Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và ^SMC N H A P H A N So; P H O i JQ T H E P C H U Y E N NC3Ht^P /NQ-DHCD TP HCM, 23 thang 04 nam 2016 "'^ QUY^TDINH CClA DAI HOI D O N G C DONG THLPaNG NIEN NAM 2016 CONG TY C P H A N D A U T L P - THU'aNG MAI SMC VA/: Thong qua cac ngi dung chu yeu cua Dai hoi dong co dong - Can CU' Luat Doanh nghiep da duxyc Quoc hoi Nwac Cong hoa Xa hoi Chu nghTa Viet Nam thong qua nam 2014 - Can CLF Dieu le to chux: va hoat dong cua Cong ty CP Dau tw - Thuxyng mai SMC da dwoc thong qua 29/03/2014; - Can cw bien ban dai hoi va ket qua bieu quyet cua D^i hoi dong co dong thuung nien nam 2016 cua Cong ty CP Dau tw - Thwang mai SMC dwqyc to chwc 23/04/2016 QUYiT D ! N H Dai hpi dong co dong thipang nien nam 2016 cua Cong ty C P Dau tu- - Thu'cng mai S M C da thao luan va nhat tri thong qua Quyet Djnh cua Dai hpi vai cac npi dung chinh nhu" sau: Di§u : Thong qua Bao cao tong kit hoat dong nam 2015 Dai hpi dong co dong Cong ty C P Dau tu" - Thu'ang mai S M C nhat tri thong qua Bao cao hpat dpng nam 2015 cua Hpi dong quan trj Cong ty vai cac chi tieu nhu" sau: Thyc hien 2015 Ty le 850.000 1.004.846 118% 10.500 10.046 95,7 % 50 -196,1 n/a K l hoach 2015 San lu'png tieu thu thep (tan) Doanh thu thuan (ty dong) Lpi nhuan sau thue (ty dong) Ty le bieu quySt: ddng y100% ^SMC N H A P H A N P H I T H E P C H U Y E N N O H I ^ P Pi§u : Thong qua bao cao hoat dpng cua Ban kiem soat Cong ty Dai hpi dong co dong nhat tri thong qua bao cao hpat dpng cua Ban kiem soat n§m 2015; Ket qua tham tra B C T C hp-p nhat va hogt dpng cua HOQT, Ban dieu hanh Cong ty nam 2015; Ket qua giam sat hoat dpng cua Cong ty nam 2015 Ty 1$ bieu quyet: dong y 100 % Pi§u : Thong qua bao cao tai chinh kiem toan, k l hpach phan phdi nhuan, trich lap cac quy, thu lao HDQT va BKS Cong ty nam 2015 Dgi hpi dong co dong nhat tri thong qua bao c^o tai chfnh kiem to^n, ke hpach phan phoi lpi nhuan va thu lao HDQT, B K S Cong ty nam 2015 Ty 1$ bieu quyet: dong y 100 % ;^ / Dilu : Thong qua phu'O'ng hu'ang hoat dpng 2016 Dai hpi dong co dong nhat tri thong qua phu-cng hu'6ng hpat dpng cua Hpi dong quan tri Cong ty vai cac chi tieu cu the nhu- sau : Chi tieu D e n vj tinh K l hoach 2016 Tong lu-gng thep tieu thy Tan 1.000.000 T h e p xuat khau Tan 100.000 Doanh thu ban hang T y dong 10.100 Lgi nhuan s a u thue Ty dong 60 Ty 1$ bieu quyet: dong y100% Dilu : Thong qua kit qua bau cip vien HDQT/BKS nhif m ky 2016 - 2020: Dai hpi dong co dong nhat tri thong qua danh sach vien trung cu" H D Q T / B K S nhipm ky - 2 cy the nhu" sau : : ^SMC N H A P H A N P H O ! T H E P C H U Y E N N Q H I C P Danh sach trung CLF vien HOQT: Stt Hp V A TEN S6 philu bilu quylt Ty 1^ % Nguyen Ngpc Anh 19.807.103 85,15% Nguyen Thj Ngpc Loan 24.975.703 107,37% V6 Hoang VQ 18.247.418 78,45% Ma OLPC T U 18.321.003 78,76% Taira Yoshiyuki 20.611.153 88,61% Ghi chu Hoi dong quan tri da tigp va ttiong nhat de cCe Ong Nguyen Nggc Anh tiep tuc giCe vi tri Chu Tjch HDQT Idem Tong giam doc cong ty Danh sach trung CLF Ban Kiem S o a t : Stt HOVATEN S d p h i l u bieu quylt Ty le % Nguy§n HCru Kinh L u a n 27.895.532 119,89% O^ng Thj T h u Trang 19.359.010 83,20% Le Thj C a m T u 14.267.079 61,32% Ghi chu Ty le bieu quyet: dong y 100% Bilu : Thong qua viec chi tra c6 tiFC nam 2016 Oai hpi (Jong co dong nhat tri uy quyen cho HOQT quyet djnh ve thcyi gian va ty Ip chi tra CO tLFC nam 2016 cho co dong can CLF tren ket qua hoat dpng san xuat kinh doanh thyc te cua doanh nghiep Ty 1$ bieu quyet: dong y 100 % Dilu 7: Thong qua viec Chu tjch Hoi d i n g quan trj kiem Tong Giam d i e Cong ty Oai hpi dong co dong nhat tri thong qua viec de CLF Ong Nguyen Ngpc Anh - Chu tjch Hpi dong quan trj kiem giu" chCpc Tong giam doc Cong ty nhiem ky 2016 Ty le bieu quyet: ddng y 100% ' ^SMC N H A P H A N P H ( T H E P C H U Y E N N Q H I ^ P Pi§u : Thong qua viec lya chon Cong ty kiem toan Oai hpi dong co dong nhat tri uy quyen cho Hpi dong quan trj l y a chpn do-n vj kiem toan de tien hanh kiem toan bao cao tai chinh nam 2016 cua Cong ty Ty 1$ bieu quyet: dong y 100% Dieu : Thong qua thu lao Hpi dong quan trj va Ban kiem soat Cong ty Dai hpi dong co dong nhat tri ty Ip chi tra thu lao cho Hpi dong quan tri va Ban kiem soat Cong ty nSm 2016 nhu" sau: * Tong thu lao nSm 2016 la 1,5 % lpi nhuan sau thue theo ke hoach de * Doi vai vien HOQT dpc lap: tong thu lao khong thap han 100 tri$u VND/nSm ( mgt tram th$u dong/nam) * Doi vai vien B K S dpc lap: tong thu lao khong thap han 70 th$u VND/nam (bay muui th$u dong/nam) Ty 1$ bieu quyet: dong y 100% Dilu 10 : Thong qua phu'O'ng an phat hanh tang v6n dieu le nam 2016 Dai hpi dong co dong nhat tri uy quyen cho Hpi dong quan tri thyc hipn phu'ang an phat hanh tang von dieu Ip n§m 2016 va l y a chpn dan vj tu- van, thyc hipn vipc niem yet theo qui djnh vai phu'ang thtpc phat hanh tang von rieng le cho cac doi tu-png: - Cong ty Hanwa - Japan : Ty Ip 15% tong von dieu Ip Hien cong ty Hanwa dang la CO dong Ian - n i m giu' % C P S M C - Hai ca nhan c6 nhu cau chuyen doi bat dpng san co phieu S M C ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]... ^SMC NHA PHAN PHOI T H E P C H U Y E N NGHIl|p Thu ky doan da doc va thong qua bien ban truoc Dai hoi dong c6 dong Cong Ty Co Phan Dau Tu-Thuong Mai SMC nam 2016 Ty le bieu quylt thong qua 100% Toan bo Bien ban, Quyet Dinh ciia Dai hoi dong c6 dong nam 2016 cua Cong Ty Co phan Dau Tu - Thuong Mai SMC se dugc cong bo tren website Cong ty: www .smc. vn •' ^'S-; Dai hoi dong c6 dong Cong Ty Co phan... ban, Quyet Dinh ciia Dai hoi dong c6 dong nam 2016 cua Cong Ty Co phan Dau Tu - Thuong Mai SMC se dugc cong bo tren website Cong ty: www .smc. vn •' ^'S-; Dai hoi dong c6 dong Cong Ty Co phan Dau Tu - Thuong Mai SMC nam 2016 ket thuc vao luc 12 gio 10 phut ngay 23/04/2016 TM T H l / K Y DOAN Ngo^ f^ab NGUYEN NGQC ANH 6