Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Phq lqc s6 lll BAo cAo TiNH HiNH QUAN TR! CONG TY cONG TY cO PHAN KHACH sAN CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAIiI D6c lep SAI GON 56:cl-l -Tu do- Hanh phic TP.H6 Chl Minh, 26 thang a1 nen 2016 /BCOT-HDQT BAo cAo TINH H|NH auAN TR! CONG TY Wem 2015) Kinn gii: - Uy ban Chung khoAn Nha luqc - Sd Giao dich Ch0ng khoAn Hi Noi - Trung tam Luu ki Chung Kho6n Vi6t Nam - CN TPHCM Tcn c6ng ty dai ch[ng: cTY C0 PHAN KHACH SAN sAI GoN oia chi tru sd chinh : 41 - 47 D6ng Du Quan TPHCN4 Fax: (848)38291 466 Di,^n : (848) 38299 : 35.326.000.000 d6ng V6n didu lra chong : SGH 734 thoai le kho6n L Hoet tlong cia Hoi ati,ng quan tr!: (Nim 2015): Cic cuoc hop cia HDOT: H0ro0NG OUAN rR! NHrEM KY (2013-2017) Chuc vu Thenh vi6n HDQT STT 56 bu6ihgp lham du ty te Ong Tran HuyTheng ChLl tich 11ao/ Ong Richard Duncan Thanh vien 104% Bii Ld Thi Hoang Mai Thanh vien 1lao/a Ong Kim Anders Odhner Thdnh vien 2/4 5A% Ong Nguyen Vdn Tan Thanh v 6n Hoat dong gldm sat Hoat dOng Ly kh6ng tham du f,i Cong viec 1Aja/" cia HDQT d6i vdi 8an Gi.tm d6c: HDQT thuc hiCn c6ng t6c gi6m sdt theo qui dinh Nha Nuoc, c6c co quan chuc ndng ve Di6u lg Cdng ty cia c6c tieu ban thuoc HOi ddng quan tri:-Kh6ng c6 Cic ngh!quydt cna Hqiddng quan tri: s6 nghi quvct Ngey O3/HDOT-NQ 25-3-2415 STT CÔNG TY C PHN KHÁCH SN SÀI GÒN Digitally signed by CÔNG TY C PHN KHÁCH SN SÀI GÒN Date: 2016.01.27 14:12:29 +07:00 N9i dung Th6ng qua biao ceo nim 2014 g6m: - cia ci6m d6c C6ng ty va kiit qua kinh doanh Doanh thu ihlan: 24.988.305.656d, d?t 82.09% so KH ndm 2014 LNtrudcthlei 3.844.713.300d, dat96.04%soKHnam2014 LNsauthuei 3.036.462.A6Od, datgT.24o/a so KH ndm2014 Th6ng nh6t phan ph6i lqi nhuan nem 2014: + Trich tht lao HDQT va BKS narn 2014: 250.000.000d + Trlch quy khen thudng 10%: 212.000.000d I' qi '.I + Lginhuan cdn laisau khiphan phoi: 1.663.570.154d Ndm 2014, Cong ty vay v6n ngen hang phqc vu cho dlr en d6 phen lei cdn l?i sau phan ph6i dd ngh duoc gi0 l?i kh6ng chi c6 tuc, dung d6 ldm v6n uu dong va trd v6n vay cho ngan h2rng Th6ng qua kO hoach kinh doanh va phan phiii lqi nhuAn nem 2015i - Doanh thu ihuan: 36.OOO.0O0.OOod Don gi6 qui luong ti le 2570 tren t6ng doanh thu kinh doanh kh6ng bao g6m doanh thu cho thuC mAt bang Loi nhuan truOc thu6: 5.508.000.000d Ke ho?ch phan ph6i lqi nhuan nam 2015: + Trich thir lao HDQT va BKS 300.000.000 d6ng + Trlch QUY khen thudng 10% + UO IUc ou Klen C7ol CO pnan Th6ng qua cac beo c5o: - Bao c6o kiit qud ki6m toen Bao cao Ui chinh ndm 2014 duqc thuc hien bdl C6ng ty Tu v6n va KAm toan UHY T1619 qua Bao c6o Bar kidm so6r doanh COng ty nem 2014 nhu sau: vi thim tra tinl l- 11 k,rh + T6n9 doanh thui 24.988.305.656 ddng + Lai ifLr6c thu6: 3.844.713.300 ddng Trong al6: '/ " Hoat dong kinh doanh chfnhi 2.676.902.138 ddng Phr ol'uc vJ: 1.'67.811.162 d6ng Va quyiit toan c6ng trinh cai t?o vd nang cap kh6ch san Stri Gdn: HDOT th6ng nl^5t grao Bd Le Thi Hobng lvai tharn vidr HOQT va Ong Triin Doen Dinh Trudng Ban Ki6m soet tham tra beo c6o quy6t todn va trinh OHDCO thdng qLra Chu6n biOHOCO thudng ni€n n;m 2O15: 1O/HDQT.NA 22t4/2015 ThOng nhat noi dung bao ceo va cac To trinh t?iOHDCE Ngay ch6i danh s6ch c6 d6ng: 2613/2015 Tho gian t6 + + 29t7 t2015 221412015 Trdng nrat chor Cdng ry oich vu kren todn va Tr vbn LJHY ACA - Chi nh6nh t?i Tp.H6 Chi l/inh ia mot s6 cec don vl ki6m toan dA duqc B0 Tai Chinh va UBCK ch6p thu6n, le don vi ki6m toen cho cec 860 c6o tai chlnh ndm 2015 Th6ng nhat moc chi phl hoet dong cia HDQT vd BKS Cdng ty tfona nem 2015Ia: + I 16/HDQT-NO tu ngey Ola di6m Leu 10, phdng hop Lotus khach san SaiGdn + chLrc dAi hoi: LUc 8h30, thrf ChLl tich HDOT Thanh vien HDQT i 4.000.000d/ theng : 3.000.000d/ thang TrJdrg Bar hi6msoit : 2.500000d/rh6ng Thenh vi6n BKS ThLP k)t HDQT : 1.500 000d/thang : 2.000.000d/ theng Th6ng nh6t giao Giem d6c COng ty lua chgn phuong 6n phir hqp de knai tn6c "niit bang r6tg n6t: Neu cho d6i tac tlue gia rhue t15p rhat 23US$ reu Cong ty vay 1g;n hArq d6 diu tu va khai tldc