thi cơng gói thâu sô 20 thuộc DA 119 HĐQT 08/6/2015 "Dau tu mo rong sx gdoan 2 day chuyén sx gach Granite
men mai và gạch Rustic công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
120 Ear 08/6/2015 |NQ về việc vay vốn NH Liên Việt PostBank
124 410/MTT- ao 0Ð thiết kế, dự toán thi công gói thầu số 21 thuộc DA
Trang 9men mài và gạch Rustie công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB QÐ PD thiết kê, dự tốn thi cơng gói thầu số 22 thuộc DA
122 na 08/6/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gach Granite men mai va gach Rustic cong suat 2 tr m2/nam" tại NMTB 106/VIT- QD PD thiết kê, dự tốn thi cơng gói thầu số 23 thuộc DA 123 HĐQT 08/6/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyển sx gạch Granite
men mài và gạch Rustie công suất 2 tr.m2/năm" tại NMTB
107/VIT- NQ phé duyệt QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT nguội số 124) ase 228201 | at ruum Z01051JMPDE
108/VIT- NQ phé duyét QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT nguội số
125: Spor | 262015 | 09 nem 2015 NETS
109/VIT- NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT nóng năm 126 HĐQT 22/6/2015 2015 - NMTS
110/VIT- NQ phê duyệt QT 5C, BD định kỳ KV Sấy phun 1 & máy MT | NOT | 792055 -.|nơgn lugam 2015+NNETS
111/VIT- NQ phé duyét QT SC, BD dinh ky KV Say phun 2 nam 128 HĐQT 22/6/2015 2015 - NMTS 112/VIT- NQ phé duyét QT SC, BD dinh ky KV Tao hinh nam 2015 - 129 HDOT 22/6/2015 NMTS 113/VIT- NQ phé duyét QT SC, BD định kỳ KV Lò nung + Sấy nằm 130 IHnpor | 22/6/2015 | xm 2015 - NMTS 114/VIT- NQ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Mài + phụ trợ năm 131 HĐQT 22/6/2015 2015 -NMTS 115/VIT- QD phé duyét QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT nguội số l2 THHỢT |””?2*5 - Í01mữ=m 2015 NMS 4, | 116/VIT- 5 QD phé duyét QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT nguội số 33 lHpQT |23⁄22!$ lQ2năm2015-NMTS 4 117/VIT- QD phé duyét QT SC, BD định kỳ KV trạm KHT nóng năm 134 HĐQT 23/6/2015 2015 - NMTS
118/VIT- QD phé duyét QT SC, BD dinh ky KV Say phun 1 & may Lo HĐQT TA ôn nghiền năm 2015-NMTS
^ 119/VIT- QÐ phê duyệt QT SC, BD định kỳ KV Sấy phun 2 năm 136 HĐQT 23/6/2015 2015 - NMTS 120/VIT- QD phé duyét QT SC, BD dinh ky KV Tao hinh nam 2015 - 137 HĐQT 23/6/2015 NMTS sẽ 11217VIr- QD phé duyét QT SC, BD định kỳ KV Lò nung + Sấy nằm lĐŠ lHpoy |23/62015 | xm 2015 - NMTS 122/VIT- QD phé duyét QT SC, BD dinh ky KV Mai + phụ trợ năm 139 HĐQT 23/6/2015 2015 - NMTS
123/VIT- QÐ phê duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu số 16 thuộc DA 140 HĐQT 08/7/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyền sx gạch Granite
Trang 10QD phé duyét don vi tring thau gói thầu số 28 thuộc DA
142 nh 16/7/2015 "Đầu tư mở rộng sx gđoạn 2 đây chuyền sx gach Granite men mai va gach Rustic cong suat 2 tr.m2/năm" tại NMTB 126/VIT- QD phê duyệt đơn vị trúng thâu gói thâu sô 29 thuộc DA 143 HĐQT 16/7/2015 “Đâu tư mở rộng sx gđoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite
men mài va gach Rustic cong suât 2 tr.m2/năm" tại NMTB 127/VIT- NQ về phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký in HĐỌT aerial) mua va cô phiêu lẻ phát sinh
28/VIT- QÐ về phương án xử lý cô phiếu do cỗ đông không đăng ký
vào HĐQT 0P 0n mua và cô phiêu lẻ phát sinh
129/VIT- S wie ae —ã ‘ site :
14ó HĐQT 01/8/2015 NQ về sửa đôi Điêu lệ công ty từ 99 tỷ lên 150 tỷ
131/VH- : mến er eas er ˆ
147 HĐQT 11/8/2015 NQ đăng ký, niêm yêt bô sung cô phiêu phát hành thêm
132/VIT- : 9 i ile gad ee ^
148 HĐQT 11/8/2015 QD đăng ký, niêm yêt bô sung cô phiêu phát hành thêm
14o | 133/VIT- | 1/9015 Giấy dé nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng
HDQT khoán - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
134/VIT- Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết - Sở giao dịch chứng
150 HĐQT 11/8/2015 khoán Hà Nội
151 BOGE: 13/8/2015 | NQ thay đổi nhân sự: Kế toán trưởng Công ty
136/VIT- QÐ ông Ngơ Trọng Tốn thơi giữ chức Kế toán trưởng và 12 |HpQT |!⁄829š | ThưkýHĐQT Côngty 153 137/VIT- 14/8/2015 QD bà Nguyên Thị Thúy Hà giữ chức Qun Kê tốn trưởng HĐQT Cơng ty 154 138/VIT- 14/8/2015 QÐ bà Nguyên Thị Thúy Hà giữ chức Thư ký HĐQT Công HĐQT ty
155 hơi 20/10/2015 | NQ vay vốn NH Công thương Khu CN Tiên Son
NQ phê duyệt phương án sản xuất thử DA đ.tư mở rộng sx 156 140/VIT- 11/11/2015 giai đoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch
HĐQT Rustic công suât 2 tr.m2/ năm tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
QD phê duyệt phương án sản xuât thử DA đ.tư mở rộng sx 157 141/VIT- 12/11/2015 giai đoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và gạch
HĐQT Rustic công suât 2 tr.m2/ năm tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
NQ phê duyệt thành lập hội dong nghiệm thu DA đ.tư mở 158 142/VIT- 12/11/2015 rộng sx giai đoạn 2 dây chuyên sx gạch Granite men mài và
HĐQT gạch Rustic công suât 2 tr.m2/ năm tại Nhà máy Viglacera Thái Bình
143/VIT- NQ phê duyệt phương án thuê xe ô tô phục vụ công tác qua 1? THĐỌr -: |92 122012 | lim túc thus dal chinh
144/VIT- QÐ phê duyệt phương án thuê xe ô tô phục vụ công tác qua
Tổ | to | 102 15019 cúi 1 age the aki oink
Trang 11145/VIT- NQ phê duyệt phương án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực 162 |hpor | 141220 | KHT+phụ trợ tại NMTS 163 Or 14/12/2015 na án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực
164 eon 14/12/2015 a She án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực 165 nhàn 14/12/2015 Tà nà, a a an BDSC dinh ky nam 2016 khu vuc
166 THÓI” 14/12/2015 Naas fee phương án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực 167 Spar 14/12/2015 oe Rete ae ve oe định kỳ năm 2016 khu vực
168 Hot” 14/12/2015 mà nu án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực
169 aor 14/12/2015 Hàn, ni NT án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực
170 Thi 14/12/2015 owe an BDSC dinh ky nam 2016 khu vuc
171 KH 14/12/2015 Nhi ng án BDSC định kỳ năm 2016 công tác 172 mi 14/12/2015 ni re - BDSC định kỳ năm 2016 khu vực 173 anor 14/12/2015 CEL chang án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực
174 Tài) 14/12/2015 Tôn in án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực
175 hàn 14/12/2015 Tô Ai ae an BDSC định kỳ năm 2016 khu vực
176 na 14/12/2015 NT án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực
177 on 14/12/2015 a eee ak a dinh ky nam 2016 khu vuc 178 or 14/12/2015 ene an BDSC dinh ky nam 2016 khu vuc 179 Der 14/12/2015 Snes oat ae an BDSC dinh ky nam 2016 khu vuc 180 or 14/12/2015 ae án BDSC định kỳ năm 2016 khu vực 181 j nh 14/12/2015 na án BDSC định kỳ năm 2016 công tác
182 tàn 26/12/2015 ie Tên ee parties ` tư 02 máy lọc bụi cho thiệt bị
nọ [JENTE [søisnas [NOH dat hone sw Ba me 76h i 184 167/VIT- 26/12/2015 NQ phê duyệt phương án đầu tư dây chuyền chuyên đóng
Trang 12NMTB 168/VIT- NQ phê duyệt phương án đầu tư XD nhà kho thành phẩm số 185 HĐQT 26/12/2015 02 tại NMTB
169/VIT- NQ phé duyét phuong an dau tu may hut bui khu vue GCNL 186 |Hpor |26/122012 | gay chuyền số 02 tại NMTB
170/VIT- NQ phê duyệt phương án đầu tư XD van phong PXCD tai
187 HĐQT 26/12/2015 NMTB
171/VIT- QÐ phê duyệt phương án đầu tư 02 máy lọc bụi cho thiết bị
188 go: | 20/6202062 lì nhun1 or TS
172/VIT- QD phé duyệt phương án đầu tư thuê, mua 7,6 ha diện tích
182) por |”///2704o,-Ì.ấ4mađisanoiil8.xudðno bi 'MRITT
123/V + QD phé duyét phương án đâu tư dây chuyên chuyên đóng
190 HĐQT 28/12/2015 | hộp tự động và máy đo độ phăng cho dây chuyên 2 tại NMTB
174/VIT- QD phé duyệt phương án đầu tư XD nhà kho thành phẩm số
191 HĐQT 28/12/2015 02 tại NMTB
175/VIT- QD phé duyệt phương án đầu tư máy hút bụi khu vực GCNL Đến HĐQT Hồi He to dây chuyên sô 02 tạ NMTB
176/VIT- QD phé duyệt phương án đầu tư XD văn phòng PXCD tai
193 HĐQT 28/12/2015 NMTB
II Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn: khơng có
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người có liên quan: 1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan _ Tỷ lệ A x ioe ` Re Sở
T | chức | go | Chứcvg | sé | NEY | Te : 6ì tại Công | CMN | SP P | Địachi | PMSEL mest | | cả | Ghichú ng
T cá dịch ty D CM |CM hữu cuôi hiếu nhân chứng ND ND kỳ nh - khoán kỳ I | Nguyễn Chủ tịch | 01041 |11⁄3/|Hà | A24, Minh HĐQT 1942 |2004 |Nội | BT1A,Mỹ Tuấn Đình 2, Nam Từ Liêm, HN
2 | Dinh 007C1 | Uy vién | 01262 | 14/7/ | Ha |S655ngo | 468.698 | 3,12
Quang | 06056 | HĐQT 0421 |2003 |Nội | Huế, HBT,
Huy Hà Nội
Trang 13HN 4 | Nguyén Ủy vién | 01136 | 09/10 | Ha | Số 505 A5 Tri HĐQT |9857 |/2001 |Nội | TT Thành Dũng Công, Hà Nội
5_ | Nguyễn Ủy viên | 12502 |22/7/ | Bắc | Đình 21.065 | 0,14
Duy HĐQT - | 6308 | 2009 | Ninh | Bang, Tir Trúc Giám đốc Sơn, Bắc NMTB Ninh 6 | Luu Trưởng | 01100 | 02/6/ | Ha | TCT 2.401 | 0.02 Van Ban kiểm | 9381 | 2005 | Ndi | Viglacera- Lau soat CTCP, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN 7 |Ngô 101C0 | Thành 12543 |06/3/ |Bắc | Số 221 6.659 | 0,04
Thị 00046 |viên Ban |9098 |2008 | Ninh | đường Hồ
Thảo kiểm soát Ngọc Lân,
Vệ An,
Bắc Ninh 8 | Nguyễn Thành 15124 |20/5/ | Thái | Khu2, Thị
Thị vién Ban | 0979 | 2002 | Binh | tran Tién
Hong kiém soat Hai, Tién
Tham Hai, Thai
Binh
9 | Nguyén Quyén 12538 | 22/9/ | Bac | CTCP 7.575 | 0,05 Thi Kế toan | 8905 | 2010 | Ninh | Viglacera
Thúy trưởng Tiên Sơn — Hà Khu CN Tiên Sơn, Tiên Du, BN 10 | Trương | 101C0 | Phó 01026 |12⁄4/ |Hà | Số 67B Lý 19.102 | 0,13 Ngoc | 06689 | Gidm déc | 7816 |2007 |Nội | Nam Đế, Minh Hoan Kiém, HN
11 | Nguyễn | 101C0 | NCLQ 01223 |30/4/ |Hà | Số 01, 250.000 | 1,67 | Con ông Thị Thu | 02332 0164 |1999 |Nội | ngách 46 Nguyễn
Trang ngõ 191, Minh
Lạc Long Tuấn-
Quân, Tây Cr:
H6, HN HDQT
Trang 14
13 | Dinh 061C0 | NCLQ 01191 | 18/6/ | Ha Số 35 ngõ 94.007 | 0,63 | Con ông Thị 00705 4298 |2012 |Nội | Huê, HBT, Dinh Van HN Quang Anh Huy- Uy vién HĐỌT 14 | Phạm 101C0 | NCLQ 01321 | 27/8/ |Ha | Số9 1.029 | 0,01 | Vo ông Thi 00108 9193 | 2009 | Ndi | dudong Quach Thanh DX6, Hữu Thùy Đặng Xá, Thuận- Gia Lâm, Ủy viên HN HĐQT 2 Giao dịch cô phiếu
Số cỗ phiếu sở Số cỗ phiếu Sở Lý do tăng, Người Quan hệ với hữu đâu kỳ hữu cuôi kỳ giảm (mua, Stt | thực hiện | cô đông nội # Số cả bán, chuyên giao dịch bộ BO 60: | mg là | U 6ố: | ge ge đỗi, phiêu : phieu thưởng ) aed l vế Bán cổ phiếu, 1 oe ai Mộ "| 7416 |0/075| 6659 | 0,04 | muaphát ky hành thêm
Nguyễn Con ông Mua cp và