Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 1/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02/BC-HĐQT Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Thông tin chung Thông tin khái quát − Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đô thị Sông Đà − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102186917 − Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng − Vốn đầu tư chủ sở hữu: đồng − Địa chỉ: Tầng 6, SongDa Urban Tower, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội − Điện thoại: 043 552 6354 − Website: − Mã cổ phiếu : SDU Fax: 043 552 6348 http://www.dothisongda.com.vn Quá trình hình thành phát triển − Quá trình hình thành phát triển: + Ngày thành lập: 15/3/2007 + Thời điểm niêm yết: 28/09/2009 + Thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến nay: • 15/10/2008 : Tiền thân Công ty CP Đô thị Sông Đà thức đổi tên thành Công ty CP ĐT XD & PT Đô thị Sông Đà • 28/9/2009: 10.000.000 Cổ phiếu Công ty thức giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội • 28/4/2010: ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 định tăng vốn điều lệ Công ty lên 200.000.000.000 đồng tương đương 20.000.000 Cổ phiếu • 10/2010: Công trình Công ty: Tòa nhà SongDa Urban Tower cao 34 tầng thức đưa vào sử dụng Ngành nghề địa bàn kinh doanh − Ngành nghề kinh doanh: + Kinh doanh dịch vụ phục vụ khu đô thị; + Kinh doanh bất động sản bao gồm: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình thuê lại; Đầu tư cải tạo đất đầu tư cho công trình hạ tầng đất thuê thuê đất có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất có hạ tầng thuê lại; + Giám sát thi công xây dựng hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; + … − Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý − Mô hình quản trị: theo mô hình Công ty Cổ phần − Cơ cấu máy quản lý ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÒNG KỸ THUẬT BAN QLDA NHÀ Ở SÔNG ĐÀ HÀ ĐÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP BAN QLDA NHÀ Ở SÔNG ĐÀ HÀ NỘI * Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Công ty, bao gồm tất cổ đông có quyền biểu người cổ đông có quyền biểu uỷ quyền ĐHĐCĐ có quyền sau: • Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; • Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài hàng năm, báo cáo BKS, HĐQT kiểm toán viên; • Quyết định số lượng thành viên HĐQT; • Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT BKS; • Các quyền khác quy định Điều lệ * Hội đồng quản trị Số thành viên HĐQT Công ty gồm 05 thành viên HĐQT quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty, trừ thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ HĐQT có quyền sau: • Quyết định cấu tổ chức, máy Công ty; • Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Công ty sở mục đích chiến lược ĐHĐCĐ thông qua; • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động Ban Giám đốc Kế toán trưởng; • Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm Công ty trình ĐHĐCĐ; • Triệu tập, đạo chuẩn bị nội dung chương trình cho họp ĐHĐCĐ; • Đề xuất việc tái cấu lại giải thể Công ty; • Các quyền khác quy định Điều lệ * Ban kiểm soát: BKS ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên để thực giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty việc quản lý điều hành Công ty BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật công việc thực nhiệm vụ giao, bao gồm: • Kiểm tra sổ sách kế toán báo cáo tài Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Công ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT; • Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT Ban Giám đốc; • Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp xét thấy cần thiết; • Các quyền khác quy định Điều lệ * Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Đại hội đồng Cổ đông điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ban Giám đốc có nhiệm vụ: • Tổ chức điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo nghị quyết, định HĐQT, nghị ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty tuân thủ pháp luật; • Xây dựng trình HĐQT quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch tài hàng năm dài hạn Công ty; • Đề nghị HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng văn phòng đại diện; • Ký kết, thực hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân theo quy định ... CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16  24A Phan Đăng 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng  Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt …  Ngày 31/05/2000: thành lập C C O O Â Â N CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ [...]... sn c nh Tr 78 75 96,76% % 3 - - IV HOT NG U T Tr 3.000 - 1 u t d ỏn u t thit b nõng cao nng lc 2 sn xut Giỏ tr u t mỏy múc, thit b Tr - - Tr 3.000 - Tr 3.000 - 7 C tc * Trung: Cụng ty CP u t phỏt trin ụ th v KCN Sụng Min Nm 2012, Cụng ty CP u t phỏt trin ụ th v KCN Sụng - Min Trung tip tc trin khai u t h tng Khu ụ th mi Hm Nghi giai on I: 35,65ha ti thnh ph H Tnh NM 2012 TT TấN CH TIấU N V K HOCH... 12/NQ-HQT ngy 14/9 /2012 v vic thc hin 6 thỏng u v KH 6 thỏng cui nm 2012 - D ỏn Khu ụ th mi Nam An Khỏnh phi gión tin xõy thụ do khỏch hng cha úng tin xõy thụ; cha hon thin c mt ngoi cỏc cn h do cha thng nht c d toỏn hon thin mt ngoi vi khỏch hng c) Cỏc cụng ty con, cụng ty liờn kt: * Cụng ty c phn u t xõy dng ụ th Bc H (BHU): Cụng ty c phn u t xõy dng ụ th Bc H (BHU) chuyờn v xõy lp cụng trỡnh Nm 2012, ... chỳ 23 a) C phn: - Tng s c phn ang lu hnh: 20.000.000 CP - Mnh giỏ: 10.000 VN - Loi c phn ang lu hnh: c phn ph thụng - S lng c phn chuyn nhng t do: 20.000.000 CP - S lng c phn b hn ch chuyn nhng: 0 b) C cu c ụng: - C ụng ln chim t l 46,26 %, c ụng nh chim 53,74 % - C ụng t chc chim t l 46,31 %, c ụng cỏ nhõn chim 53,70 % - C ụng trong nc chim t l 99,81 %, c ụng nc ngoi chim 0,19 % - C ụng nh nc chim... tr 29 - HQT Cụng ty ó thc hin cỏc chc nng, nhim v ỳng quy nh ti iu l Cụng ty v quy ch hot ng ca HQT - ó tin hnh phõn cụng nhim v cho tng thnh viờn HQT mi c bu nhim k 2012 - 2017 chu trỏch nhim v cỏc lnh vc c th - Bỏm sỏt k hoch SXKD ó c HC thng niờn nm 2012 thụng qua, nh k hng quý u t chc cỏc cuc hp ban hnh cỏc Ngh quyt sỏt thc v cỏc ch tiờu SXKD lm c s cho Tng giỏm c iu hnh cỏc hot ng ca Cụng ty ỳng... ng/thỏng 33 - Thnh viờn BKS c hng mc thu lao l: 4.000.000 ng/thỏng T thỏng 6 n thỏng 12 /2012 Cụng ty ỏp dng mc thu lao ca HQT v BKS ó c HC thng niờn nm 2012 ngy 24/5 /2012 thụng qua nh sau: * Thự lao ca Hi ng qun tr: - Ch tch HQT c hng mc thu lao l: 6.000.000 ng/thỏng - Thnh viờn HQT c hng mc thu lao l: 5.000.000 ng/thỏng * Thự lao ca Ban kim soỏt: - Trng BKS c hng mc thu lao l: 5.000.000 ng/thỏng - Thnh... Khụng cú giao dch d) Vic thc hin cỏc quy nh v qun tr cụng ty: Trong nm 2012 Cụng ty khụng cú ni dung no cha c thc hin theo quy nh ca phỏp lut v qun tr cụng ty VI Bỏo cỏo ti chớnh 1 í kin kim toỏn - n v thc hin kim toỏn: Cụng ty TNHH kim toỏn v t vn A&C l n v cú trong danh sỏch iu kin kim toỏn cho Cụng ty theo quy nh ca y ban chng khoỏn Nh nc 34 - Nhn xột ca n v kim toỏn: Bỏo cỏo ti chớnh tng hp sau... 36,44 t ng Cỏc khon u t ti chớnh di hn gim 9,62 t ng, ch yu do trong nm Cụng ty ó bỏn ht s c phiu ang nm gi ca Cụng ty CP T v PT in Min Trung v Cụng ty CP TPT ụ th v KCN Sụng 7 - Trong nm 2012 Cụng ty ó s dng v khai thỏc ti sn khỏ hiu qu, khụng phỏt sinh cỏc ti sn xu, cỏc khon n xu khú ũi, gim ti sn tn kho b) Tỡnh hỡnh n phi tr - Trong nm tỡnh hỡnh cỏc khon n khụng cú bin ng ln, tng n phi tr gim 47,98... ũi hi Cụng ty phi thng xuyờn quan tõm n cụng tỏc sp xp i mi doanh nghip cho phu hp vi xu th chung tớnh chuyờn nghip ca Cụng ty ngy cng cao, ng trc nhng c hi v thỏch thc mi, Cụng ty cn thoỏi vn ti nhng doanh nghip cú hiu qu thp thua lụ kộo di hoc cú ngnh ngh kinh doanh khụng thuc ngnh ngh kinh doanh chớnh ca Tng cụng ty v ca Cụng ty ng thi xem xột, nghiờn cu thnh lp cỏc cụng ty con, cụng ty liờn kt... v cụng tỏc sn xut kinh doanh ca Cụng ty - Ch o trin khai xõy dng tỏi cu trỳc Cụng ty giai on 2013 2015, tm nhỡn n 2020 theo hng dn ca TCT Sụng - Ch o xõy dng uy tớn thng hiu v qung bỏ hỡnh nh ca Cụng ty trờn th trng bt ng sn v th trng chng khoỏn Xõy dng chin lc phỏt trin tỡm kim nhng ngnh ngh mi nhn hoc cú li nhun n nh u t, to th phỏt trin vng chc cho Cụng ty - Thng xuyờn phi hp vi TG, BKS trong... bỏn hng Doanh thu hot ng xõy lp v hot ng khỏc - Doanh thu h tng Tr 23.800 20.022 84,13% Tr 21.636 18.202 84,13% Tr - - 2 Tin v ti khon Tr 20.230 21.006 103,84% 3 Np ngõn sỏch nh nc Tr 910 284,50 31,25% 17 NM 2012 TT TấN CH TIấU N V K HOCH THC HIN % HT 4 Li nhun Tr 433,00 229,32 52,96% - Mc li nhun Tr 433,00 229,32 52,96% - T sut li nhun/ Doanh thu % 2% 1,26% - T sut li nhun/ Vn iu l % 6% 3,25% 5 Vn iu