Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Signature Not Verified Được ký ĐOÀN THỊ THỦY ký: cHU 29.04.2016 14:52 cQNG HoA Ngày xA HQr NGHia vrEr NAM TONG CONC TY SONG DA c6xc rY cP PCCC&ETXD sONG s6 r/ /2016n\{Q- DA EQc DHCD Lflp- Tg Do Hqnh Phlic Hd N|i, ngdyZS rhitng f ndm 2016 NGHI QUYET EAr HQr CO DoNGTHTIONG NrEN NAnn 20rc cOxc ry cp pccc vA DAU rrlxAv DU\G s6xc oa A, - Cdn cri luflt doanh nghiQp sO OSZQHT 312014 ngiry 26 th6ng 11 ndm 2014 cin Qudc hQi nudc CQng hda x6 hQi cht nghia ViQt Nam, c6 hiQu lpc ttr ngdy 01/07 12015 , , ) Cdn cf di6u lQ vd t6 chric ho4t dQng cria C6ng ty cd phdn phdng chiiy chtra ch6y vd - dAu tu x6y dgng S6ng Dd; , , 4,.^ - *Cdn cf kd bi6n b6n hgp Dai hQi d6ng CO phAn cO d6ng thulng ni6n ndm 2016 cria COng ty Phong chriy Chfra ch6y vd DAu tu xdy dpng S6ng Dd; QUYET NGHI Dai hQi d6ng c6 dOng thuong ni6n ndm 2016 nhilttrith6ng qua c5c ndi dung sau: Thdng qua k6t - T6ng giLtriSXKD 2,1 + + + + -ilong tar san 57,365 qui ho4t tlQng SXKD nim Tdisdnngdnhgn Tdi sdnddi hqn tS, 2015 vfi cic chi ti6u chri y6u sau: d6ng, dat 6,88Yo k6 hopch ndm; $ edt 'a"/ > {mom d6ng; onA' 0,892 ty d6ng, chi€m l,5B% dng fii sdn; I i -iI ong nguon von 57,365 t'y rl6ng; I{q phdi trd 41,035 ti'd6ng, chi€m 72,54ok 6ng ngudnv6n; V6n chfi so htru 16,330 ty ding, chiiim 28,46% tiSng ngu6nvtin; T6ng doanh thu 6,136 d4t 19,79o/o ki5 hopch n[m; Lqi nhupn tru6c thu6 (6,501) t'f d6ng; Lqi nhupn sau thu6 (6,501)bi d6ng, Th6ng qua k6 ho4ch SXKD nim 2016: 2.1 Cicchi ti6u ccr bin k6 hoach nilm20l6: TT I II w *\vi 56,473 tj, d6ng, chi€m 98,42%0 ti5ng tdi sdn; tj'tl6ng, ffi C6c chi ti6u chri y6u DVT T6ng ei'tri SXKD Gid tri xay ldp K6 hopch tii chinh Doanh thu I6ng chi phi 100 K6 hopch ndm 20t6 d 21.390 l0b d 21.390 ' 100d' 15.600 100 d 15.070 sA'u tt a Lgi nhupn Lgi nhupn tru6c thu6 Lqi nhuQn sau thu6 Tj'sudt lgi nhufln Lqi nhuAn/doanh thu Lqi nhu?n sau thu6/v6n di6u lQ Loi nhu4n sau thu6/v6n chu so hiru Lgi nhufln sau thu6/t6ng tdi san T6ng tdi sin J 100 d 100 d 530 100 d s30 % 3,4 % 2,1 o/ /o 3,1 % 0,9 57.030 V6n chu so hiru d 10b d VOn cti6u 16 10b d 25"000 No ph6i tri 106 d 39"680 10 105 phii trdlv6ndi6u lQ Thu nhpp binh qu6n I CBCNVlthing HQ s6 no 17.350 )1 LAn 106 - )" 6,5 d 2.2 K6 ho4ch thr;c hiQn cic dq 6n XD chung cu cfl sti 148.150 Kim Me Ba Dinh - Hn NQi: Son T6y - * Thdng 5/2016: - Hodn chinh h6 scr, b6n vE thi6t k6 k! thupt thi c6ng trinh S