Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và ceNG HoA xA ugr cnt Ncni.L vrpr NAM DOc lOp - Tq - H4nh phfc rv co pnAN LUoNG rrruc rnuc pnAu sAFoco cONc Tp.HO Ch{ Minh, ngdy 08 thdng ndm 2016 BITN gAx DAr HQI OoNC CO DoNG THuol\G NIEN NAtvt 2016 TOn Doanh Dia nghiQp: C6ng ty chi: ci6y CN Q.Thir Eirc, Tp.HCM 0303752249 So KO hoach&DAu tu Tp.HO Chi Minh c6p 16n dAu ngiry 141412005 vd c6p thay d6i lAn thft 11 ngiry 101712014 hgp: nat f6t hqp Chucrng trinh vd nQi dung dai hQi Dia di6m SO Oai phffn Lucrng thqc Thqc phim Safoco 7ll3 -7l25KhaV4n DKDN: Thdi gian CO AAu lfc Cdn, P.Linh Tdy, 08 gicr 30 phrit ngdy 08 th6ng ndm201.6 tfrric fr6i t t gio 45 phirt ngdy Khfch S4nNew World sO ZO 08 th6ng tC Lai, Qufln 1, ndm20l6 Tp.ftO Cfri Minh Theo Chucrng trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng thulng niOn ndm2016 dd dugc Eai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua (c6 bin dinh kdm) bi0u tham dU: E6n thoi di6m khai m4c, t6ng s6 cO d6ng tham dg ld 43 c6 d6ng vd ngudi dugc uy quy0n hgp, dpi diQn cho 5.540.988 c6 phAn, chi6m t! lQ g3,77yo tr6n t6ng sO cO phAn c6 quyen bi6u quy6t cria C6ng ty C6 phAn Luong thgc Thgc phAm Safoco Kh6ch mdi tham dy: Ong Nguy6n Thg Dai hQi hQi: Thu ky dai hQi: Tri - Ong Nguy6n Hanh Phric Chtr tqa dai Tdng gi6m ddc C6ng ty TNffiI MTV T6ng c6ng ty Lucrng thUc Mi6n Nam P1r6 - Chu tich HDQT Ong Nguy6n C6ng Minh Khoa - Tru&ng Ban Thu ky DIEN BIEN DAI HQI I THU TUC KHAI MAC EAI HQI Ban T6 chric tiOn hanh ddng ky dai biOu tham dg Eai hQi B6o c6o kiOm tra tinh hqp lq cua D4i hQi: Ong TrAn Hodng Ngdn, Trucrng Ban Ki0m tra tu c6ch c6 d6ng b5o c6o D4i hQi k0t qui thdm tra tu c6ch c6 d6ng: - ( l a^ a \ r T6ng s6 c6 d6ng duoc mcyi theo danh s6ch ch6t ngiry 061312016 lil 267 cd nhdn vd 27 t6 chric, tuong ring v6i 5.909.262 c6 phin c6 quy6n bi6u quyOt tai Dai hQi; '-l - EOn thoi diOm gio 53 phrit ngdy 0g1412016, t6ng s6 cO d6ng tham dg vd try quy6n ld 43 ngudi, d4i diQn cho 5.540.988 cO phAn, chi0m g3,l7oh trOn t6ng s6 c6 phAn c6 quyOn biOu quy0t cua C6ng fy C6 phAn Lucrng thgc Thlrc phAm Safoco hqp 19 Cdn cir quy dinh cira LuQt doanh nghiQp sO AgtZOtqlQHl3 vd Di0u le t6 chfc vi hopt dQng cira C6ng ty c6 phAn Luong thlrc Thgc phAm Safoco, Dai hQi d6ng c6 d6ng thutrng ni0n ndm2016 dA dt di6u ki6n ti6n hdnh ff \\ +\ \ lim Ong Nguy6n Tri Nghia, thay m{t Ban T6 chric, dgc Chucrng trinh [...]... vdi c6c chi tiCu chinh: bhnru r r ,, -; - Tdng doanh thu -; - TOng s6n lugng 1 ' : 9.900 t6n sin phdm, : ' 780 tY d6ng, 2t4 )'-i)l ,r1, r Lgi nhufln ndm 2015 cdn lpi sau khi trich c5c qu! DU ki6n 8 1.346.i04 - Trlch Qui khen thwdng Ban Didu hdnh 7 2.65 r L0ll'Lt I ,'i C0 i l'nr 1\iUC i\ shtl )> t'uc-rp '.* thutS - Lqi nhufln sau thuti - Lqi nhufln tru6c : : 35 ty d6ng, 28 tf d6ng 2.Kehopch ph6n phOi... C6ng ty CO phAn Luong thUc ThUc phAm Safoco; Cdn cf Bi0n bin Dai hQi d6ng cO dOng thudng ni6n n6m 20t6 ngdy 08/4l2\t6 cta Cdng ty CO phAn Luong thpc Thyc ph6m Safoco; cf Bi6n bin ki6m phi6u bi6u quy6t tpi Dpi hQi d6ng cO d6rg thudng niOn nim2076 ngdy 08/0 4l2ot6 cria COng ty C6 ph6n Lucrng thgc ThUc phAm Safoco, Cdn Dai hQi d6ng cO d6ng thudng ni6n ndm 2016 cria Cdng ty CO phAn Lucmg thpc Thgc phAm Safoco. .. vO tinh hinh hopt