Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và ĐÀO XUÂN TUẤN on ry sONc pgAN cONc Ty Co sONC DA TONG cONc SO:/Z STCV-TCKT Digitally signed by ĐÀO XUÂN TUẤN DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Hà Đông, o=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6, ou=Tài - Kế toán, title=Kế toán trưởng, cn=ĐÀO XUÂN TUẤN, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 111335104 Date: 2016.04.13 09:01:59 +07'00' CQNG HoA xA EQc ugr CHU Ncuia VIET NAM tfp - Ts - Hanh phric Hd IV|i, ngdy I thdng 04 ndm 2016 THAY DOI NHAN SIJ Kfnh gfri: Sfr giao dich Chfng khofn Hn NQi Ui ban Chfng khorin Nhdr Nurfc - Can cir theo Nghi quy.iSt Dai hQi Ddng cO dOng thuong ni6n ndm 2016 s6 02NQ-DHECD cria D4i hQi ddng cO d6ng C6ng ty cd phdn SOng Ed - Cdn cir theo Bi€n b6n hgp Ban Ki€m so6t sd 0I/SD6/BKS ngdy t2104120t6 cta Ban kiOm so6t Cdng ty Cd phAn Sdng Dd Chilng t6i tran trpng thong bdo viQc thay doi nhdn sry cila C6ng ty nha sau; Bd: Phgm Thi Thanh Tdm - Kh6ng cdn d6m nhQn chuc vq: Thdnh vi€n ban kiOm so6t Cdng ty - L;l do: H€tnhiQm kj, - Ngay bdt d6u.co hiQu lgc: 1210412016 Ong: L€ Vi€t Dodn - Khdng d6m nhpn chric vu: Truong ban ki6m so-iit C6ng ty Chuy€n sang d6m nh4n chuc vu Thdnh vi€n Ban Ki6m so6t COng ty - Ly do: H€tnhiQm kj,, b6u cu nhiQm kj,m6i - Ngdy bat dAu co hiQu luc: 1210412016 6ng: Nguy6n Dinh Tri - Chric vq hiQn tai: Ph6 phong quin trinii to Cdng ty - Eugc bd nhiqm giir chftc vu: Truong ban ki€m so6t C6ng ty - Ngdy bdt ddu co hiQu luc: 1210412016 D4i diQn td chrfrc * Tdi liQu ttfnh kdm: - Ngh! quydt DHDCD thuong ni€n narn 2016; - Bi€n bdn h-o.p Ban ki0m sodt - Ban cung cdp thdng tin ffi s/ *\ Nguoi d4i di6n theo ph6p luAt yn, *,:":n:d6:s d(iu^h Xlhorr{ruc r9!.1-l{d crAM o6c CO PHA N?\ \,r_ %'ry&'ibgdp TONG CONG TY SONG DA cONc ry co pHAN sOlrc DA 56: 02 /NQ-EHECE ceNG HoA xA Her crru Ncsia, vrET NAM DQc lgp - Tg - H4nh phirc Ha N)i ngdy l2 thdng ndm 2016 NC}[I QUYET Dai hQi tliing cd aong thulng niOn DAr HQr EOr\c nlm 20t6 c6ng fy c6 phAn s6ng Di co DoNG THUONG NrEN NArvl 2016 C6n cri: - LuQt Doanh nghiOp s6 AgtZOt+/QHl3 ngdy 2611112014 ciaeu6c h6i nu6c CQng hod xd hQi chri nghia ViQt Nam; - Di€u lQ tO chtic vd hoat dQng C6ng ty c6 phAn SOng Dd cluoc sria d6i, b6 sung kdm theo Quy€t dinh so o:lqo-DHDCD, ngdy 61412015 cria Dai h6i d6ng co dong thuong ni6n ndm 2015, co hiQu luc thi hanh k6 fu 0U712015 - Bi€n ban hop EHECD thuong ni€n s6 OI/BB-DHDCD, ngdy i 2thang4 nam 2016; Bi0n b6n ki€m phi6u bi6u quy6t cria c6 dOng vd dai di€n rheo i,y quyen cta c6 ddng du hqp DHDCD rhuorng ni€n ndm 2016 cong ry c6 phAn S6ng Dd QUYET NGH!: Di6u tii Dai hQi tl6ng cd ddng quy6t nghith6ng qua c6c nQi dung sau ct6y: I Thdng qua brio c6o cria HDQT,.b6o c6o hoqt ttQng cira BI(S, bilo ciio chinh nim 2015, c6c chi tiOu kinh t6 chfr yOu nim 20lS vir n6m (20111 2015): NOi dung b{o c6o cria HDer, b6o c6o ho4t tlOng cfra BKS, b6o c6o tii chfnh nim 2015 (d5 duoc HDQT, Ban ki6m so6t kh6a 2, nhiQm ki, 2011_2015 trinh bdy truoc dai hQi) C6c chi tiOu kinh tO chfi yi5u nim 2015 tlugc th6ng qua: - T6ng gi6 tri | 42-7,37411.420,220 tj, d6ng, dur i CO,Z ,,/a I{H; - Doanh r.244.237,t1.205,950 t,v ddng, dar 103,2 oti, K'rr; - Circ khoan nQp Nha nudc: 76,773178.990 tj'd6ng, dtrt 97,2o/oke lroach; - Lqi nhudn tru6c 85,505/95,000;i d6;t, dqt9}%l[...]... d6ng th6ng qua ngdy 161 412015; ' ' A - Nghi quy6t ngiry 12104120 16 cria Dai hQi ddng cO d6ng v€ viQc bdu thdnh vi0n HQi tt6ng qu6n trf vir Ban ki6m so6t C6ng ty c6 phdn SOng Da 6 Hdm nay, ngdy 12 thing4 ndm 20 16, t4i C6ng ty c6 phAn Sdng Da 6, nhd TM, khu dO thi V[n Kh€, phudng La Kh€, qu4n Hd D6ng, thdnh pnO Ua Ndi; da ti6n hdnh hgp phi6n hgp thri nh6t: gAu Tru&ng ban kitim so6t, k6 ho4ch, phdn c6ng... Ban ki6m so6t C6ng ty c6 phdn Sdng Dir 6 nhu sau: I THANH PHAN: 1 Ctic thdnh vihn ban kiAm sotit: A - Ong: Nguy6n Dinh Trfr: Ph6 tru&ng phong Qudn tri rui ro Cdng ty c6 - phdn Sdng Dd 6 A Ong: L0 Vi6t Doirn: Ph6 kC toiin tru&ng TOng COng ty S0ng Ed Ongt Nguy6n Anh Diro: Pho trudng phdng T6 chric nhdn sg Cdng ty cd rl phin S6ng Dd 6 2 Chrt fi cuQc hgp:6ng Nguy6n Dinh Tri - Thdnh vi6n Ban ki6m so6t 3... Nguy6n Dinh Tti 2.K6 ho4ch ho4t tlQng cfra Ban ki6m soft nim 20 16 Ban kii5m so6t td chric ki6m tra tinh dAy dri, hqp ph6p vd trung thgc theo dlnh kl a (b6n) lan/nam c6c b6o c6o tdi chinh hdng quy, 6 th6ng vir ndm Thucrng xuydn t6 ,1 chric ki6m tra, gi6m s6t tinh hinh hoat dQng vd tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty; c6ng tilc qu6n ly cli6u hdnh cria HQi il6ng qu6n tri, T6ng gi5m ddc, c6n b0 qudn ly khdc... 4.000.000, chi6m: ll,5 yo v6n didu l€, trong d6: + D4i diQn T6ng cdng ty S6ng Dd s0 hffu:: 4.000.000 cd phAn + Citnhdn l4l sd hfiu.' 0 c6 phAn Cdc cam k6t nim gifr (n6u co); kh6ng l5l Danh s6ch ngudi c6 li6n quan cria ngudi khai- * Nguoi c6 li6n quan theo quy clinh tai khodn ga Oidu 6 Luat Chung khoAn ngdy 29 thdrng 6 ndm 20 06 I ST TOn c6 nhadt6 chitc T 56 CMND/HO chi6u (ddi vdi c6 nhdn) ho4c SO GCN il6ng ky... ban kiiSm so6t C6ng ty c6 phAn Sdng Ed 6 kC tir ngdy 12 thing 4 ndm 20 16 2 KA hogch hogt itQng cfio Ban kiOm soril.'Nhu tr6n 3 Phdn cdng nhipm ug.'Nhu tr€n Bi6n b6n hgp gdm a (b6n) trang, dugc l4p xong vdo hdi 14 gio ngity 12thing4 nam 20 16 vd di dugc th6ng b6o cdng khai trudc Ban kiiSm so6t Ncri nhin: - Thdnh phdn hpp - TCT S6ng Dd - HDQT - Ban TGD - Cdc Chi nhdnh - Iilebsite Cty (t/bdo) - Lm TCNS Ngucri... ky doanh nghiQp, cidy ph6p ho4t clQng ho4c gi6y td ph6p ly tuong duong (c16i vdi t6 chfc), ngey cdp, noi cdp 56 luqng CP/CCQ a nam glu, ty lQ sd Mdi quan hct htu trdn v5n didu lQ cua c6ng ty cl4i chring, ouV dai chring (n€u c6) 'J I Nguy6n Dinh Bdo Kh6ng e6 Kh6ng Me d6 Kh6ng Vo Kh6ng Con d6 Cdn nho Kh6ng Con d6 Con nho Kh6ng Con Sd CMND:152 067 629, ngay ae 04llll20l0, CA: Th6i Binh 2 Pham Thi Hoan CUXD... crla Cdng ty ban hdnh trong ndm Sorit xdt c6c vdn bin, c6c nghi quytit cta HQi cl6ng quin tri ban hdnh vd thyc hiQn theo dring vdi Ei€u lQ Cdng ty - Xem xdt ki6m tra c6ng tric ky ktit ttrgc hiQn c6c h-o,p d6ng kinh tti - Circ nhiQm vq kh6c theo chric ndng, nhiEm vU quy dinh cria Ban ki6m sorit fi - III KET LU{N: t K6t qud bAu Trrdng ban ki6m sodt Cdn cri vdo k6t qu6 kiiSm phi6u, 6ng Nguy6n Dinh Tri... tra, gi6m s5t hopt dQng quAn lj cria HQi d6ng quAn tri, hoat dQng diAu hinh s6n xudt kinh doanh cria TOng Gi6m d6c vd bQ m6y diOu hdnh Cdng ty theo quy dinh cria Ph6p luQt, quy dinh cta Di€u l0 C6ng ty vd Nghi quyet ndy \ hiQn./ \.\ Did;u 3 HOi d6ng quan tri, Ban Ki6m so6t, b0 m6y quan lj diAu henh, t6 chirc, c6 nhdn kong Cdng ty c6 liOn quan vd u0 d6ng cdn criNghi quy6t thgc ).)l ' '-" y nhQn Noi - NhuDi€u... Khdng d6ng y Kh6ng c6 j ki6n u quy cria c6 tl6ng tham dU Dai hQi 25.l7l.ztr 9998% 0 0% 5.832 0.02% Didiu 2 Giao cho F{Qi tl6ng quin tri COng ty chi dao b0 mriy