Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CONG BoA XA HOI CHU NGHIA Vr~T NAM Doc lap - Tu - Hanh PhllC TP.H6 Chi Minh, 21 thong 04 nom 2015 c~!l /20 15/C V-SG W.Fl S6 : - Uy Ban Chung khoan Nha nurrc - So' giao djch clnmg khoan TP.HCM Kinh gui: V/v: Cong b6 thong tin Nghi quyet Dai h(5 i D6ng c6 dong thuong nien nam 2014 CONG TY CO PHAN H~ TANG Nl1[...].. .- s6 p hieu khong do ng y : 0 phieu, - s6 p hieu khong co y kidn: 0 phieu •: Th ong qua bao cao tai chinh nam 2014 oa OlfQ'C kiern toan va phirong a n phan ph Bi lQ'i nhu~n narn 2014 theo TO' trinh s5 08/20 I5/TTr-HDQT-SGW nga y 02/0 412015: K~t qua bieu quyet nhu sau: s6 phieu dong y ta 5 7.942.720 phieu, dat tY t¢ 100 % s6 p h ieu duoc quy en bii u quy et ala DQi hoi - s6 phieu khong... qu yen eho HDQT I ·a chon mQt eong ty ki ~m toan d ~ ti~n hanh kiern toan bao cao tai ehinh narn 2015 va soat xet cac bao cao tai ehinh ban nien theo TO' trinh s6 10/2015/TTr-HDQT-SGW ngay 02/04/2015 K ~t qua bieu quyet nhu sau: s6 p hie u dong y ta 5 7.942 720 phleu, dat tY t¢ 100 % s6 phieu dirac quyen bid u quye! ala DQi hoi - s6 phieu kh ong dong y : 0 phieu, - ss phieu kh6ng co y kien : 0 p hieu... 15/2015/TTr-HDQT-SG W ngay 20/04/2015 K ~t qua bieu quyet nhu sau: ss phieu dong y ta 57 942.720 phieu, dat tY t¢ 100 % s6 phieu ducc quyen bie u quy e! cua DQi hoi - s6 phieu khong dong y : 0 p hieu, - s6 phieu khong co y kidn: 0 p hieu 9 Ccng b6 k~t qua b~u Ctf thanh vien HDQT Can cu bien ban ki ern phi eu b§u cu thanh vien HDQT thay th ~ nh iern b§u cir nhu sau: TT HQ va Ten K~t qu a b ~u Ctf ky 20 11 -. .. nien narn 2014, k~t qua nhu sau : - T6ng s6 phieu duoc quyen bieu quyet tai dai hQi: 57.942.720 phieu - s6 phieu dong D?i hQi y 1:'1: 57.942.720 phieu , dat ty I~ 100% s6 phieu duoc quyen bieu quyet cua - se phi~u khong dong y: - 0 phi~u s6 phieu khong co y ki~n: 0 phieu Dai hQi cia k~t thLIC vao ILIC II gio 45 phut CLing ngay CHU TQA D~I HOI 7 ~ Bui Quoc Dung - LE vi) HOANG ... hoi - s6 phieu khong don g y: 0 phieu, - s6phieu khong co y kien : 0 phieu •: Th ong qua k~ hoach SXKD va ph Bi IQ'i nhuan narn 2015 theo TO' trinh HDQT-SGW ngay 02/04 /2015: s5 09/2015/TTr­ K ~t qua b i ~u quyet nhir sau: s6 phieu do ng y ta 5 7.942 720 phieu, dat tY t¢ 100% s6 p hie u duoc q UY ~11 biiu quy et cua Da i hoi - s6 phieu khong dong y : 0 phieu, - s6 phieu khong co y kien : 0 phieu •:... k~t qua D ~t tY I~ (% ) 1 Ba Ng uyen Ma i Baa Tram 57.942.700 phi eu 100% Can cu qui ch~ b§u cir da thong qua t ~li D?i h(>i, ba Ngu y~n Mai Baa T ram da trung vien H(>i d6ng Quan tri Co ng ty C6 ph§n H? t§ng nu'O'c Sai Gon nhi ~m ky 20 1 1-2 015: Cll' thanh 10 Cong b& k~t qua bfiu elf thanh vien Ban Ki~m 80M: Can CLf bien ban kiern phieu bau cu' thanh vien Ban Kiern soat nhiern ky 2015 - 2020, k~t qua... b