Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH CTCP TAU CAO T6C SUPERDONG - KIOT.I CTA,XC CONG HdA XA HOI CHI] NGHiA \'IET NAM DQc l$p - Tq - Hgnh phric Nga) sZh tbdng 0l nam 2016 cONc eO rHdNG TrN rRtN cONG rrrONc TrN DIEN Trt cirA iry BAN cIIfNG (cd thd sir dung KHOAN NHA NTI6C VA SGDCK.TPHCM di cing b6 th6ng tin ddng thdi ddk UBCKNN SGDCK) Kinh giti: - fly ban Chri'ng khoin Nhir nu6c - S& Giao dich Chring khoin TP HCM C6ng ty: CONG TY c6 PHAN TAU CAo T6c SUPERDoNG _ KIEN chNG Md chung khorin : SKG Eia chi try sd ahinl s6 10, ducng 30/4, KP 2, Duong D6ng, Phri Quiic, Ki€n Giang Ei6n thoai 077 980 tt1 Fa,r 077 846 180 Ngudi thuc hi6n c6ng b6 th6ng tin: tt { NcUyET NHI Eia : 56 12, Nguy6n Ngoc LOc, phudng 14, eu6n 10, Tp.HCM Di6n tho4i (co quan): 08 38 666 333 Fax : 08 38 688 373 Lo4i th6ng tin c6ng b6 tr 24 gid 72 gid tr b6t thuarng theo y€u M dint k|: chi ! ! cdu N6i dung th6ng tin c6ng b6: C6ng ty c6 phdn tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang c6ng b6 th6ng tin dfuh hj' 860 cdo tinh hinl quar tri c6ng ty nim 2015 Chi tiilt vui ldng xem tdi liQu dinh kdm Thdng tin ndy da duqc cong bd ten trang thdng tin diQn tu ctia C6ng ty (Muc quan h6 c6 d6ng) vdo ngdy 15 /01/2016 tai du[...]...o F*FFEEEE SeFt+ ?Ef S* nt F:f,e: d a 4;E 3 8*: 8+ S;! 5 g: iE+;13;; i6qEF"f; l 6*c; aig 8B g P s5 I 3Q n S-f o't"1 \ -t zE 9R od EU OQ' 'E6 Hd NF \@Z "'9il*,.i, '-o /"i*&""X