Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH -! coNc ry c6 psAN Qu6C rp soeNc GIA CQNG HOA XA Ugr CHU NCni.r VrET NAM DQc lap - Tq - H4nh phtlc s6 *;; ; t4 thdng o7 ndm 2ot5 BAo cAo riNu uiNu euAN rRI cONG TY th6ng nIm 2015 Kinh gfri: Uy ban Chrfrng khoin TOn c6ng ty thopi V6n di6u lQ :0333.846777 Fax:0333.846728 khodn Quing Ninh :703.687.540.000'fi{D : RIC I Ho4t tlQng cfra HQi tl6ng quf,n l- tri : Circ cuQc hop cria FDQT STT Thirnh vi0n IDQT s6 ru6i hgp tham Chrfrc vrl dg p HCM :Cdng ty c6 phAn qutic tti Hodng Gia : BEi Ch6y, H4 Long, Md chimg N Str Giao dich Chftng kho6n TP Eia chi SO dipn Nhi nufc I Ong D6 Tri V! ry t0 (%) Chir tich 04 100 Bd Nguy6n Ti6u Mai Thdnh vi6n 04 100 J Ong Nguy6n Khoi Ph6t Thinh vi6n 04 100 Bd Ng6 NguyQt Hoa Thdnh vi6n 04 100 Ong Pham Ngoc Nam Thdnh vi6n 04 100 Bd Nguy6n Linh Chi Thdnh vi6n 04 100 Bd Edo Ngoc Hoa Thinh vi6n 04 100 2.HoqtdQng gi6m s6t cira FDQT O6i vOi Ban Gi6m d6c Ly khdng tham dq : - Di6u hdnh thwc hiQn kO ho4ch sin xu6t kinh doanh dd dugc th6ng qua t4i Eai hQi c6 d6ng thuong ni6n; - Ki6m tra gi6m s6t vi6c di6u hdnh SXKD, sria d6i b6 xung c6c Quy chti , quy dinh phu hqp vdi tinh hinh kinh doanh cira C6ng ty vd quy dinh cira Nhd nudc vd DiAu lQ C6ng ty - T6ng k6t c6ng t6c sin xu6t kinh doanh Ho4t d6ng ctra c6c ti6u ban thuQc HQi d6ng quin trf : Kh6ng c6 fI Cr[c ngh! quy6t STT sii NQ cria HQi tl6ng quin tri: Ngi,y thing NQi dung - De d6p uqg nhu cAu m0 rQng khai th6c nghiQp {U cta CAu lpc bQ, dAu tu x6y dpng 0l tda nhd Ea ndng 05 tAng c6 hdnh lang 1i6n tty ila"g c;r51t3; la s.066.400 USD Sau bat dAu kinrr doanli (thdi han chflm nn6t ta |edy 1511212015), Cdng ty li6n doanh TNHH tpp dodn qr."a tC Salon m6i th6ng ph6i tra cho COng ty Hoing Gia sd ti6n thue ld 17 '780 USD' t6ng sO tiOn thu0 di6m 10 ndm ld 7'200'000 USD' Hgi d6ng quin tri d6ng y dC COng ty ki hqp d6ng thud Uao igO phd.tg Kh6ch san.vd PiCt thq vdi C6ng ty 1i6n Salon Thdi han thu6 tir t6 Daroqu6c te tap doan quoc doanh TNHH tQP i20 - NG Pri )C iG( :, ngity 11712015 d0n htit ngdy 301612016' b l"l lrl lol CJ ro o o a o0 .'= a c,= F )v^ 'H"? qr I':9='i I - E -d.,'= o Fr "bD t1 I = a ^,H.:E o a , I u?Er!=