1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tập đoàn sông đà Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt nam Công ty cổ phần sông đà Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2012 Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012 nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2012 Công ty cổ phần sông đà đại hội đồng cổ đông cổ đông thờng niên năm 2012 công ty cổ phần sông đà Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà ngày 26/04/2011 đ đợc Đại hội thông qua Quyết nghị Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà 1, chi tiết cụ thể nh sau: Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết thực kế hoạch SXKD năm 2011; Báo cáo toán tài năm 2011 đ đợc kiểm toán; 1.1 Thông qua kết thực kế hoạch SXKD năm 2011 Thực kế hoạch SXKD năm 2011 Trong công ty mẹ TT Tên tiêu Đ.vị tính Tổng giá trị SXKD hoạt động khác 106đ 435.000 316.492 73% 261.068 - Xây lắp 106đ 354.914 195.412 55% 123.192 - Kinh doanh XL 106đ 33.086 44.884 136% 46.496 - Kinh doanh nhà & hạ tầng 106đ 45.000 73.123 162% 73.123 - Hoạt động tài 106đ 2.000 3.073 154% 18.257 Doanh thu 106đ 429.273 240.986 56% 222.076 Tiền tài khoản 106đ 561.706 292.874 52% 277.157 Nộp ngân sách Nhà nớc 106đ 24.955 6.646 27% 6.049 Khấu hao TSCĐ 106đ 15.637 8.942 57% 1.750 Kế hoạch năm 2011 Thực % HT năm 2011 KH năm TT Tên tiêu Thực kế hoạch SXKD năm 2011 Đ.vị tính Kế hoạch năm 2011 Thực % HT năm 2011 KH năm Trong công ty mẹ Thu nhập bình quân (ng.đ/th/ngời) 103đ 5.000 4.004 80% 5.183 Thực đầu t 106đ 211.318 96.364 46% 85.599 Tổng lợi nhuận trớc thuế (Công ty mẹ) 106đ 20.375 8.342 41% 7.538 Tỷ lệ chia cổ tức 15% 7% 47% % 1.2 Thông qua báo cáo toán tài năm 2011 đợc kiểm toán STT Các tiêu chủ yếu Đơn vị tính Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 đồng 194.885.903.575 đồng 1.172.424.504 đồng 193.713.479.071 đồng 181.231.806.009 đồng 12.481.673.062 đồng 16.842.161.526 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài đồng 10.063.592.415 - Trong đó: Chi phí l i vay đồng 6.205.204.522 Chi phí bán hàng đồng Chi phí quản lý kinh doanh đồng 17.506.535.167 10 Lợi nhuận từ hoạt động KD đồng 1.753.707.006 11 Thu nhập khác đồng 11.520.169.872 12 Chi phí khác đồng 5.735.313.376 13 Lợi nhuận khác đồng 5.784.856.496 14 Tổng lợi nhuận trớc thuế đồng 7.538.563.502 15 Chi phí thuế TNDN hành đồng 1.306.854.369 16 Chi phí thuế TNDN ho n lại đồng Ghi STT Các tiêu chủ yếu Đơn vị tính Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 17 Lợi nhuận sau thuế đồng 6.231.709.133 18 Lãi cổ phiếu đồng 1.246 Ghi Ghi chú: Cổ tức đợc chia từ góp vốn vào Công ty (nếu có) đợc gộp với lợi nhuận Công ty năm 2012 Kết biểu quyết: Đại hội trí đồng ý biểu thông qua: - Đồng ý: 3.935.127 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu - Không đồng ý: cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu - Không có ý kiến gì: 600 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu Nội dung 2: Thông qua báo cáo phơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2011: STT Tỷ lệ/LN sau thuế Các tiêu chủ yếu Lợi nhuận theo BC kết SXKD năm 2011 Thuế TNDN phải nộp Số tiền (đồng) Ghi 7.538.563.502 1.306.854.369 Lợi nhuận lại đợc phân phối (3) = (1) - (2) 6.231.709.133 Trích quỹ 2.731.709.133 a Trích Quỹ dự phòng tài 15% 934.756.370 b Quỹ đầu t phát triển 15% 934.756.370 c Quỹ khen thởng 7% 431.098.196 d Quỹ phúc lợi 7% 431.098.197 Lợi nhuận lại chia cổ tức 56% 3.500.000.000 Vốn điều lệ đồng 50.000.000.000 Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông (Bằng tiền mặt) 7,0% Ghi chú: Cổ tức đợc chia từ góp vốn vào Công ty đợc gộp với lợi nhuận Công ty năm 2012 Kết biểu quyết: Đại hội trí đồng ý biểu thông qua: - Đồng ý: 3.935.127 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu - Không đồng ý: cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu - Không có ý kiến gì: 600 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu Nội dung 3: Thông qua kế hoạch SXKD Đầu t năm 2012: TT Tên tiêu Đ.vị tính Kế hoạch SXKD Trong đầu t năm Công ty mẹ 2012 294.531 200.000 268.151 186.500 - Tổng giá trị SXKD Xây lắp 106đ 106đ - Kinh doanh XL 106đ 24.380 4.000 - Hoạt động tài 106đ 2.000 9.500 Doanh thu 106đ 337.418 190.167 Tiền tài khoản 106đ 396.860 265.000 Nộp ngân sách Nhà nớc 106đ Khấu hao TSCĐ Thu nhập bình quân (ng.đ/th) Thực đầu t Tổng lợi nhuận trớc thuế Tỷ lệ chia cổ tức 20.651 8.760 9.231 4.368 50.000 13.664 2.076 5.000 39.500 9.000 % 8% 8% 10 đ 103đ 106đ 106đ Kết biểu quyết: Đại hội trí đồng ý biểu thông qua: - Đồng ý: 3.375.040 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm 85,75% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu - Không đồng ý: cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu - Không có ý kiến gì: ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng